新加坡22歲青年認罪！涉2.45億美元加密貨幣竊案 首例比特幣RICO起訴

22歲的新加坡籍男子Malone Lam因涉及一項竊取並洗錢超過2.45億美元加密貨幣的犯罪行動，於週二在華盛頓特區聯邦地方法院承認一項《反勒索及受賄組織法》（RICO）共謀罪名。

美國司法部於週二公布了這項認罪協議，該協議是在華盛頓特區聯邦地區法院法官Colleen Kollar-Kotelly面前達成。據報導，這是聯邦檢察官首次將反組織犯罪法應用於比特幣相關的犯罪案件。RICO共謀罪是依據《反勒索及受賄組織法》所制定的罪名，原本是為打擊有組織犯罪而設計。這單一罪名將社交工程攻擊、入室盜竊及洗錢行為統合於同一案件中起訴，而非就個別竊盜行為分別追訴。

犯罪集團的運作模式

根據法院文件描述，該犯罪組織係透過線上遊戲平台上的關係網絡所組成，運作時間從2023年10月開始，直至2025年5月期間持續活動。檢察官指控，該組織成員假扮Google客服人員，隨後又冒充Gemini客服，說服受害者重設雙因素認證（2FA）並運行螢幕分享軟體，導致受害者的私鑰外洩。檢察官指出，贓款隨後透過加密貨幣混幣器、交易所、過渡錢包及虛擬私人網路（VPN）進行洗錢。

檢察官最初指控Lam與Jeandiel Serrano於2024年8月18日從一名華盛頓特區受害者處詐騙取得超過4,100枚比特幣。

從竊盜案件升級為組織犯罪案件

2025年5月15日，檢察官提出擴大起訴書，新增指控12名被告，使遭竊總額超過2.63億美元，涵蓋範圍超出本次認罪協議所涉及的2.45億美元共謀金額。該起訴書還包括2024年7月發生的一起獨立1,400萬美元竊案，以及一起針對硬體錢包的入室盜竊事件。

檢察官指控該組織成員將贓款揮霍於私人飛機、租賃房產、名錶，以及至少28輛頂級跑車，部分車輛單價高達380萬美元，單一晚間在夜店的消費金額更可達50萬美元。據報導，法院已下令退還約2.45億美元的贓款。

Lam面臨最高20年的監禁刑期。目前尚未宣布量刑日期，狀態聽證會訂於2026年12月8日舉行。