上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：高雄市岡山區新樂街79-1號 聚亨公司一樓會議室
4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣5,004,833,999元，每股配發新台幣0.82元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣5,004,833,999元，每股配發新台幣0.81445782元。
4.變更原因:本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，
致影響流通在外股數總額，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:駐龍精密機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合新廠落成搬遷，擬將本公司總部現址
高雄市仁武區八德二路166號遷移至高雄市仁武區仁發一路1號。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:樂天國際商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:樂天國際銀行辦理私募現金增資發行普通股277,893,800股，每股價格
新臺幣10元，募集資金新臺幣2,778,938,000元，由原股東全數認購
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
現金增資基準日為115/06/22

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：視訊會議
4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運情形，相關訊息請參閱本公司網站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 普通股現金股利，每股配發0.20元，計新台幣64,804,360元。
4.除權（息）交易日:115/07/08
5.最後過戶日:115/07/09
6.停止過戶起始日期:115/07/10
7.停止過戶截止日期:115/07/14
8.除權（息）基準日:115/07/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：高林實業股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8)
4.法人說明會擇要訊息：公司業務及營運概況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣1,410,890,554元 (每股配發8.50169022元)
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/11
6.停止過戶起始日期:115/07/12
7.停止過戶截止日期:115/07/16
8.除權（息）基準日:115/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/22
2.原發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣1,410,890,554元 (每股配發新台幣8.5元)
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣1,410,890,554元 (每股配發新台幣8.50169022元)
4.變更原因:
本公司因收回限制員工權利新股致流通在外之股數變動為165,954,124股，
故調整配息率。
5.其他應敘明事項:
本公司於除息交易日前，如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、
或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股、發行或
收回限制員工權利新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，
而需配合變更股東配息率時，將另行公告

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會，說明本公司公司簡介及營運報告。
5.其他應敘明事項：報名網址: https://forms.gle/UJMryww5vwMJ3vYu9
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦投資人線上會議
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:NA
4.舊任者簡歷:NA
5.新任者姓名:
(1)鄭雅仁
(2)劉壽祥
(3)許正弘
(4)李紹唐
(5)壽勤偉
6.新任者簡歷:
(1)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理
(2)劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事
(3)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(4)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事
東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事
(5)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第三屆「企業永續發展委員會」委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:第三屆「企業永續發展委員會」召集人為鄭雅仁董事

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:中鋼公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司自行結算115年05月份之合併營業收入29,955,286千元；自行結算合併稅前淨利
 1,354,442千元。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
不適用
4.舊任者簡歷:
不適用
5.新任者姓名:
(1)劉壽祥
(2)許正弘
(3)李紹唐
(4)壽勤偉
(5)鄭雅仁
6.新任者簡歷:
(1)劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事
(2)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(3)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事
東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事
(4)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事
(5)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第三屆「提名委員會」委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:第三屆「提名委員會」召集人為許正弘獨立董事

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會(Webex會議)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和綜合證券所舉辦之線上法人說明會，就本公司已公開發佈之財務數字及經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
不適用
4.舊任者簡歷:
不適用
5.新任者姓名:
(1)劉壽祥
(2)許正弘
(3)李紹唐
(4)壽勤偉
6.新任者簡歷:
(1)劉壽祥:全漢企業股份有限公司獨立董事
(2)許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(3)李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事
東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事
(4)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第六屆「薪資報酬委員會」委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/03 ~ 115/06/11
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:新任期:115/06/22 ~ 118/06/10

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)通過本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員案。
(B)通過本公司推舉第三屆提名委員會之委員案。
(C)通過本公司委任第三屆企業永續發展委員會之委員案。
(D)通過本公司擬對越南子公司增加投資案。
(E)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/10
1.召開法人說明會之日期：115/07/10
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：2026年第2季營運狀況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：首爾康萊德酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司財務業務相關資訊說明
5.其他應敘明事項：本公司受邀參加CLSA Northeast Asia Forum
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
1.現金股利：總金額新台幣723,350,694元，
每股配發新台幣3.3元。
2.股票股利：總金額新台幣109,598,590元，
每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國115年06月10日
金管會核准申報生效在案。
(2)增資股票發放日：俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿
劃撥方式交付或以新股權利證書先行交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之。