上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:南關東日野自動車株式会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,847,454
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,686,200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,686,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得短期營運資金
(1)公司名稱:北海道日野自動車株式会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,847,454
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,400,080
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,400,080
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得短期營運資金
(1)公司名稱:東北海道日野自動車株式会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,847,454
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):520,960
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):520,960
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得短期營運資金
(1)公司名稱:宮城日野自動車株式会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,847,454
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):276,760
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):276,760
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得短期營運資金
(1)公司名稱:福島日野自動車株式会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,847,454
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):814,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):814,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得短期營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):111,192
(2)累積盈虧金額(仟元):5,405,870
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
解除銀行之授信額度或變更授信條件
(2)日期:
授信銀行通過解除銀行之授信額度或變更授信條件之日
6.背書保證之總限額(仟元):
43,079,090
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
25,775,644
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.90
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
6.60
10.其他應敘明事項:
(1)採台灣銀行3/5即期賣出匯率NT$0.2035
(2)接受被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)
   南關東：20,350
   北海道：13,512
   東北海道：46,805
   宮城：10,175
   福島：20,350
(3)接受被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
   南關東：1,382,280
   北海道：1,457,104
   東北海道：494,672
   宮城：1,426,639
   福島：645,175

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞撥付情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：股東提案期間：115年03月20日起迄03月30日止。
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得依公司法第172之1條的規定，
以書面向本公司提出本次股東常會之議案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163,498,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,325,112
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,987,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,831,967
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,149,314
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,571,126
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):118,200,833
12.期末總負債(仟元):81,588,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,727,845
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,704,142
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):773,691
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):602,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):561,374
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):445,905
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):445,905
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.33
11.期末總資產(仟元):5,178,900
12.期末總負債(仟元):3,055,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,123,434
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,372,964
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):813,786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):564,971
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):639,568
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):512,047
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):511,021
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.13
11.期末總資產(仟元):3,611,376
12.期末總負債(仟元):1,717,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,891,670
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：35.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,927,788,235
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:AMK BANK PLC (原AMK Microfinance Institution Plc)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:99.99%
5.發生緣由:柬埔寨主管機關核准本行子公司AMK Microfinance Institution Plc改制
為商業銀行AMK BANK PLC
6.因應措施:改制為商業銀行AMK BANK PLC
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,335,946
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):518,970
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,072
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,907
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,576
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,241
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):3,241,108
12.期末總負債(仟元):1,586,921
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,594,727
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：民國 一一四年度給付董事酬金報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：264,463,415
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換、註銷、可轉換公司債轉換等因素，
致影響流通在外股份數量，授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，
調整每股配發金額。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年3月11日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金2,512,472.84元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Baiduri Bank、Affin Bank/無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
總經理核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
原聯合授信資產配置之管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
USD:TWD=1:31.93

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹市科學園區科技路5號4樓(久元電子股份有限公司餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況。
(2)：審計暨風險管理委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)：本公司114年董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：(一)受理持股1%以上股東書面提案日期：115年04月17日至115年04月29日。
(二)受理持股1%以上股東書面提案處所：宏齊科技股份有限公司財務部(新竹
市中華路五段522巷18號)。
(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
行使期間為：自115年05月27日至115年06月23日止。
(四)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,934,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王廣文副總經理、華辰保全股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/04/02
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉興夏，本公司財務部經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳嘉琪，本公司總經理室特別助理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:劉興夏經理因生涯規劃離職。
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:吳嘉琪特助轉任為本公司財務部經理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：國票證券(臺北市松山區南京東路五段188號15樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國票證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:考量未來營運資金需求，華辰董事會決議不分派114年度股利

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 遠東新世紀股份有限公司（無擔保）普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不超過新台幣壹佰億元（或等值外幣），得視市場狀況一次或分次發行。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元或其整倍數（外幣面額另定）。
6.發行價格:依債券面額十足發行。
7.發行期間:以不超過十年期為原則。
8.發行利率:依公司債市場狀況，採有利方式決定，並授權董事長核准。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:
  本公司擬發行公司債(1)充實營運資金，或償還借款，或轉投資海內外事業，或支應
  資本支出等資金需求，以穩定中長期資金來源，強化財務結構；或(2)支應本公司或
  資貸子公司之綠色及/或社會效益之投資計畫，或償還與上述計畫所需之借款，或符
  合財團法人證券櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點涵蓋之商品範圍，有助於本公司
  整體長期營運發展，以實踐對環境友善與社會共榮之永續經營理念。
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長核准。
13.承銷或代銷機構:授權董事長核准。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行股份有限公司營業部。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 發言人：劉興夏，本公司財務部經理
 代理發言人：蔡明叡，本公司業務資深副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 發言人：蔡明叡，本公司業務資深副總經理
 代理發言人：李洸慶，本公司投資人關係及ESG專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:劉興夏經理因生涯規劃離職。
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:華辰保全股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 華辰保全股份有限公司董事會通過114年度員工及董監事酬勞金額及發放方式
 (1)員工酬勞：新台幣1,066,623元
 (2)董監酬勞：新台幣0元
 (3)以上金額以現金發放與114年度認列費用無差異。