上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/01/14
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書
(3)：本公司一一四年度背書保證情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司一一四年度盈虧撥補表
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。
(2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號8樓。
(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自115年4月28日起至115年5月25日止。
(4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司
股務代理部。
(5)本次股東常會發放紀念品採下載大魯閣APP領取(詳細紀念品之內容，
待股東常會55日前公告)。

1.發生變動日期:115/01/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:林雍鈞
4.舊任者簡歷:上海基創體育管理有限公司執行長
5.新任者姓名:陳威宏
6.新任者簡歷:大魯閣實業股份有限公司副總經理、法務長暨永續長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/26~117/05/25
10.新任生效日期:115/01/14
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同

1.董事會決議日期:115/01/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣中小企業銀行　
115年度第一期無擔保主順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣10億元
5.每張面額:待定價日後另行公布
6.發行價格:待定價日後另行公布
7.發行期間:待定價日後另行公布
8.發行利率:待定價日後另行公布
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫之放款
11.承銷方式:待定價日後另行公布
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:待定價日後另行公布
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:臺灣中小企業銀行營業部
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:許俊麒
6.新任者簡歷:
文化大學機械系學士
台灣大學EMBA國際企業組碩士
大魯閣實業股份有限公司總顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:組織調整
9.新任生效日期:115/01/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/14
2.公司名稱:大魯閣實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會決議通過變更本公司營業登記地址，
變更前地址:台中市東區復興路四段186號
變更後地址:台中市東區復興路四段186號8樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
預計於第一季辦理變更登記；如有未盡事宜，授權董事長全權處理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/28
1.召開法人說明會之日期：115/01/28
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：網路直播
4.法人說明會擇要訊息：瑞昱半導體將於115年01月28日(三)舉行2025年第4季線上法人說明會。
時間：3:00-4:00 pm
語言: 英文
直播網址：https://www.zucast.com/webcast/WWW1zDls建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至http://www.zucast.com/help 尋求技術支援。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/14
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
  最近一月    與去年同期    最近一季    與去年同期   最近四季累計
  期間   (114年11月)       (114年第3季) (113年第4季至
                                                              114年第3季)
  科目   (合併自結數)   增減%     (合併核閱數)    增減%    (合併核閱及查核數)
========  ==========   ========    ===========   =========   ===========
營業收入  1,042         -33%       3,892             -18%         17,017
(百萬)
稅前淨利   4            -105%       19                -95%         969
(百萬)
本期淨利   4            -105%       14                -96%         906
(百萬)
每股盈餘  0.01          -108%      0.02               -96%         1.30
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:實際以會計師查核數為準。

1.事實發生日:115/01/14
2.公司名稱:宜進實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/01/14董事會決議通過參與投標事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
俟日後有得標，另依相關規定辦理公告。

1.事實發生日:115/01/14
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　      月　　　　　　　        　   季　　　　　     最近四季累計
＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝＝＝
              最近一月　　  與去年　    最近一季　　　與去年　　113年第4季至
科目          114年12月     同期增減    114年第3季    同期增減  114年第3季
              合併自結數      (%)       合併核閱數      (%)     合併核閱數
＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝＝＝
營業收入        198.95       30.54%         483.38       2.66%     1,675.59
(百萬)
稅前淨利         28.09       83.71%          67.93      11.60%        66.67
(百萬)
歸屬母公司       26.21       50.81%          59.91      15.23%        59.37
業主淨利(百萬)
每股盈餘(元)      0.52       48.57%           1.24      19.23%         1.19
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/01/14
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:

 期  間             月                   季              最近四季累計
--------   -------------------  --------------------  -----------------
           最近一月  與去年同   最近一季   與去年同     113年第4季至
 科  目    114年11月 期增減％   114年第3季 期增減％     114年第3季
            (個體財報自結數)     (合併財報核閱數)      (合併財報查(核)閱數)
--------   -------------------  --------------------  -----------------
營業收入         23     17.82%      1,652    (10.02%)          5,011
(百萬)

