上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張宏圖
4.舊任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:黃湘允
6.新任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:原總經理經董事會推選擔任董事長，故卸任總經理職務
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總裁
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃”火冏”輝/江城建設股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:
因應事業體規模擴大，由董事會委任黃”火冏”輝先生擔任總裁，借重其全方位之經
營管理經驗，持續協助公司整體營運發展及策略規劃。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃〝火冏〞輝
4.舊任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張宏圖
6.新任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，於同日推選董事長
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「屏東縣長治鄉復興段525地號」
建築新建追加工程合約案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林竑志/本公司資訊部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:新任資安主管於115年6月30日經本公司董事會決議通過任命。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣90,925,900元
 (每股分派現金股利1.3元)。
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 (1)董事:石浩吉
 (2)獨立董事:王恩國
 (3)陳文偉
4.舊任者簡歷:
 (1)石浩吉/本公司董事長
 (2)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長
 (3)陳文偉/本公司總管理處副總
5.新任者姓名:
 (1)董事:石浩吉
 (2)獨立董事:王恩國
 (3)陳文偉
6.新任者簡歷:
 (1)石浩吉/本公司董事長
 (2)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長
 (3)陳文偉/本公司總管理處副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/01~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/30~118/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：王秀蘭
(2)獨立董事：張妍溱
(3)獨立董事：顏聰玲
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：王秀蘭
             /美商ITW電子包裝材料及零件事業群(美商安天德百電(股)公司)財務長
(2)獨立董事：張妍溱
             /永丰成資源股份有限公司董事長
(3)獨立董事：顏聰玲
             /崑山科技大學房地產開發與管理系副教授
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:尚待董事會委任
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金4,400,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/30
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:現金股利美金4,400,000元整
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:王恩國
(2)獨立董事:龔新傑
(3)徐世敏
4.舊任者簡歷:
(1)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長
(2)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師
(3)徐世敏/泰谷光電科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:王恩國
(2)獨立董事:龔新傑
(3)獨立董事:吳子祺
6.新任者簡歷:
(1)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長
(2)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師
(3)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/19~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/30~118/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：王秀蘭
(2)獨立董事：張妍溱
(3)獨立董事：顏聰玲
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：王秀蘭
             /美商ITW電子包裝材料及零件事業群(美商安天德百電(股)公司)財務長
(2)獨立董事：張妍溱
             /永丰成資源股份有限公司董事長
(3)獨立董事：顏聰玲
             /崑山科技大學房地產開發與管理系副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：蔡奇宏
(2)獨立董事：蔡淑貞
(3)獨立董事：張妍溱
(4)獨立董事：張慧蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：蔡奇宏
             /珈品企業有限公司負責人
(2)獨立董事：蔡淑貞
             /八馬國際百貨(股)公司執行長
(3)獨立董事：張妍溱
             /丰成資源股份有限公司董事長
(4)獨立董事：張慧蘭
             /寶山生命科技股份有限公司內部稽核主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:
全體委員一致推舉蔡奇宏獨立董事為第三屆審計委員會召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝
(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允
(3)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍
(4)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅
(5)獨立董事：王秀蘭
(6)獨立董事：張妍溱
(7)獨立董事：顏聰玲
4.舊任者簡歷:
(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝
         /江城建設股份有限公司董事
(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允
         /欣巴巴事業股份有限公司總經理
(3)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍
         /永泰地產事業有限公司董事長
(4)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅
         /渣打銀行南區主管暨副總裁、匯豐銀行分行經理暨副總裁
(5)獨立董事：王秀蘭
             /美商ITW電子包裝材料及零件事業群(美商安天德百電(股)公司)財務長
(6)獨立董事：張妍溱
             /永丰成資源股份有限公司董事長
(7)獨立董事：顏聰玲
             /崑山科技大學房地產開發與管理系副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:張宏圖
(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允
(3)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅
(4)獨立董事：蔡奇宏
(5)獨立董事：蔡淑貞
(6)獨立董事：張妍溱
(7)獨立董事：張慧蘭
6.新任者簡歷:
(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:張宏圖
             /欣巴巴事業股份有限公司董事
(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允
             /欣巴巴事業股份有限公司總經理
(3)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅
             /渣打銀行南區主管暨副總裁、匯豐銀行分行經理暨副總裁
(4)獨立董事：蔡奇宏
             /珈品企業有限公司負責人
(5)獨立董事：蔡淑貞
             /八馬國際百貨(股)公司執行長
(6)獨立董事：張妍溱
             /丰成資源股份有限公司董事長
(7)獨立董事：張慧蘭
             /寶山生命科技股份有限公司內部稽核主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人：張宏圖        32,338,622股
(2)董事：捷偉投資有限公司代表人：黃湘允             1,342,831股
(3)董事：世京投資有限公司代表人：曾韻梅             1,281,807股
(4)獨立董事：蔡奇宏                                         0股
(5)獨立董事：蔡淑貞                                         0股
(6)獨立董事：張妍溱                                         0股
(7)獨立董事：張慧蘭                                         0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:王恩國
(2)獨立董事:龔新傑
(3)獨立董事:吳子祺
4.舊任者簡歷:
(1)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長
(2)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師
(3)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:王恩國
(2)獨立董事:龔新傑
(3)獨立董事:吳子祺
6.新任者簡歷:
(1)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長
(2)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師
(3)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/30~118/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發長
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉萬賢/研發長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無