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#加密貨幣 #FBI #電信詐欺 11/06 10:32

前FBI探員盜走近250萬美元加密貨幣　認罪後仍詢問ChatGPT如何赴葡安家

前聯邦調查局（FBI）探員派卓克（Patrick Steven Yaroch）因一宗近250萬美元的加密貨幣盜竊案，依電信詐欺及洗錢罪認罪。派卓克利用自己的職務...

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Key Takeaways

37歲前FBI探員派卓克利用職務取得案件中的加密貨幣憑證，透過近100筆欺詐轉帳非法取得近250萬美元，日前依電信詐欺與洗錢罪認罪。
派卓克曾任職FBI波士頓分部及反情報與間諜活動部門，涉案憑證涉及35項調查；至少一個遭竊錢包原是由FBI為執法行動所建立。
派卓克原本計畫利用ChatGPT規劃海外新生活，包括在葡萄牙買下葡萄園並安排於2026年9月赴當地；他將於2027年3月4日出庭接受宣判，最高可處20年監禁。

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#加密貨幣 #歐盟 #華沙公約 10/19 05:30

歐盟與八國簽署華沙公約附加議定書將加密資產納入跨國犯罪資產追繳框架

歐盟與多個合作夥伴國於史特拉斯堡正式簽署《歐洲委員會關於清洗犯罪所得、搜索、扣押與沒收及資助恐怖主義的公約》附加議定書，該公約普遍被稱為「華沙公約」。除歐盟...

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Key Takeaways

歐盟聯手喬治亞、希臘、匈牙利、盧森堡、摩納哥、蒙特內哥羅、聖馬利諾、英國等八國，在史特拉斯堡正式簽署《華沙公約》附加議定書，將虛擬資產及虛擬資產服務提供者明確納入跨國資產追回規則範圍
新議定書賦予法院更廣泛權力，可在無定罪前下令凍結或沒收犯罪所得，並對涉及第三方的財產進行追查，同時保留善意所有者的權益保護；金融情報單位亦獲得強化授權，可在緊急情況下暫停可疑加密貨幣交易
簽署儀式適逢2026年「章魚會議」網路犯罪研討會，背景為加密貨幣持有者遭遇暴力實體攻擊（「扳手攻擊」）的案件激增，比特幣安全研究員Jameson Lopp記錄的相關案件已翻倍至超過700起

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#印度政治 #執法局 #皮納拉伊・維吉雅南 10/17 10:00

印度執法局突襲前喀拉拉邦首席部長維吉雅南寓所張貼出庭通知引發政治爭議

印度特里凡得琅（Thiruvananthapuram）報導——印度執法局（Enforcement Directorate，簡稱ED）於週六前往前喀拉拉邦首席部長...

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Key Takeaways

印度執法局（ED）前往前喀拉拉邦首席部長皮納拉伊・維吉雅南的租賃住所，因無人接受通知，遂在入口處張貼長達五頁的出庭通知，要求他週五赴高知（Kochi）執法局接受訊問
印共（馬）資深領袖、前邦部長西萬庫提質疑執法局的作法，強調維吉雅南的行蹤眾所皆知且人正位於坎努爾（Kannur），當局若有需要可逕赴坎努爾送達通知，無需以張貼方式處理
此通知張貼於執法局先前突襲搜索並查獲「紅色日記」的同一住所，該日記據信對這位曾任兩屆首席部長、現為喀拉拉邦議會反對黨領袖的資深政壇人物引發重大後續效應

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#印度執法局 #反洗錢 #破產法 10/10 06:45

印度執法局逮捕媒體廣播公司主席涉破產程序相關洗錢案

印度新德里訊——印度執法局（Enforcement Directorate, ED）於週六宣布，該局已逮捕總部位於德里的某媒體廣播公司主席，涉案內容與《破產與破...

