上市公司重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣 679,894,600元，每股配發新台幣 2.2元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/18
6.停止過戶起始日期:115/07/19
7.停止過戶截止日期:115/07/23
8.除權（息）基準日:115/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄒宓富
4.舊任者簡歷:譁裕實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林承煒
6.新任者簡歷:昌遠投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會
3.舊任者姓名:劉恒逸、呂文嘉、黃義宏
4.舊任者簡歷:
劉恒逸/譁裕實業股份有限公司獨立董事
呂文嘉/譁裕實業股份有限公司獨立董事
黃義宏/譁裕實業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:劉恒逸、呂文嘉、黃義宏
6.新任者簡歷:
劉恒逸/譁裕實業股份有限公司獨立董事
呂文嘉/譁裕實業股份有限公司獨立董事
黃義宏/譁裕實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林育廷
6.新任者簡歷:東吳大學法學院 專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:股東常會補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鑫鴻國際投資股份有限公司代表人-郭台強
董事：鑫鴻國際投資股份有限公司代表人-王調軍
董事：富臨國際投資股份有限公司代表人-李政
董事：台灣富璘投資股份有限公司代表人-羅玉珍
獨立董事：李傳偉
獨立董事：傅建中
獨立董事：張麗秋
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數272,053,021權
（其中以電子方式行使表決權數211,268,426權）
佔出席總權數97.32%；
反對權數745,968權
（其中以電子方式行使表決權數745,968權）
佔出席總權數0.26%；
無效權數0權
（其中以電子方式行使表決權數0權）
佔出席總權數0%；
棄權/未投票權數6,743,830權
（其中以電子方式行使表決權數6,715,830權）
佔出席總權數2.41%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國114年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國114年度營業決算報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事：
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍
富臨國際投資股份有限公司代表人：李政
富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信
台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍
新任獨立董事：
李傳偉
傅建中
曾智揚
張麗秋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:公司治理及永續經營委員會
3.舊任者姓名:
(1)李傳偉
(2)傅建中
(3)湯敬民
(4)曾智揚
(5)卜慶藩
4.舊任者簡歷:
(1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(3)湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(4)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(5)卜慶藩-正崴精密工業股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)李傳偉
(2)傅建中
(3)曾智揚
(4)張麗秋
(5)卜慶藩
6.新任者簡歷:
(1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(3)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(4)張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授
(5)卜慶藩-正崴精密工業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)李傳偉
(2)傅建中
(3)湯敬民
(4)曾智揚
4.舊任者簡歷:
(1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(3)湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(4)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)李傳偉
(2)傅建中
(3)曾智揚
(4)張麗秋
6.新任者簡歷:
(1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(3)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(4)張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)李傳偉
(2)傅建中
(3)湯敬民
(4)曾智揚
4.舊任者簡歷:
(1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(3)湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(4)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)李傳偉
(2)傅建中
(3)曾智揚
(4)張麗秋
6.新任者簡歷:
(1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(3)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(4)張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強 董事長
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍 董事
富臨國際投資股份有限公司代表人：李政 董事
富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信 董事
台灣富璘投資股份有限公司代表人：卜慶藩 董事
舊任獨立董事：
李傳偉 獨立董事
傅建中 獨立董事
湯敬民 獨立董事
曾智揚 獨立董事
4.舊任者簡歷:
郭台強-正崴精密工業股份有限公司董事長
王調軍-正崴精密工業股份有限公司董事
李政-正崴精密工業股份有限公司董事
黃仲信-正崴精密工業股份有限公司董事
卜慶藩-正崴精密工業股份有限公司董事
李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強 董事長
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍 董事
富臨國際投資股份有限公司代表人：李政 董事
富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信 董事
台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍 董事
新任獨立董事
李傳偉 獨立董事
傅建中 獨立董事
曾智揚 獨立董事
張麗秋 獨立董事
6.新任者簡歷:
郭台強-正崴精密工業股份有限公司董事長
王調軍-正崴精密工業股份有限公司董事
李政-正崴精密工業股份有限公司董事
黃仲信-正崴精密工業股份有限公司董事
羅玉珍-富聯國際投資股份有限公司董事長
李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強-100,535,228股
