上市公司重大訊息

1.股東會決議日:115/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：柯淑芬
3.許可從事競業行為之項目:
佳世達科技股份有限公司總經理
財團法人明基文教基金會之董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果達法定通過數額,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:石浩吉
4.舊任者簡歷:今皓實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:石浩吉
6.新任者簡歷:今皓實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/30~118/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1. 原公告日期：
113/12/30
2. 簡述原公告申報內容：
向非關係人北京市懷柔區懷柔鎮大中富樂村經濟合作社取得中國北京市懷柔區
懷柔鎮大中富樂工業小區之不動產使用權資產，租賃面積45,841.67平方公尺
，折合約13,867.13坪，使用權資產金額為人民幣122,480,594元。
3. 變動緣由及主要內容：
本次調整租約條件，使用權資產金額更新為人民幣108,105,489元。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:萬洲化學(股)公司係單一法人所組織之股份有限公司，
依公司法第128條之1規定，由董事會代行股東會職權。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:
分配股票股利新台幣1,572,110元。
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:正道工業股份有限公司
3.舊任者姓名:羅仕溢
4.舊任者簡歷:正道工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:黃俊達
6.新任者簡歷:正道工業股份有限公司財務部協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/10至117/06/09
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅仕溢，本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:
(1)發言人羅仕溢先生於115/06/30退休，發言人職務由代理發言人黃俊達協理暫代。
(2)新任發言人待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名:羅仕溢
4.舊任者簡歷:正道工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:鄭平山
6.新任者簡歷:正道工業股份有限公司總經理室協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/10至117/06/09
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:羅仕溢
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
（1）總經理羅仕溢先生於115/06/30退休，自115/07/01起其職務由總經理室鄭平山
     協理暫代。
（2）新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發處副總經理
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Alland Chee/研發處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林保偉/總經理 暫代研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃新年/技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林保偉/總經理 暫代研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘發放現金股利
(1)原發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣2,603,217,717元，每股配發
 現金13.5元。
(2)變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣2,603,217,717元，每股配發
 現金13.41809587元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/12
13.其他應敘明事項:因可轉換公司債之債權人提出申請轉換成普通股, 致流通在外
股數增加。

1.股東會決議日:115/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:石浩吉
(2)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽
(3)獨立董事:王恩國
(4)獨立董事:龔新傑
(5)獨立董事:吳子祺
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東出席，
出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:石浩吉
(2)獨立董事:王恩國
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:石浩吉
   今皓光電(昆山)有限公司董事長
   今皓人工智能科技(昆山)有限公司董事
(2)獨立董事:王恩國
   南昌菱光科技有限公司董事長
   無錫菱光科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 今皓光電(昆山)有限公司：
 江蘇省昆山經濟開發區張浦配套區江豐路110號
 今皓人工智能科技(昆山)有限公司：
 江蘇省昆山經濟開發區張浦配套區江豐路110號
 南昌菱光科技有限公司：
 江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
 無錫菱光科技有限公司：
 江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊A4
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 今皓光電(昆山)有限公司：生產及買賣電腦線或插頭等產品
 今皓人工智能科技(昆山)有限公司：生產及買賣電腦線或插頭等產品
 南昌菱光科技有限公司：影像感測器之製造
 無錫菱光科技有限公司：彩色影像感測器
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳明仕
4.舊任者簡歷:中華資安國際股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃志雄
6.新任者簡歷:中華電信股份有限公司執行副總經理暨技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第三屆董事會第二十一次會議推選新任董事長
9.新任生效日期:115年6月30日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:115/6/29~115/6/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月30日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得3批，
每批平均單價：NTD 1,670,720,069元，
交易總金額：NTD 5,012,160,207元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Lam Research International Sdn. Bhd.； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陸永富
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)至新任總經理就任前，其職務由董事長郭力維暫代。
(2)新任者待董事會通過聘任後另行公告。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過114年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陸永富
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)至新任總經理就任前，其職務由副總經理郭力維暫代。
(2)新任者待董事會通過聘任後另行公告。