一名29歲、自稱職業賭徒的男子涉嫌操縱一項高達1千萬美元的龐氏騙局，受害投資人逾400人，目前已遭美國聯邦調查局（FBI）列入「十大通緝詐騙犯」（Most Wanted Fraudsters）名單。
根據FBI說明，伊梅爾·戈梅茲（Imer Gomez）透過向投資人承諾可從股票市場交易中獲取高額報酬，非法吸金約1千萬美元。FBI指出，這些資金被指用於支應其奢靡的生活方式，以及向早期投資人支付所謂的「回報」，而客戶收到的則是顯示虛構獲利的假造帳戶對帳單。戈梅茲於2025年7月遭聯邦大陪審團起訴，被控電匯詐欺（wire fraud）。美國證券交易委員會（SEC）亦另行對其提起訴訟，指控其詐騙客戶約900萬美元。
千萬美元龐氏騙局如何鎖定400餘名受害者
根據SEC的訴狀，戈梅茲於2021年8月起開始招攬潛在客戶，透過K&G Investment Solutions LLC提供投資顧問服務。隨後，他利用其掌控的另一家公司Helios Venture Fund LLC進一步吸引資金投入。SEC形容戈梅茲為一名自稱的職業賭徒，在投資或代客管理資金方面並無已知經驗。
SEC指控，戈梅茲對外塑造自己為經驗豐富的證券交易員，能透過替客戶交易證券創造每月兩位數的報酬率。他甚至向潛在投資人聲稱，在特定情況下，其帳戶價值最高可享有75%的保險保障。
訴狀指出，戈梅茲在2021年8月至2023年9月期間，從客戶端取得約900萬美元的款項。SEC指控，無論是K&G或Helios，實際上均非以投資基金形式運作，儘管後者的公司名稱帶有「基金」字眼。事實上，這兩家公司是以投資顧問的身分對外招攬，宣稱將為客戶管理個別投資組合。根據投資人簽署的協議，這些公司聲稱將主動為客戶交易精選的指數股票型基金（ETF）及個股。
騙局中的假造對帳單
SEC的訴狀指控，所謂的投資服務從未真正提供。根據該監管機構的說法，戈梅茲及其公司並未將客戶的資金用於交易證券、開設個別投資帳戶，也未取得先前所承諾的保險保障。相反地，這些資金被指存入戈梅茲控制的銀行帳戶中並予以混用。
為了讓投資人相信其資金正在增長，戈梅茲涉嫌向他們發送顯示餘額增加及虛構獲利的對帳單。SEC指出，這些對帳單並未列出任何實際交易記錄，而是登載了戈梅茲人為灌水的數字。根據訴狀，部分投資人在看到這些對帳單後，誤信帳面獲利，進而匯入更多資金加碼投資。
SEC指控，這些款項被用於個人支出、與投資業務無關的其他事業，以及支付早期投資人。該監管機構表示，戈梅茲將從客戶端收取的約900萬美元中的絕大部分，用於上述用途，以及支付給第三方、員工、轉介佣金和現金提領。沒有任何客戶資金被轉入任何交易平台。
SEC指控約66.6萬美元流向戈梅茲的關係人
SEC亦指控，戈梅茲將約66.6萬美元的混用客戶資金轉帳給艾瑞克·克拉克斯頓（Eric Claxton）及海瑟·克拉克斯頓（Heather Claxton）。艾瑞克在訴狀中被指為戈梅茲前女友的父親。SEC表示，這些款項於2022年至2023年間流入，部分被描述為「貸款」。
根據訴狀，艾瑞克於2022年3月及4月以Helios的名義存入10萬美元，但至2022年6月即已取回該筆款項。其後，他在2022年6月至2023年3月期間，從Helios及戈梅茲處再取得約19.6萬美元；而該對夫妻於2023年6月至8月間，共同另獲約37萬美元。SEC指控，這些款項出自混用的客戶資金，且克拉克斯頓夫婦既未償還所謂的「貸款」，亦未提供任何服務或對價作為交換。
SEC訴狀中也描述了戈梅茲如何在資金耗盡後試圖安撫投資人。在2023年9月19日發出的一封信函中，戈梅茲聲稱Helios受到一場「突如其來且無法挽回的清算事件」影響。他未說明該事件的原因，僅以嚴格的保密協議（NDA）為藉口拒絕透露細節。SEC指控，所謂的「清算」其實就是戈梅茲從新客戶端吸金的資金鏈斷裂、無以為繼的時點。
FBI以電匯詐欺罪名偵辦戈梅茲
FBI表示，戈梅茲於2025年7月16日在德州西區聯邦地區法院遭到聯邦大陪審團起訴，相關起訴書近期才予以公開。該機構指出，戈梅茲疑似目前藏匿於墨西哥以躲避司法追訴。FBI於2026年10月發布的通告聚焦於刑事電匯詐欺罪名，而SEC先前的案件則涉及聯邦證券法的違反。
SEC於2025年7月14日向德州西區聯邦地區法院提起民事訴訟，指控戈梅茲及Helios違反1933年《證券法》、1934年《證券交易法》以及1940年《投資顧問法》等相關條文。該監管機構請求法院頒布永久禁制令、追繳不當所得本金及利息，並對戈梅茲處以民事罰鍰，同時亦請求追回艾瑞克與海瑟·克拉克斯頓所收取的款項。
FBI懸賞15萬美元徵求戈梅茲線索
FBI表示，其「十大通緝詐騙犯」名單於2026年6月正式啟動，旨在鼓勵社會大眾提供線索，協助定位在重大詐欺案件中被通緝的逃犯。該機構宣布，對於能提供線索、促成名列該名單者遭到逮捕與定罪的人士，最高將提供15萬美元的獎金。
FBI呼籲任何握有相關案件資訊的民眾，撥打其免費專線提供線索。FBI強調，提供資訊者的身分可予以保密。SEC訴狀與FBI通告中的指控，分屬不同的法律案件。SEC的指控係民事訴狀中所載的主張，而FBI的通告則表明戈梅茲已遭以電匯詐欺罪名起訴。這些指控目前仍屬待證事項，不應視為有罪判決的結論。