🌍 宏觀經濟

GDP、通膨、央行利率決策等總體經濟

印度特里凡得琅（Thiruvananthapuram）報導——印度執法局（Enforcement Directorate，簡稱ED）於週六前往前喀拉拉邦首席部長...

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印度執法局（ED）前往前喀拉拉邦首席部長皮納拉伊・維吉雅南的租賃住所，因無人接受通知，遂在入口處張貼長達五頁的出庭通知，要求他週五赴高知（Kochi）執法局接受訊問
印共（馬）資深領袖、前邦部長西萬庫提質疑執法局的作法，強調維吉雅南的行蹤眾所皆知且人正位於坎努爾（Kannur），當局若有需要可逕赴坎努爾送達通知，無需以張貼方式處理
此通知張貼於執法局先前突襲搜索並查獲「紅色日記」的同一住所，該日記據信對這位曾任兩屆首席部長、現為喀拉拉邦議會反對黨領袖的資深政壇人物引發重大後續效應

#反洗錢 #蘇格蘭有限合夥企業 #公司設立代理人 09/20 14:15

令人驚訝的是，只要你有心，在世界各地都能買到「蘇格蘭製造」的商業產品。無論你身處馬瑟威爾、莫斯科，還是地球上任何角落，都能找到機會取得一套歷史悠久、曾協助髒錢流...

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蘇格蘭有限合夥企業（SLP）長期遭濫用於洗錢、逃稅及規避制裁，格拉斯哥一處不起眼的辦公地址竟成為全球空殼公司的銷售熱點，幕後負責人背景爭議重重。
調查揭露超過12家設有莫斯科辦公室的SLP設立代理人，部分更以比特幣收款；其中GSL Law曾捲入震驚全球的「馬格尼茨基案」，涉及高達1.75億英鎊的詐騙與俄羅斯官員貪腐。
英國雖已啟動Companies House改革，但反腐專家警告漏洞猶存，蘇格蘭及英國國會議員呼籲當局加強打擊「流氓設立代理人」，切斷髒錢流入英國的管道。

#反洗錢 #愛爾蘭金融監理 #風險導向監理 09/10 17:30

隨著愛爾蘭躋身全球最重要且最繁忙的金融中心之列，相關風險與公共政策責任也同步攀升。近期一起案件幾乎像是犯罪驚悚片的劇本：西班牙國王菲利普六世的遠房親戚 Fr...

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