稅前淨利         11    143.80%       (75)      69.17%        (1,420)
(百萬)

歸屬於母公司     -       -           (53)      32.69%          (520)
業主淨利
(百萬)

每股盈餘       0.03    142.86%     (0.15)      31.82%         (1.48)
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/14
2.本次買回股份數量(股):168,000
3.本次買回股份總金額(元):408,031,390
4.本次平均每股買回價格(元):2,428.76
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,242,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.93
7.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/14
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
  期間　　　　　　　  月　　　　　　　　　　　 季　　　　　　  最近四季累計
＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
 　　　　    最近一月　　 與去年　　  最近一季　　 與去年　　   113年第4季
  科目　　  114年11月　 同期增減%　  114年第3季　 同期增減%　  至114年第3季
 　　　　  (合併自結數)　　　　　　 (合併核閱數)　　　　　　　 (合併核閱數)
＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　    149　　   -45.23%　　　  341　　    -71.70%　　　　2,204
 (百萬)
稅前淨利　　   -106　　  -253.57%　　　 -549　   -2,262.60%　　　 -1,593
 (百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　   -106　 　 -166.33%　　　 -620　　 -3,482.12%　　　 -1,647
 (百萬)
每股盈餘　    -0.21　　  -166.32%　　　-1.21　   -3,125.00%　　　　-3.21
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/14
2.公司名稱:中華資安國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  公告本公司114年度自行結算損益情形
  第4季稅後淨利：119,788仟元
  第4季每股稅後盈餘：2.94元
  累計稅後淨利：436,927仟元
  累計每股稅後盈餘：11.47元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  上述資料係屬公司自結數字，未經會計師查核或核閱　

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/01/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:施皓榮/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/14
8.其他應敘明事項:本公司已於114年11月13日公告公司研發主管異動
115年1月14日經董事會通過任命生效。

1.董事會決議日:115/01/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:施皓榮 總經理
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:施皓榮
6.新任者簡歷:本公司資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/01/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
人民幣結構性存款-專戶型2026年第027期T款
2.事實發生日:115/1/14~115/1/14
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:財務長核決
民國115年1月14日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣 300,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國工商銀行
與公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：一次性支付；契約限制條款及其他重要約定：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：比價；價格決定參考依據：依市場利率
決策單位：依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用；金額：人民幣300,000,000元；持股比例及權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：20.95%
占業主權益比例：43.98%
營運資金數額：新台幣-20,339,701仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資保本收益之理財產品
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
取得資產之子公司統一企業(中國)投資有限公司並無營運資金不足情事

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國信託人民幣“匯高信福”結構性存款產品(2026年第0007期)
2.事實發生日:115/1/14~115/1/14
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:財務長核決
民國115年1月14日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣 100,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國信託商業銀行上海分行
與公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：一次性支付；契約限制條款及其他重要約定：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：比價；價格決定參考依據：依市場利率
決策單位：依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用；金額：人民幣100,000,000元；持股比例及權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：20.95%
占業主權益比例：43.98%
營運資金數額：新台幣-20,339,701仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資保本收益之理財產品
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
取得資產之子公司統一企業(中國)投資有限公司並無營運資金不足情事

1.董事會決議日期:115/01/14
2.減資緣由:配合集團資金規劃，辦理現金減資
3.減資金額:美金159,923,636元
4.消除股份:159,923,636股
5.減資比率:96.97%
6.減資後股本:美金5,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)KYEC Investment International Co.,Ltd.為本公司100%持股之子公司
(2)預計於115年12月31日前分次減資匯回
(3)授權董事長全權處理後續減資匯回相關事宜

1.董事會決議日期:115/01/14
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金9,066,294.30元
(自保留盈餘中提撥美金4,113,941.03元及自資本公積中提撥美金4,952,353.27元)
3.其他應敘明事項:
(1)KYEC Investment International Co.,Ltd.為本公司100%持股之子公司
(2)預計於115年12月31日前發放完畢
(3)授權董事長全權處理後續匯回相關事宜