上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/8/19~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月24日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；交易總金額：新台幣1,572,582,521元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
新武股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款，契約限制條款與其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:按市場行情
決策單位:公司採購管理規定呈核決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
 獨立董事 : 林育廷
6.新任者簡歷:
 東吳大學法學院 專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
 林育廷: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
11.新任生效日期:115/06/24~117/06/19
12.同任期董事變動比率:1/15。
13.同任期獨立董事變動比率:1/5。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
 及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事當選人: 林育廷
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
114/11/28
2. 簡述原公告申報內容：
中國信託商業銀行股份有限公司
(中國信託金融園區B棟大樓之部份房舍、車位)。
台北市南港區經貿二路188號7-8樓(中國信託金融園區B棟);
汽車停⾞位: 7位 (中國信託金融園區);
租賃面積：約1,910.95坪; 7個汽車停車位
每單位價格：辦公室為新台幣2,300元/坪; 停車位: 4,935元/個
租金金額：每月新台幣4,429,730元。
使用權資產金額: 新台幣106,313,520元。
3. 變動緣由及主要內容：
中國信託商業銀行股份有限公司
(中國信託金融園區B棟大樓之部份房舍、車位)。
台北市南港區經貿二路188號7-8樓(中國信託金融園區B棟) 。
汽車停⾞位: 6位 (中國信託金融園區)
租賃面積：約1,532.73坪;6個汽車停車位
每單位價格：辦公室為新台幣2,300元/坪; 停車位: 4,935元/個。
租金金額：每月新台幣3,554,889元。
使用權資產金額: 新台幣90,566,382元。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
不適用
5. 其他應敘明事項：
114年11月28日公告契約總額暫定為106,313,520元
115年06月24日補充公告本契約總金額為90,566,382元

1.證券名稱:
群聯 普通股
2.交易日期:115/6/22~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):171
每單位價格(元):2,493.99
交易總金額(元):426,471,856
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益12,063,703元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:288,000股、金額:713,314,072元    
持股比例:0.13%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:82.16%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.99% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
南亞科 普通股
2.交易日期:115/6/22~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,100
每單位價格(元):462.74
交易總金額(元):509,014,511
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益32,608,032元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,854,000股、金額:837,106,320元 
持股比例:0.05%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:82.16%   
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.99%   
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
鴻海 普通股
2.交易日期:115/6/9~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):2,180
每單位價格(元):258.31
交易總金額(元):563,125,667
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失 35,803,187元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:610,000股、金額:166,410,601元
持股比例:0.004%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:82.16%
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.99%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
華碩 普通股
2.交易日期:115/6/8~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):384
每單位價格(元):798.93
交易總金額(元):306,788,618
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:318,000股、金額:258,041,454元    
持股比例:0.04%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:82.16%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.99%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
聯發科 普通股
2.交易日期:115/6/17~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):72
每單位價格(元):4,402.27
交易總金額(元):316,963,443
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:35,000股、金額:152,826,542元    
持股比例:0.002%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:82.16%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.99%  
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
南亞科 普通股
2.交易日期:115/6/24~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):840
每單位價格(元):442.12
交易總金額(元):371,384,908
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,854,000股、金額:837,106,320元    
持股比例:0.05%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:82.16%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.99% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利152,800,000元整
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.其他應敘明事項:福華公司為本公司100%持股之子公司

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:擬決議發放現金股利152,800,000元
3.其他應敘明事項:福華公司為本公司百分之百持股子公司

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
  簡文祥
  周家佩
  陳慶華
  汪渡村
  日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一
  日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲
  陳芳瑩
  姚建華
(2)獨立董事
  左偉莉
  林瑞興
  葉又華
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可新選任董事從事投資
或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經115年6月24日股東常會投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過
表決時出席股東表決權數：197,779,591權
贊成權數：191,326,876權;反對權數：934,537權;無效權數：0權;
棄權/未投票權數：5,518,178權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事
周家佩
陳慶華
汪渡村
日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一
日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海友鴻電子工程技術諮詢有限公司:曾元一董事、周家佩監事
上海宏榮物業管理有限公司:曾元一董事、周家佩監事
上海佑菖物業管理有限公司:周家佩董事、蘇經洲監事、陳慶華總經理
鼎固控股有限公司:汪渡村董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海友鴻電子:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1201室
上海宏榮物業管理:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1202室
上海佑菖物業管理:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1119室
鼎固控股:中國上海市黃埔區徐家匯路610號34樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海友鴻電子:工程技術諮詢、建築工程技術諮詢
上海宏榮物業管理:物業管理諮詢、建築工程施工及技術諮詢
上海佑菖物業管理:物業管理諮詢、建築工程施工及技術諮詢
鼎固控股:投資
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:鼎固控股註冊地為英屬維京群島

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
合作金庫金融控股股份有限公司無擔保主順位普通公司債
2.事實發生日:115/6/24~115/6/24
3.董事會通過日期: 民國115年6月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：視市場狀況決定之
單位價格：依票面金額十足發行
交易總金額：上限新臺幣100億元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：合作金庫金融控股股份有限公司
與公司之關係：利害關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
擔任合作金庫金融控股股份有限公司無擔保主順位普通公司債之主辦承銷商
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交割日一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：依議價結果
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
（1）占總資產之比例：71.60%
（2）占歸屬於母公司業主之權益之比例：358.28%
（3）最近期財務報表中營運資金數額：6,029,650,577元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因擔任合作金庫金融控股股份有限公司無擔保主順位普通公司債
之主辦承銷商而協助發行事宜
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月24日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
卓群聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
陳詠捷會計師
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7809號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
張文壹先生
楊德源先生
吳明通先生
4.舊任者簡歷:
張文壹先生：高等檢定會計審計人員考試及格、高雄縣進出口商業同業公會顧問
楊德源先生：美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士、國立高雄科技大學金融系教授
吳明通先生：公務人員冶金高考及格、鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長
5.新任者姓名:
楊德源先生
吳明通先生
鄭仁應先生
6.新任者簡歷:
楊德源先生：美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士、國立高雄科技大學金融系教授
吳明通先生：公務人員冶金高考及格、鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長
鄭仁應先生：燁茂實業股份有限公司財務行政副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:審計委員任期同本屆董事任期為115/06/24起至118/06/23

