上市公司重大訊息

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:三福生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股89.59%之子公司
5.發生緣由:因應特定人申請參與114年第一次現金增資之繳款作業時間考量，因未能於繳
款期間114年12月29日至114年12月30日完成，擬調整特定人繳款期間。
6.因應措施:依114年10月31日董事會決議，繳款期限之調整已授權董事長處理之；業經本
日董事長同意，特此公告調整特定人繳款期間為114年12月29日至115年01月23日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次釋股作業案等相關事項已於114年10月31日公告在案。
(2)現金增資基準日，由114年12月31日調整為115年01月26日。
(3)本次現金增資發行新股相關事宜，如為因應客觀環境而需變更時或有未訂事項，授權
   董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張榮華(競殿投資股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:大同股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張榮華(盛譽資本股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:大同股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選，並選任董事長
8.異動原因:全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/12/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：競殿投資股份有限公司代表人：張榮華
董事：競殿投資股份有限公司代表人：王雅萱
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源
董事：黃顯華
獨立董事：吳欽智
獨立董事：巫恒翔
4.舊任者簡歷:
董事：競殿投資股份有限公司代表人：張榮華
簡歷：大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長
董事：競殿投資股份有限公司代表人：王雅萱
簡歷：大同(股)公司董事、隴華電子(股)公司董事長
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
簡歷：大同(股)公司董事、首席政策公關行銷(股)公司董事長
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源
簡歷：大同(股)公司董事、弗利思特文化事業(股)公司董事長
董事：黃顯華
簡歷：大同(股)公司董事、福邦創業投資管理顧問(股)公司董事長
獨立董事：吳欽智
簡歷：大同(股)公司獨立董事、迅杰科技(股)公司董事
獨立董事：巫恒翔
簡歷：大同(股)公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長及執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：盛譽資本(股)公司代表人：張榮華
董事：精英電腦(股)公司代表人：高明慧
董事：盛譽資本(股)公司代表人：陸醒華
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：王雅萱
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源
獨立董事：李鐘培
獨立董事：葉哲良
獨立董事：陳建成
6.新任者簡歷:
董事：盛譽資本(股)公司代表人：張榮華
簡歷：大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長
董事：精英電腦(股)公司代表人：高明慧
簡歷：三立電視(股)公司總經理、三立文化(股)公司總經理
董事：盛譽資本(股)公司代表人：陸醒華
簡歷：靖天集團總裁、靖天電視台董事長
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：王雅萱
簡歷：大同(股)公司董事、隴華電子(股)公司董事長
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
簡歷：大同(股)公司董事、首席政策公關行銷(股)公司董事長
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源
簡歷：大同(股)公司董事、弗利思特文化事業(股)公司董事長
獨立董事：李鐘培
簡歷：緯來電視網(股)公司董事長、任開數位媒體行銷(股)公司董事長
獨立董事：葉哲良
簡歷：國立清華大學工學院動力機械工程學系教授、中華電信(股)公司獨立董事
獨立董事：陳建成
簡歷：鼎聖管理顧問有限公司董事長、鼎頤資本投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
董事：盛譽資本(股)公司代表人：張榮華1,110,000股
董事：精英電腦(股)公司代表人：高明慧83,432,206股
董事：盛譽資本(股)公司代表人：陸醒華1,110,000股
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：王雅萱29,021,550股
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧29,021,550股
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源29,021,550股
獨立董事：李鐘培0股
獨立董事：葉哲良192股
獨立董事：陳建成0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:114/12/30
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東臨時會日期:114/12/30
2.重要決議事項:
一、選舉事項:選舉本公司董事案【全面改選9名董事(含3名獨立董事)】。
新任董事如下：
董事：盛譽資本(股)公司代表人：張榮華
董事：精英電腦(股)公司代表人：高明慧
董事：盛譽資本(股)公司代表人：陸醒華
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：王雅萱
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源
獨立董事：李鐘培
獨立董事：葉哲良
獨立董事：陳建成
二、討論事項:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，
   提請 討論案:通過。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/30
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間               (月)        (月)        (季)       (季)    (最近四季累計)
==============  =========== ========== ============ ========= ==============
科目             最近一月     與去年     最近一季    與去年    113年第4季至
                114年11月    同期增減   114年第3季  同期增減   114年第3季

                合併自結數         (%)  合併核閱數        (%)   合併核閱數
==============  =========== ========== ============ ========= ==============
營業收入(百萬)         162        575%          368      29%           1057
稅前淨利(百萬)          75       3850%           70    1300%             98
本期淨利(百萬)          59      19567%           55     686%             82
每股盈餘(元)          1.22      12300%         1.25     635%           2.21
