上市公司重大訊息

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/10
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/08/10
4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/11
5.發行總金額及股數:
發行總金額：發行總面額新台幣68,000,000元。
發行總股數：普通股6,800,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計680,000股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:
80%，計5,440,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購107.40181948股。
12.公開銷售方式及股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計680,000股對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司
股務代理機構辦理拼湊成一整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工
放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價
格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/09/13
17.最後過戶日:115/09/08
18.停止過戶起始日期:115/09/09
19.停止過戶截止日期:115/09/13
20.股款繳納期間:
原股東及員工股款繳納期間：115年9月17日至115年10月19日
特定人認股繳款日期：115年10月20日至115年10月27日
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後再另行公告
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後再另行公告
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後再另行公告
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理115年現金增資發行新股6,800,000股乙案，業經金管會115年
   8月10日金管證發字第1150350140號函生效在案。
(2)最後過戶日:115年9月8日
(3)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、
   經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時
   ，包括向主管機關申請延期或撤銷，授權董事長得全權辦理修正或調整。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年8月10日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：84,050單位，均價：1.440%，
百宏：94,730單位，均價：1.445%，
嘉財：429,220單位，均價：1.445%，
嘉皇：164,170單位，均價：1.440%
嘉吉：125,200單位，均價：1.445%
科德：105,430單位，均價：1.445%，
嘉駿：244,950單位，均價：1.445%，
總金額：124,775仟元，(約新台幣593,755千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：84,050單位，均價：1.440%，
百宏：94,730單位，均價：1.445%，
嘉財：429,220單位，均價：1.445%，
嘉皇：164,170單位，均價：1.440%
嘉吉：125,200單位，均價：1.445%
科德：105,430單位，均價：1.445%，
嘉駿：244,950單位，均價：1.445%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：11.93%
占股東權益之比例：16.62%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年8月10日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：84,050單位，均價：1.135%，
百宏：94,730單位，均價：1.140%，
嘉財：429,210單位，均價：1.145%，
嘉皇：164,170單位，均價：1.140%
嘉吉：125,190單位，均價：1.145%
科德：105,430單位，均價：1.140%，
嘉駿：244,940單位，均價：1.145%，
總金額：124,776仟元，(約新台幣593,760千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣4仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：11.93%
占股東權益之比例：16.62%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.契約種類:委建
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：北昌營造股份有限公司
其與公司之關係：本公司之子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次追加為完工結算
追加金額新台幣 31,656,935元(未稅)
追加後之總合約金額新台幣 488,471,273元(未稅)
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建大樓出售或出租
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:皇銘實業股份有限公司
其與公司之關係:為本公司之關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)合建土地標示︰新北市土城區沛陂段386、387地號土地
(2)合建土地面積：7,692.69平方公尺(約2,327.0387坪)。
(3)合建比例：地主40%、本公司(建商)60%
(4)預計全案參與投入之金額:約32.6億元
(5)限制條款及其他重要約定事項:無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
專業估價者事務所：麗業不動產估價師聯合事務所
估價結果：地主40.03% 、 建方59.97%
專業估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所
估價結果：地主40.03% 、 建方59.97%
8.不動產估價師姓名:
麗業不動產估價師聯合事務所:羅一翬
展茂不動產估價師聯合事務所:楊尚泓
9.不動產估價師開業證書字號:
羅一翬:(105)北市估字第000226號
楊尚泓:(109)北市估字第000283號
10.取得之具體目的:
全案基地投資效益最大化
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市土城區學成段106地號土地
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,477.21㎡，折合446.856坪
每單位價格：每坪約新台幣1,380,000元
交易總金額：616,661,315元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：廖年吉先生
其與公司之關係：為本公司之董事長
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
考量未來營運計畫，且因該地段佳，故向關係人購入此土地。
(2)前次移轉之所有人：非關係人
(3)前次移轉價格：不適用
(4)前次取得日期：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)契約成立時支付20%
(2)用印款及送件款20%
(3)產權移轉完成支付60%
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考鑑價報告
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
麗業不動產估價師聯合事務所:估價金額616,661,315元
13.專業估價師姓名:
陳信豪
14.專業估價師開業證書字號:
(110)北市估字第000299號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
興建住宅大樓及出售
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市土城區頂福段67地號、頂新段144地號及運校段103地號等共計3筆之持份土地
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：249.9562㎡，折合75.61坪
每單位價格：每坪約新台幣426,378元
交易總金額：32,238,417元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：皇銘實業股份有限公司、慶隆開發股份有限公司、
皇吉投資股份有限公司、廖羚君
其與公司之關係：為本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：
考量建案容積移轉之用，故向關係人購入道路用地
2.前次移轉之所有人：非關係人
3.前次移轉價格：不適用
4.前次取得日期：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)契約成立時支付20%
(2)印款及送件支付20%
(3)產權移轉完成支付60%
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考鑑價報告
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所:估價金額計新台幣32,509,247元
13.專業估價師姓名:
楊尚泓
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
考量增加建案銷售面積所需，購入此道路用地作為建案容積移轉之用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):285,119
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,185
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,994
