上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/01/13
2.減資緣由:辦理註銷庫藏股
3.減資金額:新台幣280,000,000元
4.消除股份:普通股28,000,000股
5.減資比率:0.36%
6.減資後股本:新台幣77,231,817,420元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/01/13
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/05
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣100,000,000元
3.其他應敘明事項:World Fitness Asia Limited董事會決議通過2025年第三季盈餘分配
，配發現金股利新台幣100,000,000元。

1.事實發生日:115/01/13
2.公司名稱:元富期貨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據114/9/12元富期貨按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議
與台新期貨合併重大訊息進行補充說明。
(2)本次補充內容:台新期貨向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請合併
元富期貨案獲核准，依金管會於民國115年1月13日官方網站發布之新聞稿，金管會於
本日核准此合併案。合併基準日擬由雙方董事長或其指定之人共同議訂並對外公告之。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/13
2.公司名稱:台新期貨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據114/9/12台新期貨按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議
與元富期貨合併重大訊息進行補充說明。
(2)本次補充內容:台新期貨向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請合併
元富期貨案獲核准，依金管會於民國115年1月13日官方網站發布之新聞稿，金管會於
本日核准此合併案。合併基準日擬由雙方董事長或其指定之人共同議訂並對外公告之。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/13
2.公司名稱:元富證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據114/9/12元富證券按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議
與台新證券合併重大訊息進行補充說明。
(2)本次補充內容:台新證券向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請合併
元富證券案獲核准，依金管會於民國115年1月13日官方網站發布之新聞稿，金管會於
本日核准此合併案。合併基準日擬由雙方董事長或其指定之人共同議訂並對外公告之。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/13
2.公司名稱:台新綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據114/9/12台新證券按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議
與元富證券合併重大訊息進行補充說明。
(2)本次補充內容:台新證券向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請合併
元富證券案獲核准，依金管會於民國115年1月13日官方網站發布之新聞稿，金管會於
本日核准此合併案。合併基準日擬由雙方董事長或其指定之人共同議訂並對外公告之。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/09/18
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣100,000,000元
3.其他應敘明事項:World Fitness Asia Limited董事會決議通過2025年上半年盈餘分配
，配發現金股利新台幣100,000,000元。

1.董事會決議日期:114/06/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣350,000,000元
3.其他應敘明事項:World Fitness Asia Limited董事會決議通過2024年盈餘分配，配發
現金股利新台幣350,000,000元。

1.董事會日期:115/01/13
2.股東會日期:115/05/12
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
  南京大量數控科技有限公司(以下簡稱南京大量)
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
  為快速拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、
  提高企業集團的全球競爭力，擬變更組織為股份有限公司，
  並向香港聯交所主板申請首次公開發行及申請股票上市交易，
  若能順利完成上市程序，可望對企業集團形象及業務帶來正面積極效益，
  並提升轉投資價值，本公司及其所有股東將為共同受益者。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
  (1)對財務的影響
   (A)南京大量如順利於香港聯交所主板上市，南京大量所發行上市
      募集資金淨額，主要將用於補充營運資金；待募集資金到位後，
      可用於提升產能及業務競爭力，有利於增加集團獲利及股東權益。
   (B)將為未來的營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境，
      並優化本公司企業集團的財務結構及減輕財務費用。
   (C)可提升本公司企業集團的總資產、淨資產規模，並進一步充實本公司
      企業集團資本實力，俾為股東追求最大利益。
   (D)預計未來仍將維持透過第三地區子公司TA LIANG TECHNOLOGY CO., LTD
      間接持有南京大量股權，對南京大量及其子公司仍具有控制力。
  (2)對業務的影響
   (A)南京大量係專業生產印刷電路板用之設備，通過發行上市並募集資金，
      可幫助公司提升研發能力和生產能力並拓展中國市場，進一步提高巿佔率
      及本公司企業集團獲利。
   (B)藉由發行上市，有助於提升南京大量在當地的企業形象，吸引優秀人才，
      並可藉由員工股權激勵等相關獎勵措施確保核心員工的穩定性及提高
      對公司的向心力，有助公司拓展業務之人力資源優勢及本公司企業集團
      的發展前景。
6.預計組織架構及業務調整方式:
  本公司未來仍以透過第三地區子公司TA LIANG TECHNOLOGY CO., LTD
  間接持有南京大量股權，南京大量及其子公司之組織架構均與現行狀況相同，
  對於本公司投資組織架構尚無影響。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
  南京大量未作業務性質之調整，藉由發行上市並募集資金，
  提升公司價值，對本公司長期穩定發展具有正面效益。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
  南京大量擬在香港聯交所主板上市，股票面值為每股人民幣1元，
  根據上市地相關法規，最低公開發行釋股比例應為25%，
  故本次發行新股股數約占南京大量發行後總股本比例25%(暫定)，
  本公司之持股比例預計為75%左右，惟最終申請上巿之交易所及發行數量，
  擬提請股東會授權本公司董事會、及/或南京大量董事會或其授權之人
  根據當地法律法規、資金需求、與當地監管機構的溝通情況及市場情況與
  主辦承銷商協商確定之。
9.價格訂定依據:
  為辦理本次發行上市，南京大量擬按照香港上市規則及市場慣例之定價機制
  以釐定發行價格，新股採取香港公開發售、國際發售或其他符合香港上市　
  規則之方式，銷售予符合資格之投資人。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
  根據上市相關法規，本次發行上市之新股發行對象為符合相關法律法規
  和監管機構規定的詢價對象和符合資格之自然人、法人，以及符合
  港交所、香港證券及期貨事務監察委員會及中國證券監督管理委員會
  規定的投資者。
11.是否影響公司繼續上市:
  南京大量申請於香港聯交所主板上市，均按相關法令規定辦理，
  且本公司仍保有對南京大量之控制地位，依投資組織架構南京大量
  仍為本公司控股的子公司；本公司現有股東之利益可獲得充分保障，
  故並不影響本公司於台灣繼續上市。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:115/01/13
13.其他應敘明事項:
  目前尚未正式提出申請送件，未來申請送件時間點及申請時間長短，
  實仍存在有不確定性及不可預測性。

