上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/24
1.召開法人說明會之日期：115/03/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會，說明114年度財務業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利配發新台幣990,522,339元，每股配發新台幣2.55元。
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/29
6.停止過戶起始日期:115/03/30
7.停止過戶截止日期:115/04/03
8.除權（息）基準日:115/04/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/24
13.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司流通在外股數變動，授權董事長依決議之分配總額，按配息基準日
本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,963,122
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,508,211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):571,129
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):398,279
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,407
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,407
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):45,493,123
12.期末總負債(仟元):25,934,133
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,558,990
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):110,250,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,761,587
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,768,261
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,853,565
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,062,696
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,062,696
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.41
11.期末總資產(仟元):75,306,614
12.期末總負債(仟元):41,018,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34,288,535
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:和泰汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年12月份關係人交易申報明細進貨百分比調整
6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月關係人交易-進貨
7.更正前金額/內容/頁次:
關係人名稱                                      占本月合併報表
                                                         進貨金額百分比
國都汽車(股)公司                                             1.45
台灣橫濱輪胎(股)公司                                      0.20
南都汽車(股)公司                                              0.34
北都汽車(股)公司                                              0.35
國瑞汽車(股)公司                                              7.84
日本豐田自動車株式會社                                 7.18
日本日野自動車工業株式會社                         0.06
Toyota Motor Asia (Singapore) Pte., Ltd.              0.77
豐田汽車(中國)投資有限公司                          1.83
Toyota Industries Corporation                              0.05
廣州廣汽長和汽車科技有限公司                     0.01
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司             0.00
Toyota Motor Sales USA                                    0.13
桃苗汽車(股)公司                                            0.39
高都汽車(股)公司                                             0.71
重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司   0.00
Toyota Motor Asia (Thailand) Co., Ltd.              0.00
天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司   0.00
車隼科技(股)公司                                           0.16
大金台灣應用空調系統(股)公司                    0.00
合計                                                               21.47
關係人名稱                                      占本年合併報表
                                                   累計進貨金額百分比
國都汽車(股)公司                                            3.07
台灣橫濱輪胎(股)公司                                     0.45
南都汽車(股)公司                                             0.59
北都汽車(股)公司                                              0.78
國瑞汽車(股)公司                                            19.54
日本豐田自動車株式會社                               20.25
日本日野自動車工業株式會社                         0.17
Toyota Motor Asia (Singapore) Pte., Ltd.              1.26
豐田汽車(中國)投資有限公司                          3.34
Toyota Industries Corporation                              0.15
廣州廣汽長和汽車科技有限公司                     0.04
Toyota Motor Sales USA                                     0.67
桃苗汽車(股)公司                                             1.54
高都汽車(股)公司                                             1.51
重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司  0.00
車隼科技(股)公司                                             0.45
合計                                                                 53.85
8.更正後金額/內容/頁次:
關係人名稱                                        占本月合併報表
                                                           進貨金額百分比
國都汽車(股)公司                                             3.94
台灣橫濱輪胎(股)公司                                     0.56
南都汽車(股)公司                                             0.92
北都汽車(股)公司                                             0.95
國瑞汽車(股)公司                                           21.22
日本豐田自動車株式會社                              19.43
日本日野自動車工業株式會社                        0.15
Toyota Motor Asia (Singapore) Pte., Ltd.             2.08
豐田汽車(中國)投資有限公司                         4.97
Toyota Industries Corporation                             0.15
廣州廣汽長和汽車科技有限公司                   0.04
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司            0.01
Toyota Motor Sales USA                                    0.35
桃苗汽車(股)公司                                            1.04
高都汽車(股)公司                                            1.92
重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司  0.01
Toyota Motor Asia (Thailand) Co., Ltd.                0.01
天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司  0.01
車隼科技(股)公司                                             0.43
大金台灣應用空調系統(股)公司                       0.01
合計                                                                   58.20
關係人名稱                                       占本年合併報表
                                                    累計進貨金額百分比
國都汽車(股)公司                                             3.49
台灣橫濱輪胎(股)公司                                      0.51
南都汽車(股)公司                                              0.67
北都汽車(股)公司                                              0.89
國瑞汽車(股)公司                                            22.23
日本豐田自動車株式會社                              23.04
日本日野自動車工業株式會社                        0.19
Toyota Motor Asia (Singapore) Pte., Ltd.             1.44
豐田汽車(中國)投資有限公司                         3.81
Toyota Industries Corporation                             0.17
廣州廣汽長和汽車科技有限公司                    0.05
Toyota Motor Sales USA                                    0.77
桃苗汽車(股)公司                                            1.75
高都汽車(股)公司                                            1.72
重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司  0.01
車隼科技(股)公司                                            0.51
合計                                                                 61.29
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店三樓會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：2025年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/03/11
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/16
4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/12
