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全球財經 · 09/28 01:34 ⭐ 評分 1/10

印度蘇拉特警方對兩名高利貸業者立案偵辦 涉嫌濫用支票與恐嚇取財

印度蘇拉特市（Surat）烏德納（Udhna）警局近日對兩名放款人正式立案偵辦，罪名包括涉嫌收取超高利息、濫用借款人簽名的空白支票，以及在借款人拒絕還款時以嚴重後果加以恐嚇。 此案源於現年54歲、居住於潘德薩拉（Pandesara）的茶葉店老闆Mahendrapratap Singh提出的告訴。警方指出，兩名被告分別...

全球財經 · 09/06 21:34 ⭐ 評分 4/10

巴拿馬「滴水貸」高利貸暴力橫行 組織犯罪陰影籠罩

2025年8月25日下午5時許，數名武裝男子在巴拿馬聖米格里托區Villa Lucre的一處商場停車場內，朝一輛車內的情侶開火。案發地點距離捷運站僅數公尺之遙。遇害者為32歲的Luis Enrique Bonilla Santo與37歲的Julissa Esther Guerra Lorenzo，且後者當時懷有身孕。B...

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#印度社會新聞 #高利貸 #地方治安 09/28 01:34

印度蘇拉特警方對兩名高利貸業者立案偵辦 涉嫌濫用支票與恐嚇取財

印度蘇拉特市（Surat）烏德納（Udhna）警局近日對兩名放款人正式立案偵辦，罪名包括涉嫌收取超高利息、濫用借款人簽名的空白支票，以及在借款人拒絕還款時以嚴重後果加以恐嚇。 此...

財智情報 AI 評分 1 分
印度蘇拉特警方對兩名高利貸業者立案偵辦 涉嫌濫用支票與恐嚇取財

AI 重點精華 Takeaways

  • 印度古吉拉特邦蘇拉特市烏德納警察局對兩名高利貸業者Jignesh Kavaiya與Pravin Marathe立案調查
  • 受害者為經營茶葉店35年的Mahendrapratap Singh，控告兩人收取月息3%與2%的高額利息，並濫用其簽名的空白支票
  • 嫌犯涉嫌將支票填寫為鉅額款項並進行兌現，同時多次威脅受害者人身安全，警方已依據印度新刑法多項條文展開偵辦
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#巴拿馬 #高利貸 #組織犯罪 09/06 21:34

巴拿馬「滴水貸」高利貸暴力橫行 組織犯罪陰影籠罩

2025年8月25日下午5時許，數名武裝男子在巴拿馬聖米格里托區Villa Lucre的一處商場停車場內，朝一輛車內的情侶開火。案發地點距離捷運站僅數公尺之遙。遇害者為32歲的Lu...

財智情報 AI 評分 4 分
巴拿馬「滴水貸」高利貸暴力橫行 組織犯罪陰影籠罩

AI 重點精華 Takeaways

  • 巴拿馬「gota a gota」（滴水貸）地下高利貸體系源自哥倫比亞麥德林，1990年代末為洗錢毒品資金而建立，至今已擴散至至少16個拉丁美洲國家
  • 巴拿馬現行刑法未將重利（usury）列為犯罪，但當催收涉及暴力恐嚇、恐嚇取財或洗錢時，相關行為仍可依刑法追究，外籍業者亦可遭驅逐出境
  • 2025年8月聖米格里托一對夫妻遭槍殺、三屍兩命，警方將調查方向指向組織犯罪或高利貸糾紛，凸顯該地下金融網絡已對公共安全構成嚴重威脅
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