上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認114年度盈餘分配案
　發放現金股利：每股擬分配新台幣51元，計新台幣4,860,150,672元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/30
2.發行股數:27,500,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣275,000,000元。
5.發行價格:新台幣10元。
6.員工認股股數:發行股數之10%,即2,750,000股。
7.原股東認購比率:發行股數之90%,即24,750,000股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/07/05
13.最後過戶日:115/06/30
14.停止過戶起始日期:115/07/01
15.停止過戶截止日期:115/07/05
16.股款繳納期間:原股東及員工之股款繳納日為民國115年07月06日
  ；特定人認股繳款日訂為民國115年07月07日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。
18.委託代收存款機構:不適用。
19.委託存儲款項機構:不適用。
20.其他應敘明事項:因應現增作業實際發行情形，本現金增資
  案內容及其他相關事宜，如經主管機關修正、或有未盡事宜
  、或因客觀環境而變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.契約種類:自地委建工程
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
尚未確定，待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
墨西哥華雷斯城廠區追加工程款美金 7,170萬元，總預算增加為不超過美金 11,170萬元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
建造生產及倉儲廠房以供未來訂單需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
原115年3月10日公告之董事會通過工程總預算，係不超過美金40百萬元。
後經115年6月30日董事會通過追加工程後之工程總預算，調整為不超過
美金 111.7百萬元

1.事實發生日:115/06/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Inventec Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接及間接持有表決權之股份百分之百之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):36,724,480
(4)原背書保證之餘額(仟元):14,691,866
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,242,150
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):15,934,016
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13,200,886
(8)本次新增背書保證之原因:
因應子公司營運週轉需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,200,926
(2)累積盈虧金額(仟元):694,215
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約
(2)日期:
合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
40,692,927
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
26,413,709
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
36.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
36.40
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣7,174,950,132元(每股新台幣2.0元)
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:誠研科技(股)公司
3.舊任者姓名:黃川
4.舊任者簡歷:謙華科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:舊任者死亡
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20至116/06/19
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:新任者代公司指派後另行公告

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:邦國投資有限公司
3.舊任者姓名:黃川
4.舊任者簡歷:誠研科技(股)公司董事及特助
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:舊任者死亡
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/22至116/05/21
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:新任者帶公司指派後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王麗君/永豐投信協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅瑞民/永豐投信副總經理/
國立臺北商業專科學校企業管理科二專
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:國錢租賃有限公司
3.舊任者姓名:黃川
4.舊任者簡歷:謙華科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:舊任者死亡
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20至116/06/19
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:新任者待公司指派後另行公告

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1批
交易總金額：USD17,112,490
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：旭東機械工業股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約履行
交易總金額：USD17,112,490
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1批
交易總金額：USD24,194,865
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：松下產業科技股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約履行
交易總金額：USD24,194,865
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:漢德建設股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:
本公司於115年06月30日接獲通知，法人董事「漢德建設股份有限公司」
已更名為「吉劭股份有限公司」，該公司已於115年06月25日核准變更登記完成。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利NT$918,904,798(每股配發11.23元)
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/11
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣55,370,000元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:最後過戶日適逢假日提前至115/07/17

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:隆揚電子(昆山)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:69.25%
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會金管證審字第1150345088號函辦理，
公告本公司之子公司衍生性商品交易改善計畫於115年7月12日前完成，
並請董事會控管改善情形。
6.因應措施:本公司於115年6月23日依《公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則》
修訂衍生性商品交易作業程序，並報告審計暨風險管理委員會及董事會，完備改善措
施。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司將依據修訂後之「取得或處分資產處理程序」對子公司進行監督，確保其交易
額度及可能損失均不超過所訂限額。

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:全球傳動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C04版
6.報導內容:
 ……董事長李清崑宣示，全球傳動將積極布局人型機器人領域，下半年會有新產
 品問市，而中國大陸整體市場也有回溫跡象，今年目標為「全年營收成長、並轉
 虧為盈」。……每股純益上看1元以上。
7.發生緣由:
 本公司並未針對全年獲利或營運目標公布財測，所有財務訊息應以本公司於公開
 資訊觀測站之公告為準。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
 此報導中有關財務預測的部份及相關財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告訊
 息為主。

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:中央社
6.報導內容:宇隆表示，總經理蔡銘東回任董事
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:公布澄清訊息於公開資訊觀測站
9.其他應敘明事項:本公司並未對外發布或證實相關人事異動之確切資料。
有關本公司任何重大職務調整，應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之
公告資訊為準。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.2元，總金額為35,415,588元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/18
13.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長訂定配息基準日等相關事宜

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
  報導標題：全訊 積極爭取無人機標案
  澄清內文：「大廠全訊(5222)表示……看好今年營運可望達成雙位數成長。」
7.發生緣由:澄清報導資訊。
8.因應措施:
  有關媒體報導本公司今年營收成長等內容，非屬本公司發布之財務預測。
  實際營收及財務業務資訊，仍以本公司於公開資訊觀測站公告之每月營收、
  財務報告及重大訊息為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。