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:全科科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
All Plus Co., Ltd. 為本公司100% 持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,438,314
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,570,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):314,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,884,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
借款人之營運需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,353,912
(2)累積盈虧金額(仟元):902,845
5.計息方式:
依雙方協議
6.還款之:
(1)條件:
依雙方協議
(2)日期:
依雙方協議
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
8,029,489
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
165.74
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱怡翔、
                         中國探針(股)公司/稽核主管
                         佳能企業(股)公司/稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/30
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/30
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
 期間        最近一月  與去年同  最近一季    與去年     最近四季累計
             114年11月  期增減  114年第3季  同期增減    113年第4季至
                                                          114年第3季
            (IFRS合併             (IFRS合併              (IFRS合併
              自結數)              核閱數)                核閱數)
            ==================== ===================== ==================
   科目        (金額)      (%)      (金額)       (%)       (金額)
 ========   ============ ======= ============ ======== ==================
 營業收入     229.47     -2.95%    614.31     (13.72%)      2,438.66
  (百萬)
 稅前淨利(損) (16.04)    69.65%   (103.38)     34.57%    (584.03)
  (百萬)
 歸屬母公司
 業主淨利(損) (16.04)    70.9%   (116.75)     7.64%    (611.12)
  (百萬)
 每股盈餘      (0.12)    70.9%     (0.85)     7.64%      (4.44)
   (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：
112/05/22
2. 簡述原公告申報內容：
正太科技股份有限公司於112年5月22日公告向母公司正隆股份有限公司
取得不動產使用權資產，原租賃期間為民國112年6月1日至117年5月31日，
使用權資產金額新台幣20,663,263元。
3. 變動緣由及主要內容：
因正太科技股份有限公司業務結束擬於114年12月31日提前終止租約，
使用權資產淨值新台幣10,676,011元將除列。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市前鎮區成功二路88號中鋼集團總部大樓9樓四分之三樓層及10樓全部辦公室
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：961.63坪
每單位價格：每坪950元(未稅)，每月租金913,549元(未稅)
交易總金額：使用權資產32,000,990元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
中國鋼鐵股份有限公司；中貿國際之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
為發揮整體營運綜效及提升管理效率，與母公司中鋼公司集中合署辦公
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約約定方式交付
租期：3年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃及集團統籌管理
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市前鎮區成功二路88號中鋼集團總部大樓22樓全部樓層及14樓四分之一樓層。
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：691.61坪。
每單位價格：房屋每坪每月租金新台幣950元整(未稅)。
每月應繳付之租金為新台幣657,030元(未稅)。
交易總金額：使用權資產約新台幣23,042,598元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
中國鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中鋼公司)，本公司之母公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易對象之原因：為發揮整體營運綜效及提升管理效率。
前次移轉之相關情形：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：每月租金657,030元(未稅)。
付款條件：季繳。
租期：115年01月01日起至117年12月31日止，計3年。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
目前承租中鋼集團總部大樓22樓全部樓層及14樓四分之一樓層作為辦公室使用，
本大樓軟硬體設施完善且有利與集團公司業務聯繫。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日: 114/12/30
2.公司名稱: 可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函及
「發行人募集與發行有價證券處理準則」第三十二條第三項準用之規定，修訂本公司
「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會
114年12月30日金管證發字第1140153140號函同意備查在案。
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年12月30日接獲金融監督管理委員會之核備函。
(2)本公司經核備之「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日: 114/12/30
2.公司名稱: 可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函及
「發行人募集與發行有價證券處理準則」第三十二條第三項準用之規定，修訂本公司
「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會
114年12月30日金管證發字第1140153140號函同意備查在案。
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年12月30日接獲金融監督管理委員會之核備函。
