上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台南企業(越南)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同屬本公司持股100%之海外子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):1,337,767
(4)原資金貸與之餘額(仟元):106,862
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):94,290
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):201,152
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):314,300
(2)累積盈虧金額(仟元):-173,230
5.計息方式:
依據合約規定辦理
6.還款之:
(1)條件:
依據合約規定辦理
(2)日期:
依據合約規定辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
248,297
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.53
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：405,459,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/06
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依「臺灣證券交易所股份有限公司
有價證券上市審查準則」第34條規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/06
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):6,908,697,273
5.預定買回之期間:115/03/09~115/05/08
6.預定買回之數量(股):8,000,000
7.買回區間價格(元):6.68~10.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.60
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):21,929,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/09/30 ~ 114/11/05 、預定買回股數(股)：8000000 、實際已買回
股數(股)：5888000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：74.00
(2)實際買回股份期間：114/08/20 ~ 114/09/17 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回
股數(股)：2498000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：25.00
(3)實際買回股份期間：114/06/10 ~ 114/07/17 、預定買回股數(股)：8000000 、實際已買回
股數(股)：8000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(4)實際買回股份期間：114/05/29 ~ 114/06/09 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回
股數(股)：3505000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：35.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第23次未執行完畢之情形：本公司視股價變化於價格區間內分批買回，為考量員工認購意願及資金
運用效益，故未執行完畢。
第25次未執行完畢之情形：本公司視股價變化於價格區間內分批買回，為考量員工認購意願及市場
價格多高於原預定買回價格區間，故未執行完畢。
第26次未執行完畢之情形：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，本公司視股價變化採取分批買回
策略，因而未全數買回原定數量。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司115年3月6日第十六屆第十七次臨時董事會議事錄。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
榮成紙業股份有限公司
第二十七次買回股份轉讓員工辦法
115年3月6日訂定
第一條　　本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及行政院金
融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份
轉
讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條　　本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其
他
流通在外普通股相同。
第三條　　本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員
工；若逾五年而未轉讓部分，將依法規註銷股份。
第四條　　凡於認股基準日前到職滿一個月或對公司有特殊貢獻，經提報董事會同意之本公司及國
內
外控制或從屬公司之員工為限(含兼職員工、顧問)，得依本辦法第五條所認購數額，享有認購資
格。
前項所稱控制或從屬公司，係指依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項、第369條之
11之標準認定之。
第一項所稱兼職員工，係指受本公司僱用之計時性人員(即每天工時不須滿8小時者)或定期契約人
員，並支領薪資者。
第一項所稱顧問，係指受本公司聘用之定期契約人員，執行本公司交付特殊或專案任務，並受領酬
勞
者。
第五條　　員工每次可認購股數依員工職務、年資、考績、及貢獻事績等因素，經評等計算訂定員
工
得受讓股份之股數，並列冊提報董事會同意。
本公司經理人及具員工身分之董事，其認購股數應先經薪資報酬委員會同意後，再提請董事會決議
之;本公司之國內外控制或從屬公司在職員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦同。
屬前項所述以外之本公司及國內外控制或從屬公司員工，其認購股數應先經本公司審計委員會同意
後，再提請本公司董事會決議之。
第六條　　本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
1.董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條　　本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。
如遇公司已發行之普通股股份增加 (或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之。
調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回
股份予員工前之普通股股份總數)
第八條　　本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份
相
同。
第九條　　本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
榮成紙業股份有限公司
董事會聲明書
一﹑本公司經一一五年三月六日第十六屆第十七次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
超
過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份8,000,000股。
二﹑上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.60％，且買回股份所需金額上限僅占本公司流
動資產之0.58％，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本
之維持。
三﹑本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲
明。
榮成紙業股份有限公司
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依聯捷聯合會計師事務所之評估意見，本公司預計買回庫藏股之區間價格為每股單價6.68元至10.00元
尚屬合理，另對本公司之財務結構、償債能力及獲利能力等尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.股東常會日期:115/03/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規定，由董事會
代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規定。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派114年度股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/03/06
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:200,000,000元
5.發行價格:10元
6.員工認股股數:2,000,000股
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足或放棄認購之股份授權由董事長以發行價格洽特定人認足之
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金及擴大資本額以承攬建案
12.現金增資認股基準日:115/3/12
13.最後過戶日:115/3/7
14.停止過戶起始日期:115/3/8
15.停止過戶截止日期:115/3/12
16.股款繳納期間:115/3/10~115/3/12
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安專責主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王鴻明/本公司資安暨個資管理室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣40,675,600元，計4,067,560股
4.除權（息）交易日:115/03/06
5.最後過戶日:115/03/07
6.停止過戶起始日期:115/03/08
7.停止過戶截止日期:115/03/12
8.除權（息）基準日:115/03/12
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.增資資金來源:114年可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣40,675,600元，計4,067,560股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發96.8120264股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東間自除權時股
票停止過戶日起5日內向本公司拼湊，拼湊後不足一股之畸零股以現金支付，畸零股份
由本公司董事長洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣40,675,600元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：12.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,193,955,059
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.發生緣由:115/03/06
3.財務業務資訊:
(1)單月
                最近一個月單月   與去年同期
                   115年1月        增減%
                        (IFRS自結數)
營業收入(百萬元)      126         -71.12%
稅前淨利(百萬元)      9.07        137.26%
歸屬於母公司淨利     11.05        139.85%
(百萬元)
每股盈餘(元)          0.00        100.00%
----------------- ------------------- ---------------
(2)單季
                 最近一季單季    與去年同期
                 114年第3季        增減%
                        合併核閱數
                    (IFRS會計師查核數)
營業收入(百萬元)      981         -0.12%
