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全球財經 · 10/10 06:45 ⭐ 評分 10/10

印度執法局逮捕媒體廣播公司主席涉破產程序相關洗錢案

印度新德里訊——印度執法局（Enforcement Directorate, ED）於週六宣布，該局已逮捕總部位於德里的某媒體廣播公司主席，涉案內容與《破產與破產法》（Insolvency and Bankruptcy Code）程序中涉嫌的違法情事有關，並依《反洗錢法》（Prevention of Money Lau...

全球財經 · 09/12 06:30 ⭐ 評分 2/10

加密貨幣竊盜案嫌犯Lam認罪揭數位資產安全漏洞與監管難題

根據美國司法部（DOJ）公布的內容，被告Lam已承認與共謀者策劃一項加密貨幣竊盜與洗錢計畫。司法當局指出，Lam及其同夥運用精密的社交工程手法，誘騙受害者將比特幣轉入他們所控制的錢包地址。此案件凸顯了加密貨幣生態系統中持續存在的安全漏洞。由於加密貨幣交易具有不可逆特性，加上監管機制尚不完備，被盜資金的追回工作極為困...

全球財經 · 09/11 08:33 ⭐ 評分 2/10

22歲輟學生認罪！涉2.45億美元加密貨幣洗錢案奢買30輛豪車與2千萬名錶

一名22歲的新加坡男子Malone Lam近日在美國聯邦法院認罪，坦承其在一宗竊取並洗錢超過2.45億美元（約新台幣760億元）數位資產的跨國加密貨幣勒索組織中扮演核心角色。這起案件被美國司法部描述為美國史上最大規模的加密貨幣竊案之一。現年22歲的Lam僅有八年級學歷，輟學後曾居住於邁阿密。他於2026年9月8日在...

全球財經 · 09/10 03:00 ⭐ 評分 3/10

22歲新加坡輟學生認罪！涉嫌竊取近2.5億美元比特幣美國史上最大加密貨幣盜竊案之一

一名22歲的男子週二在聯邦法院認罪，承認與友人共謀，從華盛頓特區一名居民手中竊取近2.5億美元的比特幣。這起案件為美國史上最大規模的加密貨幣盜竊案之一，而他隨後展開一場極盡奢靡的洗錢後消費狂潮。來自新加坡、僅有國中學歷的Malone Lam在聯邦法院承認一項敲詐勒索共謀罪（Racketeering Conspira...

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#印度執法局 #反洗錢 #破產法 10/10 06:45

印度執法局逮捕媒體廣播公司主席涉破產程序相關洗錢案

印度新德里訊——印度執法局（Enforcement Directorate, ED）於週六宣布，該局已逮捕總部位於德里的某媒體廣播公司主席，涉案內容與《破產與破產法》（Insolv...

財智情報 AI 評分 10 分

AI 重點精華 Takeaways

印度執法局（ED）逮捕薩德納集團（Sadhna Group）主席 Rakesh Kumar Gupta，指其涉嫌透過關聯債權人操縱《破產與破產法》程序，將 1.1 億盧比稅款以僅 20 萬盧比結清
印度證券交易委員會（SEBI）早在 2025 年 5 月即認定 Gupta 為股價操縱案「主謀」，須就約 5,800 萬盧比款項負連帶責任，案件犯罪所得估計達 1.68 億盧比
法院駁回辯方主張，裁定 ED 偵辦行動合法且必要，將 Gupta 還押 5 天並強調資金流向均透過銀行體系外管道，須進一步扣押裝置數據調查

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