₿ 加密貨幣

Bitcoin、Ethereum 及區塊鏈產業動態

「我看過我們頂住國際壓力，也看過我們全面翻修法規以符合OECD的要求。我們還在這裡。」這是Maples集團英屬維京群島（BVI）監管與金融服務主管Ayana...

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#加密貨幣 #BitMEX #英國政治捐款 09/12 11:00

英國加密貨幣億萬富翁 Ben Delo，平日穿著簡樸的 Uniqlo 服飾，直到最近十多年來都住在香港一間狹小的租賃公寓裡。他曾被三所小學開除，卻在牛津大學被同...

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BitMEX共同創辦人 Ben Delo 捐出高達3,600萬英鎊給英國改革黨（Reform UK），金額為前一位紀錄保持者的四倍，創下英國政治史上最大宗個人捐款紀錄。
這位現年42歲的牛津大學數學奇才，曾因共同創立的加密貨幣交易所 BitMEX 涉嫌洗錢遭美國政府起訴並認罪，後於2025年獲美國總統川普特赦。
Delo 身為言論自由運動的積極倡議者，已捐贈超過1億英鎊支持數學教育、自閉症兒童及言論自由等公益事業，自稱為「不情願的慈善家」。

#Tether #USDT穩定幣 #反洗錢 08/31 19:30

在2020年長達兩個月的期間內，一名名叫**尼基塔·克拉斯諾夫（Nikita Krasnov）**的俄羅斯男子購買了約**116萬美元**的新鑄造USDT——這...

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國際調查記者同盟（ICIJ）取得的Tether內部銷售文件顯示，2019至2020年間該公司直接銷售USDT給多家日後涉及洗錢、勒索軟體及毒品走私的實體。
文件揭露Tether將超過1億美元USDT直接售予兩家香港空殼公司，這些公司被11國制裁當局認定為北韓駭客組織及墨西哥錫那羅亞販毒集團的洗錢管道。
雖然Tether聲稱對客戶進行嚴格盡職調查並協助執法機關，但內部紀錄顯示其直接客戶中包含俄羅斯制裁逃避者、北韓情報單位及知名龐氏騙局FTX創辦人Sam Bankman-Fried的Alameda Research。