上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:葉燕玲/財務部協理
(2)會計主管:葉燕玲/財務部協理
(3)發言人:葉燕玲/財務部協理
 4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:待議
(2)會計主管:待議
(3)發言人:江志恒/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:
新任財務主管及會計主管人選待遴選並經董事會正式任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:江志恒/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:林壯燁/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:新台幣207,855,960元(每股配發1.50元)
4.除權（息）交易日:115/08/03
5.最後過戶日:115/08/04
6.停止過戶起始日期:115/08/05
7.停止過戶截止日期:115/08/09
8.除權（息）基準日:115/08/09
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/06/30
2.董事會預計召開日期:115/07/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
推選公司第16屆董事長與副董事長案。
報告除息基準日、發放日及其他相關事宜。
委任第六屆薪資報酬委員會成員計3席。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:Winking Studios Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:57.19%
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
每日股票回購指示的生效日期: 2026/06/29
授權購買的最大股份數量: 44,193,811
透過市場收購方式進行的購買: 是
購買日期: 2026/06/29
購買股份總數: 20,000
註銷股份數量:0
庫存股數量: 389,000
每股最高價格: SGD 0.22
每股最低價格: SGD 0.22
股份已支付或應付的總對價(包括印花稅、清算費用等): SGD 4,426.76
截至目前累計購買股數: 389,000
已發行股份數量(不包括購買後的庫存股): 441,549,118
購買後持有的庫存股數量: 389,000

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
李志恩
黃芳芷
朱惠玲
4.舊任者簡歷:
本公司董事長暨總經理
新代科技(股)公司總管理處行政總監、本公司董事
本公司人事法務協理暨發言人
5.新任者姓名:
李志恩
黃芳芷
朱惠玲
6.新任者簡歷:
本公司董事長暨總經理
新代科技(股)公司總管理處行政總監、本公司董事
本公司人事法務協理暨發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新推選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/13~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會召集人為黃芳芷董事。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)呂宏生
(2)張文鐘
(3)陳志成
(4)陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(2)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(3)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)陳奕良
(2)張哲榮
(3)歐陽彥杰
(4)董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)永豐金證券協理
(3)中興大學電機工程學系教授
(4)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會召集人為獨立董事張哲榮。