5.發行總金額及股數:
(1)發行總金額: 1,000,000仟元
(2)發行總股數: 100,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額: 新台幣10元。
9.發行價格:
授權董事長參酌發行市場狀況並依相關法令規定與主辦承銷商商議決定後另行公告之。
10.員工認股股數:增資發行新股總數10%，計10,000,000股。
11.原股東認購比率:增資發行新股總數之80%，計80,000,000股，由原股東按照認股基準
日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購109.546723045股，惟實際認股率以認股
基準日股東名冊所載之股數計算為準。
12.公開銷售方式及股數:增資發行新股總數10%，計10,000,000股，採公開申購方式對外
公開銷售。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊
不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。
16.現金增資認股基準日:115/04/04
17.最後過戶日:115/03/30
18.停止過戶起始日期:115/03/31
19.停止過戶截止日期:115/04/04
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間: 115/04/09~115/05/11
(2)特定人認股繳款期間: 115/05/12~115/05/19
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
24.其他應敘明事項:
本公司辦理現金增資發行新股100,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
115年1月16日金管證發字第1140369311號函申報生效在案，並經金融監督管
理委員會115年3月5日金管證發字第1150334597號函同意備查延長募集期間。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,093,728
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,385,359
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-36,333
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-278,704
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-210,560
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-210,560
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.44
11.期末總資產(仟元):10,231,553
12.期末總負債(仟元):4,496,425
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,735,128
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：集思北科大會議中心西格碼廳（地址:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：民國114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：第六屆董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年4月10日起至115年4月20日止，受理
股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號
3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月16日至民國
115年6月13日止。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：289,862,440
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:南關東日野自動車株式会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,847,454
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,686,200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,686,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得短期營運資金
(1)公司名稱:北海道日野自動車株式会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,847,454
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,400,080
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,400,080
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得短期營運資金
(1)公司名稱:東北海道日野自動車株式会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,847,454
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):520,960
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):520,960
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得短期營運資金
(1)公司名稱:宮城日野自動車株式会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,847,454
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):276,760
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):276,760
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得短期營運資金
(1)公司名稱:福島日野自動車株式会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,847,454
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):814,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):814,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得短期營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):111,192
(2)累積盈虧金額(仟元):5,405,870
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
解除銀行之授信額度或變更授信條件
(2)日期:
授信銀行通過解除銀行之授信額度或變更授信條件之日
6.背書保證之總限額(仟元):
43,079,090
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
25,775,644
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.90
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
6.60
10.其他應敘明事項:
(1)採台灣銀行3/5即期賣出匯率NT$0.2035
(2)接受被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)
   南關東：20,350
   北海道：13,512
   東北海道：46,805
   宮城：10,175
   福島：20,350
(3)接受被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
   南關東：1,382,280
   北海道：1,457,104
   東北海道：494,672
   宮城：1,426,639
   福島：645,175

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞撥付情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：股東提案期間：115年03月20日起迄03月30日止。
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得依公司法第172之1條的規定，
以書面向本公司提出本次股東常會之議案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163,498,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,325,112
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,987,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,831,967
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,149,314
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,571,126
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):118,200,833
12.期末總負債(仟元):81,588,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,727,845
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,704,142
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):773,691
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):602,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):561,374
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):445,905
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):445,905
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.33
11.期末總資產(仟元):5,178,900
12.期末總負債(仟元):3,055,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,123,434
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,372,964
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):813,786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):564,971
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):639,568
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):512,047
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):511,021
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.13
11.期末總資產(仟元):3,611,376
12.期末總負債(仟元):1,717,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,891,670
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：35.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,927,788,235
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:AMK BANK PLC (原AMK Microfinance Institution Plc)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:99.99%
5.發生緣由:柬埔寨主管機關核准本行子公司AMK Microfinance Institution Plc改制
為商業銀行AMK BANK PLC
6.因應措施:改制為商業銀行AMK BANK PLC
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,335,946
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):518,970
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,072
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,907
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,576
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,241
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):3,241,108
12.期末總負債(仟元):1,586,921
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,594,727
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：民國 一一四年度給付董事酬金報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無