上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,789,693
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:和椿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議114年度擬提撥員工酬勞百分之五計新台幣11,581,606元及
董事酬勞百分之三計新台幣6,948,964元。均以現金方式發放。
(2)與114年度認列費用估列金額無差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,496,408
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,268
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):188,902
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):213,600
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):172,069
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):172,069
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08
11.期末總資產(仟元):2,647,035
12.期末總負債(仟元):1,040,818
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,606,217
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行限制員工權利新股
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第十七屆董事及獨立董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：東哥企業股份有限公司1樓會議室(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)：民國一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/10
9.停止過戶截止日期：115/06/08
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案申請說明如下：
[1]受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。
[2]受理期間：115年03月27日起至115年04月07日17時前止。
[3]受理處所：本公司投資人關係部(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,608,190,942
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元)F：係民國114年度確定福利計劃精算損失-NT$2,220,356
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:侯智升 本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度待彌補虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:
 本公司待彌補虧損達實收資本額二分之一，依公司第211條規定提報115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,343
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,726
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,631)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,224)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36,642)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,642)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.87)
11.期末總資產(仟元):359,893
12.期末總負債(仟元):52,183
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,710
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回
之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣810,000元
4.消除股份:81,000股
5.減資比率:0.05%
6.減資後股本:新台幣1,749,983,500元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/25
12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管審字
 第1050001900號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告
 規定辦理。
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司董事會115年03月10日決議通過
 發放114年度員工酬勞及董事酬勞。分別為員工酬勞新
 台幣79,945,116元及董事酬勞新台幣49,743,612元，
 全數以現金發放。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:國內第六次有擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣7,724,120元，普通股772,412股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:
擬訂本公司國內第六次有擔保可轉換公司債轉換普通股發行新股增資基準日
為民國115年03月24日。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額
與績效評估結果之關聯性)
(5)：庫藏股執行報告
(6)：健全營運計畫執行情形報告
(7)：發行國內第四次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)：擬辦理私募發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十三屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:泰國光群雷射科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:83%
5.發生緣由:本公司之子公司泰國光群廠區於2月14日發生火災，火災地點
為配料間，當時公司已落實防災安全作業指引並在消防人員全力協助下
迅速撲滅火勢，並無任何人員傷亡，因公司對廠房設備及存貨皆投有保險，
故本起火災案對公司財務與業務並無重大影響且不影響公司正常運作。
6.因應措施:泰國光群有投保火險，保險公司已進行堪查，並進行相關理賠
程序。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次火災事故對集團生產營運、財務業務並無重大影響。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.85000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,270,361,360
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書
(3)：本公司對來穎股份有限公司歷次降低持股情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115年4月23日向往來證券商辦理手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳仁峰，本公司會計主管兼任財務主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃豐為，本公司會計副理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：環球水泥海湖石膏板廠(桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派報告
(4)：本公司114年度背書保證總額報告
(5)：本公司114年度資金貸與他人情形報告
(6)：本公司114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案
(2)：本公司114年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第二十五屆董事及獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:如主旨
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
                                               單位:新台幣仟元
                                      2月        累計1~2月
---------------------------------------------------------------
合併稅前損益                       378,855       1,065,510
合併稅後損益                       302,727         844,812
個體稅前損益                       166,131         590,735
個體稅後損益                       149,968         526,456
稅後基本EPS(元)                                       0.19
2026年2月底每股淨值14.85元