上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:
朱雲鵬
4.舊任者簡歷:
朱雲鵬-東吳大學講座教授等
5.新任者姓名:
薛琦
6.新任者簡歷:
薛琦-東吳大學講座教授等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/03/10
11.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:遠傳電信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
遠傳電信股份有限公司公佈民國一一五年二月自結單月合併營收為新臺幣90.05億
元，稅前息前折舊攤銷前淨利為新臺幣33.16億元，營業利益為新臺幣15.96億元，
歸屬於母公司業主之淨利為新臺幣11.80億元，每股盈餘為新臺幣0.33元。
累計本年度至二月自結合併營收為新臺幣186.68億元，稅前息前折舊攤銷前淨利為
新臺幣67.06億元，營業利益為新臺幣32.44億元，歸屬於母公司業主之淨利為新
臺幣24.68億元，每股盈餘為新臺幣0.68元。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣64,548,004元及股票股利新台幣274,500,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街9號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告案。
(2)：審計暨風險委員會民國一一四年度審查報告案。
(3)：本公司民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1000141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):434111
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):179314
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):203653
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):171738
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):171754
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.63
11.期末總資產(仟元):1542860
12.期末總負債(仟元):594698
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):944450
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞聯、總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:周煌慶、財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:無
副董事長:華志股份有限公司代表人 陳正文先生
4.舊任者簡歷:
陳正文先生:南僑投資控股股份有限公司副董事長、南僑食品集團(上海)股份
有限公司董事長
5.新任者姓名:
董事長:華志股份有限公司代表人 陳正文先生
副董事長:華志股份有限公司代表人 陳羽文先生
6.新任者簡歷:
陳正文先生:南僑投資控股股份有限公司副董事長、南僑食品集團(上海)股份
有限公司董事長
陳羽文先生:南僑投資控股股份有限公司董事、皇家可口股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於今日舉行董事會，經全體出席董事一致通過
推選董事陳正文先生為董事長；董事陳羽文先生為副董事長。
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊舒涵
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:陳深祥
6.新任者簡歷:本公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:晉升
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,204,665
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):639,743
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):517,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):469,742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):376,720
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):376,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.86
11.期末總資產(仟元):4,685,120
12.期末總負債(仟元):3,122,861
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,562,259
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
嘉鑲開發建築股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：32,500,000股；
每單位價格：新台幣10元；
交易總金額：新台幣325,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鑲揚國際開發有限公司
其與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益：新台幣185仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依股權買賣契約書約定
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：本公司董事會決議
(2)價格決定之參考依據：獨立專家意見書
(3)決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.99元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：32,500,000股；
金額：新台幣325,000,000元；
持股比例：50%；
權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.01%
(2)占公司最近期財務報表中業主權益之比例：13.84%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：3,552,023千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
活化公司資產及充實營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
瓦特會計師事務所
23.會計師姓名:
陳榮朝
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050166號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Bafang Yunji International (USA) Limited
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,580股
每單位價格：美金5,000元
交易總金額：美金7,900,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Bafang Yunji International (USA) Limited
與公司之關係：本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：對子公司之現金增資
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依據現金增資時程辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式及價格參考依據：現金增資
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
129,252.97元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：5,896股
金額：美金29,480,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：44.38%
占歸屬於母公司業主權益比例：61.68%
營運資金數額：新台幣 -46,240仟元
取得有價證券之資金來源：自有資金及已發行之公司債
取得有價證券之原因：美國子公司營運需求
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資子公司
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年3月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金及已發行之公司債
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11371368
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3813851
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1575580
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1539863
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1142051
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1109812
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.82
11.期末總資產(仟元):25062502
12.期末總負債(仟元):18652199
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6059043
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段27號20樓(長傳企管訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利發放情形報告。
(5)：114年度公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：447,681,718
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：29,845,447
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額新台幣33,322,400元，計3,332,240股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  不足一股之畸零股份，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務
  代理機構辦理自行湊足整股之登記，逾期未併湊或併湊不足部分，改發
  放現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。本
  公司以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提
  供作為帳簿劃撥配發/交付之作業費用。
13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同
14.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
15.其他應敘明事項:
  (1) 本案擬請股東常會授權董事會於報請主管機關核准後，另訂除權暨
      增資基準日。
  (2) 如因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份等因素致影
      響流通在外股份數量需調整分配比率時，擬提請股東會授權董事會
      依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：499,835,970
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,332,240
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元