上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年度對外背書保證作業情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
 現金股利發放新台幣1,126,501,586元，
 每股配發新台幣4,434.48694元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:224,737,420元(每股配發新台幣2.5元)
4.除權（息）交易日:115/03/30
5.最後過戶日:115/03/31
6.停止過戶起始日期:115/04/01
7.停止過戶截止日期:115/04/05
8.除權（息）基準日:115/04/05
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/04/27
13.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:和展投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用	
5.發生緣由:和展投資董事會代行股東會決議
 1.通過114年度營業報告書及財務報表案。
 2.通過114年度盈餘分配案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
             Ⅰ.本公司2025年度營業報告。
             Ⅱ.本公司監察人查核2025年度各項決算表冊審查意見之報告。
             Ⅲ.本公司2025年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
             Ⅰ.本公司2025年度營業報告書及財務報告，提請承認案。
             Ⅱ.本公司2025年度盈餘分配案，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/18
11.停止過戶截止日期:115/06/16
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)黃孟楷/業務行銷中心副總經理
(2)林仕文/財會中心協理
(3)李權倫/總經理室協理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)黃孟楷Microloops Vietnam Corp. Company Limited 法人董事代表人
(2)林仕文Microloops Vietnam Corp. Company Limited 法人董事代表人
(3)李權倫Microloops Vietnam Corp. Company Limited行政管理中心協理
   &惠州惠立勤電子科技有限公司行政管理中心協理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
李權倫/總經理室協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
惠州惠立勤電子科技有限公司行政管理中心協理
8.所擔任該大陸地區事業地址:惠州仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣5,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/05/27
9.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,041,337
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,384
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,965
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,522
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,108
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,108
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):2,164,447
12.期末總負債(仟元):411,887
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,752,560
14.其他應敘明事項:無。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.90000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：224,737,420
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(8)股東配股總股數(股)：8,989,497
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區南港段四小段566地號及G1棟11樓建物及地下2樓4個車位
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
G棟11樓 188.0045坪 總價:283,189仟元.
(元瑞開發:53,574仟元;智凱開發:229,615仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
元瑞開發實業股份有限公司;智凱開發股份有限公司.
均為本公司大股東.
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:
該戶為本公司與元瑞發及智凱公司共同持有.為整合資產以提升整體市場價值.
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣合約條件支付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:議價;
價格決定之參考依據:參考不動產估價師鑑價報告;
決策單位:本公司董事會授權董事長或其指定之人全權處理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
元宏不動產估價師聯合事務所
13.專業估價師姓名:
鄭義嚴
14.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000173號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
整合關係人與本公司共同持有之資產,以提升整體資產價值.
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年3月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:普通股每股分派現金股利2.52元，計227,531,322元。
3.其他應敘明事項:現金股利經股東常會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日。

1.發生變動日期:115/03/11
2.法人名稱:燦星網通股份有限公司
3.舊任者姓名:黃業勝
4.舊任者簡歷:燦星網通股份有限公司會計部經理
5.新任者姓名:曾景盟
6.新任者簡歷:燦星網通股份有限公司會計部副理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/04/17至117/04/16
9.新任生效日期:115/03/11
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
每股擬配發現金股息1.2元，總計新台幣18,000,000元整。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:南港國際(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%投資子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):6,333,237
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):528,024
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):528,024
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):484,000
(8)本次新增背書保證之原因:
該公司營運需求.
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
該公司為本公司100%投資公司,無需提供擔保品.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,352,747
(2)累積盈虧金額(仟元):1,930,571
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證銀行融資本息清償完畢後.
(2)日期:
契約屆滿或保證銀行融資本息清償完畢.
6.背書保證之總限額(仟元):
12,666,473
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
9,748,024
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
76.96
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
206.32
10.其他應敘明事項:
本次董事會所通過新增額度為528,024仟元，屬到期續提，自115.3.11即生效，
原額度590,130仟元，視同到期屆滿，故上述2之(4)原背書保證餘額欄位
為"0".

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃業勝/會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾景盟/會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/14
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,467,437
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,517,877
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):525,251
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):487,629
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):416,470
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):424,674
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.24
11.期末總資產(仟元):9,676,524
12.期末總負債(仟元):4,164,908
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,370,366
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:迅得機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議114年度提列董事酬勞新台幣12,000,000元及員工酬勞新台幣
36,000,000元，均以現金發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用估列金額無差異。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:國泰金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本集團首次適用國際財務報導準則第十七號之影響數
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本集團115/01/01依據國際財務報導準則第十七號(IFRS 17)規定，
衡量保險及再保險合約，並重新指定金融資產後，致股東權益減少
2,520億元，又保險合約負債項下之合約服務邊際(CSM)為5,242億元，
係保險合約群組中與未來提供服務相關，尚未認列於損益之利潤。
其中國泰人壽股東權益減少2,445億元，CSM為5,119億元；國泰產險
股東權益增加16億元，CSM為10億元。
(2)本集團及國泰人壽首次適用IFRS 17之個體股東權益加計稅後CSM分
別為10,957億元及9,140億元；2025年底 IFRS 4之個體股東權益
分別為9,283億元與7,490億元。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
文雅芳
4.舊任簽證會計師姓名2:
梁益彰
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳憲正
7.新任簽證會計師姓名2:
林佳鴻
8.變更會計師之原因:
為維持會計師之獨立性，並配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適⽤
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適⽤
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適⽤
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適⽤
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無