上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/01/09
2.功能性委員會名稱:永續發展管理委員會
3.舊任者姓名:
林文聰
4.舊任者簡歷:
林文聰/瑞鼎科技技術長
5.新任者姓名:溫志堅
6.新任者簡歷:
溫志堅/瑞鼎科技總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/04~115/05/28
10.新任生效日期:115/02/01
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.事實發生日:115/01/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:日盛全能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):455,028
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司有營運週轉之必要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,350,000
(2)累積盈虧金額(仟元):65,153
5.計息方式:
依合約條件
6.還款之:
(1)條件:
依合約條件
(2)日期:
依合約條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,523,427
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.46
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
同時取消資金貸與日盛台駿國際租賃股份有限公司4億元額度。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理、技術長
2.發生變動日期:115/01/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
總經理：林文聰/瑞鼎科技總經理
技術長：無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
總經理：溫志堅/瑞鼎科技副總經理
技術長：林文聰/瑞鼎科技技術長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/02/01
8.其他應敘明事項:
本公司總經理林文聰先生因考量家庭因素卸任總經理職務，惟為借重其專業長才，
經115年1月9日董事會決議委任為技術長；總經理一職由溫志堅副總經理升任，
本案自115年2月1日生效。

1.事實發生日:115/01/09
2.公司名稱:聯發科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
聯發科技一百一十四年十二月份自結合併營收淨額為新台幣512億6仟6佰萬元，
較前月合併營收淨額新台幣468億9仟6佰萬元增加9.32%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:正富集團國際有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):
出售100% 轉投資之正富集團國際有限公司全數股權(包含正富集團國際有限公司
及其持有之 上海正峰工業有限公司（持股 100%） 及
JENN FENG INTERNATIONAL (B.V.I.) CO., LTD.（持股 100%） 之公司股權，
惟不包含 宏時投資（薩摩亞）有限公司 及 昆山正富機械工業有限公司
之股權。)
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1) 發生日期：115/01/09
(2) 發生原因：於115/01/09完成簽訂股權轉讓合約
(3) 方式：股權交易（100%股權）
(4) 降低持股比例：100% 降為 0%
(5) 交易數量：9,551,848.91股（假設全數股份數為此，請依實際補正）
(6) 每單位價格：美金1.449元（依總交易金額推算）
(7) 交易總金額：美金13,837,473.53元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
(1) 發生日期：114/9/18(董事會通過日)
(2) 發生原因：出售全部股權予第三人
(3) 方式：已於114/6/25股東會及114/9/18董事會決議通過股權交易案，
交割完成後即喪失控制力.
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
Pimentel, Marvin Rubianes
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
預計處分利益：4,337仟元(依114/09/30匯率計算)
實際認列利益依會計師查核後之數據為準
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:不適用
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:不適用
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
立勳聯合會計師事務所甘逸偉會計師出具價格合理性意見書，交易價格合理
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
立勳聯合會計師事務所甘逸偉會計師出具價格合理性意見書，交易對公司股東權益
有所提升
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:114/09/18
14.審計委員會決議內容:全體出席委員無異議通過本案
15.董事會決議日期:114/09/18
16.董事會決議內容:經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過
17.其他應敘明事項:
已於115/01/09完成簽約，後續於股權交割確認書簽署完成後即完成所有權移轉程序.