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍-100,535,228股
富臨國際投資股份有限公司代表人：李政-3,210,621股
富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信-3,210,621股
台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍-915,953股
新任獨立董事：
李傳偉-0股
傅建中-0股
曾智揚-0股
張麗秋-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭台強
4.舊任者簡歷:正崴精密工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭守富
6.新任者簡歷:星科國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:辭任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭台強
4.舊任者簡歷:正崴精密工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭台強
6.新任者簡歷:正崴精密工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/24
2.法人名稱:
(1)恆生投資股份有限公司
(2)昌遠投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)恆生投資股份有限公司指派代表人陳世忠先生
(2)昌遠投資股份有限公司指派代表人曹付宜小姐
6.新任者簡歷:
(1)恆生投資股份有限公司指派代表人陳世忠先生/本公司策略長
(2)昌遠投資股份有限公司指派代表人曹付宜小姐/本公司總經理
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過114年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孫承本/自然人董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事　　  鄒宓富
自然人董事      林承煒
自然人董事      孫承本
自然人董事      黃坤章
自然人董事      莊明原
自然人董事      呂德茂
法人董事        恆生投資股份有限公司
獨立董事        劉恒逸
獨立董事        呂文嘉
獨立董事        黃義宏
4.舊任者簡歷:
自然人董事　　  鄒宓富　        譁裕實業(股)公司董事長
自然人董事      林承煒          昌遠投資(股)有限公司董事長
自然人董事      孫承本　        譁裕實業(股)公司董事
自然人董事      黃坤章          譁裕實業(股)公司董事兼主任工程師
自然人董事      莊明原          譁裕實業(股)公司董事
自然人董事      呂德茂          譁裕實業(股)公司董事
法人董事        恆生投資股份有限公司
獨立董事        劉恒逸          元智大學管理學院國際企業學群副教授
獨立董事        呂文嘉          明新科技大學電子工程系副教授
獨立董事        黃義宏          鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事　　  鄒宓富
自然人董事      林承煒
自然人董事      孫承本
自然人董事      黃坤章
自然人董事      莊明原
自然人董事      呂德茂
法人董事        恆生投資股份有限公司
法人董事        昌遠投資股份有限公司
獨立董事        劉恒逸
獨立董事        呂文嘉
獨立董事        黃義宏
6.新任者簡歷:
自然人董事　　  鄒宓富　        譁裕實業(股)公司董事長
自然人董事      林承煒          昌遠投資股份有限公司董事長
自然人董事      孫承本　        譁裕實業(股)公司董事
自然人董事      黃坤章          譁裕實業(股)公司董事兼主任工程師
自然人董事      莊明原          譁裕實業(股)公司董事
自然人董事      呂德茂          譁裕實業(股)公司董事
法人董事        恆生投資股份有限公司
法人董事        昌遠投資股份有限公司
獨立董事        劉恒逸          元智大學管理學院國際企業學群副教授
獨立董事        呂文嘉          明新科技大學電子工程系副教授
獨立董事        黃義宏          鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事　　  鄒宓富(3,272,570股)
自然人董事      林承煒(3,796,000股)
自然人董事      孫承本(2,528,222股)
自然人董事      黃坤章(2,153,138股)
自然人董事      莊明原(1,245,622股)
自然人董事      呂德茂(1,002,888股)
法人董事        恆生投資股份有限公司(804,000股)
法人董事        昌遠投資股份有限公司(648,000股)
獨立董事        劉恒逸(0股)
獨立董事        呂文嘉(0股)
獨立董事        黃義宏(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19 ~ 115/06/18
11.新任生效日期:115/06/24 ~ 118/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案授信資產
2.事實發生日:115/6/24~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依內部管理辦法規定辦理
民國115年06月24日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金14,280,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
BDO Unibank, Inc.、Bank of China (Malaysia) Berhad，
均非實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類：無
處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定辦理及一般聯合授信市場之慣例為之
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依聯合授信合約及一般聯合授
信市場之慣例為之
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
授信資產配置之管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無
未來一年：將視市場情況及本公司策略而定
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
填寫幣別為美金

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務工程
2.事實發生日:114/10/20~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月24日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；交易總金額：新台幣309,509,900元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
山井興工程股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款，契約限制條款與其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:按市場行情
決策單位:公司採購管理規定呈核決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無