上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:115/05/22
3.股東會召開地點: ROOM 4, LEVEL 1, Ixora Hotel, Jalan Baru, Bandar Perai
Jaya, 13600 Pulau Pinang, Malaysia
4.召集事由一、報告事項:2025年財務查核報表及董事會與會計師報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2026年度董事薪酬，馬幣200,000元。
(2)通過自2026/05/23起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為
馬幣120,000元(上限)。
(3) 通過2024年度董事薪酬，馬幣90,000元。
(4) 重新選任Ms. Koay San San、Dato’ Heng Huck Lee 及 Mr. Che Kian Yeap為
公司董事。
(5) 通過Messrs. Deloitte Malaysia PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權
董事會決定。
(6) 通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。
(7) 通過公司執行股份回購。
(8) 通過經常性關聯交易的規劃。
7.召集事由四、選舉事項:有。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/04/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1) 2025年度董事會工作報告
  (2) 2025年年度報告全文及摘要
  (3) 關於確認公司董事2025年度薪酬及制訂2026年度薪酬方案的議案
  (4) 關於2026年度對外提供擔保額度預計的議案
  (5) 關於續聘會計師事務所的議案
  (6) 關於公司未來三年股東回報規劃(2026年-2028年)的議案
  (7) 關於修訂<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案
  (8) 關於變更經營範圍及修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:遠傳電信股份有限公司115年度
國內第1次無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣壹拾伍億元整
5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:五年期
8.發行利率:固定年利率1.75%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:限定本公司及本公司100%持有之子公司新世紀資通
股份有限公司使用於符合本公司於 114年度第一次訂定之綠色債券投資計畫書之
綠色投資計畫項目
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行股份有限公司營業部
16.簽證機構:本公司債採無實體發行　
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:本公司於115年2月26日董事會通過募集發行無擔保普通公司債，
此為完成115年度國內第一次無擔保公司債之發行條件說明

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
南亞科技股份有限公司
2.交易日期:115/1/30~115/4/21
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月21日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：2,100,000股
每股平均價格：新台幣258.35元
交易總金額：新台幣542,531仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失57,174仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：690,000股
金額：新台幣193,753仟元
持股比例：0.022%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.98%
占母公司業主之權益比例:3.632%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
台達電子工業股份有限公司
2.交易日期:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月21日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：230,000股
每股平均價格：新台幣1,980.28元
交易總金額：新台幣455,465仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益41,767仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：153,000股
金額：新台幣282,538仟元
持股比例：0.006%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.823%
占母公司業主之權益比例:3.049%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/22
1.召開法人說明會之日期：115/04/22 ~ 115/04/23
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加115年4月22日至115年4月23日由寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Fubon MTL Property (Jersey) Limited(以下稱MTL)增資發行之普通股
富邦人壽以部分債權轉換股權方式參與MTL增資
2.事實發生日:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 民國115年4月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：143,475,000普通股
每單位價格：英鎊1元
交易總金額：英鎊143,475,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
MTL為富邦人壽100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
因應MTL營運所需；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
富邦人壽資金貸予MTL計英鎊143,475,000元轉為普通股
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以部分債權轉換股權
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
民國115年04月21日富邦人壽董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
                 64.74元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
富邦金控：無
富邦人壽：
(1)累積持有數量：236,056,000普通股
(2)金額：英鎊236,056,000元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
富邦金控：377.21%；456.48%；不適用
富邦人壽：75.98%；711.5%；不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應MTL營運所需
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 04月21 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
立本台灣聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
周志賢
24.會計師開業證書字號:
台財證登六字第3209號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
(1)過去一年與交易相對人交易情形：無
(2)預計未來一年內與交易相對人交易情形：將視後續投資規劃而定
28.資金來源:
富邦人壽對MTL之部分債權餘額本金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本項交易將待經濟部投資審議司核准後辦理

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Brookfield Artificial Intelligence Infrastructure Fund-A, L.P.基礎建設基金
2.事實發生日:115/04/21
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過二億美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Brookfield Asset Management Private Institutional Capital Adviser 
(Canada), L.P.，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據基礎建設基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據基礎建設基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據基礎建設基金合約約定
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過二億美元，預計約2%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：30.62%，37.05%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Francisco Partners VIII-A, L.P.私募基金
2.事實發生日:115/04/21
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過一億三千五百萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Francisco Partners Management, L.P.，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過一億三千五百萬美元，預計約0.96%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：30.62%，37.05%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭台強
4.舊任者簡歷:眾崴能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:自然解任
8.異動原因:因處分後無持股,法人董事自然解任。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任者待董事會通過。

