上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳仁峰，本公司會計主管兼任財務主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖汶庭，子公司財務經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 7,920,216
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,839,335
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,218,421
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,045,440
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,802,094
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,756,478
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.56
11.期末總資產(仟元):31,083,798
12.期末總負債(仟元):6,105,570
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,181,437
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：485,207,538
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店二樓、國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分配情形報告。
(5)：修訂「第三次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(6)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市中山北路4段16號。
(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓 群英堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文。
(2)：解除董事競業禁止之限制。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:竑穗興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事同意分派114年度員工酬勞現金新台幣17,000,000元，董事酬勞新台幣0元。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：本公司3102會議室(新北市中和區立德街69號)
4.法人說明會擇要訊息：說明114年第4季營運結果。
實體法說會(採實名制報名)
報名網址：https://www.msi.com/investor/conference/zh-tw
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：民國一百一十四年度審計委員會查核報告。
(3)：民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國一百一十四年度盈餘分派之議案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：擬提請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：(1)最後過戶日期115年3月26日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
欲親自辦理者請於民國115年3月26日前親臨本公司股務代理機構
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市東興路八號地下一樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(3)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東之提案，受理提案處所：
新北市三重區重新路4段97號25樓(本公司股務單位）。
(4)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂
115年4月25日起至115年5月22日止為股東電子投票期間。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,877,415
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,385,991
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,504,631
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,511,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,748,488
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,746,078
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.39
11.期末總資產(仟元):51,653,459
12.期末總負債(仟元):28,657,786
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,972,271
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/04/17
3.股東會召開地點:臺北市市民大道一段209號14樓
4.召集事由一、報告事項:
         (1)京站投控公司114年度營業報告。
         (2)監察人審查114年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
         (1)京站投控公司114年度營業報告書及財務報告案。
         (2)京站投控公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/19
11.停止過戶截止日期:115/04/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，115年3月18日至115年3月27日受理股東提案，
受理處所：京站投控公司。(地址：臺北市市民大道一段209號13樓)

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
京站投控公司擬議配發股東現金股利: 新台幣334,500,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:為升電裝工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
針對持股70%美國子公司ITM，基於美國關稅影響及燃油車售服零件銷售
不佳等因素，董事會依據國際會計準則36號「資產減損」之規定，通過
認列子公司ITM之商譽減損，全數提列損失計美金1,257千元
（新台幣39,518千元），於合併報表民國114第4季認列。本次減損認列
僅屬財務會計處理，為反映投資資產之公允價值調整，並無實際現金流
出，對公司營運資金狀況不構成實質影響。
針對持股100%之大陸子公司上海為彪，基於所在地已納入上海高鐵東站
核心發展區域，面臨遷廠安排，相關建設成本高，以及大陸整體經營環
境與產品價格競爭等因素考量，董事會決議通過，除大陸車廠依據合約
保供至約定期限屆滿後停產外，其餘產線將予以停產，並提列相關資遣
費與資產減損合計人民幣45,306千元（新台幣196,114千元）。
綜上，本公司民國114年度合併損益為虧損新台幣223,772千元，若扣除
因營運策略考量所提列子公司之資產減損，合計新台幣235,632千元，
本業仍為獲利新台幣11,860千元，營運尚屬穩健。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司國內無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
(4)：本公司114年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外
存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之
處理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度之營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：發行115年度限制員工權利新股案。
(3)：辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行
普通股、或海外或國內可轉換公司債案。
(4)：解除本公司董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，持股百分之一以上股東之提案:
受理期間：自115年03月21日至115年03月31日止。
受理處所：高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號
         本公司財務處 廖小姐 07-7871008

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.10000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,342,730
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115年03月18日受邀參加美林證券於台北舉辦之2026 Asia Tech Conference，
簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
泰誠公司擬議配發股東現金股利: 新台幣136,100,000元
3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,741,595
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):640,128
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(91,911)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(84,078)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(80,419)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,872)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.2)
11.期末總資產(仟元):4,389,407
12.期末總負債(仟元):794,865
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,483,823
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:山豐營造股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):35,149,908
(4)原背書保證之餘額(仟元):800,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,000,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):512,265
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
(1)公司名稱:天衝能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):35,149,980
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,077,176
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):450,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,527,176
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,699,399
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
(1)公司名稱:天篷能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):31,014,625
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,496,888
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):450,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,946,888
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):683,867
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):7,621,885
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,485,900
(2)累積盈虧金額(仟元):294,120
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
62,029,249
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
9,245,063
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
44.71
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
63.26
10.其他應敘明事項:
(1)被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元): 7,621,885
山豐營造股份有限公司: 1,000,000 (仟元)
天衝能源股份有限公司: 4,661,976 (仟元)
天篷能源股份有限公司: 1,959,909 (仟元)

(2)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元): 2,485,990
山豐營造股份有限公司: 519,466 (仟元)
天衝能源股份有限公司: 1,169,146 (仟元)
天篷能源股份有限公司: 797,378 (仟元)

(3)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元): 294,120
山豐營造股份有限公司: 52,905 (仟元)
天衝能源股份有限公司: 173,097 (仟元)
天篷能源股份有限公司: 68,118 (仟元)

(4)背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數(仟元): 13,079,674
山豐營造股份有限公司: 1,701,594(仟元) 合計數達淨值比率: 8.23%
天衝能源股份有限公司: 7,060,414 (仟元) 合計數達淨值比率: 34.15%
天篷能源股份有限公司: 4,317,666 (仟元) 合計數達淨值比率: 20.88%