📰 全部新聞

#美國制裁 #伊朗 #BitBank 09/20 04:15

美國制裁伊朗比特幣交易所BitBank 揭其為荷莫茲海峽通行費洗錢管道

美國財政部宣布制裁總部位於德黑蘭的比特幣交易所BitBank，指控伊朗利用該平台將數億美元的加密貨幣移轉至伊斯蘭革命衛隊（IRGC），並作為荷莫茲海峽油輪通行費...

8 IMPT

Key Takeaways

美國財政部制裁總部設於德黑蘭的比特幣交易所BitBank，指控伊朗利用該平台將數億美元加密貨幣移轉至伊斯蘭革命衛隊（IRGC），並透過其收取荷莫茲海峽的油輪通行費
伊朗今年向通過荷莫茲海峽的油輪收取每艘100萬至200萬美元費用，財政部表示自今年6月起部分款項透過BitBank流通
值得注意的是，本次制裁行動並未公布任何錢包地址，與今年1月制裁Zedcex交易所時公布7個波場（Tron）錢包的做法形成對比，使鏈上篩查無法獨立驗證

閱讀完整報導原文

#反洗錢 #蘇格蘭有限合夥企業 #公司設立代理人 09/20 14:15

蘇格蘭空殼公司淪為俄羅斯洗錢通道揭開幕後「公司設立代理人」灰色產業鏈

令人驚訝的是，只要你有心，在世界各地都能買到「蘇格蘭製造」的商業產品。無論你身處馬瑟威爾、莫斯科，還是地球上任何角落，都能找到機會取得一套歷史悠久、曾協助髒錢流...

6 IMPT

Key Takeaways

蘇格蘭有限合夥企業（SLP）長期遭濫用於洗錢、逃稅及規避制裁，格拉斯哥一處不起眼的辦公地址竟成為全球空殼公司的銷售熱點，幕後負責人背景爭議重重。
調查揭露超過12家設有莫斯科辦公室的SLP設立代理人，部分更以比特幣收款；其中GSL Law曾捲入震驚全球的「馬格尼茨基案」，涉及高達1.75億英鎊的詐騙與俄羅斯官員貪腐。
英國雖已啟動Companies House改革，但反腐專家警告漏洞猶存，蘇格蘭及英國國會議員呼籲當局加強打擊「流氓設立代理人」，切斷髒錢流入英國的管道。

閱讀完整報導原文

#加密貨幣 #比特幣 #墨西哥毒梟 09/13 11:31

墨西哥毒梟轉型加密貨幣挖礦普埃布拉山區再破非法礦場

墨西哥特拉奧拉（Tlaola）：在墨西哥中部蔥翠的群山之間、一條人煙稀少的碎石路旁，隱藏著一座秘密的加密貨幣礦場，其所發出的巨大機械運轉聲響，鮮少有人會刻意靠近...

6 IMPT

Key Takeaways

墨西哥普埃布拉州山區再破獲非法加密貨幣礦場，查獲300組GPU、80個中壓終端及8座衛星天線，為當地一年來第四起類似案件
Chainalysis數據顯示，2025年全球非法加密貨幣交易額暴增至1,540億美元，較前年的590億美元翻倍以上成長
犯罪集團利用偏遠山區竊取水力發電廠電力進行挖礦，由於幾乎零成本，鑄造一枚比特幣可獲得約3.3萬美元暴利

閱讀完整報導原文

#代幣化證券 #英屬維京群島 #區塊鏈監管 09/13 19:33

英屬維京群島以305檔代幣化證券登頂全球　監管長達四十年成關鍵底盤

「我看過我們頂住國際壓力，也看過我們全面翻修法規以符合OECD的要求。我們還在這裡。」這是Maples集團英屬維京群島（BVI）監管與金融服務主管Ayana...

5 IMPT

Key Takeaways

英屬維京群島（BVI）截至6月1日共有305檔代幣化證券，為全球各司法管轄區之冠，並占全球美元代幣化國庫券市場逾10%。
Maples集團BVI監管與金融服務主管Ayana Hull指出，BVI歷經四十年公司、基金及反洗錢法規改革，方奠定此一領先地位。
BVI現有約36.2萬家活躍公司，2026年第一季度新增逾7,000家、年增10%，創2022年以來最強開年表現。

閱讀完整報導原文

#加密貨幣 #墨西哥 #洗錢 09/13 03:00

墨西哥深山驚見秘密加密貨幣礦場疑為犯罪組織洗錢新據點

在墨西哥中部一片翠綠山巒深處、一條人煙罕至的碎石小路旁，一項令人意想不到的發現近日曝光：一座隱蔽的加密貨幣礦場，其機械設備發出的巨大嗡鳴聲鮮少引起當地居民注意。...

