上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：620,678,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市建國北路二段196號地下一樓
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)台北市建國北路二段196號地下一樓
交易單位數量：:1,058.18平方公尺(折合320.10坪)
每單位價格：每坪租金每個月NT$ 2,260元(含稅)
租金總金額：每個月NT$ 723,450元(含稅)
(2)使用權資產金額：NT$23,392,649元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
明東實業股份有限公司，關係人
寶琴管理顧問實業有限公司，非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求，續租
前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、國欣建設股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
前次移轉日期：84.10.24
前次移轉金額：工程造價NT$120,469,480元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:月付
租期:115年05月01日至118年04月30日
租金總金額：每個月NT$723,450元(含稅)
契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所: 高源不動產估價師聯合事務所
(1)台北市建國北路二段196號地下一樓
租金估價金額：每個月NT$ 736,230元(含稅)
(2)使用權資產估價金額NT$24,867,781元(含稅)
13.專業估價師姓名:
陳碧源
14.專業估價師開業證書字號:
(98)宜縣估字第000020 號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
符合營運需求，續租。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月04日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
 (1)孫弘   總  裁
 (2)李灝賸 特助
 (3)楊胤勛 副總經理
 (4)蔡育才 代總經理
 (5)林芳毅 財務長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
 經主席徵詢全體出席董事鼓掌同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (1)李灝賸 特助
 (2)蔡育才 代總經理
 (3)林芳毅 財務長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)李灝賸 特助:深圳市科盟創新機器人科技有限公司 董事/總經理
 (2)蔡育才 代總經理:智永立(上海)科技有限公司 董事長
 (3)林芳毅 財務長:深圳市偉達立創新科技有限公司 監察人
                  深圳科盟創新機器人科技有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 深圳市科盟創新機器人科技有限公司:
 深圳市南山區深圳灣科技生態園11座A棟2201
 智永立(上海)科技有限公司:
 中國（上海）自由貿易試驗區英倫路838號二幢三層311、312室
 深圳市偉達立創新科技有限公司:
 深圳市南山區粵海街道深圳灣科技生態園11棟A座2202
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 深圳市科盟創新機器人科技有限公司:
 從事工業機器人製造；智能機器人研發；齒輪及變速箱製造；軸承
 、齒輪和傳動部件製造；電機及其控制系統研發、機械零件、零部
 件加工貨物進出口；技術進出口；五金產品製造；模具製造；技術
 服務及開發；軟件開發
 智永立(上海)科技有限公司:
 從事技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉移、技術
 推廣；工業機器人製造；軟體開發；電腦軟硬體及週邊設備製造；
 電子專用設備製造；機械零件、零件加工；貨物進出口；技術進出
 口。
 深圳市偉達立創新科技有限公司:
 從事馬達及其控制系統研發；電動機製造；軸承、齒輪和傳動零件
 製造；機械零件、零件加工；軸承、齒輪和傳動零件銷售；機械電
 氣設備銷售；貨物進出口；技術進出口
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,149,512
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):993,931
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,094)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,665)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(118,700)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(104,215)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):8,763,245
12.期末總負債(仟元):5,787,530
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,907,224
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,640,008
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,881,063
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,060,851
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,223,548
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,047,787
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):668,206
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.85
11.期末總資產(仟元):38,906,408
12.期末總負債(仟元):17,906,248
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,686,490
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段50號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員查核決算表冊報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：修訂本公司誠信經營守則條文報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市中山區林森北路426號本公司11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年度背書保證及資金貸與辦理情形報告
(6)：114年度關係人重大交易情形報告
(7)：修訂永續發展實務守則報告
(8)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈虧撥補承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂董事選舉辦法討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：有關盈虧撥補相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積發放現金案。
(2)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第十三屆獨立董事(一名)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業行為限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,823,823
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,537,863
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):656,420
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):672,269
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):554,922
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):560,608
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.18
11.期末總資產(仟元):5,158,571
12.期末總負債(仟元):2,448,054
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,640,863
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,079,753,991
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告
(3)：民國一一四年度關係人進銷貨交易金額報告
(4)：民國一一四年度永續發展推動情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：以資本公積發放現金案
(2)：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):                         114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):                            $17,389,978
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):                       5,937,553
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):                         250,139
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):                         150,748
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):                       (118,266)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):             (118,266)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):                       (0.29)
11.期末總資產(仟元):                                            15,874,259
12.期末總負債(仟元):                                             9,806,099
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):                             6,068,160
14.其他應敘明事項:                                                      無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/11
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:
 依「臺灣證券交易所股份有限公司對第一上市公司、創新板第一上市公司
 上市後管理作業辦法」第4條規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/11
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台證大樓B1F【福爾摩沙廳】(台北市中山區建國北路一段96號B1F)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司近期營運成果與未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,070,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):523,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,254)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 14,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,874)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,289
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):3,807,485
12.期末總負債(仟元):643,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,019,666
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,021,497
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,505,997
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,257,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,615,442
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,199,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):490,115
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5
11.期末總資產(仟元):24,999,031
12.期末總負債(仟元):7,746,106
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,191,211
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:熊義理
4.舊任者簡歷:啟碁科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:徐彰孚
6.新任者簡歷:啟碁科技(股)公司總廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/6~115/06/06
10.新任生效日期:115/03/11
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,680,963
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,244,370
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,228)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(214,627)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(168,794)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(172,260)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)
11.期末總資產(仟元):11,294,906
12.期末總負債(仟元):6,289,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,942,260
14.其他應敘明事項:無