上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日: 115/08/10
2.董事會預計召開日期: 115/08/20
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項: 無

1. 原公告日期：
114/05/08
2. 簡述原公告申報內容：
原公告契約種類為合建分屋。
3. 變動緣由及主要內容：
因應業務營運需求，擬變更為合建分售模式。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
其餘合建對象、合建標的及合建目的等內容均維持不變。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司配合115年第二季合併財務報告之會計師調整數，
更正本公司原115年6月營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
民國115年6月當期營收543,730仟元,累計營收3,324,004仟元等當月營收公告數。
8.更正後金額/內容/頁次:
民國115年6月當期營收549,322仟元,累計營收3,329,596仟元等當月營收公告數。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:
本公司115年6月營收公告數更正之詳細資訊，
敬請點閱公開資訊觀測站之IFRSs後之月營業收入資訊。

1. 原公告日期：
114/05/08
2. 簡述原公告申報內容：
原公告契約種類為合建分屋
3. 變動緣由及主要內容：
為因應業務營運需求，擬變更為合建分售模式，
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
其餘合建對象、合建標的及合建目的等內容均維持不變。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:徐義雄
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:蘇偉倫
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:世代傳承
9.新任生效日期:115/08/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年7月28日接獲董事長及總經理徐義雄先生辭任書,生效日為115年8月25日。

1.董事會決議日期:115/08/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐義雄
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:徐予霖
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:世代傳承
9.新任生效日期:115/08/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年7月28日接獲董事長及總經理徐義雄先生辭任書,生效日為115年8月25日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,427
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-92,219
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-92,219
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-92,216
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.70
11.期末總資產(仟元):5,520,919
12.期末總負債(仟元):4,380,949
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,139,975
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:國巨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 國巨公司今日公布 2026 年 7 月份自結合併營收為 NT$ 161.31 億元，
單月營收較上月增加 5.0%，較去年同期增加 51.5%，再創下單月營收歷史新高(若以
美元換算，單月營收較上月增加 3.3%，較去年同期增加 39.0% )；累計1-7 月自結合
併營收為NT$ 987.53 億元，較去年同期增加 32.5% (若以美元換算，較去年同期增加
31.7% )。