4 IMPT

Key Takeaways

墨西哥警方在普埃布拉州北部山區發現一座隱藏的加密貨幣礦場，因噪音與異常用電量引發關注
該礦場運作數百台專業運算設備，耗電量遠超當地小型社區所需，疑似用於清洗不法所得
此案凸顯墨西哥犯罪組織正從傳統毒品走私與勒索，轉向利用虛擬貨幣進行金融犯罪的新興趨勢

閱讀完整報導原文

#加密貨幣犯罪 #墨西哥毒梟 #比特幣挖礦 09/12 13:30

墨西哥毒梟染指加密貨幣！普埃布拉山區驚見大型非法礦場，竊電挖礦洗錢

墨西哥中部綠意盎然的山脈深處，一條人煙罕至的碎石小路旁，幾乎沒有人會刻意走近，去聆聽那從破舊建築物中傳出的巨大機械運轉噪音——這是一座隱密的加密貨幣礦場。引...

6 IMPT

Key Takeaways

墨西哥警方在普埃布拉州北部山區破獲第四座非法加密貨幣礦場，查獲300張GPU、80個中高壓終端機及8座衛星天線，疑為跨國犯罪組織用以洗錢
鏈上分析機構Chainalysis數據顯示，2025年全球非法加密貨幣交易額翻倍至1540億美元，增幅主因來自制裁規避交易激增，拉美毒梟正積極利用虛擬貨幣洗錢
犯罪集團利用偏遠山區竊取鄰近水力發電廠電力降低營運成本，隨著全球加密貨幣採用率攀升，相關犯罪預料將再創新高

閱讀完整報導原文

#加密貨幣 #BitMEX #英國政治捐款 09/12 11:00

加密貨幣億萬富翁 Ben Delo 豪捐3,600萬英鎊創英國政治捐款史上最高紀錄

英國加密貨幣億萬富翁 Ben Delo，平日穿著簡樸的 Uniqlo 服飾，直到最近十多年來都住在香港一間狹小的租賃公寓裡。他曾被三所小學開除，卻在牛津大學被同...

6 IMPT

Key Takeaways

BitMEX共同創辦人 Ben Delo 捐出高達3,600萬英鎊給英國改革黨（Reform UK），金額為前一位紀錄保持者的四倍，創下英國政治史上最大宗個人捐款紀錄。
這位現年42歲的牛津大學數學奇才，曾因共同創立的加密貨幣交易所 BitMEX 涉嫌洗錢遭美國政府起訴並認罪，後於2025年獲美國總統川普特赦。
Delo 身為言論自由運動的積極倡議者，已捐贈超過1億英鎊支持數學教育、自閉症兒童及言論自由等公益事業，自稱為「不情願的慈善家」。

閱讀完整報導原文

#加密貨幣犯罪 #洗錢案 #比特幣 09/12 06:30

加密貨幣竊盜案嫌犯Lam認罪揭數位資產安全漏洞與監管難題

根據美國司法部（DOJ）公布的內容，被告Lam已承認與共謀者策劃一項加密貨幣竊盜與洗錢計畫。司法當局指出，Lam及其同夥運用精密的社交工程手法，誘騙受害者將比特...

2 IMPT

Key Takeaways

Lam遭美國司法部指控，承認與共謀者策劃加密貨幣竊盜與洗錢計畫，利用社交工程手法誘騙受害者轉移比特幣
犯罪集團透過混幣服務與點對點交易所清洗贓款，部分贓款用於購買奢侈精品與跑車，凸顯追查加密貨幣犯罪的高難度
此案再次引發加密貨幣監管辯論，監管機關與去中心化支持者在用戶保護與金融自由之間持續角力

閱讀完整報導原文

#加密貨幣犯罪 #RICO共謀 #Malone Lam 09/11 06:00

新加坡22歲青年認罪！涉2.45億美元加密貨幣竊案首例比特幣RICO起訴

22歲的新加坡籍男子Malone Lam因涉及一項竊取並洗錢超過2.45億美元加密貨幣的犯罪行動，於週二在華盛頓特區聯邦地方法院承認一項《反勒索及受賄組織法》（...

