上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,493,577
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,026,016
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-118,878
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-139,533
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-194,247
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-246,734
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.36
11.期末總資產(仟元):18,234,323
12.期末總負債(仟元):8,840,771
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,396,438
14.其他應敘明事項:NA.

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：499,616,550
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市板橋區民權路88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度盈餘分派股東現金紅利報告
(4)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：民國114年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司擬增選董事二席案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：98,281,180
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.53464816
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,341,615
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣2,851,556仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣428,461仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣241,897仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣281,360仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣228,562仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣205,528仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣0.36元
11.期末總資產(仟元):新台幣13,061,489仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣3,416,509仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣9,467,253仟元
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館光影廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度給付董事及經理人酬金事宜報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)：(二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第九屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上之股東。
2.提案規定：以書面方式向本公司提出，提案限一項並以300字為限
(含標點符號)，超過者不予列入。
3.受理期間：本公司訂於115年3月27日至115年4月7日，每日上午9時
至下午5時(例假日除外)受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
務請於115年4月7日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印鑑之提案文件，
並敘明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查並回復審查結果。
採郵寄方式者，請以掛號郵件寄送並於信封正面註明『股東會提案函件』
字樣，以利處理。
4.受理處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股股份有限公司
公司治理處。
二、依據公司法第192條之1規定，應公告受理股東提名相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上之股東。
2.應選名額：董事15名(含獨立董事5名) ，股東提名人數超過應選名額者，
全部不列入候選人名單。
3.提名受理期間：自115年3月27日起至115年4月7日止，每日上午9時至下午5時
(例假日除外)。凡有意提名之股東務請於115年4月7日下午5時前送(寄)達簽名
或加蓋印鑑之提名表單，並敘明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查並回復
審查結果。採郵寄方式者，請以掛號郵件寄送並於信封正面註明『董事候選人
提名函件』字樣，以利處理。
4.受理提名處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股股份有限公司
公司治理處。
5.應檢附資料：提名股東應填具「提名股東基本資料表」、「股東提名董事
(獨立董事)候選人名單」敘明被提名人姓名、學歷、經歷等相關資料；提名
獨立董事並應檢附聲明書及相關證明文件(所需表單請逕至提名受理處領取或
自行於本公司網站https://www.ibf.com.tw/major_shareholders/2026下載列印)。
6. 依據本公司公司章程規定，不同性別董事不得少於1人；另依據「金融控股
公司治理實務守則」第29條第2項規定，女性董事比率宜達董事席次三分之一。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：20.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,142,055,360
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):879,893
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,652
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(154,898)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,124)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(99,355)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(99,355)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.40)
11.期末總資產(仟元):5,374,412
12.期末總負債(仟元):3,226,639
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,147,773
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
樂天國際商業銀行股份有限公司私募普通股
2.事實發生日:115/03/11
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：136,167,962股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣1,361,679,620元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：樂天國際商業銀行股份有限公司
與公司之關係：係持股49%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：樂天國際商業銀行發行私募普通股，
洽原股東認募。
2.前次移轉明細：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
1.交付或付款條件：依股份認購協議書繳款
2.契約限制條款及其他重要約定事項：依證券交易法第43-8條
規定辦理，本案尚須向主管機關申請核准後始得為之。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.決定方式、價格決定之參考依據：依樂天國際商業銀行股份有限公司
訂定之私募普通股條件參與認募。
2.決策單位：董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:7.17
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
國票金融控股股份有限公司：
1.累積持有數量：490,000,000股 (樂天國際商銀辦理減資再增資後)
2.金額：新台幣4,900,000,000元 (樂天國際商銀辦理減資再增資後)
3.持股比例：私募發行新股後之股本計算為49%
4.權利受限情形：本次認購之私募普通股136,167,962股轉讓期間限制
依證券交易法第43-8條規定辦理。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
1.私募有價證券投資占公司最近期財務報表總資產之比例：
(1,361,679,620/54,399,291,340)=2.5%
2.占最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例：
(1,361,679,620/ 46,145,319,516)=2.95%
3.最近期財務報表中營運資金數額：金控公司不適用。
4.取得有價證券之資金來源：子公司盈餘分配上繳。
15.經理人及經紀費用:
無。
16.取得或處分之具體目的或用途:
因應集團策略發展及長期投資綜效。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無。
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
115年3月11日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年3月5日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
邱繼盛會計師
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第10200032833號
25.其他敘明事項:
樂天國際商業銀行先辦理減資彌補虧損，再私募普通股
現金增資，減資前依截至114年12月31日財務報表計算
之每股淨值為7.17元。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,600,239
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:偉聯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司擬以特別盈餘公積新台幣79,510,238元及
法定盈餘公積新台幣52,703,979元彌補虧損，
彌補後之累積虧損餘額為新台幣99,939,616元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,498,658
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):638,450
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):139,410
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):322,749
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):254,244
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):266,688
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.68
11.期末總資產(仟元):8,304,979
12.期末總負債(仟元):3,773,073
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,196,972
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣222,002,542元(每股1.4元)。
4.除權（息）交易日:115/04/24
5.最後過戶日:115/04/27
6.停止過戶起始日期:115/04/28
7.停止過戶截止日期:115/05/02
8.除權（息）基準日:115/05/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/25
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國115年4月27日下午4時30分前駕
臨(郵寄過戶以郵戳為憑)本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」
辦理過戶手續。
(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構
將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：222,002,542
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 不適用
8.異動原因:本公司董事會風險管理委員會併入審計委員會，變更名稱為
 審計暨風險管理委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:115/03/11
(2)委託代收價款行庫:台新國際商業銀行建北分行
(3)委託存儲專戶行庫:華南商業銀行南京東路分行

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):879,893
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(154,968)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,125)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(99,356)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(99,355)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.40)
11.期末總資產(仟元):5,374,525
12.期末總負債(仟元):3,226,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,147,773
14.其他應敘明事項:無