美國制裁伊朗比特幣交易所BitBank 揭其為荷莫茲海峽通行費洗錢管道

美國財政部宣布制裁總部位於德黑蘭的比特幣交易所BitBank，指控伊朗利用該平台將數億美元的加密貨幣移轉至伊斯蘭革命衛隊（IRGC），並作為荷莫茲海峽油輪通行費的支付管道。

負責執行美國制裁的財政部下屬機構「外國資產控制辦公室」（OFAC）在「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）框架下，將BitBank以及為其開發軟體的Pishtaz Simorgh電子貿易公司一同列入制裁名單。OFAC指出，該交易所成立於2024年。本次制裁將凍結其在美國管轄範圍內的所有財產，並禁止美國公民與其進行任何交易。

相關指控的範圍更為深遠。伊朗今年持續向通過荷莫茲海峽的油輪收取每艘100萬至200萬美元的通行費，財政部表示，自今年6月起，部分款項已開始透過BitBank流通。負責向船隻銷售「安全通行」保險的荷莫茲安全海事服務管理局（Hormuz Safe Marine Services Authority）本身已於7月29日遭到制裁，根據OFAC的說法，該機構自6月開始使用BitBank，將所收取的費用轉交給政權相關實體。

每一次制裁行動都附帶次級制裁（secondary sanctions）標籤。這意味著任何外國企業若仍繼續處理BitBank的資金流，將面臨美國的處罰，對美國境外的交易所與銀行構成直接的合規風險。

財政部長貝森特（Scott Bessent）將此次行動定位為對所有試圖以數位資產資助伊朗政府者的明確警告。他於聲明中表示：「今日對伊朗數位資產基礎設施的制裁行動明確指出，利用加密貨幣資助伊朗政權的行為並非在OFAC的管轄範圍之外。」

然而，與過往做法有一項明顯差異值得關注：本次制裁行動並未列出任何錢包地址。相比之下，OFAC在今年1月對Zedcex交易所的制裁中，曾公布7個波場（Tron）區塊鏈上的錢包地址，供合規團隊進行篩查。在缺乏錢包地址的情況下，鏈上篩查軟體無法載入任何與BitBank相關的識別資訊，僅憑公告本身亦無法對其所指控的資金流進行獨立查證。

截至目前，伊朗方面尚未對本次制裁發表評論，亦無任何船舶營運商證實曾透過該交易所支付費用。