上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,940,042
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.90000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：98,460,330
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：『永續發展實務守則』修訂案
(5)：『董事會議事規範』修訂案
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：『公司章程』修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：獨立董事補選案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：依公司法規定，訂定自115年3月22日起至115年3月31日止於
新北市中和區中正路959號5樓本公司總經理室受理股東提案。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：115年度永續發展具體推動計畫報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：無

1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
原113年4月26日董事會通過之暫估工程總價款新台幣8.55億元
增加為新台幣28.8858億元。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
係租地委建，故不適用。
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應公司長期發展需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 3月 10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年4月26日
22.其他敘明事項:
本公司董事會原於113年4月26日決議通過以新台幣8.55億元，
興建銅鑼科學園區第一期研發運算中心大樓。
現因建築面積增加並納入機電工程費用，暫估工程總價款
增加為新台幣28.8858億元。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:不執行盈餘分配
3.其他應敘明事項:此分配方案待股東永豐商業銀行股份有限公司確認通過

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：16 時 05 分 
3.召開法人說明會之地點：台北南港展覽一館5樓 500會議室，台北市南港區經貿二路1號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所與臺灣自行車輸出業同業公會、永豐金證券共同舉辦2026自行車產業論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):NTD 1,762,021仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):NTD 555,562仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):NTD (10,958)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):NTD 21,850仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):NTD 11,922仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):NTD 16,815仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):NTD 0.46元
11.期末總資產(仟元):NTD 2,171,302仟元
12.期末總負債(仟元):NTD 709,488仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):NTD 1,465,705仟元
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華能光電科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持股96.59%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):457,799
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):75,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助華能光電科技股份有限公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):350,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,703
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
債務清償完畢
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
915,597
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
99,978
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.92
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
88.70
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):732,167
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):249,429
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,450
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,090
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,290
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,664
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):1,439,871
12.期末總負債(仟元):515,189
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):915,597
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：55.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：10.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,693,695,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段75號21樓(安馳公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：修正本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於115年3月20日起至115年3月30日止
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於
3月30日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定
辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理
提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，
收件人：林志峰 收)。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號203室(天下一家社教服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Max Kinik Seimitsu Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,512,180
(4)原背書保證之餘額(仟元):241,920
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):715,680
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):957,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營業需求，向銀行申請授信及融資額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,640
(2)累積盈虧金額(仟元):-68,877
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依據公司和被背書保證公司以及銀⾏間的合約⽽定。
(2)日期:
依據公司和被背書保證公司以及銀⾏間的合約⽽定。
6.背書保證之總限額(仟元):
3,024,360
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
957,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.67
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
20.86
10.其他應敘明事項:
匯率計算依115/03/09銀行收盤均價JPY/NTD：0.2016

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司114年度第4季營運與財務概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,054,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):893,254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):591,952
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):640,548
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):515,346
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):515,346
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07
11.期末總資產(仟元):15,077,407
12.期末總負債(仟元):6,321,783
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,755,624
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:勝德國際研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900函令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於民國115年03月10日董事會通過，不分配民國114年度員工及董監酬勞。
(2)上述決議數與民國114年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:樺漢科技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號
函規定，修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督
管理委員會115年3月9日金管證發字第1150334799號函申報生效在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，
請參閱本公司115年1月29日發布之重大訊息，申報核准後完整轉換辦法，
請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利64,548,004元及股票股利274,500,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/03/20
9.其他應敘明事項:現金股利發放日：115年07月31日。