上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:3,569,100元
4.消除股份:356,910股
5.減資比率:0.07%
6.減資後股本:4,836,637,190元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/12
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市南區大慶街二段100號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度董事酬金報告
(4)：114年現金增資之健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會101會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：第十二屆董事(含獨立董事)選舉案
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告承認案
(2)：一一四年度盈餘分派承認案
(3)：本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案
(4)：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，
其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國115年3月13日起至
115年3月23日止受理1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會電子投票平台」。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,000,000元
4.消除股份:100,000股
5.減資比率:0.048%
6.減資後股本:新台幣2,063,512,260元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/11
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,838,588
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):627,810
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(197,356)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(249,405)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(179,320)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(180,277)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.68)
11.期末總資產(仟元):5,704,400
12.期末總負債(仟元):3,948,788
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,745,406
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 經寶精密控股股份有限公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣參億伍仟萬元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依競拍結果而定、不低於票面金額之101%為限
7.發行期間:3年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及/或充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷(修正)
12.公司債受託人:授權董事長訂定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後
另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准
證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:本次發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債之發行面額、
募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源
、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更
，經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市土城區中山路3-2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度關係人交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:115年04月29至115年05月26日止
，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
【網址:https://www.stockservices.tdcc.com.tw】

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,121,727,788
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,064,911
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,840,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,444,017
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,780,247
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,118,856
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,276,310
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.32
11.期末總資產(仟元):158,622,021
12.期末總負債(仟元):51,822,674
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):107,285,405
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市中正區衡陽路51號6樓(前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度營業決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及會計主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:林惠燕/會計部資深經理
會計主管:林惠燕/會計部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:江道為/轉投資事業部經理
會計主管:曾有福/會計部襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:解任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區
服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告。
(2)：一百一十四年度審計委員會查核報告書。
(3)：一百一十四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一百一十四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司自民國115年3月31日起至
   115年4月10日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之
   股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案，並於信封封面
   加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查
   及回覆股東提案審查結果。
   本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司
   地址：204基隆市安樂區武訓街15號
   電話：(02)24331110
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月13日
   至115年6月9日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):298,724
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):249,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):213,007
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153,682
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):153,682
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):17,734,068
12.期末總負債(仟元):12,017,093
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,716,975
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.55000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：990,522,339
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣2.5000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：114年第四季公司營運狀況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,260,773
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:本次為無償發行。
3.預計發行總額(股):以不超過本公司已發行股數2.5%為限，暫訂為10,000仟股。
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股屆滿一年，且於各既得期間屆滿當日仍在職及
提供勞務服務者，將就每年依公司整體績效指標決定可授與之總數內，依據員工個人
績效指標評核之結果，核定可獲得該年度限制員工權利新股之股數。
A.公司整體績效指標：
(a)公司既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表，視EPS居網通
同業排名之指標，決定當年度可既得之比例：
排名位列前1/3(含)，既得100%
排名未達前1/3，但位列前2/3(含)，既得80%
排名未達前2/3，既得0%
(b)本公司之網通同業係指中磊、正文、台揚、合勤控、仲琦、明泰、建漢、智邦、智易
、海華、神準及啟碁計12家，如同業名單有調整時，由薪資報酬委員會核定之。
(c)本項訂定之公司整體績效指標條件，倘因國際產經情勢驟變，非本辦法制定時所能
預期，且致公司經營發生重大影響時，得由本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標
或既得比例，並經董事會決議後，依據修正後指標為之。
B.員工個人績效指標：
員工自獲配限制員工權利新股，任職分別屆滿一年、二年及三年之期限，
若與上述公司整體績效指標之同一年度的員工個人年度績效指標考核結果，
兩次皆為A(優良)(含)以上者，最高可取得當年度獲配之全部股數；
一次為A(含)以上及一次為A-(符合目標)者，最高可取得當年度獲配股數的80%；
兩次皆為A-(符合目標)者，最高可取得當年度獲配股數的60%；
任一次為B(部分符合)(含)以下者，即喪失取得當年度獲配股數之資格。
(2)獲配之限制員工權利新股於各年度既得日可既得之最高股數比例分別為：
屆滿一年：33%、
屆滿二年：33%、
屆滿三年：34%。
股份獲配採四捨五入計算，並以十股為既得單位。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回
並予以註銷。
6.其他發行條件:
發行股份之種類：本公司普通股。
7.員工之資格條件:
(1)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股發行日當日在職且達到一定績效表現之
本公司全職正式員工為限，資格為：(A)與本公司未來發展相關之關鍵人員，
(B)個人表現對公司具相當價值。
(2)具資格之員工得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌依職務、職等、
工作績效考核、整體貢獻、未來發展貢獻潛力及其他因素等擬定之分配標準，
並考量公司營運需求及業務發展策略所需。由董事長核定後提報董事會同意；
惟獲配名單具本公司董事或經理人身份之員工，應先經薪資報酬委員會同意，
非具本公司董事或經理人身份之員工應先經審計委員會同意，再提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，
以期共同創造公司及股東最大利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司115年3月11日董事會前一個營業日普通股股票收盤價
新台幣156.5元計算，並考慮員工既得情形後，
預估發行後每年分攤之費用化金額對115年度、116年度、117年度及118年度
之估算分別為32,800仟元、443,417仟元、443,417仟元、410,616仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司已發行股份483,663,719股計算，對每股盈餘影響情形於115年度、116年度
、117年度及118年度各約為0.07元、0.92元、0.92元及0.85元。
11.其他對股東權益影響事項:
綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之影響情形尚屬有限，對現有股東權益
亦應無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,818,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):469,789
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,778
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-41,574
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-44,100
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-53,880
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.39
11.期末總資產(仟元):4,505,991
12.期末總負債(仟元):1,848,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,652,740
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下，
受理期間：115/03/20~115/03/30
受理處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部
(台北市重慶南路一段2號5樓)