4 IMPT

Key Takeaways

22歲新加坡籍男子Malone Lam在華盛頓特區聯邦法院承認一項RICO共謀罪，涉案金額高達2.45億美元加密貨幣
此案為美國聯邦檢察官首次將反勒索及受賄組織法（RICO）應用於比特幣相關犯罪，具有重大法律先例意義
犯罪集團透過冒充Google及Gemini客服誘騙受害者重設雙因素認證並暴露私鑰，贓款透過混幣器、交易所及VPN層層洗白

閱讀完整報導原文

#加密貨幣 #洗錢案 #RICO共謀罪 09/11 08:33

22歲輟學生認罪！涉2.45億美元加密貨幣洗錢案奢買30輛豪車與2千萬名錶

一名22歲的新加坡男子Malone Lam近日在美國聯邦法院認罪，坦承其在一宗竊取並洗錢超過2.45億美元（約新台幣760億元）數位資產的跨國加密貨幣勒索組織中...

2 IMPT

Key Takeaways

22歲新加坡男子Malone Lam在美國華盛頓特區聯邦法院認罪，坦承參與跨國加密貨幣勒索組織RICO共謀罪，面臨最高20年監禁
該組織透過社交工程手法假冒Google與Gemini交易所客服，騙取受害者帳號存取權，竊取超過4,100枚比特幣，總價值逾2.45億美元
贓款用於購買30多輛名車（含客製化保時捷、藍寶堅尼、法拉利）、價值約2,000萬美元的腕錶，並在洛杉磯夜店一晚豪擲約56.9萬美元

閱讀完整報導原文

#反洗錢 #愛爾蘭金融監理 #風險導向監理 09/10 17:30

愛爾蘭打擊洗錢大作戰：從規則遵循邁向風險導向的金融監理革命

隨著愛爾蘭躋身全球最重要且最繁忙的金融中心之列，相關風險與公共政策責任也同步攀升。近期一起案件幾乎像是犯罪驚悚片的劇本：西班牙國王菲利普六世的遠房親戚 Fr...

7 IMPT

Key Takeaways

愛爾蘭已成為全球最重要的金融中心之一，管理資產預計2030年將達9兆美元，但龐大資金流也使其成為跨國犯罪組織洗錢的目標
近期涉及西班牙國王遠親與都柏林金融科技公司的案件，凸顯當代金融犯罪的高度專業化與跨國化特性
愛爾蘭政府推出首部《國家反洗錢戰略》，並透過大學研究機構與監理機關合作，建立風險導向的集體智能監理模式

閱讀完整報導原文

#加密貨幣犯罪 #比特幣竊案 #社交工程詐騙 09/10 03:00

22歲新加坡輟學生認罪！涉嫌竊取近2.5億美元比特幣美國史上最大加密貨幣盜竊案之一

一名22歲的男子週二在聯邦法院認罪，承認與友人共謀，從華盛頓特區一名居民手中竊取近2.5億美元的比特幣。這起案件為美國史上最大規模的加密貨幣盜竊案之一，而他隨後...

3 IMPT

Key Takeaways

22歲的新加坡籍男子Malone Lam承認參與一樁金額高達2.45億美元的比特幣盜竊案，為美國史上最大規模的加密貨幣竊案之一
犯案集團2024年8月透過「社交工程」手法，假冒Google及Gemini交易所員工，誘騙受害者交出Google Drive存取權限並盜走逾4,100枚比特幣
Lam將贓款洗錢後大肆揮霍，購置逾30輛豪車、租賃邁阿密豪宅，並在洛杉磯一家夜店單晚豪擲56.9萬美元，最終遭FBI逮捕

閱讀完整報導原文

#比特幣 #加密貨幣犯罪 #社交工程詐騙 09/09 11:32

新加坡22歲青年認罪！策劃3億美元比特幣竊案　美國史上最大宗之一

一名22歲男子週二（9月8日）在華盛頓聯邦法院認罪，坦承與友人共謀從華盛頓特區一名居民手中竊取將近2.5億美元的比特幣，這是美國史上最大宗的加密貨幣竊案之一。得...

