上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國 114 年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司民國 114 年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1) 通過本公司民國 114 年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:台光電子材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更補正本公司114年5月-115年5月資金貸與他人申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:
更補正本公司114年5月-115年5月資金貸與他人申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出資金之公司:中山台光電子材料有限公司
貸與對象:台光電子材料(黃石)有限公司
申報年/月    期末餘額(新台幣仟元)
---------    --------------------
114年5月       869,231
114年6月       855,019
114年7月       866,932
114年8月       897,028
114年9月       892,639
114年10月      902,253
114年11月      927,542
114年12月      939,664
115年1月       945,561
115年2月             0
115年3月             0
115年4月             0
115年5月             0
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出資金之公司:中山台光電子材料有限公司
貸與對象:台光電子材料(黃石)有限公司
申報年/月    期末餘額(新台幣仟元)
---------    --------------------
114年5月             0
114年6月             0
114年7月             0
114年8月             0
114年9月             0
114年10月            0
114年11月            0
114年12月            0
115年1月          刪除此筆
115年2月          刪除此筆
115年3月          刪除此筆
115年4月          刪除此筆
115年5月          刪除此筆
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度審計報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選
6.重要決議事項五、其他事項:通過重新任命審計師案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:台光電子材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更補正本公司115年第一季合併財務報告附註揭露-資金貸與他人部份資訊
中文財報(P37) / 英文財報(P48)
6.更正資訊項目/報表名稱:
更補正本公司115年第一季合併財務報告附註揭露-資金貸與他人部份資訊
中文財報(P37) / 英文財報(P48)
7.更正前金額/內容/頁次:
更正前金額:新台幣946,561仟元
更正前內容:中山台光電子材料有限公司貸與台光電子材料(黃石)有限公司
本期最高金額
更正前頁次:中文財報(P37) / 英文財報(P48)
8.更正後金額/內容/頁次:
因114年額度已到期，故刪除此筆資金貸與資訊
更正後頁次:中文財報(P37) / 英文財報(P48)
9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利，新台幣102,077,380元，現金股利，新台幣3元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
招銀理財招贏日日鑫
2.事實發生日:114/10/28~115/6/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣65,500,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
招商銀行-上海松江支行；無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
累積處分利益人民幣92,465.30元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
上海聯合製罐有限公司: 人民幣30,000,000元
重慶聯合製罐有限公司:人民幣11,000,000元
濟南聯合製罐有限公司:人民幣21,300,000元
華通聯合(南通)塑膠工業有限公司 : 人民幣 20,200,000元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例:3.44%
占業主之權益之比例:3.64%
營運資金:新台幣:3,687,872仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財獲利
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
自114年6月30日起一年內，於114年9月24日及115年6月29日做處分公告
, 於114年12月9日及115年5月22日做取得公告。未來將視本公司理財操作
需求，繼續交易或不交易。
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/29
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣102,077,380元，現金股利新台幣3元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書
與財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理本公司私募發行特別股或私募國內可轉換公司債案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
表決通過114年度盈餘分配案,
每普通股配發現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度決算表冊，其中全年營收為新台幣
495,440仟元，本期綜合損益總額為新台幣95,745仟元，
稀釋每股盈餘新台幣1.11元。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事暨獨立董事及其代表人競業行為之限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/04/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,254,872
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.董事會決議日期:115/06/29
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/29
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：陳金德
 (2)獨立董事：葉明
 (3)獨立董事：羅平
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳金德/金麗集團獨立董事
 (2)獨立董事：葉明/金麗集團獨立董事
 (3)獨立董事：羅平/金麗集團獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：陳金德
 (2)獨立董事：葉明
 (3)獨立董事：羅平
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳金德/金麗集團獨立董事
 (2)獨立董事：葉明/金麗集團獨立董事
 (3)獨立董事：羅平/金麗集團獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:庄春龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:庄春龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2) 通過本公司辦理私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:台灣化學纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:本公司建置智能化燃氣複循環發電機組相關報導
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:發佈重大訊息說明
9.其他應敘明事項:
本公司長期重視循環經濟及永續環保，媒體報導之建置智能化燃氣複循環發電機組投
資計劃，將依公開發行公司取得或處分資產處理準則及有關規定，執行及公告，相關
內容概以本公司依規定於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:亞伯拉罕投資股份有限公司
3.舊任者姓名:林志蓁
4.舊任者簡歷:甄明法律事務所律師
5.新任者姓名:宋政勳
6.新任者簡歷:
奇菱科技(股)公司協理/奇美實業(股)公司及保仁工程(股)公司工程師。
7.異動原因:改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/07至116/06/06
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:訊芯科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報
6.報導內容:
報導標題：訊芯-KY深化與台積電矽光子合作
澄清內文：「公司表示，...；展望營運，
今年營收將達雙位數成長，...
7.發生緣由:澄清報導資訊。
8.因應措施:
有關媒體報導本公司今年營收成長等內容，非屬本公司發布之財務預測。
實際營收及財務業務資訊，仍以本公司於公開資訊觀測站公告之每月營收、
財務報告及重大訊息為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃則仁、盧志峰、高志斌
4.舊任者簡歷:
(1)黃則仁先生，盛鑫聯合會計師事務所所長。
(2)盧志峰先生，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。
(3)高志斌，中央警察大學推廣教育訓練中心講師。
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/8/10 ~ 115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待選任後將另行公告。

1.事實發生日:115/06/27
2.公司名稱:達新工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:「達新今年集團營收目標21.8億元......，......達新台灣廠今年業績
目標18.5億元......」......等內容。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:有關本公司實際財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，
特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。