上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告
(3)：民國一一四年度關係人進銷貨交易金額報告
(4)：民國一一四年度永續發展推動情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：以資本公積發放現金案
(2)：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):                         114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):                            $17,389,978
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):                       5,937,553
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):                         250,139
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):                         150,748
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):                       (118,266)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):             (118,266)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):                       (0.29)
11.期末總資產(仟元):                                            15,874,259
12.期末總負債(仟元):                                             9,806,099
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):                             6,068,160
14.其他應敘明事項:                                                      無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/11
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:
 依「臺灣證券交易所股份有限公司對第一上市公司、創新板第一上市公司
 上市後管理作業辦法」第4條規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/11
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台證大樓B1F【福爾摩沙廳】(台北市中山區建國北路一段96號B1F)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司近期營運成果與未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,070,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):523,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,254)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 14,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,874)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,289
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):3,807,485
12.期末總負債(仟元):643,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,019,666
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,021,497
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,505,997
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,257,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,615,442
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,199,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):490,115
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5
11.期末總資產(仟元):24,999,031
12.期末總負債(仟元):7,746,106
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,191,211
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:熊義理
4.舊任者簡歷:啟碁科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:徐彰孚
6.新任者簡歷:啟碁科技(股)公司總廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/6~115/06/06
10.新任生效日期:115/03/11
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,680,963
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,244,370
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,228)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(214,627)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(168,794)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(172,260)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)
11.期末總資產(仟元):11,294,906
12.期末總負債(仟元):6,289,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,942,260
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:3,569,100元
4.消除股份:356,910股
5.減資比率:0.07%
6.減資後股本:4,836,637,190元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/12
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市南區大慶街二段100號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度董事酬金報告
(4)：114年現金增資之健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會101會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：第十二屆董事(含獨立董事)選舉案
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告承認案
(2)：一一四年度盈餘分派承認案
(3)：本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案
(4)：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，
其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國115年3月13日起至
115年3月23日止受理1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會電子投票平台」。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,000,000元
4.消除股份:100,000股
5.減資比率:0.048%
6.減資後股本:新台幣2,063,512,260元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/11
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,838,588
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):627,810
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(197,356)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(249,405)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(179,320)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(180,277)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.68)
11.期末總資產(仟元):5,704,400
12.期末總負債(仟元):3,948,788
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,745,406
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 經寶精密控股股份有限公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣參億伍仟萬元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依競拍結果而定、不低於票面金額之101%為限
7.發行期間:3年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及/或充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷(修正)
12.公司債受託人:授權董事長訂定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後
另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准
證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:本次發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債之發行面額、
募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源
、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更
，經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市土城區中山路3-2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度關係人交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:115年04月29至115年05月26日止
，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
【網址:https://www.stockservices.tdcc.com.tw】

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,121,727,788
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,064,911
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,840,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,444,017
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,780,247
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,118,856
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,276,310
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.32
11.期末總資產(仟元):158,622,021
12.期末總負債(仟元):51,822,674
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):107,285,405
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市中正區衡陽路51號6樓(前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度營業決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無