上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及會計主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:林惠燕/會計部資深經理
會計主管:林惠燕/會計部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:江道為/轉投資事業部經理
會計主管:曾有福/會計部襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:解任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區
服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告。
(2)：一百一十四年度審計委員會查核報告書。
(3)：一百一十四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一百一十四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司自民國115年3月31日起至
   115年4月10日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之
   股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案，並於信封封面
   加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查
   及回覆股東提案審查結果。
   本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司
   地址：204基隆市安樂區武訓街15號
   電話：(02)24331110
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月13日
   至115年6月9日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):298,724
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):249,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):213,007
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153,682
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):153,682
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):17,734,068
12.期末總負債(仟元):12,017,093
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,716,975
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.55000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：990,522,339
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣2.5000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：114年第四季公司營運狀況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,260,773
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:本次為無償發行。
3.預計發行總額(股):以不超過本公司已發行股數2.5%為限，暫訂為10,000仟股。
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股屆滿一年，且於各既得期間屆滿當日仍在職及
提供勞務服務者，將就每年依公司整體績效指標決定可授與之總數內，依據員工個人
績效指標評核之結果，核定可獲得該年度限制員工權利新股之股數。
A.公司整體績效指標：
(a)公司既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表，視EPS居網通
同業排名之指標，決定當年度可既得之比例：
排名位列前1/3(含)，既得100%
排名未達前1/3，但位列前2/3(含)，既得80%
排名未達前2/3，既得0%
(b)本公司之網通同業係指中磊、正文、台揚、合勤控、仲琦、明泰、建漢、智邦、智易
、海華、神準及啟碁計12家，如同業名單有調整時，由薪資報酬委員會核定之。
(c)本項訂定之公司整體績效指標條件，倘因國際產經情勢驟變，非本辦法制定時所能
預期，且致公司經營發生重大影響時，得由本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標
或既得比例，並經董事會決議後，依據修正後指標為之。
B.員工個人績效指標：
員工自獲配限制員工權利新股，任職分別屆滿一年、二年及三年之期限，
若與上述公司整體績效指標之同一年度的員工個人年度績效指標考核結果，
兩次皆為A(優良)(含)以上者，最高可取得當年度獲配之全部股數；
一次為A(含)以上及一次為A-(符合目標)者，最高可取得當年度獲配股數的80%；
兩次皆為A-(符合目標)者，最高可取得當年度獲配股數的60%；
任一次為B(部分符合)(含)以下者，即喪失取得當年度獲配股數之資格。
(2)獲配之限制員工權利新股於各年度既得日可既得之最高股數比例分別為：
屆滿一年：33%、
屆滿二年：33%、
屆滿三年：34%。
股份獲配採四捨五入計算，並以十股為既得單位。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回
並予以註銷。
6.其他發行條件:
發行股份之種類：本公司普通股。
7.員工之資格條件:
(1)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股發行日當日在職且達到一定績效表現之
本公司全職正式員工為限，資格為：(A)與本公司未來發展相關之關鍵人員，
(B)個人表現對公司具相當價值。
(2)具資格之員工得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌依職務、職等、
工作績效考核、整體貢獻、未來發展貢獻潛力及其他因素等擬定之分配標準，
並考量公司營運需求及業務發展策略所需。由董事長核定後提報董事會同意；
惟獲配名單具本公司董事或經理人身份之員工，應先經薪資報酬委員會同意，
非具本公司董事或經理人身份之員工應先經審計委員會同意，再提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，
以期共同創造公司及股東最大利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司115年3月11日董事會前一個營業日普通股股票收盤價
新台幣156.5元計算，並考慮員工既得情形後，
預估發行後每年分攤之費用化金額對115年度、116年度、117年度及118年度
之估算分別為32,800仟元、443,417仟元、443,417仟元、410,616仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司已發行股份483,663,719股計算，對每股盈餘影響情形於115年度、116年度
、117年度及118年度各約為0.07元、0.92元、0.92元及0.85元。
11.其他對股東權益影響事項:
綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之影響情形尚屬有限，對現有股東權益
亦應無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,818,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):469,789
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,778
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-41,574
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-44,100
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-53,880
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.39
11.期末總資產(仟元):4,505,991
12.期末總負債(仟元):1,848,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,652,740
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下，
受理期間：115/03/20~115/03/30
受理處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部
(台北市重慶南路一段2號5樓)

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/24
1.召開法人說明會之日期：115/03/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會，說明114年度財務業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利配發新台幣990,522,339元，每股配發新台幣2.55元。
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/29
6.停止過戶起始日期:115/03/30
7.停止過戶截止日期:115/04/03
8.除權（息）基準日:115/04/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/24
13.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司流通在外股數變動，授權董事長依決議之分配總額，按配息基準日
本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,963,122
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,508,211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):571,129
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):398,279
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,407
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,407
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):45,493,123
12.期末總負債(仟元):25,934,133
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,558,990
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):110,250,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,761,587
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,768,261
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,853,565
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,062,696
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,062,696
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.41
11.期末總資產(仟元):75,306,614
12.期末總負債(仟元):41,018,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34,288,535
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:和泰汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年12月份關係人交易申報明細進貨百分比調整
6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月關係人交易-進貨
7.更正前金額/內容/頁次:
關係人名稱                                      占本月合併報表
                                                         進貨金額百分比
國都汽車(股)公司                                             1.45
台灣橫濱輪胎(股)公司                                      0.20
南都汽車(股)公司                                              0.34
北都汽車(股)公司                                              0.35
國瑞汽車(股)公司                                              7.84
日本豐田自動車株式會社                                 7.18
日本日野自動車工業株式會社                         0.06
