上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/08/10
2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債轉換。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股新股97,955股，面額計新台幣979,550元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:每股轉換價格新台幣49.00元。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:
 (1)增資基準日訂為115年8月10日。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:Global Tek GmbH
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年4月25日金管證審字第1140340215號函辦理公告
改善計畫。
(2)Global Tek GmbH 因認列被投資公司損失，致其淨值下降，導致
對Formtechnology GmbH 資金貸與之餘額，超過所訂限額。
6.因應措施:
(1)改善計畫如下：因Formtechnology GmbH 已於113年間向德國當地法院提出破產，當
地法院於113年12月任命臨時破產管理人，尚未完成清算流程，就該筆資金貸與已於
113年12月全數提列呆帳損失金額歐元110仟元，後續依清算結果進行除列。
(2)115年8月10日董事會提報清算程序仍在進行中。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
改善計畫將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並已於115年6月9日股東常會
報告執行情形。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,822,215
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):654,955
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,307
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,594
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,320
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,160
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.99
11.期末總資產(仟元):11,251,294
12.期末總負債(仟元):6,102,691
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,059,588
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
張家瑞/董事
Mr. Tushar Sighat/執行董事及執行長
4.舊任者簡歷:
張家瑞: D-Link Corporation 執行長及總經理，
負責制定公司重大決策、制定公司策略方向並管理所有營運。
在行銷銷售、客戶關係、消費品以及 IP 網路和雲端服務業務的
建立和管理方面擁有 30 多年的硬體和軟體相關經驗。

Mr. Tushar Sighat：在IT產業擁有超過35年的豐富經驗。
自 2011 年擔任D-Link (India) Ltd. 執行長以來，對公司成功發展具有關鍵影響。
他成功帶領公司度過艱困的分拆過程，重新建立客戶、合作夥伴與員工
之間的信任。身為執行董事及執行長，他持續推動D-Link (India) Ltd.成長，
並鞏固其在網路產業的領導地位。在他的帶領下，D-Link (India) Ltd.達成多項重
要里程碑。
5.新任者職稱及姓名:
張家瑞/董事
Mr. Tushar Sighat/執行董事及執行長
6.新任者簡歷:
張家瑞: D-Link Corporation 執行長及總經理，
負責制定公司重大決策、制定公司策略方向並管理所有營運。
在行銷銷售、客戶關係、消費品以及 IP 網路和雲端服務業務的
建立和管理方面擁有 30 多年的硬體和軟體相關經驗。

Mr. Tushar Sighat：在IT產業擁有超過35年的豐富經驗。
自 2011 年擔任D-Link (India) Ltd. 執行長以來，對公司成功發展具有關鍵影響。
他成功帶領公司度過艱困的分拆過程，重新建立客戶、合作夥伴與員工
之間的信任。身為執行董事及執行長，他持續推動D-Link (India) Ltd.成長，
並鞏固其在網路產業的領導地位。在他的帶領下，D-Link (India) Ltd.達成多項重
要里程碑。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
張家瑞董事：新任
Mr. Tushar Sighat：任期屆滿
8.異動原因:
張家瑞董事：根據印度公司法規定，每一年度股東常會需完成董事三分之一輪流退任。
Mr. Tushar Sighat：任期屆滿重新選任
9.新任者選任時持股數:
張家瑞董事持有0股
Mr. Tushar Sighat持有16,427股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
張家瑞董事：113/08/07~115/08/10
Mr. Tushar Sighat：112/11/02~115/11/01
11.新任生效日期:
張家瑞董事：115/08/10
Mr. Tushar Sighat：115/11/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/08/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
截至2026年3月31日止財政年度，就每股面額2盧比，合計35,504,850股之普通股，
配發每股現金股利27.5印度盧比（含一般股利20盧比及特別股利7.50盧比）。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
審議通過截至2026年3月31日財政年度之財務報表（含個別及合併財務報表）
以及董事會報告書與查核報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
重新任命依規定輪值退任之張家瑞先生為董事。
重新任命Mr.Tushar Sighat為執行董事及執行長。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/8/11~115/8/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年8月10日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:一批
交易總金額:新台幣1,060,995,838元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:GIGAVIS CO.,LTD
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依採購合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價
價格決定之參考依據:依市場行情
決策單位:依公司核決權限決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:高拓國際貿易(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有之100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):26,944,481
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,291,850
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):666,260
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,958,110
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,480,392
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，原額度人民幣14,000萬到期續保，
以因應轉投資子公司營運週轉之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):383,021
(2)累積盈虧金額(仟元):147,332
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
背書保證到期即解除背書保證責任。
(2)日期:
一年到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
56,134,335
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
22,874,005
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
101.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
23.72
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/08/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:香港芯知己數碼有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有之51%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):26,944,481
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,733,415
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):323,100
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,056,515
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):32,310
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，原額度美金1,000萬續保，
以因應轉投資子公司營運週轉之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):639,738
(2)累積盈虧金額(仟元):405,802
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
背書保證到期即解除背書保證責任。
(2)日期:
一年到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
56,134,335
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
22,874,005
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
101.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
23.79
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:嘉晶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會於
民國115年7月31日金管證發字第11503504611號函同意申報生效在案。
(2)以民國115年8月10日為轉換價格訂價基準日，其之前五個營業日普通股收盤價之簡
單算術平均數97.62元為基準價格，轉換溢價率為107.56%。
(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新台幣105.0元。

1.事實發生日:115/08/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:南基國際科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有之59%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):26,944,481
(4)原背書保證之餘額(仟元):6,882,030
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,261,700
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9,143,730
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,591,240
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，原額度美金1,000萬到期續保，
新增額度美金6,000萬，以因應轉投資子公司營運週轉之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):366,775
(2)累積盈虧金額(仟元):1,329,263
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
背書保證到期即解除背書保證責任。
(2)日期:
一年到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
56,134,335
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
22,874,005
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
101.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
42.33
10.其他應敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:朴永真/連加電子支付(股)公司平台技術部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:陳銘德
4.舊任者簡歷:本公司永續發展委員會委員
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:退休
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/27~117/05/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:辭職生效日為115/08/10

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,775,359
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,918,607
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,247,859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,776,971
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,136,309
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,997,831
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.45
11.期末總資產(仟元):169,277,388
12.期末總負債(仟元):145,504,589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,453,734
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:郭令芳
4.舊任者簡歷:SUNETIC BIOTECH INC.董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因個人規劃請辭董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/2
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志文
4.舊任者簡歷:SUNETIC BIOTECH INC.董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃請辭董事長及董事職務
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)李志文董事長辭任董事長及董事職務期間，由董事李易達代理職務。
(2)新任董事長於近期董事會選任後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
股票股利新台幣114,118,070，每股配發新台幣0.6元(每仟股無償配發60股)。
4.除權（息）交易日:115/08/27
5.最後過戶日:115/08/30
6.停止過戶起始日期:115/08/31
7.停止過戶截止日期:115/09/04
8.除權（息）基準日:115/09/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股呈主管機關核准變更登記30日內
   採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告通知各股東。
(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,697,782
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):770,797
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):203,017
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):195,500
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158,724
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):166,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):6,844,162
12.期末總負債(仟元):3,123,119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,449,163
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志文
4.舊任者簡歷:杏輝藥品工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李易達
6.新任者簡歷:杏輝藥品工業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/08/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會決議日期：115/08/10
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,871,075
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,593,863
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):790,457
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):841,729
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):641,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):595,274
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.55
11.期末總資產(仟元):15,101,465
12.期末總負債(仟元):5,168,038
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,437,507
14.其他應敘明事項:無