上市公司重大訊息

1.證券名稱:
群創光電股份有限公司普通股
2.交易日期:113/11/13~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國113年11月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：39,000仟股。
每單位交易價格：每股新台幣16.3元。
交易總金額：新台幣635,700仟元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:10,576,655股
累積持有金額：新台幣152,303,832 元 
持股比例：0.13 % 
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：2.96 % 占業主權益比例：3.55 % 營運資金數額：新台幣1,508,684仟元
10.取得或處分之具體目的:
實現投資收益
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113 年11月13 日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年11月13日
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
錦德氣體(股)公司普通股
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：6,936仟股 每單位價格：80.8823元 交易總金額：新台幣561,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
無
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
無
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依股份買賣協議書約定交付
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經由本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
30.45元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：6,936仟股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：新台幣561,000仟元
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：51%
權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期個體財務報表總資產：1.33%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益：2.51% 
母公司最近期個體財務報表中營運資金：NTD$ 2,467,874仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司發展策略，優化獲利結構，加速高附加價值業務發展。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
詳崴聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
王泊翰
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5584號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
Plot No - 798, Sector (25) of the Aqaba International 
Industrial Estate, Aqaba - hangars No. 3,4,5,6
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃總面積：2,310平方公尺。
每單位價格：每平方公尺每月租金美金1.416~3.083元。
使用權資產金額：美金386,830元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Poise Textile Industrial LLC。
與子公司關係：實質關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
Sidney Apparels LLC向關係人Poise Textile Industrial LLC取得不動產使用權資產，
係作為倉庫使用，因地點鄰近Sidney Apparels LLC工廠位置，考量作業及運輸效率，
故向關係人承租該不動產使用權資產。
前次移轉相關資訊：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：115年1月1日至120年12月31日。
付款條件及金額：每季以美金支付每季美金9,817.5~21,367.5元租金。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依內部作業規範辦理。
價格決定參考依據：由交易雙方依市場行情議定。
決策單位：子公司董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為倉庫使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:886,985元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
(1)交易標的所指之其他資產為使用權資產。
(2)交易金額及依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估 
之價格幣別為美金，經博頌會計師事務所余良元會計師評估；
最近期個體財務報告期末總資產幣別為新台幣。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 黃姝榕/尚弘羽絨股份有限公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 彭昶惟/廣越企業股份有限公司財會處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:114/12/30
8.其他應敘明事項:本公司財會主管異動業經114年12月30日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人：
 黃姝榕/廣越企業股份有限公司財會處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人：
 彭昶惟/廣越企業股份有限公司財會處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:114/12/30
8.其他應敘明事項:本公司財務主管、會計主管及公司治理主管職務調整
 業經114年12月30日審計委員會及董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:台灣行銷事業區總經理
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建村/台灣行銷事業區總經理/本公司行銷事業區副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/12/30
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為美金47,780,148元,流通在外股數為47,780,148股,
每股淨值為美金1.69元
(2)減資變更登記後實收資本額為美金37,780,148元,流通在外股數為37,780,148股,
每股淨值為美金1.87元
(以114年第3季財報為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/30
2.減資緣由:配合集團資金規劃，辦理現金減資退還股款
3.減資金額:美金10,000,000元
4.消除股份:10,000,000股
5.減資比率:20.93%
6.減資後股本:美金37,780,148元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/12/30
12.其他應敘明事項:子公司仁寶網路資訊(昆山)有限公司及其母公司辦理減資，流程為：
仁寶網路資訊(昆山)有限公司→Arch Holding (BVI) Corp.
→Arcadyan Holding (BVI) Corp.

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理
3.舊任者姓名:洪振仁
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
（1）總經理洪振仁先生於114/12/31退休，其職務由執行副總經理廖偉然先生暫代。
（2）新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.事實發生日:114/12/30
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:114/12/30
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:114/12/31