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Key Takeaways

印度執法局（ED）逮捕薩德納集團（Sadhna Group）主席 Rakesh Kumar Gupta，指其涉嫌透過關聯債權人操縱《破產與破產法》程序，將 1.1 億盧比稅款以僅 20 萬盧比結清
印度證券交易委員會（SEBI）早在 2025 年 5 月即認定 Gupta 為股價操縱案「主謀」，須就約 5,800 萬盧比款項負連帶責任，案件犯罪所得估計達 1.68 億盧比
法院駁回辯方主張，裁定 ED 偵辦行動合法且必要，將 Gupta 還押 5 天並強調資金流向均透過銀行體系外管道，須進一步扣押裝置數據調查

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#網路犯罪 #TeamPCP #供應鏈攻擊 10/10 06:45

澳洲網路專家關鍵情資助FBI與澳聯邦警察破獲跨國駭客組織TeamPCP

一組澳洲網路科技專家提供的關鍵情資，協助美國聯邦調查局（FBI）與澳洲聯邦警察（AFP）成功在伯斯（Perth）鎖定一個涉嫌從事跨國駭客活動的犯罪組織。網路...

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Key Takeaways

澳洲網路安全專家提供情資，協助美國FBI與澳洲聯邦警察鎖定並破獲運作於伯斯的跨國駭客組織TeamPCP，估計影響全球逾千家企業及政府機構
兩名西澳男子Ruben Ian Thomson（21歲）與Louis Michael Gaebler（23歲）遭逮捕並被起訴，涉嫌透過惡意軟體攻擊竊取50萬筆憑證，並以加密貨幣收取贖金，估計損失達數億美元
該集團透過在合法軟體更新中植入惡意程式碼的方式發動供應鏈攻擊，並與其他威脅行為者合作，將竊取資料公布於暗網洩露網站進行勒索

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#THORChain #Bitget #去中心化金融 09/30 20:33

THORChain拒絕封鎖Bitget遭駭資金恐面臨洗錢法律追訴

在上週加密交易所Bitget遭疑似北韓駭客盜走3.875億美元後，調查人員迅速鎖定並追蹤了接收贓款的钱包地址。Bitget執行長Gracy Chen隨後公開要求...

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Key Takeaways

Bitget交易所遭駭3.875億美元，THORChain因拒絕封鎖涉案地址引發爭議，可能面臨洗錢法律風險
法律專家Yuriy Brisov指出，去中心化程度是DeFi協議能否免責的關鍵，擁有控制權將使其承擔更多法律責任
NEAR Intents透過自動化SHIELD系統阻擋涉案地址，與THORChain形成鮮明對比，凸顯去中心化與合規之間的拉鋸

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#集體訴訟 #Wise Group #證券詐欺 09/25 00:30

Pomerantz律師事務所提醒投資人：Wise Group plc爆發證券集體訴訟留意9月底關鍵期限

紐約 — Pomerantz LLP宣布，已對Wise Group plc（以下簡稱「Wise」或「該公司」，NASDAQ代碼：WSE）提起集體訴訟。蒙受投資虧...

5 IMPT

Key Takeaways

Pomerantz LLP宣布已對Wise Group plc（NASDAQ: WSE）提起集體訴訟，主張該公司及部分高管涉嫌證券詐欺或其他不法商業行為
布魯塞爾檢方調查Wise歐洲實體逾5億歐元可疑交易，加上美國監管機構以反洗錢缺失為由否決其國家信託銀行牌照申請，導致股價接連重挫
符合資格的投資人須於2026年9月29日前向法院申請擔任首席原告，訴訟源於投資人在集體訴訟期間購入Wise證券所蒙受的損失

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#加密貨幣詐騙 #比特幣ATM #跨州犯罪 09/22 07:00

美國跨州陪審義務詐騙案曝光！利用比特幣ATM洗錢五人遭重罪起訴

美國愛荷華州德梅因市一名女子將被引渡至威斯康辛州受審。警方指出，她涉嫌參與一場精心策劃的詐騙行動，從德拉菲爾德一名男子手中騙走1萬5千美元。根據德拉菲爾德警...

