上市公司重大訊息

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:115/11/9~115/11/9
3.董事會通過日期: 民國115年11月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：祝旺開發(股)公司 
其與公司之關係：本公司100%之子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：追加工程金額新台幣650,000,000元；
調整後本案總工程造價為新台幣2,799,220,000元(含稅)。
契約起迄日期：自開工日起至完工驗收日止。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
專業估價者事務所：日升不動產估價師事務所
估價結果：2,843,224,657元
專業估價者事務所：睿明不動產估價師事務所
估價結果：2,838,291,358元
8.不動產估價師姓名:
蔡坤杰
林玉娟
9.不動產估價師開業證書字號:
(99)新北估字第000069號(換發)
(108)新北估字第000137號
10.取得之具體目的:
興建集合住宅
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月9日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
110年9月30日
22.其他敘明事項:
施工期間因應近年營建工料雙漲、營建成本大幅上漲，以及配合工程實際變更與 
請領使用執照之必要調整，擬進行最後工程結算並辦理工程款追加。

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:115/11/9~115/11/9
3.董事會通過日期: 民國115年11月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：祝旺開發(股)公司/立信建設股份有限公司
其與公司之關係：本公司100%之子公司/無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：追加部分工程金額新台幣233,915,400元；
本公司負擔140,349,200元(60%)，
調整後本案總工程造價為新台幣1,882,037,000元(含稅)。
本案總投入工程預計為新台幣1,129,222,200元(60%)。
契約起迄日期：自開工日起至完工驗收日止。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
專業估價者事務所：日升不動產估價師事務所
估價結果：2,077,156,404元
專業估價者事務所：睿明不動產估價師事務所
估價結果：2,107,677,174元
8.不動產估價師姓名:
蔡坤杰
林玉娟
9.不動產估價師開業證書字號:
(99)新北估字第000069號(換發)
(108)新北估字第000137號
10.取得之具體目的:
興建商業住宅大樓
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月9日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年12月2日
22.其他敘明事項:
1.估價報告為全部，本公司占比60%
2.本案施工期間因應近年營建工料雙漲、營建成本大幅上漲，以及配合工程實際變更與
請領使用執照之必要調整，擬進行最後工程結算並辦理工程款追加。

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:115/11/9~115/11/9
3.董事會通過日期: 民國115年11月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：祝旺開發(股)公司/廣泰基建設股份有限公司
其與公司之關係：本公司100%之子公司/關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：追加部分工程金額新台幣92,225,000元；
本公司負擔64,557,500元(70%)，
調整後本案總工程造價為新台幣546,730,000元(含稅)。
本案總投入工程預計為新台幣382,711,000元(70%)。
契約起迄日期：自開工日起至完工驗收日止。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
專業估價者事務所：睿明不動產估價師事務所
估價結果：551,893,100元
8.不動產估價師姓名:
林玉娟
9.不動產估價師開業證書字號:
(108)新北估字第000137號
10.取得之具體目的:
興建商業住宅大樓
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月9日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
111年12月9日
22.其他敘明事項:
1.估價報告為全部，本公司占比70%
2.本案施工期間因應近年營建工料雙漲、營建成本大幅上漲，以及配合工程實際變更與
請領使用執照之必要調整，擬進行最後工程結算並辦理工程款追加。

