上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司現金增資發行新股認股繳款期限已於115年3月6日下午3時30分截止，依公司法
第266條第3項準用同法第142條規定，訂定自115年3月9日至115年4月9日下午3時30分
止為尚未繳款之原股東及員工之催告繳款期限。
6.因應措施:
(1)尚未繳款之股東及員工，請於前述期間內，持原繳款書至第一商業銀行竹科　
分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(2)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿並經集保結算所作業後
，依所認購之股數，撥入所登記之集保帳號。
(3)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司 股務代理部
(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話： (02) 2371-1658。）
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：資金貸與情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及決算表冊。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年04月18日
至115年04月27日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段
248號14樓﹞
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月23日至115年6月21日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

1.董事會決議日期:115/03/06
2.減資緣由:註銷本公司買回股份
3.減資金額:新台幣25,000,000元
4.消除股份:2,500,000股
5.減資比率:1.59%
6.減資後股本:新台幣1,544,943,110元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/20
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4176321
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):181151
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-363012
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-187562
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-138760
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-138760
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.88
11.期末總資產(仟元):6545964
12.期末總負債(仟元):3252272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3293692
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-154,494,311
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度背書保證辦理情形報告。
(4)：一一四年度資金貸與辦理情形報告。
(5)：一一四年度轉投資大陸地區投資情形報告。
(6)：修訂「道德行為準則」報告。
(7)：買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司一一四年度盈虧撥補暨盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：一、受理股東提案期間：自115年4月10日起至115年4月20日止。
    受理股東提案場所：新北巿樹林區俊英街84巷6號。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
    行使期間：自115年5月16日起至115年6月14日止。
    電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
    網址https://www.stockvote.com.tw/

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 涂椽義、本公司董事長特助、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 林勝驊、經理、新潤興業股份有限公司 稽核協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 張簡正裕、經理、公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 林勝驊、經理、新潤興業股份有限公司 稽核協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
越南環藝(CÔNG TY TNHH LOOP POWER)
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金5,500,000元(依115/3/6匯率31.69換算約新台幣174,295仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
越南環藝(CÔNG TY TNHH LOOP POWER)為薩摩亞環藝實業股份有限公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
薩摩亞環藝實業股份有限公司對越南環藝(CÔNG TY TNHH LOOP POWER)現金增資,
總金額為美金5,500,000元, 採分次方式將增資款匯出
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產:8.16%
佔歸屬於母公司業主之權益:11.91%
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
業旺公司於114/11/12董事會決議對子公司薩摩亞環藝實業股份有限公司現金增資案,
增資金額新台幣175,734仟元(依114/11/12匯率31.11換算,約美金5,648.79仟元)
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心群聚廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度關係人交易情形報告
(5)：114年度背書保證執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告
(2)：114年度盈餘分配
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1 規定受理股東提案權暨提名權相關事項：
受理期間：115年3月20日起至3月30日止（上午9時至下午5時），
請以書面掛號函件辦理。
受理地點：台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部。
(2)本次股東會得以採電子投票，行使期間：115年4月25日起至5月24日止。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市林口區林口路46號3樓
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核定
民國115年3月6日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：177.51坪
每單位價格：每坪租金每個月為新台幣563.35元
租金總金額：每個月新台幣100,000元
交易總金額：新台幣6,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：周登正
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：作為自用營業場所使用
前次移轉之所有人：無
前次移轉日期：無
前次移轉金額：無
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月支付一次，每次支付新台幣100,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：租期自民國115年5月1日起至民國120年4月30日止
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事長核定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所
使用權資產金額：新台幣5,635,085元
13.專業估價師姓名:
巫智豪
14.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000274號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣18,232,000元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，
修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委
員會115年3月5日金管證發字第1150333780號函申報生效在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，
請參閱本公司114年12月19日發布之重大訊息，申報核准後完整「國內第三次無
擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:潤泰創新國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司採權益法評價之被投資公司南山人壽保險股份有限公司於民國115年
1月1日首次適用國際財務報導準則第17號「保險合約」並進行國際財務報導準則第9號
金融資產之重新指定等等相關事項，其對本公司115年1月1日之影響數，計減少新台幣
約82億元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:潤泰全球股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司採權益法評價之被投資公司南山人壽保險股份有限公司於民國115年
1月1日首次適用國際財務報導準則第17號「保險合約」並進行國際財務報導準則第9號
金融資產之重新指定等等相關事項，其對本公司115年1月1日股東權益之影響數，計減
少新台幣約85億元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北創新實驗室國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年重大關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以資本公積發放現金案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5)：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(6)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：35.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,245,031,942
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20521345
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5960422
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4328687
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4316890
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3520875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3520875
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):40.23
11.期末總資產(仟元):17083849
12.期末總負債(仟元):7530834
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9553015
14.其他應敘明事項:無