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Key Takeaways

美國威斯康辛州德拉菲爾德一名男子遭假冒員警詐騙，謊稱其未出席陪審義務將遭逮捕，被騙走1.5萬美元
受害者透過兩家連鎖超市內的比特幣ATM將資金轉為加密貨幣，詐騙集團估計造成全國近50萬美元損失
五名嫌犯面臨洗錢共謀等重罪指控，其中包括一名在南卡羅來納州聯邦監獄服刑的關鍵話務操作者

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#美國制裁 #伊朗 #BitBank 09/20 04:15

美國制裁伊朗比特幣交易所BitBank 揭其為荷莫茲海峽通行費洗錢管道

美國財政部宣布制裁總部位於德黑蘭的比特幣交易所BitBank，指控伊朗利用該平台將數億美元的加密貨幣移轉至伊斯蘭革命衛隊（IRGC），並作為荷莫茲海峽油輪通行費...

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Key Takeaways

美國財政部制裁總部設於德黑蘭的比特幣交易所BitBank，指控伊朗利用該平台將數億美元加密貨幣移轉至伊斯蘭革命衛隊（IRGC），並透過其收取荷莫茲海峽的油輪通行費
伊朗今年向通過荷莫茲海峽的油輪收取每艘100萬至200萬美元費用，財政部表示自今年6月起部分款項透過BitBank流通
值得注意的是，本次制裁行動並未公布任何錢包地址，與今年1月制裁Zedcex交易所時公布7個波場（Tron）錢包的做法形成對比，使鏈上篩查無法獨立驗證

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#反洗錢 #蘇格蘭有限合夥企業 #公司設立代理人 09/20 14:15

蘇格蘭空殼公司淪為俄羅斯洗錢通道揭開幕後「公司設立代理人」灰色產業鏈

令人驚訝的是，只要你有心，在世界各地都能買到「蘇格蘭製造」的商業產品。無論你身處馬瑟威爾、莫斯科，還是地球上任何角落，都能找到機會取得一套歷史悠久、曾協助髒錢流...

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Key Takeaways

蘇格蘭有限合夥企業（SLP）長期遭濫用於洗錢、逃稅及規避制裁，格拉斯哥一處不起眼的辦公地址竟成為全球空殼公司的銷售熱點，幕後負責人背景爭議重重。
調查揭露超過12家設有莫斯科辦公室的SLP設立代理人，部分更以比特幣收款；其中GSL Law曾捲入震驚全球的「馬格尼茨基案」，涉及高達1.75億英鎊的詐騙與俄羅斯官員貪腐。
英國雖已啟動Companies House改革，但反腐專家警告漏洞猶存，蘇格蘭及英國國會議員呼籲當局加強打擊「流氓設立代理人」，切斷髒錢流入英國的管道。

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#加密貨幣 #比特幣 #墨西哥毒梟 09/13 11:31

墨西哥毒梟轉型加密貨幣挖礦普埃布拉山區再破非法礦場

墨西哥特拉奧拉（Tlaola）：在墨西哥中部蔥翠的群山之間、一條人煙稀少的碎石路旁，隱藏著一座秘密的加密貨幣礦場，其所發出的巨大機械運轉聲響，鮮少有人會刻意靠近...

6 IMPT

Key Takeaways

墨西哥普埃布拉州山區再破獲非法加密貨幣礦場，查獲300組GPU、80個中壓終端及8座衛星天線，為當地一年來第四起類似案件
Chainalysis數據顯示，2025年全球非法加密貨幣交易額暴增至1,540億美元，較前年的590億美元翻倍以上成長
犯罪集團利用偏遠山區竊取水力發電廠電力進行挖礦，由於幾乎零成本，鑄造一枚比特幣可獲得約3.3萬美元暴利

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#代幣化證券 #英屬維京群島 #區塊鏈監管 09/13 19:33

英屬維京群島以305檔代幣化證券登頂全球　監管長達四十年成關鍵底盤

「我看過我們頂住國際壓力，也看過我們全面翻修法規以符合OECD的要求。我們還在這裡。」這是Maples集團英屬維京群島（BVI）監管與金融服務主管Ayana...

