上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人
2.發生變動日期:114/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
孫茂綸/財務主管暨發言人/東訊股份有限公司財務長
王妍麗 /會計主管/ 東訊股份有限公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:)
李梅玲/財務主管、會計主管及發言人
東元電機股份有限公司會計經理、東訊股份有限公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:解任/新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/17
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/12/15發布重大訊息公告財務主管及發言人異動。
(2)本公司新任 財會主管暨發言人任命案，經114/12/17董事會決議通過。

1.事實發生日:114/12/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:立德新能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
立德新能源股份有限公司與資金貸與他人公司冠陞投資股份有限公司
分別為本公司直接持股87.01%及間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):128,647
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過NTD 60,000仟元，
於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):700,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-42,354
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.62
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:芮德新能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
芮德新能源股份有限公司與資金貸與他人公司立德新能源股份有限
公司分別為本公司間接持股100%及直接持股87.01%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,858
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):125,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):125,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過NTD 125,000仟元，
於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
(1)公司名稱:冠革投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
冠革投資股份有限公司與資金貸與他人公司立德新能源股份有限公司
分別為本公司間接持股100%及直接持股87.01%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,858
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過NTD 50,000仟元，
於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
(1)公司名稱:冠昱綠能有限公司  
(2)與資金貸與他人公司之關係:
冠昱綠能有限公司  與資金貸與他人公司立德新能源股份有限公司
分別為本公司間接持股100%及直接持股87.01%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,858
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過NTD 40,000仟元，
於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,350
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,808
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
215,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.97
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Leader Electronics Affiliated Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司為本公司；Leader Electronics Affiliated 
Inc.為本公司直接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):663,162
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,400
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過USD 1,000仟元(匯率31.4)，
於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
(1)公司名稱:LEI POWERGEAR PRIVATE LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司為本公司；LEI POWERGEAR PRIVATE LIMITED
為本公司直接持股55%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):663,162
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,041
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,041
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過USD 65仟元(匯率31.4)，
於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):334,138
(2)累積盈虧金額(仟元):-63,191
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
33,441
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.02
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)Leader Electronics Affiliated Inc.最近期財務報表資本額為USD 
10,000仟元，累積虧損PHP -79,280仟元，換算匯率為31.4及0.5360。	
(2)LEI POWERGEAR PRIVATE LIMITED最近期財務報表資本額為INR 50,000
仟元，累積盈餘 INR-51,387仟元，換算匯率為0.4028。

1.事實發生日:114/12/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Leader Electronics Affiliated Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Leader Electronics Affiliated Inc.與資金貸與他人公司
Leader Electronics (B.V.I) Inc.分別為本公司直接及
間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):304,450
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):94,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):94,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過USD 3,000仟元(匯率31.4)，
於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):314,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-42,495
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
94,200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.68
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
Leader Electronics Affiliated Inc.最近期財務報表資本額為
USD 10,000仟元，累積虧損PHP -79,280仟元，換算匯率為31.4及
0.5360。

1.事實發生日:114/12/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Leader Electronics (B.V.I) Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Leader Electronics (B.V.I) Inc.與資金貸與他人公司
Leader International Holding Ltd. 皆為本公司間接
持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,787,349
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):706,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):706,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過USD 22,500仟元(匯率31.4)，
於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
(1)公司名稱:LEI Electronics (B.V.I.) Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
LEI Electronics (B.V.I.) Inc.與資金貸與他人公司Leader 
International Holding Ltd.皆為本公司間接持股100%之轉投
資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,787,349
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6,280
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,280
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過USD 200仟元(匯率31.4)，
於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):224,472
(2)累積盈虧金額(仟元):-340,794
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
712,780
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
42.99
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)Leader Electronics (B.V.I) Inc.最近期財務報表資本額為USD 5,050仟元，
累積虧損USD -9,326仟元，換算匯率為31.4。	
(2)LEI Electronics (B.V.I.) Inc.最近期財務報表資本額為USD 2,099仟元，
累積虧損USD -1,528仟元，換算匯率為31.4。

1.事實發生日:114/12/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞立德電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
東莞立德電子有限公司與資金貸與他人公司江蘇領先電子有限公司
皆為本公司間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):217,392
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):133,072
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):133,072
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過RMB 30,000仟元(匯率4.4357)
，於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
(1)公司名稱:東莞領航電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
東莞領航電子有限公司與資金貸與他人公司江蘇領先電子有限公司
皆為本公司間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):217,392
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):88,714
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):88,714
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過RMB 20,000仟元(匯率4.4357)，
於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):429,111
(2)累積盈虧金額(仟元):258,251
5.計息方式:
3%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
221,786
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.38
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)東莞立德電子有限公司最近期財務報表資本額為RMB 83,940仟元，
累積盈餘 RMB 22,569仟元，換算匯率為4.4357。
(2)東莞領航電子有限公司最近期財務報表資本額為RMB 12,800仟元，
累積盈餘 RMB 35,652仟元，換算匯率為4.4357。