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 其享有限公司   Promise Technology Europe B.V.執行董事
     代表人李志恩   PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役
                    超云鼎智能科技(上海)有限公司 董事長
董事 資豐投資股份有 神達控股(股)公司 董事兼總經理
     限公司代表人   神達電腦(股)公司 董事長兼總經理
                    神雲科技(股)公司 董事長兼執行長
                    神達數位(股)公司 董事長兼執行長
                    三趨科技(股)公司 董事
                    輝創電子(股)公司 董事
     何繼武         神耀科技(股)公司 董事
董事 新代科技股份有 新代科技(股)公司行政總監
     限公司代表人   聯達智能(股)公司董事長
     黃芳芷         和曜生技(股)公司
獨立董事 陳奕良     誠美材料科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 董士鳴     國巨股份有限公司 協理
                    奇力新國際有限公司 董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:115/06/29~118/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司
115年6月29日股東常會通過，選任之董事為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之
相關職務，解除以上董事從事相關行為之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李志恩 董事長暨總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:超云鼎智能科技（上海）有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區肇嘉?路825號1幢4樓AB室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟體發展、技術服務、電腦軟硬體及輔助設備批發
、貨物及技術進出口等。
10.對本公司財務業務之影響程度:為100%子公司，故無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志恩
4.舊任者簡歷:喬鼎資訊董事長暨總經理、其享有限公司代表人
5.新任者姓名:李志恩
6.新任者簡歷:喬鼎資訊董事長暨總經理、其享有限公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 其享有限公司代表人李志恩
(2)董事 資豐投資代表人何繼武
(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷
(4)獨立董事 呂宏生
(5)獨立董事 張文鐘
(6)獨立董事 陳志成
(7)獨立董事 陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理
(2)神達控股(股)公司董事兼總經理
(3)新代科技(股)公司總管理處行政總監
(4)喬鼎資訊(股)獨立董事
(5)喬鼎資訊(股)獨立董事
(6)喬鼎資訊(股)獨立董事
(7)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 其享有限公司代表人李志恩
(2)董事 資豐投資股份有限公司代表人何繼武
(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷
(4)獨立董事 陳奕良
(5)獨立董事 張哲榮
(6)獨立董事 歐陽彥杰
(7)獨立董事 董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理
(2)神達控股(股)公司董事兼總經理
(3)新代科技(股)公司總管理處行政總監
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(5)永豐金證券協理
(6)中興大學電機工程學系教授
(7)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董    事 其享有限公司         4,649,387股
(2)董    事 資豐投資股份有限公司 2,441,443股
(3)董    事 新代科技股份有限公司 2,527,710股
(4)獨立董事 陳奕良       0 股
(5)獨立董事 張哲榮  224,000股
(6)獨立董事 歐陽彥杰     0 股
(7)獨立董事 董士鳴       0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:0 %
13.同任期獨立董事變動比率:75%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)呂宏生
(2)張文鐘
(3)陳志成
(4)陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(2)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(3)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)陳奕良
(2)張哲榮
(3)歐陽彥杰
(4)董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)永豐金證券協理
(3)中興大學電機工程學系教授
(4)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人為獨立董事陳奕良。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
董事 其享有限公司代表人：李志恩
董事 資豐投資股份有限公司代表人：何繼武
董事 新代科技股份有限公司代表人：黃芳芷
獨立董事 陳奕良
獨立董事 張哲榮
獨立董事 歐陽彥杰
獨立董事 董士鳴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司私募有價證券案。
(2)通過第十三屆董事競業解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.接獲召集權人通知日期:115/06/29
2.股東會召開日期:115/08/21
3.股東會召開地點:
台北市中山區松江路350號10樓（台北市進出口商業同業公會）
4.召集事由一、報告事項:
不適用
5.召集事由二、承認事項:
不適用
6.召集事由三、討論事項:
不適用
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第16屆董事 7 席（含獨立董事3席；目前依公司章程所定董事/獨立董事之選任
方式為採用候選人提名制）。
8.召集事由五、其他議案:
不適用
9.召集事由六、臨時動議:
不適用
10.停止過戶起始日期:115/07/23
11.停止過戶截止日期:115/08/21
12.其他應敘明事項:
1.辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：115年7月22日16時30分前（24小時制）。
(2)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。
(3)辦理過戶機構地址：臺北市大安區敦化南路2段67號B1。
(4)辦理過戶機構電話：02-2586-5859。
(5)辦理過戶方式：
凡持有遠見科技股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務必請於民國115年
7月22日（星期四）下午16時30分前，親臨本公司股務代理機
構「元大證券股份有限公司股務代理部」（臺北市大安區敦化南路2段67號B1）
辦理過戶手續；掛號郵寄者，以民國115年7月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(6)其他：
有關本次股東臨時會股務代理機構（或稱受委任機構）
為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，本次股東臨時會股務事務將委
託「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」處理，包含開會通知書寄發及補發、
委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表
決統計等事項。康和綜合證券股份有限公司股務代理部地址：
台北市基隆路一段176號地下一樓，電話：(02)8787-1118。
2.其他應公告事項：
(1)持股滿一仟股以上之股東，開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢，
電話：(02)8787-1118。另依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
之股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理
機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」
洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。
(2)若股東欲委託代理人出席時，請填具委託書，並請於開會5日前（115年7月15日）
送達本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」。
因委託書最後送達日適逢例假日，請提前至115年7月14日送達。地址：
台北市基隆路一段176號地下一樓，電話：(02)8787-1118。
(3)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」。
(4)本次股東臨時會紀念品：超商禮券。
(5)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將
相關資料送達康和綜合證券股份有限公司股務代理
部（臺北市信義區基隆路一段176號B1），電話：(02)8787-1118，並副知證基會。
(6)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自民國115年08月06日至115年08月18日止。
b.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw。
(7)公告內容係依主召集權人提供予本公司代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動、
未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責；倘有爭議，
請循司法途徑處理。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過114年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:遠見科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函通知，本公司董事長周發於
民國114年4月18日至114年10月16日間買賣本公司股票，依法計算獲有價差利益
新台幣310,745元；本公司獨立董事賴重光於民國114年4月9日至114年10月8日間買賣
本公司股票，依法計算獲有價差利益新台幣598,307元。要求本公司應針對該等利益，
並加算法定利息，請求其將利益歸於公司。
6.因應措施:
本公司依法應請求將其利益歸於本公司。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行銷業務處副總經理
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:尤琦/行銷業務處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/05
8.其他應敘明事項:行銷業務處副總經理暫由總經理室特別助理林佳民代理，
待董事會通過任命後公告。

1.法律事件之當事人:
(1)聲請人:COSMO ELECTRONICS (HK) COMPANY LIMITED
(2)相對人:Kiwi-Smart Cooperation, LTD(英屬維京群島商凱威智能有限公司)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣台北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:尚未成立
4.事實發生日:115/06/29
5.發生原委(含爭訟標的):強制申請返還預付貨款。
6.處理過程:
依據115年度板司簡調字第1357號，相對人應於115/06/25前一次全部給付美金888萬3仟
元整，截至115/06/29仍未收到相對人返還之預付款貨款，遂向臺灣台北地方法院聲請
強制執行。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對於本公司之財務或業務暫無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/16
1.召開法人說明會之日期：115/07/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店B2 文華廳（台北市松山區敦化北路158號）
4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2026年第2季財務報告及2026年第3季業績展望。(2)參加方式：請參見https://investor.tsmc.com/chinese/quarterly-results/2026/q2
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法之規定，調整國內第
一次無擔保轉換公司債之轉換價格。
6.因應措施:本公司自115年7月19日(除息基準日)起，國內第一次無擔保轉換公司債
之轉換價格由每股新台幣795.00元調整為794.80元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無