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Key Takeaways

英屬維京群島（BVI）截至6月1日共有305檔代幣化證券，為全球各司法管轄區之冠，並占全球美元代幣化國庫券市場逾10%。
Maples集團BVI監管與金融服務主管Ayana Hull指出，BVI歷經四十年公司、基金及反洗錢法規改革，方奠定此一領先地位。
BVI現有約36.2萬家活躍公司，2026年第一季度新增逾7,000家、年增10%，創2022年以來最強開年表現。

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#加密貨幣 #墨西哥 #洗錢 09/13 03:00

墨西哥深山驚見秘密加密貨幣礦場疑為犯罪組織洗錢新據點

在墨西哥中部一片翠綠山巒深處、一條人煙罕至的碎石小路旁，一項令人意想不到的發現近日曝光：一座隱蔽的加密貨幣礦場，其機械設備發出的巨大嗡鳴聲鮮少引起當地居民注意。...

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Key Takeaways

墨西哥警方在普埃布拉州北部山區發現一座隱藏的加密貨幣礦場，因噪音與異常用電量引發關注
該礦場運作數百台專業運算設備，耗電量遠超當地小型社區所需，疑似用於清洗不法所得
此案凸顯墨西哥犯罪組織正從傳統毒品走私與勒索，轉向利用虛擬貨幣進行金融犯罪的新興趨勢

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#加密貨幣犯罪 #墨西哥毒梟 #比特幣挖礦 09/12 13:30

墨西哥毒梟染指加密貨幣！普埃布拉山區驚見大型非法礦場，竊電挖礦洗錢

墨西哥中部綠意盎然的山脈深處，一條人煙罕至的碎石小路旁，幾乎沒有人會刻意走近，去聆聽那從破舊建築物中傳出的巨大機械運轉噪音——這是一座隱密的加密貨幣礦場。引...

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Key Takeaways

墨西哥警方在普埃布拉州北部山區破獲第四座非法加密貨幣礦場，查獲300張GPU、80個中高壓終端機及8座衛星天線，疑為跨國犯罪組織用以洗錢
鏈上分析機構Chainalysis數據顯示，2025年全球非法加密貨幣交易額翻倍至1540億美元，增幅主因來自制裁規避交易激增，拉美毒梟正積極利用虛擬貨幣洗錢
犯罪集團利用偏遠山區竊取鄰近水力發電廠電力降低營運成本，隨著全球加密貨幣採用率攀升，相關犯罪預料將再創新高

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#加密貨幣 #BitMEX #英國政治捐款 09/12 11:00

加密貨幣億萬富翁 Ben Delo 豪捐3,600萬英鎊創英國政治捐款史上最高紀錄

英國加密貨幣億萬富翁 Ben Delo，平日穿著簡樸的 Uniqlo 服飾，直到最近十多年來都住在香港一間狹小的租賃公寓裡。他曾被三所小學開除，卻在牛津大學被同...

6 IMPT

Key Takeaways

BitMEX共同創辦人 Ben Delo 捐出高達3,600萬英鎊給英國改革黨（Reform UK），金額為前一位紀錄保持者的四倍，創下英國政治史上最大宗個人捐款紀錄。
這位現年42歲的牛津大學數學奇才，曾因共同創立的加密貨幣交易所 BitMEX 涉嫌洗錢遭美國政府起訴並認罪，後於2025年獲美國總統川普特赦。
Delo 身為言論自由運動的積極倡議者，已捐贈超過1億英鎊支持數學教育、自閉症兒童及言論自由等公益事業，自稱為「不情願的慈善家」。

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#加密貨幣犯罪 #洗錢案 #比特幣 09/12 06:30

加密貨幣竊盜案嫌犯Lam認罪揭數位資產安全漏洞與監管難題

根據美國司法部（DOJ）公布的內容，被告Lam已承認與共謀者策劃一項加密貨幣竊盜與洗錢計畫。司法當局指出，Lam及其同夥運用精密的社交工程手法，誘騙受害者將比特...

2 IMPT

Key Takeaways

Lam遭美國司法部指控，承認與共謀者策劃加密貨幣竊盜與洗錢計畫，利用社交工程手法誘騙受害者轉移比特幣
犯罪集團透過混幣服務與點對點交易所清洗贓款，部分贓款用於購買奢侈精品與跑車，凸顯追查加密貨幣犯罪的高難度
此案再次引發加密貨幣監管辯論，監管機關與去中心化支持者在用戶保護與金融自由之間持續角力

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#加密貨幣犯罪 #RICO共謀 #Malone Lam 09/11 06:00

新加坡22歲青年認罪！涉2.45億美元加密貨幣竊案首例比特幣RICO起訴

22歲的新加坡籍男子Malone Lam因涉及一項竊取並洗錢超過2.45億美元加密貨幣的犯罪行動，於週二在華盛頓特區聯邦地方法院承認一項《反勒索及受賄組織法》（...