1.事實發生日:114/12/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞立德電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
東莞立德電子有限公司與資金貸與他人公司東莞領航電子有限公司
皆為本公司間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):415,202
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):354,857
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):354,857
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司114/12/17董事會授權董事長以不超過RMB 80,000仟元
(匯率4.4357)，於一年之期間內分次撥貸或循環動用資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):372,334
(2)累積盈虧金額(仟元):100,111
5.計息方式:
4.35%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
354,857
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
東莞立德電子有限公司最近期財務報表資本額為RMB 83,940仟元，
累積盈餘 RMB 22,569仟元，換算匯率為4.4357。

1.事實發生日:114/12/17
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:立德新能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
立德新能源股份有限公司與資金貸與他人公司冠陞投資股份有限公司
分別為本公司直接持股87.01%及間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):128,647
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:立德新能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
立德新能源股份有限公司與資金貸與他人公司綠立新能源股份有限公司
分別為本公司間接持股87.01%及90.68%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):32,525
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9,500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:立德新能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
立德新能源股份有限公司與資金貸與他人公司詰埕科技股份有限公司
分別為本公司直接持股87.01%及間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):4,331
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,300
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:立德新能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
立德新能源股份有限公司與資金貸與他人公司盛禾光電股份有限公司
分別為本公司直接持股87.01%及間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,240
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8,200
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Leader Electronics Affiliated Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司為本公司；Leader Electronics Affiliated Inc.
為本公司直接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):663,162
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):31,400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Leader Electronics Affiliated Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Leader Electronics Affiliated Inc.與資金貸與他人公司
Leader Electronics (B.V.I) Inc.皆為本公司間接持股100%
之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):304,450
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):94,200
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:芮德新能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
芮德新能源股份有限公司與資金貸與他人公司立德新能源股份有限公司
分別為本公司間接持股100%及直接持股87.01%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,858
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):125,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:冠革投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
冠革投資股份有限公司與資金貸與他人公司立德新能源股份有限公司
分別為本公司間接持股100%及直接持股87.01%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,858
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:冠昱綠能有限公司  
(2)與資金貸與他人公司之關係:
冠昱綠能有限公司  與資金貸與他人公司立德新能源股份有限公司
分別為本公司間接持股100%及直接持股87.01%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,858
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:LEI POWERGEAR PRIVATE LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司為本公司；LEI POWERGEAR PRIVATE LIMITED
為本公司直接持股55%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):663,162
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,041
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞領航電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
東莞領航電子有限公司與資金貸與他人公司江蘇領先電子有限公司
皆為本公司間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):217,392
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):88,714
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞立德電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
東莞立德電子有限公司與資金貸與他人公司東莞領航電子有限公司
皆為本公司間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):415,202
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):354,857
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞立德電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
東莞立德電子有限公司與資金貸與他人公司江蘇領先電子有限公司
皆為本公司間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):217,392
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):133,072
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Leader Electronics (B.V.I) Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Leader Electronics (B.V.I) Inc.與資金貸與他人公司Leader 
International Holding Ltd. 皆為本公司間接持股100%之轉投
資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,787,349
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):706,500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:LEI Electronics (B.V.I.) Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
LEI Electronics (B.V.I.) Inc.與資金貸與他人公司Leader 
International Holding Ltd.皆為本公司間接持股100%之轉投
資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,787,349
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6,280
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Leader Electronics (Singapore) Pte Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Leader Electronics (Singapore) Pte Ltd.與資金貸與他人
公司LEI Electronics (B.V.I.) Inc.皆為本公司間接持股100%
之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):10,079
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,512
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為因應營運週轉而從事之資金融通。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,716,576
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
103.54
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/17
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
廖婉怡
4.舊任簽證會計師姓名2:
謝建新
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳佳翰
7.新任簽證會計師姓名2:
趙敏如
8.變更會計師之原因:
因應本公司業務及管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司自114年第四季起不再繼續委任原會計師為簽證會計師
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
是
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
否
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自114年第四季起由新任會計師辦理各項查核簽證

