上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會
 職權由董事會行使。

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:活化閒置資產轉化為教育資源，建立良好產學關係。
3.捐贈金額:研發設備，價值11,025仟元。
4.受贈對象:財團法人元智大學
5.與公司關係:董事長同一人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司及重要子公司自行結算115年2月份獲利情形

                    2月份                 累積至2月份
　　　　　　 ------------------ -------------------------------
　             合併    母公司      合併    母公司
　             稅前    業主稅後    稅前    業主稅後    稅後每股
　　　　　　  (億元)   (億元)     (億元)   (億元)      盈餘(元)
　           -------- ---------- --------- ---------  ----------
元大金控      47.64     33.50     130.69    97.93       0.73
元大證券      30.01     21.93      75.94    58.68       0.89
元大銀行      13.78     11.20      31.33    25.37       0.29
元大期貨       2.13      1.74       5.14     4.19       1.31
元大人壽       1.91      1.58      13.33    11.13       0.38
元大投信       4.85      3.90      10.43     8.45       3.72
註：累計2月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)
元大金控：0.79
元大人壽：0.62


以上資料係本公司自行結算結果，尚未經會計師查核簽證。

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,812,135
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,710,277
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,160,581
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,677,002
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,532,904
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,477,894
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 6.40
11.期末總資產(仟元):44,171,236
12.期末總負債(仟元):6,417,991
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):37,316,511
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行政長
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒心瑜，國泰世華銀行(柬埔寨)專案經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄒心瑜，國泰世華銀行(柬埔寨)專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:鄒心瑜專案經理正式任命為行政長

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,853,204,485元
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:黃昆宗
4.舊任者簡歷:本公司董事總經理
5.新任者姓名:柳惠千
6.新任者簡歷:本公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:
 本公司董事會決議通過原永續發展委員會委員黃昆宗先生解任，重新委任柳惠千先生，
 並於115年03月16日生效。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/11~116/06/20
10.新任生效日期:115/03/16
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,065,690
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,937,018
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):900,589
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):842,594
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):670,317
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):666,002
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.49
11.期末總資產(仟元):11,988,038
12.期末總負債(仟元):9,614,471
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,361,206
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
國泰金融控股(股)公司115年度無擔保普通公司債
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：視市場狀況決定之
每單位價格：依票面金額十足發行
交易總金額：上限新臺幣400億元整，得依實際需求擇一次或分次發行
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：國泰金融控股股份有限公司
與公司之關係：為國泰世華商業銀行之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
擔任國泰金融控股(股)公司115年度無擔保普通公司債募集及發行之承銷商
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定價格：議價
價格決定之參考依據：依市價結果
決策單位：依本公司核決權限核決
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
33.65% , 518.25% ,不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因擔任公司債之承銷商而協助銷售及交割事宜
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
碩昇會計師事務所
23.會計師姓名:
林琇瑩
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7397號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度財務報告
(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告書
(4)：114年度董事及員工酬勞報告
(5)：114年度募集公司債報告
(6)：修正本公司「企業永續發展政策」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/03/23~115/04/01

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃昆宗
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:柳惠千
6.新任者簡歷:前駐英國代表處公使
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:
 本公司原任總經理黃昆宗先生因任期屆滿，經董事會聘任新任總經理柳惠千先生，
 於115年03月16日就任。
9.新任生效日期:115年03月16日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣8,409,244,500元及840,924,450股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發75.94股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:同已發行流通在外普通股
14.本次增資資金用途:強化資本結構
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
　(1)永豐銀行：
　　　A.現金股利新台幣8,396,482,238元。
　　　B.股票股利新台幣8,409,244,500元。
　(2)AMRET PLC.：不執行盈餘分配。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
 (1)永豐金證券(開曼)控股有限公司：不執行盈餘分配。
 (2)永豐金證券(亞洲)有限公司：不執行盈餘分配。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
 (1)現金股利新台幣3,582,749,836元
 (2)股票股利新台幣429,220,000元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,691,094,034
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)若本公司於除息基準日前因法令規定致
本公司除息基準日之流通在外股數有所增減
時，擬由董事會依本次盈餘分配案決議之現金
股利之金額，按除息基準日實際流通在外股
數，調整股東配息率。
(2)擬由本次董事會授權董事長於股東常會
通過後，另訂定除息基準日分配之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業十一路12號2樓(利百代平鎮園區大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172之1條規定，受理股東提案及提名期間及場所：
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日止。
受理場所：桃園市平鎮區工業二路12號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自115年04月25日至115年05月24日止，請股東逕登入臺
灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市羅斯福路四段85號B1/集思台大會議中心亞歷山大廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：買回本公司股份執行情形報告
(6)：其他報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：(1)本次股東會受理提案期間:115年4月2日起至115年4月13日17時止。
(2)本次股東會電子投票行使期間:115年5月16日起至115年6月14日止。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/03/27
3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段85號四樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)通過2025年度財務報告
(2)聘任畢馬威會計師事務所為China Metal International Holdings Inc.集團核數師
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/27
11.停止過戶截止日期:115/03/27
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：181,556,608
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元