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:115/11/9~115/11/9
3.董事會通過日期: 民國115年11月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：祝旺開發(股)公司/乾富建設股份有限公司
其與公司之關係：本公司100%之子公司/無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：追加工程金額新台幣48,375,600元；
本公司負擔29,480,000元(60.94%)，
調整後本案總工程造價為新台幣915,903,700元(含稅)。
本案總投入工程預計為新台幣558,151,700元(60.94%)。
契約起迄日期：自開工日起至完工驗收日止。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
專業估價者事務所：睿明不動產估價師事務所
估價結果：995,273,231元
8.不動產估價師姓名:
林玉娟
9.不動產估價師開業證書字號:
(108)新北估字第000137號
10.取得之具體目的:
興建商業住宅大樓
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月9日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
111年9月12日
22.其他敘明事項:
1.估價報告為全部，本公司占比60.94%
2.本案施工期間因應近年營建工料雙漲、營建成本大幅上漲，以及配合工程實際變更與
請領使用執照之必要調整，擬進行最後工程結算並辦理工程款追加。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市土地
2.事實發生日:115/11/9~115/11/9
3.董事會通過日期: 民國115年11月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
待簽約完成後再行公告
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人/無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情及不動產估價師之估價報告
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
日升不動產估價師事務所;估價結果：待簽約完成後再行公告 
睿明不動產估價師事務所;估價結果：待簽約完成後再行公告
13.專業估價師姓名:
蔡坤杰； 
林玉娟
14.專業估價師開業證書字號:
(99)新北估字第000069號(換發)  
(108)新北估字第000137號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
興建住宅大樓，增加獲利
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月9日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/11/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張境在/本公司董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美瑟/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/11/09
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09
2.審計委員會通過日期:115/11/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,615,755
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,430,256
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,435,763
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,253,259
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,017,751
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,017,751
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元):62,883,159
12.期末總負債(仟元):51,107,854
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,775,305
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:裝修工程契約
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
祝旺開發(股)公司/本公司100%之子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)工程範圍：依本公司提供之施工圖說進行裝修施工，並依指定品牌、
規格採購及安裝家電設備
(2)契約總價：本案採總價承包方式計價，共計836戶(銷坪21,242.72坪)，
總金額預計為新台幣1,115,246,362元(含稅)
裝修工程：預計總金額850,197,382元整。(21,242.72銷坪*每銷坪     
40,023元(含稅)。
家電設備：預計新台幣113,236,200元(含稅)。
活動家具：預計新台幣151,812,780元(含稅)。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
專業估價者事務所：日升不動產估價師事務所
估價結果：898,567,056元
8.不動產估價師姓名:
不動產估價師姓名：蔡坤杰；
9.不動產估價師開業證書字號:
(99)新北估字第000069號(換發)
10.取得之具體目的:
子公司祝旺開發與本公司長期配合，對本公司的設計規範、施工品質要求有極高默契，
能大幅縮短前期溝通與磨合期，確保專案能按既定進度完工交屋。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
(1)交易金額(B)為裝修工程費用
(2)估價報告金額只限裝修工程費用進行估價

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：自然人/法人
與公司之關係：無/無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
待簽約完成後再行公告
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
日升不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告
睿明不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告
8.不動產估價師姓名:
不動產估價師姓名：蔡坤杰；
不動產估價師姓名：林玉娟
9.不動產估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發) ；
不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
交易金額(B)為預計投入規劃及興建成本

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：自然人/法人
與公司之關係：無/無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
待簽約完成後再行公告
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
日升不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告
睿明不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告
8.不動產估價師姓名:
不動產估價師姓名：蔡坤杰；
不動產估價師姓名：林玉娟
9.不動產估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發) ；
不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
交易金額(B)為預計投入規劃及興建成本

