上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,559,112
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):558,517
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,214
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,968
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,029)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,238)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):8,472,371
12.期末總負債(仟元):5,342,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,808,597
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6261211
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):720949
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112351
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):429331
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):349071
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):349071
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76
11.期末總資產(仟元):8692588
12.期末總負債(仟元):1325841
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7366747
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市北屯區太原路三段「澐光」建案
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)蔡吉勝：1戶35.38坪及1個車位。
每單位價格:每坪約新台幣38.29萬元；車位每個210萬元。 
交易總金額:新台幣1,565萬元(含稅，房屋價格為861萬，土地價格為704萬)。
(2)許允柔：1戶26.92坪及1個車位。
每單位價格:每坪約新台幣39.60萬元；車位每個185萬元。 
交易總金額:新台幣1,251萬元(含稅，房屋價格為689萬，土地價格為562萬)。
(3)盧昀駿：1戶26.92坪及1個車位。
每單位價格:每坪約新台幣38.78萬元；車位每個180萬元。 
交易總金額:新台幣1,224萬元(含稅，房屋價格為674萬，土地價格為550萬)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：蔡吉勝、許允柔、盧昀駿
其與公司之關係：子公司董事長、子公司總經理、本公司董事之一親等
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：當事人本身有購屋之需求。 
前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分毛利為18%，惟尚需俟實際投入成本結算後及經會計師查核後確認而定。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依房屋土地預定買賣契約書之付款明細表辦理。 
契約限制條款：無。 
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。 
價格決定之參考依據：市場行情。 
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
獲取營業利益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市光明五街210號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度審計委員會查核報告
(2)：114年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告
(3)：私募有價證券辦理情形報告
(4)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東，股東常會以書面方式提案，
受理提案期間自民國115年03月13日至03月23日止，掛號郵寄至本公司(新竹市東區
公道五路二段101號10樓之1)，以115年03月23日16時前寄達為準。
凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市文興路2段539號1樓本公司竹北大樓演講廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會查核民國114年度決算書表報告。
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：本公司民國114年度現金股利分派報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司辦理長期資金募集規畫案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,117,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):631,780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-109,545
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-97,260
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-97,260
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-97,257
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.46
11.期末總資產(仟元):1,597,331
12.期末總負債(仟元):930,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):666,965
14.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
群創光電股份有限公司普通股
2.交易日期:115/2/26~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：86,957,000股
每單位價格：平均每股約新台幣28.46元
交易總金額：新台幣2,474,379,550元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
115/2/26~115/3/10之交易依取得成本計算，已實現利益新台幣1,633,292,414元，
截至處分日已列入本年度未分配盈餘。依IFRS9規定，其中新台幣649,982,513元係
由114年度之其他權益轉列，新台幣983,309,901元係列為115年度之其他綜合損益。
7.與交易標的公司之關係:
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之投資
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：1,541股
累積持有金額：新台幣42,455元
持股比例：約0.00%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.46%
占業主權益比例：1.02%
營運資金數額：新台幣-252,428,890仟元
10.取得或處分之具體目的:
實現投資利益
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
另需支付手續費、交易稅

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第一百七十二條之一規定，公司受理股東提案期間為一一五年四月
十七日至一一五年四月二十七日止，受理股東提案處所：聯華食品工業股份有限
公司，地址：台北市大同區延平北路二段九十六號八樓，聯絡人：林志遠 
電話：02-25521666 分機：1580。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自一一五年五月二十三日
至一一五年六月二十一日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,475,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,306,432
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,382
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):175,243
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,929
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):156,508
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.31
11.期末總資產(仟元):6,052,888
12.期末總負債(仟元):2,891,910
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,961,538
14.其他應敘明事項:有關本公司114年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-5號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司114年度監察人審查報告。
(二)本公司投資偉芯科技股份有限公司。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司114年度財務報表案。
(二)本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(二)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/27
11.停止過戶截止日期:115/06/25
12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：23.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,995,763,787
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街176號3樓(本公司演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度本公司與關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度決算表冊
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十三屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):738,904,787
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,614,345
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,656,071
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,008,040
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,216,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,557,824
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):59.99
11.期末總資產(仟元):631,656,719
12.期末總負債(仟元):334,093,522
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,296,918
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,603,217,717
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,583,531
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,651,757
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,460,178
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,463,305
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,192,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,180,447
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):21.81
11.期末總資產(仟元):41,870,771
12.期末總負債(仟元):21,655,055
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,999,753
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
114年度股利擬配發如下：
法定盈餘公積：新台幣  751,449,256元
特別盈餘公積：新台幣  699,208,377元
提撥現金股利：新台幣2,306,588,648元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.61000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：293,138,581
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Novatek International(BVI) Ltd.股權
2.事實發生日:114/11/4~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：18,000,000股
每單位價：美金 1元
交易總金額：美金 18,000,000 元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司百分之百持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
分次付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
19.84元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量: 52,000,000股
總金額: 美金 52,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產：6.70%
占股東權益：9.59%
營運資金：新台幣 52,999,429仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 3月 10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年與交易相對人交易情形：交易總金額美金 27,000,000 元 
預計未來一年內與交易相對人交易情形：依實際需求而定。
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:中鼎工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第4季iXBRL合併財務報告之採用其他會計師查核意見部分
資訊及應收款項帳齡分析說明
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL資訊/會計師查核（核閱）報告及應收款項之帳齡分析
7.更正前金額/內容/頁次:
114年第4季財務報告會計師查核（核閱）報告:
                     項目                          金額
============================================== ============
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之子公司
期末資產總額　　                                  10,956,635
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之
採用權益法之投資期末餘額                　　        2,504,738
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之採用
權益法之投資當期認列關聯企業及合資損益之份額　　　  　  336,244
應收款項之帳齡分析:
3.民國114年12月31日、113年12月31日及113年1月1日，本集團與客戶合約之
應收款(含應收票據)及部份表列其他非流動資產之長期應收款餘額分別為
$15,264,327、$5,943,577及$18,955,737。
8.更正後金額/內容/頁次:
114年第4季財務報告會計師查核（核閱）報告:
                     項目                          金額
============================================== ============
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之子公司
期末資產總額　　                                  10,956,636
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之
採用權益法之投資期末餘額                　　        2,504,737
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之採用
權益法之投資當期認列關聯企業及合資損益之份額　　　  　  336,245
應收款項之帳齡分析:
3.民國114年12月31日、113年12月31日及113年1月1日，本集團與客戶合約之
應收款(含應收票據)餘額分別為$15,264,327、$5,943,577及$18,955,737。
9.因應措施:相關金額及說明更正不影響損益，將於發佈重大訊息說明後，
上傳更新iXBRL資訊至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無