美國跨州陪審義務詐騙案曝光！利用比特幣ATM洗錢 五人遭重罪起訴

美國愛荷華州德梅因市一名女子將被引渡至威斯康辛州受審。警方指出，她涉嫌參與一場精心策劃的詐騙行動，從德拉菲爾德一名男子手中騙走1萬5千美元。

根據德拉菲爾德警方於2024年所取得的隨身攝影機錄影畫面，這名受害者表示：「他們能成功騙到我，實在令人印象深刻，因為我從未想過有人會對我耍這種手段。」

事發經過為：受害者接到一通自稱是員警的來電，對方聲稱他因未履行陪審義務而面臨逮捕。受害者信以為真，將款項透過兩台設置於Pick 'n Save連鎖超市內的加密貨幣ATM轉換成比特幣，誤以為自己正在將錢匯給瓦基夏郡警長辦公室的副警長。

然而，警方調查發現，電話線另一端的男子德里克·波西（Derrick Posey）實際上正在南卡羅來納州的聯邦監獄服刑。

主導此案調查的警官金柏莉·庫爾（Kimberly Kuehl）表示：『監獄方面沒收了一支手機，我們成功將該手機與撥打給受害者的通話紀錄連結起來。』

這起案件最初僅是一名受害者向德拉菲爾德警方報案，但隨著調查深入，警方揭發了一個橫跨全美的龐大詐騙集團。庫爾指出：『在調查過程中，我發現了一份名單，實際上是好幾份名單，上面至少包含315人的個資，資訊詳細到足以竊取他們的身分。』她進一步說明，由於無法逐一聯繫所有當事人，她僅向其中少數人進行查證，結果大多數人都確認自己確實是身分盜竊或金融犯罪的受害者。

庫爾估計，這整個詐騙計畫所造成的總損失金額接近50萬美元。

波西與其他四人因德拉菲爾德案件在瓦基夏郡遭到起訴。

密西西比州警方上週逮捕金柏莉·瓊斯（Kimberly Jones），她面臨一項洗錢共謀罪名。德梅因警方告訴12新聞頻道，他們上週逮捕了維吉尼亞·里奧斯（Virginia Rios），她面臨洗錢共謀及竊盜—虛偽陳述共謀兩項罪名。根據警方說法，兩人都將被引渡回瓦基夏郡。

另外兩人——佛羅里達州德拉雷市的凱特莉妮亞·懷奇（Katrinia Wyche）以及喬治亞州希拉姆市的艾莉莎·華爾斯（Allissa Walls）——各自面臨一項洗錢共謀罪名，目前均遭通緝中。至於在聯邦監獄服刑的波西，則面臨洗錢共謀、竊盜—虛偽陳述以及冒充執法人員等多項罪名。

庫爾表示，受害者的年齡層分布廣泛，但他們都擁有一個特質：『他們都希望做對的事、做好事。「好吧，我該怎麼解決這個問題？」所以，從某種角度來看，這場騙局正是利用了這種心態。』

瓦基夏郡先前曾透過社群媒體警告民眾注意此類詐騙，指出該部門已接獲多起民眾接到来電顯示被偽造、謊稱為郡警長辦公室副警長的案件。該部門在臉書貼文中強調：『居民應特別注意，瓦基夏郡警長辦公室絕對不會主動撥打電話索取個人或財務資訊、信用卡資料、要求購買禮物卡，或要求民眾透過繳費機付款以避免因未出庭或未履行陪審義務遭立即逮捕。』

聯邦監獄管理局發言人對此聲明：『監獄局設施內任何潛在的犯罪活動或違規行為，都將受到徹底調查，藉以釐清是否需要進行紀律處分或刑事追訴。監獄局致力於確保其員工、受刑人以及社會大眾的安全。』

然而，監獄局以隱私、安全及保安相關理由，拒絕針對12新聞頻道有關波西的具體提問作出回應。

報導最後提醒，若您或您認識的人因詐騙而將金錢存入加密貨幣ATM，請撥打愛荷華州檢察長辦公室專線1-888-777-4590，或寄電子郵件至[email protected]，亦可線上提出投訴。若您認為加密貨幣ATM業者未遵守法律規定，亦可透過消費者保護部門進行檢舉。