上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 黃佳華
4.舊任者簡歷:虹堡科技股份有限公司 營運長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年6月30日接獲其辭任書，自即日起辭任。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
南投縣草屯鎮新豐路728巷30號2樓
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 面積約334.58平方公尺，折合101.21坪
租金總金額: 租金為每個月22,749元(含稅)
使用權資產總金額: 1,150,722元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:陳煥章、陳金國、陳舜田、陳樹松、陳謀、陳錢、陳慧英、黃振昌。
與公司之關係:陳謀為本法人母公司董事；其餘陳謀二親等等7人為實質關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:
為整合員工宿舍管理作業，提升住宿資源配置及管理效率。
本法人營運單位草屯青松及新豐青松基於業務上整體規劃,向原房東租賃。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司之關係：不適用
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間為115/07/01~120/06/30，按月支付租金新台幣22,749(含稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月30日。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市大里區中投西路三段219號1~7樓
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 面積約6650.24平方公尺，折合2011.70坪
租金總金額: 租金為每個月490,000元(含稅)
使用權資產總金額: 78,950,336元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
陳煥章、陳金國、劉素精、陳舜田、胡素英、陳樹松、陳謀、陳錢、陳宥任、陳品安。
與公司之關係:陳謀及陳宥任為本法人母公司董事；其餘陳謀、陳宥任二親等等8人為
實質關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:
為確保營運場所使用之連續性及穩定性及基於業務上整體規劃,本法人營運單位
大里青松及夏田青松向原房東延續租賃。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司之關係：不適用
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間為115/07/01~131/12/31，按月支付租金新台幣490,000 (含稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月30日。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市大里區中投西路三段219號1~7樓
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 面積約6650.24平方公尺，折合2011.70坪
租金總金額: 租金為每個月490,000元(含稅)
使用權資產總金額:57,079,907元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:陳煥章、周黃菮、陳金國、劉素精、陳舜田、胡素英、
陳樹松、陳謀、陳錢。
與公司之關係:陳謀為本法人母公司董事；其餘陳謀二親等
等8人為實質關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:不適用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司之關係：不適用
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益:1,343,474元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
原租賃期間為110/05/01-121/12/31，按月支付租金新台幣490,000 (含稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位︰董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
為配合主管機關要求，擬於民國115年6月30日終止原租賃合約，並另簽訂新契約。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月30日。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.股東會決議日:115/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 辰龍投資股份有限公司代表人：張宏圖
(2)董事 捷偉投資有限公司代表人：黃湘允
(3)獨立董事 張妍溱
(4)獨立董事 蔡淑貞
(5)獨立董事 蔡奇宏
(6)獨立董事 張慧蘭
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
以發行股份總數三分之二股東出席，及全體出席股東表決權過半數以上同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)獨立董事 張慧蘭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)重慶錫周殯葬服務有限公司  監事
(2)重慶錫寶殯儀科技有限公司  監事
(3)弘揚(中國)有限公司        董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)重慶錫周殯葬服務有限公司
重慶市渝中區和平路211號
(2)重慶錫寶殯儀科技有限公司
重慶市渝中區和平路中興花園大廈1單元
(3)弘揚(中國)有限公司
九龍紅磡民裕街30號 Summit Building 4樓B3室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)重慶錫周殯葬服務有限公司
殯葬服務業
(2)重慶錫寶殯儀科技有限公司
殯葬服務業
(3)弘揚(中國)有限公司
投資控股
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法之規定，調整國內第
一次無擔保轉換公司債之轉換價格。
6.因應措施:本公司自115年7月19日(除權息基準日)起，國內第一次無擔保轉換公司債
之轉換價格由每股新台幣795.00元調整為662.30元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115/06/29本公司發布之重大訊息僅計算除息調降後轉換價格。
本補充公告合併計算除息除權調降後轉換價格。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘提撥配付現金股利新台幣310,789,604元
(每股約1.65元)。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:115/06/30
2.原計畫申報生效之日期:114/01/09
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
因又德風力發電股份有限公司募集資金進度受森崴能源股份有限公司財務狀況影響遞
延，森崴能源經審慎評估，擬變更資金用途，將投資又德風力金額新台幣20億元調整
為充實營運資金使用。變更計畫金額占原計畫金額50%。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
變更前：新台幣20億元用以轉投資富崴能源，新台幣20億元用於轉投資又德風力。
