上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,027,920
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,056,424
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,807,458
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,011,581
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,655,282
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,631,541
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.49
11.期末總資產(仟元):12,524,172
12.期末總負債(仟元):7,289,490
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,955,258
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:115/03/06
2.投資計畫內容:
本公司於今日董事會核准子公司業成科技(成都)有限公司和英特盛科技股份有限公司
新增資本支出預算，投資金額分別為新台幣2.84億元和新台幣21.33億元。
3.預計投資金額:共計新台幣24.17億元。
4.預計投資日期:於董事會通過後陸續投資。
5.資金來源:由本公司增資及子公司營運資金或銀行借款支應。
6.具體目的:新產品產能建置需求。
7.其他應敘明事項:實際支付金額將依執行進度及付款條件決定之。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：130,410,401
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/06
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
謝明忠
4.舊任簽證會計師姓名2:
呂宜真
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
呂宜真
7.新任簽證會計師姓名2:
彭以驊
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，自115年度第1季起財務報表簽證
服務，由勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及呂宜真會計師，變更為呂宜真及彭以驊
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市新莊區中華路三段226號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度關係人交易情形報告
(5)：授權與關係人簽訂營建工程契約執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：授權與關係人簽訂營建工程契約案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：1.受理股東提案期間:自民國115年3月20日起至115年3月30日止。
受理處所：新北市新莊區中華路三段218號8樓(名軒開發股份有限公司)。
2.電子方式行使表決權期間:自民國115年4月25日起至115年5月24日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北遠東香格里拉
106台北市大安區敦化南路二段201號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券所舉辦之『Citi 2026 March Corporate Day』，會中介紹公司之營運與財務狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):658,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,765
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,685
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):299,907
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):223,011
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):244,687
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
11.期末總資產(仟元):32,975,648
12.期末總負債(仟元):15,460,165
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,150,602
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:宏璟建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日(115/03/06)召開董事會通過重大決議如下:
  (1)通過本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
  (2)通過本公司民國114年度決算表冊案。
  (3)通過本公司民國114年度盈餘分派案。
  (4)通過董事選舉案。
  (5)通過提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  (6)本公司訂於民國115年6月24日(星期三)上午10時整假新北市汐止區康寧街751巷
     13號（日月光國際家飾展覽館）召開115年股東常會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳怡如經理  本公司總經理室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
劉啟德課長  本公司財務部課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:凱美電機股分有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王介民經理 本公司發言人暨財務及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳火生、蔡政憲
6.新任者簡歷:
吳火生:本公司獨立董事
蔡政憲:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/06
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞提撥情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:旭隼科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司董事會通過「公司治理及永續發展委員會」更名為「永續發展委員會」
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/03/09
3.減資換發股票作業計畫:俟科技部新竹科學園區管理局變更登記核准，
並洽臺灣證券交易所申請上市有價證券內容變更核准後，另行公告之。
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:減資換發新股之權利義務與原有股票完全相同。
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:50,460,697股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:84.1%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
12.其他應敘明事項:
(1)本案業經金融監督管理委員會115年03月06日
臺證上一字第1150002521號函申報生效在案。
(2)114年6月26日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日，擬訂定115年3月9日
為減資基準日，係做為向科技部新竹科學園區管理局辦理資本額變更登記。
(3)本次減資後發行股份總額為60,000,000股(含私募股數9,539,303股)。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：臺中市后里區后科南路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度董事酬金給付情形報告
(4)：2025年度員工酬勞分派情形報告
(5)：買回本公司股份決議及執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：承認2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第六屆董事七名(含四名獨立董事)
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除董事競業限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,545,491
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,109,855
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):489,428
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):638,341
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):405,258
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):405,258
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.73
11.期末總資產(仟元):14,555,292
12.期末總負債(仟元):4,684,056
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,871,236
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:遠東國際商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公佈本公司115年2月份自結合併淨利及每股盈餘
單位:新台幣仟元    當月份淨利  當年度累計數
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合併稅前淨利         355,852     888,755
合併稅後淨利         314,119     786,689
每股稅前盈餘(元)        0.07        0.18
每股稅後盈餘(元)        0.07        0.16
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無