FBI「黑色行動」查獲逾150億美元資產 絕大多數金額源自單一比特幣沒收案

美國聯邦調查局（FBI）表示，其全球性「黑色行動」（Operation Blackout）已查獲逾150億美元的資產與加密貨幣，同時瓦解橫跨多國的詐騙園區。然而，這個令人矚目的數字並非來自單一場大規模突襲行動或一筆現金。絕大多數金額源自一筆與柬埔寨網路有關、規模驚人的加密貨幣沒收案，美國檢察官指控該網路涉及大規模詐欺。

FBI局長卡許・帕特爾（Kash Patel）在近期發文中指出，「黑色行動」已查獲逾150億美元資產、關閉超過500個假投資網站、逮捕數百人，並協助數千名被人口販運的受害者重獲自由。他也表示，行動期間已事先警告超過1萬名美國民眾，使其免於受害，成功挽回逾5億美元的潛在損失。

因此，這個頭條數字背後最大的疑問是：150億美元究竟從何而來？答案是「疾風出埃及行動」（Operation Zephyr Exodus），這是由FBI主導、針對總部設於柬埔寨的Prince控股集團（Prince Holding Group）及其主席陳志的調查行動。

「疾風出埃及」行動佔150億美元絕大部分

2025年10月，美國司法部對約127,271枚比特幣提起民事沒收訴訟，當時這些比特幣估值約150億美元。檢方指控這些加密貨幣為詐欺及洗錢犯罪所得與工具。目前這些比特幣由美國政府保管，等待沒收程序進行。

「疾風出埃及行動」鎖定的Prince集團，遭美國檢察官指控在柬埔寨經營強迫勞動園區，迫使工人在園區內執行加密貨幣投資詐騙，即俗稱的「殺豬盤」（pig-butchering）手法。

相關指控出現於對陳志的起訴書中，他被控共謀電匯詐欺及共謀洗錢等罪名，目前仍在逃。

檢方表示，這套詐欺手法是先與受害者建立情感關係，再引導他們進入假投資平台。該網路透過加密貨幣及其他金融管道移轉並隱匿犯罪所得。

司法部的沒收告訴涉及約127,271枚比特幣，檢方指控這些幣由被告控制。在公告當時，這些比特幣價值約150億美元，使該案成為司法部史上規模最大的沒收案件。

這些指控目前仍屬指控層級，在法院證明有罪之前，陳志應被推定為無罪。司法部指控Prince集團的犯罪行動鎖定美國及其他地區的受害者，並指這些加密貨幣與所控的詐欺及洗錢犯罪有關。

「沙錢行動」是另一起3億美元查獲案

「黑色行動」中的另一項重大行動是「沙錢行動」（Sand Dollar），由FBI與杜拜警方及中國公安部合作執行。

根據帕特爾的說明，該行動瓦解了9個詐騙園區、逮捕超過300人、查獲約3億美元，並扣押數千件電子裝置。數千名被販運的工人也獲救。

「沙錢行動」規模確實可觀，但與「疾風出埃及」行動的加密貨幣查獲量相比，其財務查扣金額可說是小巫見大巫。

這個區別相當重要，因為若將整體150億美元描述為來自單一詐騙園區突擊所得，可能會誤導讀者。事實上，「黑色行動」是一個涵蓋多項調查與執法行動的傘型計畫。

「黑色行動」鎖定整體詐騙產業，而非單一園區

FBI的其他行動還包括「複合性骨折行動」（Operation Compound Fracture），查扣與詐騙活動相關的網域及惡意應用程式；以及與泰國當局合作執行的「順達園區突擊行動」（Shunda Compound Takedown）。此外，FBI也透過「升級行動」（Operation Level Up）採取預防性策略。

「升級行動」旨在辨識陷入加密貨幣投資詐騙的民眾，在他們進一步匯款前提出警告。FBI表示，該行動已通知超過8,000名受害者，並減少逾5億美元的損失。

整體而言，這項行動反映出線上詐欺的跨境特性。詐騙網路日益結合人口販運、加密貨幣錢包、假網站與社交工程手法，鎖定全球各地的受害者。

司法部表示，這些被查扣的比特幣目前由政府保管，等待沒收程序進行。任何款項的發還都將取決於法律程序及案件中確立的求償主張。

FBI所稱逾150億美元的數字，反映的是被查扣或進入沒收程序的資產。其中絕大部分價值來自「疾風出埃及行動」中Prince集團相關的約127,271枚比特幣。

「黑色行動」中的其他執法行動雖帶來更多逮捕行動、協助被販運工人獲釋、瓦解詐騙園區並進行額外查扣，但個別行動都未能產出與150億美元加密貨幣相當的成果。整體數字主要與Prince集團的比特幣沒收案相關，而非從詐騙園區直接追回的150億美元現金。