Toyota Motor Asia (Singapore) Pte., Ltd.              0.77
豐田汽車(中國)投資有限公司                          1.83
Toyota Industries Corporation                              0.05
廣州廣汽長和汽車科技有限公司                     0.01
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司             0.00
Toyota Motor Sales USA                                    0.13
桃苗汽車(股)公司                                            0.39
高都汽車(股)公司                                             0.71
重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司   0.00
Toyota Motor Asia (Thailand) Co., Ltd.              0.00
天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司   0.00
車隼科技(股)公司                                           0.16
大金台灣應用空調系統(股)公司                    0.00
合計                                                               21.47
關係人名稱                                      占本年合併報表
                                                   累計進貨金額百分比
國都汽車(股)公司                                            3.07
台灣橫濱輪胎(股)公司                                     0.45
南都汽車(股)公司                                             0.59
北都汽車(股)公司                                              0.78
國瑞汽車(股)公司                                            19.54
日本豐田自動車株式會社                               20.25
日本日野自動車工業株式會社                         0.17
Toyota Motor Asia (Singapore) Pte., Ltd.              1.26
豐田汽車(中國)投資有限公司                          3.34
Toyota Industries Corporation                              0.15
廣州廣汽長和汽車科技有限公司                     0.04
Toyota Motor Sales USA                                     0.67
桃苗汽車(股)公司                                             1.54
高都汽車(股)公司                                             1.51
重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司  0.00
車隼科技(股)公司                                             0.45
合計                                                                 53.85
8.更正後金額/內容/頁次:
關係人名稱                                        占本月合併報表
                                                           進貨金額百分比
國都汽車(股)公司                                             3.94
台灣橫濱輪胎(股)公司                                     0.56
南都汽車(股)公司                                             0.92
北都汽車(股)公司                                             0.95
國瑞汽車(股)公司                                           21.22
日本豐田自動車株式會社                              19.43
日本日野自動車工業株式會社                        0.15
Toyota Motor Asia (Singapore) Pte., Ltd.             2.08
豐田汽車(中國)投資有限公司                         4.97
Toyota Industries Corporation                             0.15
廣州廣汽長和汽車科技有限公司                   0.04
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司            0.01
Toyota Motor Sales USA                                    0.35
桃苗汽車(股)公司                                            1.04
高都汽車(股)公司                                            1.92
重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司  0.01
Toyota Motor Asia (Thailand) Co., Ltd.                0.01
天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司  0.01
車隼科技(股)公司                                             0.43
大金台灣應用空調系統(股)公司                       0.01
合計                                                                   58.20
關係人名稱                                       占本年合併報表
                                                    累計進貨金額百分比
國都汽車(股)公司                                             3.49
台灣橫濱輪胎(股)公司                                      0.51
南都汽車(股)公司                                              0.67
北都汽車(股)公司                                              0.89
國瑞汽車(股)公司                                            22.23
日本豐田自動車株式會社                              23.04
日本日野自動車工業株式會社                        0.19
Toyota Motor Asia (Singapore) Pte., Ltd.             1.44
豐田汽車(中國)投資有限公司                         3.81
Toyota Industries Corporation                             0.17
廣州廣汽長和汽車科技有限公司                    0.05
Toyota Motor Sales USA                                    0.77
桃苗汽車(股)公司                                            1.75
高都汽車(股)公司                                            1.72
重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司  0.01
車隼科技(股)公司                                            0.51
合計                                                                 61.29
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店三樓會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：2025年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/03/11
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/16
4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/12
5.發行總金額及股數:
(1)發行總金額: 1,000,000仟元
(2)發行總股數: 100,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額: 新台幣10元。
9.發行價格:
授權董事長參酌發行市場狀況並依相關法令規定與主辦承銷商商議決定後另行公告之。
10.員工認股股數:增資發行新股總數10%，計10,000,000股。
11.原股東認購比率:增資發行新股總數之80%，計80,000,000股，由原股東按照認股基準
日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購109.546723045股，惟實際認股率以認股
基準日股東名冊所載之股數計算為準。
12.公開銷售方式及股數:增資發行新股總數10%，計10,000,000股，採公開申購方式對外
公開銷售。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊
不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。
16.現金增資認股基準日:115/04/04
17.最後過戶日:115/03/30
18.停止過戶起始日期:115/03/31
19.停止過戶截止日期:115/04/04
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間: 115/04/09~115/05/11
(2)特定人認股繳款期間: 115/05/12~115/05/19
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
24.其他應敘明事項:
本公司辦理現金增資發行新股100,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
115年1月16日金管證發字第1140369311號函申報生效在案，並經金融監督管
理委員會115年3月5日金管證發字第1150334597號函同意備查延長募集期間。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,093,728
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,385,359
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-36,333
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-278,704
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-210,560
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-210,560
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.44
11.期末總資產(仟元):10,231,553
12.期末總負債(仟元):4,496,425
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,735,128
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：集思北科大會議中心西格碼廳（地址:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：民國114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：第六屆董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年4月10日起至115年4月20日止，受理
股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號
3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月16日至民國
115年6月13日止。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：289,862,440
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元