7 月份合併營收較上月增加，主要受惠於AI相關應用需求持續強勁，標準品及特殊品
亦呈現穩定成長，各個產品應用也溫和成長。

展望未來，隨著 AI 應用需求持續成長，電子元件產業正迎來結構性轉變，公司將持
續密切關注相關發展。儘管地緣政治情勢仍存在不確定性，但客戶庫存水位目前仍維
持健康，公司將審慎因應經濟環境變化，並彈性調整以降低關稅政策及匯率波動帶來
的影響。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,140,330
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,336
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,713
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,364
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,820
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):3,842,935
12.期末總負債(仟元):2,013,082
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,464,038
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管。
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:待議
(2)會計主管:待議
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:莊綿絲 副理
(2)會計主管:張瑋庭 課長
 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原財務主管和會計主管退休
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115/06/30發佈重大訊息公告本公司財務主管、會計主管異動。
(2)財務主管、會計主管聘任案經115/08/10審計委員會
及115/08/10董事會通過。
新任財務主管及會計主管人選待遴選並經董事會正式任命後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利3元，總金額108,523,800元
4.除權（息）交易日:115/08/12
5.最後過戶日:115/08/13
6.停止過戶起始日期:115/08/14
7.停止過戶截止日期:115/08/18
8.除權（息）基準日:115/08/18
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林依淑
6.新任者簡歷:大武山牧場科技股份有限公司財會部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會補委任一席永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/06 ~ 118/02/03
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1).曾國浩先生
(2).胡淑賢女士
(3).鍾易全先生
4.舊任者簡歷:
(1).曾國浩先生：寶一科技(股)公司董事長暨總經理
(2).胡淑賢女士：寶一科技(股)公司董事、副總經理、
駐龍精密機械(股)公司 獨立董事&薪酬委員(召集人)
&審計委員(召集人)&永續發展委員(召集人)、
旭東機械工業(股)公司 獨立董事&薪酬委員&審計委員&永續發展委員
(3).鍾易全先生：寶一科技(股)公司資深經理
5.新任者姓名:
(1).曾國浩先生
(2).胡淑賢女士
(3).鍾易全先生
6.新任者簡歷:
(1).曾國浩先生：寶一科技(股)公司董事長暨總經理
(2).胡淑賢女士：寶一科技(股)公司董事、副總經理、
駐龍精密機械(股)公司 獨立董事&薪酬委員(召集人)
&審計委員(召集人)&永續發展委員(召集人)、
旭東機械工業(股)公司 獨立董事&薪酬委員&審計委員&永續發展委員
(3).鍾易全先生：寶一科技(股)公司資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司改選第十屆董事，重新聘任永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
114/06/16~115/06/27
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:永豐金控
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行與京城銀行及永豐金證券115年7月
自結損益如下:
　　　　　　　　     稅後     累計稅後    稅後   累計稅後
　　　　　　　　     損益       損益       EPS     EPS
　　　　　　　     (佰萬元)   (佰萬元)    (元)    (元)
永豐金控            4,381      28,932     0.30    1.96
永豐銀行            1,994      15,518     0.18    1.40
京城銀行              567       4,323     0.51    3.89
永豐金證券          1,416       8,764     0.84    5.19
註：永豐金控及永豐銀行為屬母公司業主之稅後損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司113年3月28日臺證上一字第1131801146號
函辦理公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項截至115年度第2季執行情形。
本公司初次申請上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具承諾事項如下：
 (一)於公開說明書特別記載事項乙節中揭露以下事項：
     1.最近三年度與截至最近期業績變化之合理性。
     2.進貨集中於母公司及關係人之緣由、必要性、合理性、營運風險暨因應措施。
     3.加強說明與董事長林鳳春經營之呈昊牧場競業疑慮之改善方式。
     4.向母公司承租呈昊牧場之緣由及合理性，包含與原場主間之權利義務關係
       及後續處理方式。
 (二)上市後三年內應就關係人交易辦理下列事項：
     1.將關係人交易納入內部稽核專案項目，並向審計委員會報告。
     2.每季關係人交易金額、比率、條件及相關資訊，向審計委員會報告。
     3.關係人交易合約由審計委員會通過或追認。
6.因應措施:
 (一)已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書之特別記載事項乙節中揭露。
 (二)已於115年08月10日審計委員會報告115年第2季內部稽核專案報告、關係人交易結
     果，以及通過或追認關係人交易合約。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王湘茹，本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭晉原，本公司稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蘇慶陽先生
黃敏恭先生
盧文祥先生
李定安女士
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蘇慶陽先生
黃敏恭先生
盧文祥先生
李定安女士
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司改選第十屆董事，重新聘任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/27
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):482,007
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,241
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,513
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,218
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):2,219,505
12.期末總負債(仟元):1,286,410
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):933,095
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
優勢領航大樓
台北市內湖區新湖二路128號2樓之2
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
115.9.1~118.12.31
租賃面積:約207.9坪
每單位價格:每坪租金每個月約為新台幣1,200元(未稅)
租金金額:每月新台幣249,480元整(未稅)
租金總金額:新台幣9,979,200元(未稅)
使用權資產金額:新台幣9,666,010元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:台灣新光保全股份有限公司
與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃。
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
優勢領航大樓
台北市內湖區新湖二路128號2樓之2
115.9.1~118.12.31
付款條件:
每個月付一次，每次支付新台幣249,480元(未稅)
限制條款:無
其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依市場行情
價格決定之參考依據：參考同棟內辦公室出租價格
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於成本及業務上之整體規劃。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115 年8 月10 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無