6 IMPT

Key Takeaways

22歲新加坡男子Malone Lam坦承策劃美國史上最大宗加密貨幣竊案之一，從華盛頓特區居民手中盜取價值逾2.45億美元（約新台幣780億元）的比特幣，面臨最高20年監禁
Lam與同夥運用「社交工程」詐騙手法，假冒Google及Gemini交易所客服代表，成功誘騙受害者交出Google Drive存取權限與安全碼，進而轉走超過4,100枚比特幣
贓款遭洗錢後全數揮霍殆盡，包括購買多輛保時捷、藍寶堅尼及法拉利等30餘輛超跑、邁阿密豪宅租金、一只價值200萬美元的名錶，甚至單晚在洛杉磯夜店就豪擲56.9萬美元

閱讀完整報導原文

#比特幣 #加密貨幣犯罪 #社交工程詐騙 09/09 17:00

新加坡22歲男子認罪！策劃2.45億美元比特幣劫案狂買跑車、豪擲夜店遭重判

華盛頓（美聯社）——一名22歲的男子週二向美國聯邦法院認罪，承認聯手友人從華盛頓特區一名居民手中竊取近2.5億美元的比特幣，這是美國歷史上最大宗的加密貨幣竊盜案...

5 IMPT

Key Takeaways

22歲新加坡籍男子Malone Lam承認策劃從華府居民處竊取逾4,100枚比特幣（當時價值超過2.45億美元），面臨最高20年聯邦監禁
嫌犯利用社交工程手法，假冒Google及加密貨幣交易所Gemini客服代表，騙取受害者Gmail權限與安全驗證碼後盜領資產
Lam將贓款洗白後大肆揮霍，包括購買多輛跑車、承租邁阿密豪宅，並曾在洛杉磯一家夜店一晚豪擲56.9萬美元，逃亡一個月後於邁阿密落網

閱讀完整報導原文

#加密貨幣詐騙 #比特幣竊案 #社交工程攻擊 09/07 21:31

年輕駭客集團竊取2.4億美元比特幣狂歡一個月奢華揮霍引來FBI上門

他們策劃了美國史上最大規模的加密貨幣竊案之一，從一名陌生人手中騙走價值逾2.4億美元的比特幣。他們試圖掩蓋數位足跡，執行一套精密的洗錢機制。然而，狂歡派對就此展...

5 IMPT

Key Takeaways

一群20歲出頭的年輕人透過「社交工程」詐騙手法，從華盛頓特區一名富商手中竊取價值逾2.4億美元的比特幣，創下美國史上最大加密貨幣竊盜案之一
嫌犯在得手後展開為期一個月的瘋狂消費，包括購買超跑、租用邁阿密與漢普頓豪宅、搭乘私人飛機，甚至單晚在夜店豪擲56.9萬美元
全案共起訴18名被告，其中22歲的疑似首腦Malone Lam預計將於近日進行認罪協議聽證會，可能面臨至少14年刑期

閱讀完整報導原文

#巴拿馬 #高利貸 #組織犯罪 09/06 21:34

巴拿馬「滴水貸」高利貸暴力橫行組織犯罪陰影籠罩

2025年8月25日下午5時許，數名武裝男子在巴拿馬聖米格里托區Villa Lucre的一處商場停車場內，朝一輛車內的情侶開火。案發地點距離捷運站僅數公尺之遙。...

4 IMPT

Key Takeaways

巴拿馬「gota a gota」（滴水貸）地下高利貸體系源自哥倫比亞麥德林，1990年代末為洗錢毒品資金而建立，至今已擴散至至少16個拉丁美洲國家
巴拿馬現行刑法未將重利（usury）列為犯罪，但當催收涉及暴力恐嚇、恐嚇取財或洗錢時，相關行為仍可依刑法追究，外籍業者亦可遭驅逐出境
2025年8月聖米格里托一對夫妻遭槍殺、三屍兩命，警方將調查方向指向組織犯罪或高利貸糾紛，凸顯該地下金融網絡已對公共安全構成嚴重威脅

閱讀完整報導原文

#Tether #USDT穩定幣 #反洗錢 08/31 19:30

Tether宣稱嚴格審查客戶內部文件揭露早期買家多涉及金融犯罪

在2020年長達兩個月的期間內，一名名叫**尼基塔·克拉斯諾夫（Nikita Krasnov）**的俄羅斯男子購買了約**116萬美元**的新鑄造USDT——這...

