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全球財經 · 10/19 00:30 ⭐ 評分 5/10

29歲自稱職業賭徒涉嫌操控千萬美元龐氏騙局 FBI懸賞15萬美元追緝

一名29歲、自稱職業賭徒的男子涉嫌操縱一項高達1千萬美元的龐氏騙局，受害投資人逾400人，目前已遭美國聯邦調查局（FBI）列入「十大通緝詐騙犯」（Most Wanted Fraudsters）名單。根據FBI說明，伊梅爾·戈梅茲（Imer Gomez）透過向投資人承諾可從股票市場交易中獲取高額報酬，非法吸金約1千萬...

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#龐氏騙局 #FBI通緝 #SEC執法 10/19 00:30

29歲自稱職業賭徒涉嫌操控千萬美元龐氏騙局 FBI懸賞15萬美元追緝

一名29歲、自稱職業賭徒的男子涉嫌操縱一項高達1千萬美元的龐氏騙局，受害投資人逾400人，目前已遭美國聯邦調查局（FBI）列入「十大通緝詐騙犯」（Most Wanted Fraud...

財智情報 AI 評分 5 分

AI 重點精華 Takeaways

29歲的伊梅爾·戈梅茲（Imer Gomez）涉嫌透過K&G Investment Solutions及Helios Venture Fund兩家公司，以證券交易為幌子向超過400名投資人詐騙約1千萬美元，已被列入FBI「十大通緝詐騙犯」名單。
戈梅茲並未實際從事證券操作，而是將資金混用於個人開銷、其他事業、員工薪資、轉介佣金及支付早期投資人，並以捏造的對帳單營造獲利假象，其中約66.6萬美元流向其前女友父母。
戈梅茲於2025年7月遭德州西區聯邦法院大陪審團以電匯詐欺罪名起訴，SEC亦提起民事訴訟，FBI目前懸賞最高15萬美元徵求將其逮捕定罪的線索。

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