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/08/10董事會決議通過參與投標事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,743,147
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):694,647
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):97,422
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,083
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,038
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,038
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):63,209,462
12.期末總負債(仟元):52,436,870
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,772,592
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:祝園實業股份有限公司
3.舊任者姓名:李高賜
4.舊任者簡歷:陞訊數據科技股份有限公司-董事長
5.新任者姓名:胡景翔
6.新任者簡歷:愛山林建設開發股份有限公司-副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
115/06/30至118/06/29
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:胡湘麒、張志弘、蔡如君、郭育甫
4.舊任者簡歷:
(1)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長
(2)張志弘：翊峰科技股份有限公司-董事長
(3)蔡如君：美國建高控股公司-董事
(4)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事
5.新任者姓名:另行召開董事會選任委員會成員
6.新任者簡歷:另行召開董事會選任委員會成員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10~115/06/29
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:胡湘麒(召集人)、張志弘、蔡如君、郭育甫
4.舊任者簡歷:
(1)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長
(2)張志弘：翊峰科技股份有限公司-董事長
(3)蔡如君：美國建高控股公司-董事
(4)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事
5.新任者姓名:胡湘麒(召集人)、郭育甫、施濟美、殷士偉
6.新任者簡歷:
(1)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長
(2)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事
(3)施濟美：元惟醫技股份有限公司-董事長
(4)殷士偉：瑞迪廣告事業股份有限公司-董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：祝園實業股份有限公司代表人-祝文宇
(2)董事：祝園實業股份有限公司代表人-李高賜
(3)董事：甲山林廣告股份有限公司代表人-張瀛珠
(4)董事：仰山林廣告有限公司代表人-祝藝
(5)獨立董事：胡湘麒
(6)獨立董事：施濟美
(7)獨立董事：殷士偉
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：祝園實業股份有限公司代表人：祝文字
(2)董事：丰雲廣告有限公司代表人：張境在
(3)董事：甲山林廣告股份有限公司代表人：張瀛珠
(4)董事：仰山林廣告有限公司代表人：祝藝
(5)獨立董事：胡湘麒
(6)獨立董事：張志弘
(7)獨立董事：蔡如君
(8)獨立董事：郭育甫
4.舊任者簡歷:
(1)祝園實業股份有限公司代表人：祝文字/愛山林建設開發股份有限公司董事長
(2)丰雲廣告有限公司代表人：張境在/愛山林建設開發股份有限公司副董事長
(3)甲山林廣告股份有限公司代表人：張瀛珠/甲山林廣告股份有限公司董事長
(4)仰山林廣告有限公司代表人：祝藝/愛山林建設開發股份有限公司總經理
(5)胡湘麒/捷邦國際科技股份有限公司董事長
(6)張志弘/翊峰科技股份有限公司董事長
(7)蔡如君/美國建高控股公司董事
(8)郭育甫/愛山林建設開發股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：祝園實業股份有限公司代表人：祝文宇
(2)董事：祝園實業股份有限公司代表人：李高賜
(3)董事：丰雲廣告有限公司代表人：陳美瑟
(4)董事：甲山林廣告股份有限公司代表人：張瀛珠
(5)董事：仰山林廣告有限公司代表人：祝藝
(6)獨立董事：胡湘麒
(7)獨立董事：郭育甫
(8)獨立董事：施濟美
(9)獨立董事：殷士偉
6.新任者簡歷:
(1)祝園實業股份有限公司代表人：祝文宇/愛山林建設開發股份有限公司董事長
(2)祝園實業股份有限公司代表人：李高賜/陞訊數據科技股份有限公司-董事長
(3)丰雲廣告有限公司代表人：陳美瑟/愛山林建設開發股份有限公司副總經理
(4)甲山林廣告股份有限公司代表人：張瀛珠-/甲山林廣告股份有限公司-董事長
(5)仰山林廣告有限公司代表人：祝藝/愛山林建設開發股份有限公司總經理
(6)胡湘麒/捷邦國際科技股份有限公司董事長
(7)郭育甫/愛山林建設開發股份有限公司獨立董事
(8)施濟美/元惟醫技股份有限公司董事長
(9)殷士偉/瑞迪廣告事業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-祝園實業(股)公司-163,757,778股
(2)董事-丰雲廣告有限公司-165,265,336股
(3)董事-甲山林廣告(股)公司-149,507,980股
(4)董事-仰山林廣告有限公司-171,542,522股
(5)獨立董事-胡湘麒-0股
(6)獨立董事-郭育甫-0股
(7)獨立董事-施濟美-0股
(8)獨立董事-殷士偉-91,000 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:115/06/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事）案。
當選名單如下:
董事：祝園實業股份有限公司代表人-祝文宇
董事：祝園實業股份有限公司代表人-李高賜
董事：甲山林廣告股份有限公司代表人-張瀛珠
董事：丰雲廣告有限公司代表人-陳美瑟
董事：仰山林廣告有限公司代表人-祝藝
獨立董事：胡湘麒
獨立董事：郭育甫
獨立董事：施濟美
獨立董事：殷士偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/30
1.召開法人說明會之日期：114/12/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區龍江路128號2樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/12/22董事會決議通過參與投標事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。