1.事實發生日:115/01/09
2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年12月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與
7.更正前金額/內容/頁次:無資金貸與他人
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出資金之公司：三商餐飲股份有限公司
貸與對象：三商餐飲顧問股份有限公司
持股比例：98.62%
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款-關係人
累計至本月止最高餘額：7,000千元
期末餘額：7,000千元
實際動支金額：0
利率區間：NA
資金貸與性質：2
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
對個別對象資金貸與限額：151,109千元
資金貸與總限額：302,217千元
9.因應措施:發布重大訊息，重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理
3.舊任者姓名:洪振仁
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
（1）總經理洪振仁先生於114/12/31退休，其職務由副總經理余承曄先生暫代。
（2）新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.法律事件之當事人:本公司前董事長李育成
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方檢察署。
3.法律事件之相關文書案號:113年度偵字第30650號、
114年度偵字第3511號刑事起訴書及案號114年度金訴字第28號
4.事實發生日:115/01/09
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司依臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
(113年度偵字第30650號、114年度偵字第3511號刑事起訴書
及案號114年度金訴字第28號)(請參考114年12月18日相關重訊)，
對李育成提起刑事附帶民事訴訟如下:
一、被告應給付原告新台幣11,725,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償之日止，
按週年利率百分之五計算之利息。
二、第一項聲明部分，原告願供擔保，請准宣告假執行。
三、訴訟費用由被告負擔。
6.處理過程:
本公司經董事會決議後除將對李育成提起民事訴訟外，並應積極參與該刑事訴訟。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運活動正常，而本案對本公司財務及業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本案經董事會授權董事長委任恆旭森隆商務法律事務所於
台灣臺北地方法院提起訴訟，以維護本公司及股東合法權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/01/09
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過參與廠房標售案，並授權董事長全權處理投標事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
利多多公司穩利25JG3186期(三個月早鳥款)人民幣對公結構性存款
利多多公司穩利25JG7303期(三層看漲)人民幣對公結構性存款
利多多公司穩利25JG3580期(三層看漲)人民幣對公結構性存款
2.事實發生日:114/8/12~115/1/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:由子公司董事會通過持有期間，於實際交易日確認處分金額
民國115年1月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣85,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 上海浦東發展銀行股份有限公司
交易相對人與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣389,150.94元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
該子公司董事會通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣 0元
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產之比例: 0.00%
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例: 0.00%
最近期財務報表中營運資金數額: -NT$6,387,846仟元 
取得該有價證券之資金來源:自有資金
取得該有價證券之具體原因:資金管理
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
資金管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/09
2.股東臨時會召開日期:115/01/16
3.股東臨時會召開地點:4th Floor, Emerald Building, No. 64 (corner st. 178),
Preah Norodom Blvd., Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh,
Cambodia
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程部分內容
(2)重新指派內部稽核主管
7.召集事由四、選舉事項:董事選任案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/09
2.減資緣由:配合集團資金規劃
3.減資金額:60,800,000英鎊
4.消除股份:60,800,000股
5.減資比率:0.58%
6.減資後股本:43,261,442英鎊
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:董事會授權由董事另行決定
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/09
2.減資緣由:配合集團資金規劃
3.減資金額:64,200,000美元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:54.70%
6.減資後股本:53,160,474.93美元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:董事會授權由董事另行決定
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/09
2.發放股利種類及金額:約美金1,270萬元來自保留盈餘。
3.其他應敘明事項:HTC America Holding Inc.董事會決議以保留盈餘發放現金股利
予其上層母公司HTC EUROPE CO., LTD.。

1.事實發生日:115/01/09
2.公司名稱:正文科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年12月份合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
114年12月份合併營業收入為新台幣1,373,092仟元，本年度至12月底止累計合併
營業收入為新台幣16,494,723仟元

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/09
2.本次買回股份數量(股):1,833,000
3.本次買回股份總金額(元):371,013,792
4.本次平均每股買回價格(元):202.41
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):12,788,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.05
7.其他應敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/13
1.召開法人說明會之日期：115/01/13
2.召開法人說明會之時間：13 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：泰國
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之座談會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中正區襄陽路9號20樓部份
2.事實發生日:115/1/9~115/1/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年1月9日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：617.98平方公尺(折合186.94坪)
每單位價格：每坪租金每個月NT$2,200元(含稅)
租金總金額：每個月NT$411,300元(含稅)
使用權資產金額：NT$7,587,061元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：富邦產物保險股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：業務需求租賃 
前次移轉之所有人：不適用(自地自建)
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付
租期：民國115年02月01日～民國116年08月31日
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：高源不動產估價師聯合事務所 
估價金額：租金總金額每個月NT$416,128元(含稅)
          使用權資產金額：NT$7,744,835元(含稅)
13.專業估價師姓名:
陳碧源/邱義忠
14.專業估價師開業證書字號:
(98)宜縣估字第000020號/(108)宜縣估字第000042號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務需求租賃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依「金控法第45條」及本公司「利害關係人授信以外交易概括授權內部控管作業規範」之規定辦理。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):9,646,528,031
2.原預定買回之期間:114/11/12~115/01/10
3.原預定買回之數量(股):5,000,000
4.原預定買回區間價格(元):21.75~47.80
5.本次實際買回期間:114/11/14~115/01/09
6.本次已買回股份數量(股):2,634,000
7.本次已買回股份總金額(元):91,365,724
8.本次平均每股買回價格(元):34.69
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,634,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.19
11.本次未執行完畢之原因:
基於維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:
庫藏股預定買回之期間為114年11月12日至115年1月10日，因115年1月10日非屬營業日，故於115年1月9日
提前公告之。

1.事實發生日:115/01/09
2.公司名稱:台中商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:如主旨
                              （單位：新臺幣仟元）
    項  目            當月份盈餘      當年度累計
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 合併稅前損益          930,230        10,853,436
 合併稅後損益          755,687         9,047,366
 每股盈餘(稅前)         0.15元           1.83元
 每股盈餘(稅後)         0.13元           1.53元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。