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/18
1.召開法人說明會之日期：114/12/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路三段219號11樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/12/17
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)廖國榮
(2)廖偉然
(3)林谷同
(4)鄭憲誌
(5)沈倩如
6.新任者簡歷:
(1)董事長：廖國榮-本公司董事長
(2)董事暨執行副總：廖偉然-本公司董事暨執行副總
(3)獨立董事:林谷同-本公司獨立董事
(4)獨立董事:鄭憲誌-本公司獨立董事
(5)獨立董事:沈倩如-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/17
11.其他應敘明事項:新任委員與本屆董事任期相同。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/5/14~114/12/17
3.董事會通過日期: 民國114年12月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人: NEWTECONS建築投資股份公司
與公司之關係:無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額:越盾438,565,695,120元(未稅)
(含已簽約之新建廠房計越盾207,630,695,120元(未稅)，
以及廠房修繕工程計越盾7,935,000,000元(未稅))。
契約起迄日期：依越南百宏責任有限公司規劃時程發包。
限制條款及其他重要約定事項:無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應未來營運發展之需要
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月17日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國114年12月17日
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/5/14~114/12/17
3.董事會通過日期: 民國114年12月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:NEWTECONS建築投資股份公司 
與公司之關係:無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額:越盾438,565,695,120元(未稅)
(含已簽約之新建廠房計越盾207,630,695,120元(未稅)， 
以及廠房修繕工程計越盾7,935,000,000元(未稅))。 
契約起迄日期：依越南百宏責任有限公司規劃時程發包。 
限制條款及其他重要約定事項:無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應未來營運發展之需要
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月17日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月17日
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
L&K Industries Philippines, Inc.
2.事實發生日:114/12/17~114/12/17
3.董事會通過日期: 民國114年12月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金5,600仟元為上限
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：L&K Industries Philippines, Inc.
(2)其與公司之關係：本公司100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
視資金需求一次或分批投入
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有金額：約新台幣327,613仟元
(2)累積持股比例：100%
(3)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔最近期財報總資產比例：36.29%
(2)佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：47.12%
(3)最近期財報營運資金：1,826,852(仟元)
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的1：台北市中正區杭州南路一段2*號8樓
標的2：台北市大安區愛國東路3*號1、2、11樓
標的3：台中市南屯區文心路一段35*號2樓
2.事實發生日:114/12/17~114/12/17
3.董事會通過日期: 民國114年12月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
標的1：
租賃面積：約359.65坪
每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,581元（第一年）、
2,639元（第二年）、2,698元（第三年）（含稅）。
每月租金：新臺幣928,379元（第一年）、
949,180元（第二年）、970,451元（第三年）（含稅）。 
合計總金額：新臺幣34,176,120元（含稅）。
使用權資產金額：新臺幣31,526,548元
標的2：
租賃面積：約477坪
每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,173元（含稅）
每月租金：新臺幣1,036,395元（含稅）
合計總金額：新臺幣12,436,740元（含稅）
使用權資產金額：新臺幣11,727,095元
標的3：
租賃面積：約53.99坪
每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣836元（含稅）
每月租金：新臺幣45,150元（含稅）
合計總金額：新臺幣1,625,400元（含稅）
使用權資產金額：新臺幣1,499,870元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華電信股份有限公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：關係人房舍資產位置適宜及業務上整體規劃考量
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
標的1：
交付或付款條件：月付
租期：115年1月1日至117年12月31日共計36個月
契約限制條款及其他重要約定：無
標的2：
交付或付款條件：月付
租期：115年1月1日至115年12月31日共計12個月
契約限制條款及其他重要約定：無
標的3：
交付或付款條件：月付
租期：115年1月1日至117年12月31日共計36個月
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考附近租金市場行情及租賃物件實際狀況議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114年 12月 17日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/17
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
高逸欣
4.舊任簽證會計師姓名2:
江美艷
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
廖福銘
7.新任簽證會計師姓名2:
王銘義
8.變更會計師之原因:
強化公司治理
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：無
(2)代理發言人：無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：嵇成嘉/華南期貨副總經理
(2)代理發言人：蘇宏爵/華南期貨副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/17
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:113/8/8~114/12/17
3.董事會通過日期: 民國114年12月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：NEWTECONS建築投資股份公司
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：越盾438,565,695,120元(未稅)
(含已簽約之新建廠房計越盾207,630,695,120元(未稅)，
以及廠房修繕工程計越盾7,935,000,000元(未稅))。
契約起迄日期：依越南百宏責任有限公司規劃時程發包。
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應未來營運發展之需要
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月17日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松江路68號7樓之不動產使用權資產
2.事實發生日:115/1/1~117/12/31
3.董事會通過日期: 民國114年12月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物租賃面積：181.23坪
每坪單價：1,490元/月
租金總金額:9,720仟元/36個月
交易金額：使用權資產總金額：9,340,916元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：達摩企業股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃與管理考量
前次移轉之所有人：詮富投資股份有公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：實質關係人
前次移轉日期及移轉金額：91/07/09，62,350仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：租期：115年01月01日起至117年12月31日止，依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比較附近同條件之辦公大樓
價格決定之參考依據: 參考市場行情
決策單位: 董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所：正一不動產估價師事務所
估價金額：10,112,652元
13.專業估價師姓名:
林明宏
14.專業估價師開業證書字號:
台北市不動產估價師開業證書字號：(95)北市估字第000089號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
卓群聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
陳詠捷
21.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1090010號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運辦公使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月17日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:9,580,936元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無