上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雲上，本公司公共關係室協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/03/10
2.發行股數:普通股70,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣700,000,000元。
5.發行價格:新台幣10元
6.員工認股股數:7,000,000股
7.原股東認購比率:發行之新股除保留10%由員工認購外，
餘由原股東按原持股比例認股。
8.公開銷售方式及股數:非屬公開銷售方式。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/03/14
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:115/03/20前繳足
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:本次增資基準日得視實際作業情況
，授權董事長調整並公告之

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠房及附屬設施(座落於台南市新市區環東路2段6號)
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物面積：34,316.15平方公尺 (折合 10,380.64坪)
交易總金額新台幣8.8億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：南茂科技股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：不適用
前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣 6.59 億元。
(實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳)。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參酌專業估價報告及市場行情資訊
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所/中華資產鑑定中心股份有限公司
估價金額新台幣8.51億元
13.專業估價師姓名:
中華不動產估價師聯合事務所/中華資產鑑定中心股份有限公司：謝典璟/楊光武
14.專業估價師開業證書字號:
中華不動產估價師聯合事務所：(99)北巿估字第000149號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115 年 3 月 10 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.68254880
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.31745119
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,447,834,910
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元

1.證券名稱:
南亞科技股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/11~115/12/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
30,986千股、每股交易價格231、總金額7,157,766千元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
本公司持股占該公司股權8.81%
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量241,857仟股、金額46,678,480仟元、持股比例7.81%、權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產74.08%、占歸屬於母公司業主之權益95.26%、營運資金84,164,900仟元
10.取得或處分之具體目的:
充實營運資金及強化財務結構
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
實際仍尚未出售，公告資料依董事會決議日期3/10之收盤價231元估算。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,049,770
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,690,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):450,457
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):750,191
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):661,426
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):618,420
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
11.期末總資產(仟元):18,848,945
12.期末總負債(仟元):9,799,417
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,617,878
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月19日起至115年3月30日止。
(2)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。

1.股東臨時會日期:115/03/10
2.重要決議事項:通過修訂「公司章程」
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：123,628,334
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市龜山區樂善里文德路25號
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：20.74坪
(2)租金總金額： 360,000元(含稅)  
(3)使用權資產金額：335,818元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：中興電工機械股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：作為辦公營業場所使用
(2)前次移轉所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：不適用
(4)前次移轉日期：不適用
(5)前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台灣塑膠工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司為該公司法人董事
(3)資金貸與之限額(仟元):86,466,626
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:南亞塑膠工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司為該公司法人董事
(3)資金貸與之限額(仟元):86,466,626
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:台塑石化股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):86,466,626
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:台朔重工股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):69,173,301
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,416,600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,700,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8,116,600
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:台塑建設事業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):69,173,301
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):261,619,993
(2)累積盈虧金額(仟元):136,500,395
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限1年，借款人得隨時還款
(2)日期:
未定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
27,416,600
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.93
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
1.貸與他人資金之來源為公司自有資金，本次資金貸與
僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥：
2.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)
(1)台塑:63,657,408 (2)南亞:79,308,216 (3)塑化:95,259,597
(4)重工:20,094,772 (5)台塑建設:3,300,000
3.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
(1)台塑:30,085,826 (2)南亞:19,751,958 (3)塑化:94,008,694
(4)重工:-7,231,334 (5)台塑建設:-114,749

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：101,708,820
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
現金股利發放至元為止(元以下捨去)，未滿一元
之畸零款合計數，擬計入本公司之其他收入。
於除息基準日前如因本公司流通在外普通股股數發
生變動，致配息率因此發生變動時，授權董事長全
權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:補助營運維護費用支出
3.捐贈金額:新台幣3,392,500元
4.受贈對象:財團法人高雄市台塑王氏昆仲公園文化基金會
5.與公司關係:本公司部份董事擔任該基金會董事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,093,068
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):944,604
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):365,967
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):295,835
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):269,767
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):269,767
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62
11.期末總資產(仟元):9,017,645
12.期末總負債(仟元):4,858,013
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,159,632
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,771,175,736
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：本公司分派114年度現金股利報告
(4)：本公司發行114年度國內無擔保普通公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請 承認案
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，訂定自115年3月23日起至4月1日止
於本公司股務組受理股東提案。
地址：台北市南京東路380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,019,483
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):373,795
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):291,727
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):225,693
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):181,062
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,062
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40
11.期末總資產(仟元):4,375,633
12.期末總負債(仟元):3,286,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,088,668
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,068,301
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,685,052
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,199,333
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,170,078
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,569,428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,197,617
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.56
11.期末總資產(仟元):140,551,428
12.期末總負債(仟元):104,187,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,107,144
14.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣47,607,201.86元
3.其他應敘明事項:無