(2)本公司經核備之「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
   請至公開資訊觀測站查詢。

1.證券名稱:
三商美邦人壽保險股份有限公司有擔保累積次順位普通公司債
2.交易日期:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:200張 
(2)每單位價格:新台幣1,000,000元 
(3)交易總金額:新台幣200,000,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）：370張 
(2)投資金額(含本次交易)：新台幣370,610,000元 
(3)持股比例：不適用 
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：79.64 % 
占歸屬於母公司業主之權益比例：86.88 % 
營運資金數額：新台幣6,042,586仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高本公司資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
非關係人
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
李芳遠、謝孟佼、蕭至佑、陳信价
王雅葳、Steven N. Bloom、何莉芸、周健中
4.舊任者簡歷:
李芳遠 / 董事長, EverTrust Bank
謝孟佼 / 執行長暨總經理, EverTrust Bank
蕭至佑 / 董事, EverTrust Bank
陳信价 / 董事, EverTrust Bank
王雅葳 / 董事, EverTrust Bank
Steven N. Bloom / 董事, EverTrust Bank
何莉芸 / 董事, EverTrust Bank
周健中 / 董事, EverTrust Bank
5.新任者職稱及姓名:
李芳遠、謝孟佼、蕭至佑、陳信价
王雅葳、Steven N. Bloom、何莉芸、周健中
6.新任者簡歷:
李芳遠 / 董事長, EverTrust Bank
謝孟佼 / 執行長暨總經理, EverTrust Bank
蕭至佑 / 董事, EverTrust Bank
陳信价 / 董事, EverTrust Bank
王雅葳 / 董事, EverTrust Bank
Steven N. Bloom / 董事, EverTrust Bank
何莉芸 / 董事, EverTrust Bank
周健中 / 董事, EverTrust Bank
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:依EverTrust Bank公司章程，全數董事應於年度股東會改選
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/20~114/12/29
11.新任生效日期:114/12/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年11月資金貸與資訊揭露
明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年11月背資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
累計至本月止最高餘額：453,314仟元
期末餘額：453,314仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
累計至本月止最高餘額：531,770仟元
期末餘額：431,770仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/12/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案，當選董事名單如下:
李芳遠、謝孟佼、蕭至佑、陳信价
王雅葳、Steven N. Bloom、何莉芸、周健中
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
駱怡君、李芳遠、謝孟佼
4.舊任者簡歷:
駱怡君 / 董事長, IBT Holdings Corp.
李芳遠 / 董事, IBT Holdings Corp.
謝孟佼 / 執行長暨總經理, IBT Holdings Corp.
5.新任者職稱及姓名:
駱怡君、李芳遠、謝孟佼
6.新任者簡歷:
駱怡君 / 董事長, IBT Holdings Corp.
李芳遠 / 董事, IBT Holdings Corp.
謝孟佼 / 執行長暨總經理, IBT Holdings Corp.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/1/21~114/12/29
11.新任生效日期:114/12/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報募集與發行現金增資普通股46,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣
   460,000,000元，業經金融監督管理委員會114年10月09日金管證發字第1140359314
   號函申報生效在案。
(2)因考量繳款期限涵蓋年底及年初假期將影響增資時程規劃，為維護股東權益，故向
   金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，展延至115年04月08日以前募集完
   成。
(3)發行價格:每股新台幣116元。
(4)原股東認購比率:每仟股得認購22.55491341股。
(5)股款繳納期間:
(i)原股東及員工股款繳納期間:114/12/05~115/01/05。
(ii)特定人認股繳款日期:115/01/06~115/01/12。
(6)上述申請延長現金增資募集期間乙案，業經金融監督管理委員會114年12月30日金
   管證發字第1140368526號函准予備查。
6.因應措施:
本次現金增資案如未能依原訂計畫時程完成募資作業，致已繳款原股東及員工之權益
受影響，為確保原股東及員工之權益，訂定相關補償方案如下：
(1)適用對象：本次現金增資案已繳款之原股東及員工。
(2)應退還股款之退還日期及方式：
(i)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，本公司將加計利息退還其所繳納
   之股款，計算公式如下：認購股款×【1＋(自繳款日至實際退款日之天數)
  ×年利率(註)/365】
註：年利率係依本補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計算之，
    應退還之已繳股款，以新臺幣元為計算單位，元以下無條件進位。
(ii)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款，
    並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
(3)本次現金增資發行新股股票先以股款繳納憑證上市買賣，並於上市買賣日直接劃撥
   至認購繳款人指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
                                               承諾書
本公司114年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年10月9日金管證發字
第1140359314號申報生效在案，擬申請展延資金募集時間三個月，為保障投資人權益。
茲承諾若因本次展延資金之募集，致原股東、員工或認股人等提出合理及具體理由主張
其權利受損，本人願負賠償之責任。
此致
金融監督管理委員會
                                           欣興電子股份有限公司
                                           負責人：曾子章
                                           中華民國114年12月18日

1.股東常會日期:114/12/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案，當選董事名單如下:
駱怡君、李芳遠、謝孟佼
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無