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,923
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,923
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47
11.期末總資產(仟元):2,032,933
12.期末總負債(仟元):534,022
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,498,911
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:中山旭貴明電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
日月元科技(深圳)有限公司與中山旭貴明電子有限公司為本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,582,444
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):717,150
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):717,150
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,948,524
(2)累積盈虧金額(仟元):5,755,707
5.計息方式:
借款年利率3.00%
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而定,於一年內償還之
(2)日期:
自動撥日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
717,150
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.02
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9759001
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2501357
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1767835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1303044
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1103723
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1103723
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.58
11.期末總資產(仟元):19290617
12.期末總負債(仟元):11337348
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7953269
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):892,623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):891,467
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(306,979)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(297,276)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(233,886)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(233,886)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.62)
11.期末總資產(仟元):6,058,454
12.期末總負債(仟元):1,774,116
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,284,338
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/12
1.召開法人說明會之日期：115/08/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,563,099
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):980,638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):451,077
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):861,146
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):772,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):772,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.04
11.期末總資產(仟元):64,493,990
12.期末總負債(仟元):49,845,654
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,648,336
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 林友舜/會計經理/ 時碩科技股份有限公司 會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 王偉全/會計資深經理/ 台灣東洋藥品工業(股)公司 會計經理
                      雃博(股)公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:舊任會計主管任職至115年8月31日，董事會通過新任會計主管。
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 林友舜/會計經理/ 時碩工業股份有限公司 會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 王偉全/會計資深經理/ 台灣東洋藥品工業(股)公司 會計經理
                      雃博(股)公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:舊任會計主管任職至115年8月31日，董事會通過新任會計主管。
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/08/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)劉思儉 /台灣暨泰國廠區總經理
(2)葉金城 /技術處長
3.許可從事競業行為之項目:
擔任被投資公司「天陽航太科技股份有限公司」之法人董事之代表人職務。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司合併報表之子公司。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10
2.捐贈原由:參與慈善公益，善盡企業社會責任。
3.捐贈金額:新台幣30萬元
4.受贈對象:國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮譽國民之家
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/10
2.投資計畫內容:子公司GLOBAL TEK GROUP (THAI) CO., LTD.增加115年度資本支出案。
3.預計投資金額:泰銖233,389仟元。
4.預計投資日期:依規劃時程，分期投入。
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:因應新專案開發及後續量產需求，以提升產能及滿足客戶需求。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:柯俊榮
6.新任者簡歷:立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員請辭，董事會依規定補選委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/28~117/04/14
10.新任生效日期:115/08/10至本屆獨立董事補選之日止。
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
  時碩工業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣 1,000,000仟元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額之100%發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面年利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款與充實營運資金之資金需求。
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司。
16.簽證機構:不適用，不印製實體有價證券為之。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
  將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:
  將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:
  將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
一、為配合本次發行國內第四次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表
本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
二、本次發行轉換公司債之主要內容(包括但不限於資金來源、發行額度、發行
條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益、募集時點等)及其他與本次發行　
相關事宜如經主管機關指示，相關法令規則修正或有未盡事宜，或因客觀環境而
需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷及其他相關事宜，擬請董事會授權
董事長得全權處理。