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Key Takeaways

22歲新加坡籍男子Malone Lam在華盛頓特區聯邦法院承認一項RICO共謀罪，涉案金額高達2.45億美元加密貨幣
此案為美國聯邦檢察官首次將反勒索及受賄組織法（RICO）應用於比特幣相關犯罪，具有重大法律先例意義
犯罪集團透過冒充Google及Gemini客服誘騙受害者重設雙因素認證並暴露私鑰，贓款透過混幣器、交易所及VPN層層洗白

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#加密貨幣 #洗錢案 #RICO共謀罪 09/11 08:33

22歲輟學生認罪！涉2.45億美元加密貨幣洗錢案奢買30輛豪車與2千萬名錶

一名22歲的新加坡男子Malone Lam近日在美國聯邦法院認罪，坦承其在一宗竊取並洗錢超過2.45億美元（約新台幣760億元）數位資產的跨國加密貨幣勒索組織中...

2 IMPT

Key Takeaways

22歲新加坡男子Malone Lam在美國華盛頓特區聯邦法院認罪，坦承參與跨國加密貨幣勒索組織RICO共謀罪，面臨最高20年監禁
該組織透過社交工程手法假冒Google與Gemini交易所客服，騙取受害者帳號存取權，竊取超過4,100枚比特幣，總價值逾2.45億美元
贓款用於購買30多輛名車（含客製化保時捷、藍寶堅尼、法拉利）、價值約2,000萬美元的腕錶，並在洛杉磯夜店一晚豪擲約56.9萬美元

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#反洗錢 #愛爾蘭金融監理 #風險導向監理 09/10 17:30

愛爾蘭打擊洗錢大作戰：從規則遵循邁向風險導向的金融監理革命

隨著愛爾蘭躋身全球最重要且最繁忙的金融中心之列，相關風險與公共政策責任也同步攀升。近期一起案件幾乎像是犯罪驚悚片的劇本：西班牙國王菲利普六世的遠房親戚 Fr...

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Key Takeaways

愛爾蘭已成為全球最重要的金融中心之一，管理資產預計2030年將達9兆美元，但龐大資金流也使其成為跨國犯罪組織洗錢的目標
近期涉及西班牙國王遠親與都柏林金融科技公司的案件，凸顯當代金融犯罪的高度專業化與跨國化特性
愛爾蘭政府推出首部《國家反洗錢戰略》，並透過大學研究機構與監理機關合作，建立風險導向的集體智能監理模式

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#加密貨幣犯罪 #比特幣竊案 #社交工程詐騙 09/10 03:00

22歲新加坡輟學生認罪！涉嫌竊取近2.5億美元比特幣美國史上最大加密貨幣盜竊案之一

一名22歲的男子週二在聯邦法院認罪，承認與友人共謀，從華盛頓特區一名居民手中竊取近2.5億美元的比特幣。這起案件為美國史上最大規模的加密貨幣盜竊案之一，而他隨後...

3 IMPT

Key Takeaways

22歲的新加坡籍男子Malone Lam承認參與一樁金額高達2.45億美元的比特幣盜竊案，為美國史上最大規模的加密貨幣竊案之一
犯案集團2024年8月透過「社交工程」手法，假冒Google及Gemini交易所員工，誘騙受害者交出Google Drive存取權限並盜走逾4,100枚比特幣
Lam將贓款洗錢後大肆揮霍，購置逾30輛豪車、租賃邁阿密豪宅，並在洛杉磯一家夜店單晚豪擲56.9萬美元，最終遭FBI逮捕

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前FBI探員盜走近250萬美元加密貨幣 認罪後仍詢問ChatGPT如何赴葡安家