1.發生變動日期:115/04/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:森崴能源股份有限公司
代表人:
郭台強
林坤煌
林麗珍
4.舊任者簡歷:眾崴能源股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
自然解任
8.異動原因:因處分後無持股,法人董事自然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/21~117/02/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任董事待召開股東臨時會補選。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市北屯區文心路四段875號3樓(宏全新中國大樓)
2.事實發生日:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年04月21日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：195.69坪
(2)每單位價格：第一年至第三年每坪租金每個月新台幣480元
              第四年至第六年每坪租金每個月新台幣494元
              第七年至第九年每坪租金每個月新台幣509元
(3)每月租金金額：第一年至第三年每個月租金新台幣93,902元
                第四年至第六年每個月租金新台幣96,719元
                第七年至第九年每個月租金新台幣99,620元
(4)租賃契約總金額：新台幣10,448,676元
(5)使用權資產金額：新台幣9,142,831元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:凱基人壽保險（股）公司
(2)其與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
  於94.6.1起，即陸續向凱基人壽(前身中國人壽)承租宏全新中國大樓，
  本次係為續租辦公場地
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉日期：不適用
(4)前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每個月付一次
            第一年至第三年每個月租金新台幣93,902元
            第四年至第六年每個月租金新台幣96,719元
            第七年至第九年每個月租金新台幣99,620元
(2)付款期間：115/06/01~124/05/31
(3)契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：參考附近租金市場行情
(2)價格決定之參考依據：參考麗業不動產估價師聯合事務所出具之不動產估價報告書
(3)決策單位：依據金控法45條規範之授信外交易及相關函令採概括授權由董事長核決
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)估價者：麗業不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額：每坪新台幣567元
13.專業估價師姓名:
陳信豪
14.專業估價師開業證書字號:
(110)北市估字第000299號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
續約現有辦公場地，作為分公司營業場地使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，請寫原因:依據金控法45條規範之授信外交易及相關函令採概括授權由董事長核決
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯貸案債權。
2.事實發生日:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:法金授信主管
民國115年04月21日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
轉讓美金壹仟萬元整。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：合作金庫銀行。
(2)與公司之關係：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
無。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定及一般聯合授信市場之慣例辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依聯合授信合約及
一般聯合授信市場之慣例辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
授信資產配置之管理。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，本案無須監察人或審計委員同意。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本公告相關新臺幣金額係依115年4月16日
美金:新臺幣匯率1:31.556計算。

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:115/05/22
3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)討論及承認114年度(截至114/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及
    會計師報告。
 (2)討論及宣派114年度(截至114/12/31)末期股息每股0.90港元。
 (3)授權董事會決議董事酬金。
 (4)續聘德勤  關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。
 (5A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之
     額外股份。
 (5B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已
     發行股份數目10%。
 (5C)擴大第(5A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(5B)項決議案授出
     之一般授權購回之股份數目。
7.召集事由四、選舉事項:
 (1)重選盧金柱先生為執行董事。
 (2)重選周維德先生為執行董事。
 (3)重選鄒志明先生為執行董事。
 (4)重選王克勤先生為獨立非執行董事。
 (5)重選楊茹惠博士為獨立非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/18
11.停止過戶截止日期:115/05/22
12.其他應敘明事項:
  上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；
  或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.事實發生日:115/04/21
2.捐贈原由:捐贈財團法人富邦人壽美術館基金會
3.捐贈金額:新臺幣250,000,000元整
4.受贈對象:財團法人富邦人壽美術館基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/21
2.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股51.36%之子公司
5.發生緣由:
 (1) 裕元工業董事會擬知會其股東及潛在投資者，根據對裕元工業115年第一季
    (截至115年3月31日止三個月)未經審核合併財務報表所作的初步檢視，
     裕元工業預期115年第一季歸屬於本公司業主之稅後淨利(”溢利”)將較114年
     同期之溢利美金約75.8百萬元減少大約50%至55%。
 (2) 根據裕元工業現有資料，上述之溢利降幅主要由於全球經濟格局複雜多變及
     區域緊張局勢持續升溫，加上季節性錯位，經營環境面臨更多不確定性因素，
     造成鞋履製造單位成本上升，進而對裕元工業製造業務短期獲利能力產生負
     面影響：
     (A) 需求波動與對等關稅影響：製造業務營業收入較去年同期減少5.5%，導
         致營運反槓桿作用。由於宏觀經濟走勢的不確定性影響終端市場消費動
         能，品牌客戶下單趨於審慎，而前置拉單及訂單調度不易，造成短期訂
         單需求波動。平均單價因應產品組合變化而有小幅提升，但部分被關稅
         讓利的負面影響所抵銷；
     (B) 人工成本上升影響：配合裕元工業長期產能布局及新建廠區爬坡，製造
         業務人數同比上升低單位數百分比，加上各地薪資上漲，推高人工成本；
     (C) 產能瓶頸及生產效率下降：115年印尼齋戒月及開齋節假期較去年提前，
         加上中國大陸及越南地區農曆新年假期因素，115年第一季生產排程出現
         季節性錯位挑戰，產能瓶頸問題嚴峻。儘管裕元工業已積極協調訂單節
         奏以緩解相關影響，惟各製造廠區產能負載仍高度不均，短期產效因此
         承壓，並進一步推升單位成本；
 (3) 裕元工業將繼續密切監測全球政經環境情勢變化，及短期區域衝突對航運物
     流及原材料供應穩定性的潛在影響，並繼續以快速反應為核心指導原則，平
     衡需求、訂單排程及勞動力供應，以鞏固營運效率。
 (4) 本公告所載資料僅基於裕元工業董事會對其115年第一季之現有未經審核合併
     財務報表的初步評估，其未經裕元工業會計師審核或審閱，亦未經裕元工業之
     審計及風險管理委員會審閱。由於裕元工業115年第一季之未經審核合併財務
     報表尚未定稿，其實際數據經進一步審閱後可能會有所調整，並可能與本公告
     所載資料存在差異。務請股東及潛在投資者參閱將於115年5月13日公布之裕元
     工業115年第一季之未經審核合併業績公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所
 披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長。
2.發生變動日期:115/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周煒凌，本公司董事長暨執行長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休。
6.異動原因:本公司執行長周煒凌先生提出退休申請，其執行長職務任職至
115年5月31日。
7.生效日期:115/05/31。
8.其他應敘明事項:周煒凌先生仍為本公司董事長。

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:
現金股利:NT$11,420,011,096元
股票股利:NT$0元
3.其他應敘明事項:本案實際現金股利金額需視主管機關核定。

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利
3.其他應敘明事項:無