9 IMPT

Key Takeaways

國際調查記者同盟（ICIJ）取得的Tether內部銷售文件顯示，2019至2020年間該公司直接銷售USDT給多家日後涉及洗錢、勒索軟體及毒品走私的實體。
文件揭露Tether將超過1億美元USDT直接售予兩家香港空殼公司，這些公司被11國制裁當局認定為北韓駭客組織及墨西哥錫那羅亞販毒集團的洗錢管道。
雖然Tether聲稱對客戶進行嚴格盡職調查並協助執法機關，但內部紀錄顯示其直接客戶中包含俄羅斯制裁逃避者、北韓情報單位及知名龐氏騙局FTX創辦人Sam Bankman-Fried的Alameda Research。

閱讀完整報導原文

📰 全部新聞

美國制裁伊朗比特幣交易所BitBank 揭其為荷莫茲海峽通行費洗錢管道

Key Takeaways

蘇格蘭空殼公司淪為俄羅斯洗錢通道 揭開幕後「公司設立代理人」灰色產業鏈

Key Takeaways

墨西哥毒梟轉型加密貨幣挖礦 普埃布拉山區再破非法礦場

Key Takeaways

英屬維京群島以305檔代幣化證券登頂全球 監管長達四十年成關鍵底盤

Key Takeaways

墨西哥深山驚見秘密加密貨幣礦場 疑為犯罪組織洗錢新據點

Key Takeaways

墨西哥毒梟染指加密貨幣！普埃布拉山區驚見大型非法礦場，竊電挖礦洗錢

Key Takeaways

加密貨幣億萬富翁 Ben Delo 豪捐3,600萬英鎊 創英國政治捐款史上最高紀錄

Key Takeaways

加密貨幣竊盜案嫌犯Lam認罪 揭數位資產安全漏洞與監管難題

Key Takeaways

新加坡22歲青年認罪！涉2.45億美元加密貨幣竊案 首例比特幣RICO起訴

Key Takeaways

22歲輟學生認罪！涉2.45億美元加密貨幣洗錢案 奢買30輛豪車與2千萬名錶

Key Takeaways

愛爾蘭打擊洗錢大作戰：從規則遵循邁向風險導向的金融監理革命

Key Takeaways

22歲新加坡輟學生認罪！涉嫌竊取近2.5億美元比特幣 美國史上最大加密貨幣盜竊案之一

Key Takeaways

新加坡22歲青年認罪！策劃3億美元比特幣竊案 美國史上最大宗之一

Key Takeaways

新加坡22歲男子認罪！策劃2.45億美元比特幣劫案 狂買跑車、豪擲夜店遭重判

Key Takeaways

年輕駭客集團竊取2.4億美元比特幣狂歡 一個月奢華揮霍引來FBI上門

Key Takeaways

巴拿馬「滴水貸」高利貸暴力橫行 組織犯罪陰影籠罩

Key Takeaways

Tether宣稱嚴格審查客戶 內部文件揭露早期買家多涉及金融犯罪

Key Takeaways

蘇格蘭空殼公司淪為俄羅斯洗錢通道揭開幕後「公司設立代理人」灰色產業鏈

墨西哥毒梟轉型加密貨幣挖礦普埃布拉山區再破非法礦場

英屬維京群島以305檔代幣化證券登頂全球　監管長達四十年成關鍵底盤

墨西哥深山驚見秘密加密貨幣礦場疑為犯罪組織洗錢新據點

加密貨幣億萬富翁 Ben Delo 豪捐3,600萬英鎊創英國政治捐款史上最高紀錄

加密貨幣竊盜案嫌犯Lam認罪揭數位資產安全漏洞與監管難題

新加坡22歲青年認罪！涉2.45億美元加密貨幣竊案首例比特幣RICO起訴

22歲輟學生認罪！涉2.45億美元加密貨幣洗錢案奢買30輛豪車與2千萬名錶

22歲新加坡輟學生認罪！涉嫌竊取近2.5億美元比特幣美國史上最大加密貨幣盜竊案之一

新加坡22歲青年認罪！策劃3億美元比特幣竊案　美國史上最大宗之一

新加坡22歲男子認罪！策劃2.45億美元比特幣劫案狂買跑車、豪擲夜店遭重判

年輕駭客集團竊取2.4億美元比特幣狂歡一個月奢華揮霍引來FBI上門

巴拿馬「滴水貸」高利貸暴力橫行組織犯罪陰影籠罩

Tether宣稱嚴格審查客戶內部文件揭露早期買家多涉及金融犯罪