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢智信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A25336 期 C25A25336
共赢智信黃金掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A25338 期 C25A25338
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國114年12月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A25336 期 C25A25336 期間90天：人民幣4000萬元
A25338 期 C25A25338 期間90天：人民幣4000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對⼈：中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
⼀次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣8000萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣8000萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：20.186%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：40.074%
(3)營運資⾦數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適⽤
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適⽤
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適⽤
23.會計師姓名:
不適⽤
24.會計師開業證書字號:
不適⽤
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適⽤
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適⽤
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:首席金融市場官
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:瞿憶文，國泰世華銀行（中國）高級經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳明燦
4.舊任者簡歷:新哈林運動股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳明燦
6.新任者簡歷:新哈林運動股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於114/09/26經董事會推選
9.新任生效日期:114/09/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭人豪
4.舊任者簡歷:大洋商業集團控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:LEE ENG LEONG
6.新任者簡歷:TRINITY GOLD LIMITED董事長/
 Thriven Global Bhd獨立非執行董事 / Microsoft亞太區財務總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會通過LEE ENG LEONG董事為董事長
9.新任生效日期:114/12/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/30
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張淑瑩
4.舊任簽證會計師姓名2:
潘俊名
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
潘俊名
7.新任簽證會計師姓名2:
陳宗哲
8.變更會計師之原因:
因安侯建業聯合會計師事務所內部作業及人員調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無此情形
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國115年第1季財務報告起變更。

1.事實發生日:114/12/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:信益陶瓷(中國)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接、間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,039,157
(4)原資金貸與之餘額(仟元):403,740
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):224,300
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):628,040
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,900,503
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,398,642
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,111,722
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.40
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)換算匯率係以CNY 1:NTD 4.486。
(2)本次新增資金貸與金額為人民幣50,000仟元。
(3)最近期財務報表淨值為114.9.30會計師核閱之財報淨值。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中國信託金融園區
臺北市南港區經貿二路168號26樓
臺北市南港區經貿二路188號15樓
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
臺北市南港區經貿二路168號26樓
租賃面積：26.35坪
每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,441.9元
租金金額：每個月為新臺幣64,344元
交易總金額：新臺幣1,544,256元
臺北市南港區經貿二路188號15樓
租賃面積：793.78坪
每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,300元
租金金額：每個月為新臺幣1,825,694元
交易總金額：新臺幣43,816,656元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司
與關係人之關係：與本公司同為中信金之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：與集團內各子公司於同一園區辦公，可發揮集團綜效
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每3個月為一期，每期租金為新臺幣5,670,114元
付款期間：24個月(115/01/01~116/12/31)
限制條款：禁止非法使用、禁轉讓和轉租
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：不動產估價報告書
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：揚捷不動產估價師聯合事務所
臺北市南港區經貿二路168號26樓
估價金額：每坪租金每個月為新臺幣2,486元/坪
臺北市南港區經貿二路188號15樓
估價金額：每坪租金每個月為新臺幣2,300元/坪
13.專業估價師姓名:
葉又銘
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000291號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本公司辦公場所
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市南港區經貿二路168號19、29樓部份房屋為辦公場地
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：58.39坪
  每單位價格：每坪租金每個月為新台幣2,300元
(2)租賃面積：31.26坪
  每單位價格：每坪租金每個月新台幣2,450元
(3)租賃面積：2.68坪
  每單位價格：每坪租金每個月新台幣2,370元
租金金額：每個月為新台幣217,236元
交易總金額：新台幣5,213,664元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
中國信託商業銀行股份有限公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
本次取得之使用權資產，業於105年1月1日起承租，皆供營業使用，暫無搬遷考量。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每三個月付一次，每次支付新臺幣651,708元
租期：115/01/01 ~ 116/12/31
其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：不動產估價師估價報告
價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
公司名稱：元宏不動產估價師聯合事務所
租金單位：
租賃面積：58.39坪，每坪租金每個月為新台幣2,300元
租賃面積：31.26坪，每坪租金每個月新台幣2,450元
租賃面積：2.68坪，每坪租金每個月新台幣2,370元
13.專業估價師姓名:
鄭義嚴
14.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000173號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
續租辦公場地供營業使用
本次取得之使用權資產，業於105年1月1日起承租，皆供營業使用，暫無搬遷考量。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114年12月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美元1,840,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:12個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:固定年利率19.32%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:ISIN:XS3263221569

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市大雅區科雅路12號4樓辦公大樓不動產使用權資產
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：950平方公尺(約288坪)
每單位價格：每月租金新台幣100,000元(未稅);
交易總金額：使用權資產交易金額新台幣5,548,756元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
和大工業股份有限公司，持有本公司43.956%股權之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:地點符合公司需求。
前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每月支付租金新台幣100,000元(未稅)，每月30日前支付
承租期間：自115年1月1日起至119年12月31日止
其他重要約定:租約到期後，有優先承租權
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依據市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租作為公司營運所需之辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無