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
張文壹先生
楊德源先生
吳明通先生
4.舊任者簡歷:
張文壹先生：高等檢定會計審計人員考試及格、高雄縣進出口商業同業公會顧問
楊德源先生：美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士、國立高雄科技大學金融系教授
吳明通先生：公務人員冶金高考及格、鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長
5.新任者姓名:
楊德源先生
吳明通先生
鄭仁應先生
6.新任者簡歷:
楊德源先生：美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士、國立高雄科技大學金融系教授
吳明通先生：公務人員冶金高考及格、鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長
鄭仁應先生：燁茂實業股份有限公司財務行政副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同
(即自115/06/24起至118/06/23止)。

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事
  A.簡文祥
  B.周家佩
  C.陳慶華
  D.汪渡村
  E.日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一
  F.日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲
  G.陳芳瑩
  H.姚建華
(2)獨立董事
  A.左偉莉
  B.洪鴻隆
  C.涂春金
4.舊任者簡歷:
(1)董事
  A.簡文祥-宏璟建設(股)公司董事長
  B.周家佩-宏璟建設(股)公司總經理
  C.陳慶華-宏璟建設(股)公司執行副總經理
  D.汪渡村-日月光投資控股(股)公司集團行政長
  E.日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一-宏璟新(股)公司董事長
  F.日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲-宏璟建設(股)公司中壢工區副總經理
  G.陳芳瑩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理
  H.姚建華-宏璟建設(股)公司高雄工區副總經理
(2)獨立董事
  A.左偉莉-前晶睿通訊(股)公司副總經理
  B.洪鴻隆-全統聯合會計師事務所執業會計師
  C.涂春金-銘傳大學兼任教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事
  A.簡文祥
  B.周家佩
  C.陳慶華
  D.汪渡村
  E.日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一
  F.日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲
  G.陳芳瑩
  H.姚建華
(2)獨立董事
  A.左偉莉
  B.林瑞興
  C.葉又華
6.新任者簡歷:
(1)董事
  A.簡文祥-宏璟建設(股)公司董事長
  B.周家佩-宏璟建設(股)公司總經理
  C.陳慶華-宏璟建設(股)公司執行副總經理
  D.汪渡村-日月光投資控股(股)公司集團行政長
  E.日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一-宏璟新(股)公司董事長
  F.日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲-宏璟建設(股)公司中壢工區副總經理
  G.陳芳瑩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理
  H.姚建華-宏璟建設(股)公司高雄工區副總經理
(2)獨立董事
  A.左偉莉-前晶睿通訊(股)公司副總經理
  B.林瑞興-誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
  C.葉又華-永業法律事務所合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
  A.簡文祥-27,782股
  B.周家佩-67,723股
  C.陳慶華-4,176股
  D.汪渡村-2,000股
  E.日月光半導體製造(股)公司-68,629,782股
    代表人:曾元一-17,242股
  F.日月光半導體製造(股)公司-68,629,782股
    代表人:蘇經洲 -5,923股
  G.陳芳瑩-20,000股
  H.姚建華-2,768股
(2)獨立董事
  A.左偉莉-206股
  B.林瑞興-0股
  C.葉又華-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13-115/07/12
11.新任生效日期:115/07/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/24~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月23日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,400單位，均價：1.510%，
百宏：70,560單位，均價：1.510%，
嘉財：386,000單位，均價：1.500%，
嘉皇：195,330單位，均價：1.505%
嘉吉：115,990單位，均價：1.500%
科德：189,150單位，均價：1.500%，
嘉駿：330,270單位，均價：1.500%，
總金額：137,370仟元，(約新台幣631,865千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：86,400單位，均價：1.510%，
百宏：70,560單位，均價：1.510%，
嘉財：386,000單位，均價：1.500%，
嘉皇：195,330單位，均價：1.505%
嘉吉：115,990單位，均價：1.500%
科德：189,150單位，均價：1.500%，
嘉駿：330,270單位，均價：1.500%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：12.70%
占股東權益之比例：17.68%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國114年度盈餘分派案(配發現金股利每股1.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國114年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉董事及獨立董事，選舉結果如下：
      董事八席
        簡文祥
        周家佩
        陳慶華
        汪渡村
        日月光半導體製造(股)公司代表人曾元一
        日月光半導體製造(股)公司代表人蘇經洲
        陳芳瑩
        姚建華
      獨立董事三席
        左偉莉
        林瑞興
        葉又華
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/24~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,400單位，均價：1.560%，
百宏：97,560單位，均價：1.560%，
嘉財：450,980單位，均價：1.570%，
嘉皇：217,320單位，均價：1.560%
嘉吉：115,980單位，均價：1.565%
科德：299,140單位，均價：1.565%，
嘉駿：374,220單位，均價：1.565%，
總金額：164,167仟元，(約新台幣755,124千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣7仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.17%
占股東權益之比例：21.13%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無