Key Takeaways

歐盟與八國簽署華沙公約附加議定書 將加密資產納入跨國犯罪資產追繳框架

Key Takeaways

印度執法局突襲前喀拉拉邦首席部長維吉雅南寓所張貼出庭通知 引發政治爭議

Key Takeaways

印度執法局逮捕媒體廣播公司主席 涉破產程序相關洗錢案

Key Takeaways

澳洲網路專家關鍵情資助FBI與澳聯邦警察破獲跨國駭客組織TeamPCP

Key Takeaways

THORChain拒絕封鎖Bitget遭駭資金 恐面臨洗錢法律追訴

Key Takeaways

Pomerantz律師事務所提醒投資人：Wise Group plc爆發證券集體訴訟 留意9月底關鍵期限

Key Takeaways

美國跨州陪審義務詐騙案曝光！利用比特幣ATM洗錢 五人遭重罪起訴

Key Takeaways

美國制裁伊朗比特幣交易所BitBank 揭其為荷莫茲海峽通行費洗錢管道

Key Takeaways

蘇格蘭空殼公司淪為俄羅斯洗錢通道 揭開幕後「公司設立代理人」灰色產業鏈

Key Takeaways

墨西哥毒梟轉型加密貨幣挖礦 普埃布拉山區再破非法礦場

Key Takeaways

英屬維京群島以305檔代幣化證券登頂全球 監管長達四十年成關鍵底盤

Key Takeaways

墨西哥深山驚見秘密加密貨幣礦場 疑為犯罪組織洗錢新據點

Key Takeaways

墨西哥毒梟染指加密貨幣！普埃布拉山區驚見大型非法礦場，竊電挖礦洗錢

Key Takeaways

加密貨幣億萬富翁 Ben Delo 豪捐3,600萬英鎊 創英國政治捐款史上最高紀錄

Key Takeaways

加密貨幣竊盜案嫌犯Lam認罪 揭數位資產安全漏洞與監管難題

Key Takeaways

新加坡22歲青年認罪！涉2.45億美元加密貨幣竊案 首例比特幣RICO起訴

Key Takeaways

22歲輟學生認罪！涉2.45億美元加密貨幣洗錢案 奢買30輛豪車與2千萬名錶

Key Takeaways

愛爾蘭打擊洗錢大作戰：從規則遵循邁向風險導向的金融監理革命

Key Takeaways

22歲新加坡輟學生認罪！涉嫌竊取近2.5億美元比特幣 美國史上最大加密貨幣盜竊案之一

Key Takeaways

前FBI探員盜走近250萬美元加密貨幣　認罪後仍詢問ChatGPT如何赴葡安家

歐盟與八國簽署華沙公約附加議定書將加密資產納入跨國犯罪資產追繳框架

印度執法局突襲前喀拉拉邦首席部長維吉雅南寓所張貼出庭通知引發政治爭議

印度執法局逮捕媒體廣播公司主席涉破產程序相關洗錢案

THORChain拒絕封鎖Bitget遭駭資金恐面臨洗錢法律追訴

Pomerantz律師事務所提醒投資人：Wise Group plc爆發證券集體訴訟留意9月底關鍵期限

美國跨州陪審義務詐騙案曝光！利用比特幣ATM洗錢五人遭重罪起訴

蘇格蘭空殼公司淪為俄羅斯洗錢通道揭開幕後「公司設立代理人」灰色產業鏈

墨西哥毒梟轉型加密貨幣挖礦普埃布拉山區再破非法礦場

英屬維京群島以305檔代幣化證券登頂全球　監管長達四十年成關鍵底盤

墨西哥深山驚見秘密加密貨幣礦場疑為犯罪組織洗錢新據點

加密貨幣億萬富翁 Ben Delo 豪捐3,600萬英鎊創英國政治捐款史上最高紀錄

加密貨幣竊盜案嫌犯Lam認罪揭數位資產安全漏洞與監管難題

新加坡22歲青年認罪！涉2.45億美元加密貨幣竊案首例比特幣RICO起訴

22歲輟學生認罪！涉2.45億美元加密貨幣洗錢案奢買30輛豪車與2千萬名錶

22歲新加坡輟學生認罪！涉嫌竊取近2.5億美元比特幣美國史上最大加密貨幣盜竊案之一