稅前淨利(百萬元)     -204         -67.00%
歸屬於母公司淨利      -71         -23.00%
(百萬元)
每股盈餘(元)         -0.09        -29.00%
----------------- ------------------- ---------------
(3)最近四季累計
                      最近四季累計
                  (113年第4季至114年第3季)
                        合併核閱數
                     (IFRS會計師查核數)
營業收入(百萬元)         4,396
稅前淨利(百萬元)          -799
歸屬於母公司淨利          -445
(百萬元)
每股盈餘(元)             -0.54
----------------- ------------------- ---------------
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 無。
7.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:
 (1)英特盛科技股份有限公司董事會決議不發放股利。
 (2)業泓科技股份有限公司董事決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
KOLON CORPORATION第256次私募可交換公司債
(Exchangeable Bond)
2.事實發生日:115/03/06
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：300,000單位
每單位價格：韓圜10,000元
交易總金額：韓圜30億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：KOLON CORPORATION
與公司之關係：非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依據合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：本可交換公司債得於115/04/13~120/03/06
以每股韓圜101,665元之交換價格交換Kolon TissueGene, Inc. KDR。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
元大證券(韓國)總經理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：300,000單位
累積金額：韓圜30億元
持股比例：5.0%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比率：2.28%
股東權益比率：2.65%
營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
支付予證券經紀商本案交易總金額之2.0%(韓圜60,000,000元)，作為經紀費用。
16.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
本公告匯率換算以韓圜兌新臺幣1:0.021618為準。

1.事實發生日:115/03/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Reco Technology Hong Kong Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,657,488
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,342,675
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):249,800
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,592,475
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證
(1)公司名稱:業泓科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,657,488
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,164,125
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):550,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,714,125
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,888,000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,683,937
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,272,844
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司償還銀行借款時
(2)日期:
子公司償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日
6.背書保證之總限額(仟元):
29,657,488
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
41,297,775
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
139.25
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
273.35
10.其他應敘明事項:
(1)GIS Holding Limited為Reco Technology Hong Kong Limited新增背書保證
    金額美金8,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為
   新臺幣1,342,675仟元)。該子公司資本為美金30仟元，最近期財報之累積
   盈虧金額為新臺幣21,302仟元。
(2)GIS Holding Limited為業泓科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣
    550,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺
    幣4,164,125仟元)。該子公司資本為新臺幣3,683,000仟元，最近期財報
    之累積盈虧金額為新臺幣-2,294,146仟元。
(3)GIS Holding Limited淨值係以2025年第4季經會計師查核之合併財報中歸
    屬於母公司業主之權益計算。

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
嘉圓營造(股)公司，本公司100%持股之子公司。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.台北市汀州路案結構工程契約，新台幣200,781,000元(含稅)。
2.契約起迄日期:自簽約日起至全部工程驗收完竣保固期滿之日止。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:General Interface Solution Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):74,143,720
(4)原背書保證之餘額(仟元):29,851,100
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,527,625
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):34,378,725
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,444,228
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約及增額)，由母公司提供背書保證
(1)公司名稱:英特盛科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):74,143,720
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,412,250
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,712,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):535,000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證
(1)公司名稱:GIS Technology (Vietnam) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):74,143,720
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,185,750
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,498,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,683,750
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約及增額)，由母公司提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,624,500
(2)累積盈虧金額(仟元):205,966
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司償還銀行借款時
(2)日期:
子公司償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日
6.背書保證之總限額(仟元):
74,143,720
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
41,297,775
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
139.25
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
273.35
10.其他應敘明事項:
(1)GIS Holding Limited為General Interface Solution Limited新增背書保證金額
    美金145,000仟元(原授信額度續約及增額，實際為該公司背書保證餘額應為
    新臺幣30,943,975仟元)。該子公司資本為美金1元，最近期財報之累積盈虧
    金額為新臺幣231,547仟元。
(2)GIS Holding Limited為英特盛科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣
    300,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣
    1,412,250仟元)。該子公司資本為新臺幣3,000,000仟元，最近期財報之
    累積盈虧金額為新臺幣-21,028仟元。
(3)GIS Holding Limited為GIS Technology (Vietnam) Company Limited新增
    背書保證金額美金80,000仟元(原授信額度續約及增額，實際為該公司背書
    保證餘額應為新臺幣3,122,500仟元)。該子公司資本為美金20,000仟元，
    最近期財報之累積盈虧金額為新臺幣-4,553仟元。
(4)GIS Holding Limited淨值係以2025年第4季經會計師查核之合併財報中歸
    屬於母公司業主之權益計算。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段81號13樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司 114 年度營業報告。
(2)：本公司 114 年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司 114 年度盈餘分派情形報告。
(4)：本公司 114 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)：本公司 114 年度盈餘分派案，提請 承認。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：115/03/16~115/03/26，
受理處所：新北市汐止區新台五路一段81號13樓。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,961,249
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元