上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:沛爾生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合中國大陸子公司未來營運需求，本公司董事會決議將對中國
大陸子公司之投資額度，由原美金200萬元提高至美金1,000萬元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應本公司營運所需，授權本公司董事長依相關法規全權辦理。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:NA
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:
   本公司每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣655,800,500元，流通在外股
   數為65,580,050股，依115年第二季經會計師核閱之財務報告計算，每股淨值為
   新台幣39.22元。
(2)新每股面額(元) 、實收資本額與流通在外股數:
   本公司每股面額新台幣0.5元，實收資本額為新台幣655,800,500元，流通在外
   股數為1,311,601,000股，依115年第二季經會計師核閱之財務報告計算，每股
   淨值為新台幣1.96元。
4.預計換股作業計畫:
一、本公司為辦理115年股票面額變更全面換發新股作業，依據「臺灣證券交易所
    股份有限公司營業細則」暨「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有
    價證券作業程序」之規定，訂定本換發股票作業計畫。
二、換發股票基準日：民國115年9月4日
三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
    (一)換發有價證券名稱：沛爾生技醫藥股份有限公司普通股。
    (二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣655,800,500元整，每股面額
        新台幣10元，發行股份總數為65,580,050股。
    (三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣655,800,500
        元整，每股面額新台幣0.5元，發行股份總數為1,311,601,000股。
    (四)本次公司換發新股票，依「換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股
        份換發，每1股換發20股。
四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採
    無實體帳簿劃撥方式登錄及交付。
五、換發股票時程如下：
    (一)舊股票最後交易日：民國115年8月26日
    (二)舊股票停止交易期間：民國115年8月27日至115年9月4日
    (三)舊股票最後過戶日：民國115年8月30日
    (四)舊股票停止過戶期間：民國115年8月31日至115年9月4日
    (五)換發股票基準日：民國115年9月4日
    (六)有價證券換發日：民國115年9月7日
    (七)新股票上市買賣日：民國115年9月7日
    (八)舊股票終止上市買賣日：民國115年9月7日
    (九)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。本次換發新
        股票之權利義務與原發行之股份相同。
六、換發新股票之程序、手續及地點：
    (一)本次面額變更後上市掛牌買賣之新股，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥
        登錄及交付，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券
        商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
    (二)因最後過戶日民國115年8月30日適逢例假日，故請提前於民國115年8月28
        日下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理
        部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
        115年8月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑，辦理換發手續。
    (三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股
        務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶
        之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何
        手續。
    (四)股票換發處所：本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
        地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。
七、其他未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
八、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所核准後辦理，本公司將於停
    止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所規定之期限內，函送相關書件，
    並在指定之網際網路資訊申報系統申報。
九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，本公司將視實際作業進度修訂預計之相
    關作業程序。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/06
2.原每股面額(元)及已發行總股數:
原每股面額新台幣10元，原已發行總股數為65,580,050股
3.新每股面額(元)及預計總股數:
變更後每股面額新台幣0.5元變更後發行總股數1,311,601,000股
4.換發股票時程(1)舊股票最後交易日:民國115年8月26日
5.換發股票時程(2)舊股票停止交易期間:民國115年8月27日起至民國115年9月4日
6.換發股票時程(3)舊股票最後過戶日:民國115年8月30日
7.換發股票時程(4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年8月31日
8.換發股票時程(5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年9月4日
9.換發股票時程(6)換發股票基準日:民國115年9月4日
10.換發股票時程(7)有價證券換發日:民國115年9月7日
11.換發股票時程(8)新股票上市買賣日:民國115年9月7日
12.換發股票時程(9)舊股票終止上市買賣日:民國115年9月7日
13.其他應敘明事項:
(1)本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣0.5元，
   本次股票面額變更之換股作業計畫業經經濟部登記及臺灣證券交易所核
   准在案。
(2)配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
   為舊股票最後交易日收盤價之20分之1，請投資人注意。
(3)股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動
   ，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
   作為投資分析指標參考。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,318
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,003)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(198,046)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(187,605)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(187,605)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(165,484)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.54)
11.期末總資產(仟元):3,155,578
12.期末總負債(仟元):333,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,572,043
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修正「背書保證作業程序」案。
(4)通過修正「從事衍生性商品交易處理規範」案。
(5)通過修正「董事選任程序」案。
(6)通過修正「股東會議事規則」案。
(7)通過發行限制員工權利新股案。
(8)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路158號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：健全營運計畫執行情形報告
(3)：114年度審計委員會查核報告
(4)：虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：115年4月13日起至115年4月22日17時止，受理處所：台北市內湖區新湖二
路87號6樓(本公司財務部)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳昌民、沛爾生技醫藥(股)公司財務處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志賢、沛爾生技醫藥(股)公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:營運需要及優化本公司組織功能
7.生效日期:115/03/04
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣20元
9.員工認購股數或配發金額:115,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資基準日為115年03月04日

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:沛爾生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年03月04日經董事會決議通過不分配114年度員工酬勞及董事酬勞。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,424
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(4,391)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(467,350)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(452,672)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(452,672)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(423,938)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(7.23)
11.期末總資產(仟元):2,112,225
12.期末總負債(仟元):418,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,421,891
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/04
2.法人名稱:宏碁股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:郭劍成
6.新任者簡歷:宏碁(股)有限公司策略長
7.異動原因:法人董事指派代表人出席董事會
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項:法人董事指派代表人參加115/03/04董事會行使有關董事之職權，
  董事會結束後即卸任其指派代表人身份