上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/10/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:余淑薇
4.舊任者簡歷:通嘉科技(股)公司財會處處長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/10/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余淑薇/通嘉科技(股)公司財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/10/08
8.其他應敘明事項:
 (1)發言人由總經理邱垂華暫代。
 (2)財務主管、會計主管由財會部專案經理林昀貞暫代。
 (3)公司治理主管由永續長李嘉芬暫代。
 (4)新任發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管待提報董事會通過後另行公告。

1.主管機關核准減資日期:115/08/26
2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/26
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣619,931,820元,註銷股份減資
   後實收資本額為619,911,820元。
(2)註銷前流通在外股數為61,993,182股,註銷股份減資後流通在
   外股數為61,991,182股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣29.26元,註銷股份減資後,每股淨值
　為新台幣29.26元。
(註:每股淨值係以115年第二季之合併財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司收到主管機關核准變更登記日期為115/08/28。

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:邱垂華
6.新任者簡歷:邱垂華/本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:
 為強化本公司永續發展之推動，擬委任總經理邱垂華先生擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.減資緣由:
 依員工未達成既得條件之處理規定，對於本公司無償收回之限制員工
 權利新股，經董事會決議予以註銷減資。
3.減資金額:新台幣20,000元
4.消除股份:2,000股
5.減資比率:0.00322616%
6.減資後股本:61,991,182股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/07
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):831,442
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):292,572
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,738
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,150
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,865
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):2,176,138
12.期末總負債(仟元):362,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,813,692
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會(Webex會議)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和綜合證券所舉辦之線上法人說明會，就本公司已公開發佈之財務數字及經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:115/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:高育坤/通嘉科技(股)公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/11
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李嘉芬/通嘉科技(股)公司 處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利:每股配發0.29914457元(每仟股配發299.14457元)，計
   新台幣18,306,805元。
(2)資本公積發放現金:每股發放0.19942970元(每仟股發放199.42970元)，計
   新台幣12,204,536元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:
因計入本公司發行限制員工權利新股既得股數，致影響可參與配息暨發放現
金之流通在外普通股股數，由董事會決議調整114年度配息(發放現金)比率。

1.主管機關核准減資日期:115/03/17
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣620,141,820元,註銷股份減資
   後實收資本額為619,931,820元。
(2)註銷前流通在外股數為62,014,182股,註銷股份減資後流通在
   外股數為61,993,182股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣28.29元,註銷股份減資後,每股淨值
　 為新台幣28.30元。
(註:每股淨值係以114年度之財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
 本公司收到主管機關核准變更登記日期為115/03/19。