變更後：新台幣20億元用以轉投資富崴能源，將原計畫投資又德風力金額新台幣20億
元調整為充實營運資金用途。
6.預計執行進度:截至115年第二季投資又德風力未支用餘額為新台幣20億元，
預計轉供作為充實營運資金使用，預計於115年第二季支用完畢。
7.預計完成日期:115年第二季。
8.預計可能產生效益:充實營運資金改善財務結構。
9.與原預計效益產生之差異:原計畫用於投資又德風力，變更為用於充實營運資金，可
挹注營運周轉使用，增加資金調度彈性，並強化財務結構。
10.本次變更對股東權益之影響:本次募集資金計畫經審慎評估後，為有效運用資金，擬
辦理計畫變更，使其更符合子公司資金運用之效益，對子公司未來之營運周轉及節省
利息支出有其效益，故此次計畫變更對股東權益應無重大不利之影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:本次計畫變更金額達募資總額之50%，依「發行人募集與
發行有價證券處理準則」規定，需提到下一次股東會追認。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:伸興工業股份有限公司
3.舊任者姓名:周俊伸
4.舊任者簡歷:伸興工業股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:蔡銘東
6.新任者簡歷:宇隆科技股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/29至117/05/28
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭台強
4.舊任者簡歷:森崴能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭台強
6.新任者簡歷:森崴能源股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下八席董事，自115年7月2日生效
鄭泰克先生
謝載祥先生
Noor Menai先生
黃志中先生
Anders Chung Yang先生(外部董事)
Terrence J. Grasmick先生(外部董事)
Shirley Yu-Tsui女士(外部董事)
Joseph H. Tseng先生(外部董事)
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以CTBC Capital Corp.董事會決議代行股東會職權

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下五席董事，自115年7月2日生效
鄭泰克先生
謝載祥先生
Noor Menai先生
Terrence J. Grasmick先生(外部董事)
Joseph H. Tseng先生(外部董事)
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:祝園實業股份有限公司
3.舊任者姓名:李高賜
4.舊任者簡歷:陞訊數據科技股份有限公司-董事長
5.新任者姓名:胡景翔
6.新任者簡歷:愛山林建設開發股份有限公司-副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
115/06/30至118/06/29
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李漢申、葉繼升、陳建富、許泛舟、宋孟陽
4.舊任者簡歷:
李漢申，前台灣電力股份有限公司總經理
葉繼升，葉繼升律師事務所負責人
陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授
許泛舟，前台灣電力股份有限公司人力資源處處長
宋孟陽，宋孟陽律師事務所負責人
5.新任者姓名:劉文雄、陳建富、林瑞青、許芳玲、宋孟陽
6.新任者簡歷:
劉文雄，台灣電力與能源工程協會理事長
陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授
林瑞青，輔仁大學會計學系教授
許芳玲，前台灣電力股份有限公司人力資源處處長
宋孟陽，宋孟陽律師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿經董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:王振勇、李漢申、葉繼升、陳建富、黃順義
4.舊任者簡歷:
王振勇，台灣汽電共生股份有限公司董事長
李漢申，前台灣電力股份有限公司總經理
葉繼升，葉繼升律師事務所負責人
陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授
黃順義，台灣汽電共生協會秘書長
5.新任者姓名:王振勇、劉文雄、陳建富、林瑞青、王韻淳
6.新任者簡歷:
王振勇，台灣汽電共生股份有限公司董事長
劉文雄，台灣電力與能源工程協會理事長
陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授
林瑞青，輔仁大學會計學系教授
王韻淳，台灣電力股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿經董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2批
交易總金額：USD24,194,865及USD17,112,490
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：松下產業科技股份有限公司及旭東機械工業股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約履行
交易總金額：USD24,194,865及USD17,112,490
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:王振勇、林子倫、蔡志孟、陳意通
4.舊任者簡歷:
王振勇，台灣汽電共生股份有限公司董事長
林子倫，國立臺灣大學政治學系暨國際政經學院副教授
蔡志孟，台灣電力股份有限公司副總經理
陳意通，台灣汽電共生股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王振勇、林子倫、蔡志孟、陳意通
6.新任者簡歷:
王振勇，台灣汽電共生股份有限公司董事長
林子倫，國立臺灣大學政治學系暨國際政經學院副教授
蔡志孟，台灣電力股份有限公司副總經理
陳意通，台灣汽電共生股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿經董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:李漢申、葉繼升、陳建富
4.舊任者簡歷:
李漢申，前台灣電力股份有限公司總經理
葉繼升，葉繼升律師事務所負責人
陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授
5.新任者姓名:劉文雄、陳建富、林瑞青
6.新任者簡歷:
劉文雄，台灣電力與能源工程協會理事長
陳建富，國立成功大學電機工程學系兼任教授
林瑞青，輔仁大學會計學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，由新任全體獨立董事擔任委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王振勇
4.舊任者簡歷:台灣汽電共生股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王振勇
6.新任者簡歷:台灣汽電共生股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:改選董事長
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
分派普通股股票股利新臺幣805,559,950元(每股無償配發股票股利0.501元)
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會115年06月24日申報生效在案
(2)如因法令變更或主管機關核定變更等，致配股相關事項異動或本公司普通股股份發
   生變動影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調
   整之後，另行公告。