1.董事會召集通知日:115/01/13
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年年度報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/01/13
2.股東會召開日期：115/05/12
3.股東會召開地點：本公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司114年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、
合併財務報表及盈餘分配案報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：南京大量數控科技有限公司海外上市案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/14
10.停止過戶截止日期：115/05/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，
自民國115年2月13日起至民國115年2月24日止受理股東常會之提案。
(2)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限。 
(3)受理提案處所：本公司。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：(坐落於 surrounding of 15th Ave and Alameda Rd intersection 
 Phoenix city, Maricopa County, Arizona, USA )
2.事實發生日:115/1/13~115/1/13
3.董事會通過日期: 民國115年1月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:約1,250,000平方英尺。
交易總金額計美金：約美金41,000仟元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:MACK REALESTATE GROUP
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:依不動產買賣契約書約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易決定方式:議價
2.價格決定之參考依據:參考專業估價報告及市場行情等因素
3.決策單位:經115/1/12美國漢唐公司董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.專業估價者事務所1:RBR & ASSOCIATES
估價金額:美金37,900仟元 ~美金41,700仟元
2.專業估價者事務所2:CBRE VALUATION & ADVISORY SERVICES
估價金額:美金41,200仟元
13.專業估價師姓名:
THOMAS J.ROTTKARMP and JO DANCE,MAI,CCIM
Ryan Miller
14.專業估價師開業證書字號:
ESTATE APPRAISER NO.31168 Aand NO.30249
SA712232000
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
為因應公司中長期營運發展需求，作為未來廠房及倉儲設施
建置用地，以支援營運布局及業務成長。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗芳/本公司財務主管、會計主管暨公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳依琳/本公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/13
8.其他應敘明事項:業經今日董事會決議通過。

1.事實發生日:115/01/13
2.公司名稱:大量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
　(1)本公司經113年5月30日股東常會決議通過發行113年度限制員工權利新股案，業
　　 經金融監督管理委員會113年7月11日金管證發字第1130349093號函申報生效。
　(2)本公司董事會於115年1月13日決議發行115,000股，增資基準日為115年1月26日
　　 ，並授權董事長得因實際作業需求調整之。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/01/13
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
　發行總金額：新台幣283,850元
　發行股數：28,385股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
　(1)本次公司債轉換普通股之發行新股基準日為115年1月13日，
　　 並依法令規定辦理變更登記事宜。
　(2)增資前實收資本額：新台幣883,617,870元
　　 增資後實收資本額：新台幣883,901,720元

1.董事會決議日期：115/01/13
2.股東臨時會召開日期：115/03/11
3.股東臨時會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「背書保證管理辦法」案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/02/10
8.停止過戶截止日期：115/03/11
9.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年2月24日至 115年3月8日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.主管機關核准減資日期:115/01/12
2.辦理資本變更登記完成日期:115/01/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣6,236,690,680元，
在外流通股數為623,669,068股，每股淨值為新台幣218.15元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣5,921,690,680元，
在外流通股數為592,169,068股，每股淨值為新台幣245.87元。
4.預計換股作業計畫:無
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/01/13始接獲經濟部變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(114年第3季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/13
2.本次買回股份數量(股):1,093,000
3.本次買回股份總金額(元):228,073,400
4.本次平均每股買回價格(元):208.67
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):14,666,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.48
7.其他應敘明事項:
無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/1/7~115/1/13
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年01月13日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
172967NG2：150,000 單位；每單位US$98.91；總金額US$14.8 佰萬元。
172967PZ8：120,000 單位；每單位US$100.68；總金額US$12.1 佰萬元。
95000U2S1：100,000 單位；每單位US$97.76；總金額US$9.8 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
172967NG2：1,888,300 單位；US$186.4 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
172967PZ8：1,070,000 單位；US$107.7 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
95000U2S1：755,000 單位；US$73.5 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.85%；8.27%；NT$436,219 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):4,544,610,415
2.原預定買回之期間:114/11/14~115/01/13
3.原預定買回之數量(股):3,000,000
4.原預定買回區間價格(元):70.00~170.00
5.本次實際買回期間:114/11/17~115/01/12
6.本次已買回股份數量(股):2,832,000
7.本次已買回股份總金額(元):269,014,288
8.本次平均每股買回價格(元):94.99
9.累積已持有自己公司股份數量(股):4,480,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.25
11.本次未執行完畢之原因:
本公司視股價變化於價格區間內分批買回，為考量員工認購意願及資金運用效益，兼顧市場機制不影響股價，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無