上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/04/16
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段105號18樓
4.召集事由一、報告事項:
             (1) 114年度營業報告書
             (2) 114年監察人審查報告書
             (3) 114年度員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
             (1) 承認本公司114年度決算表冊
             (2) 承認本公司114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/18
11.停止過戶截止日期:115/04/16
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,102,294元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣95.2元
9.員工認購股數或配發金額:113,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資基準日為115年03月13日

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,520,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

內容：依耀登二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。
發行公司於115年03月23日至115年04月21日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
(一)、依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第一項規定，
本轉換公司債於發行滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，
若本公司普通股之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，
本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」（前述
期間自公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九
條之停止轉換期間）予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有
人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告
方式為之)，且函請櫃檯買賣中心公告，並於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額
以現金贖回全部流通在外之本轉換公司債。
(二)、轉換公司債停止過戶期間：不適用
(三)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年03月23日至115年04月21日
(四)、轉換公司債收回基準日：115年04月21日
(五)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年04月22日
(六)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年03月23日
(七)、債券收回手續
1.本轉換公司債係以無實體發行，請債券持有人至原交易券商提出申請並檢附下列文件：
(1)「轉換公司債帳簿劃撥/贖回/賣回申請書」（申請書可至各證券商取得，註明贖回
）並填妥持有人之匯款銀行帳號及加蓋集保帳戶印鑑。
(2)證券存摺。至往來證券商辦理債券收回手續，由往來券商向台灣集中保管結算所股份
有限公司(下稱「集保公司」)提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構
，於送達時即生效力，且不得申請撤回。
2.債券贖回價款發放將於收回基準日後五個營業日內（115年04月28日）採匯款或郵寄支票
方式撥入債權人留存於交易證券商之款項劃撥帳號，匯費自贖回價金中直接扣除。
(八)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應
於115年04月23日前至往來證券商辦理轉換手續。
(九)、公司股務代理機構（包括地址及電話）:
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
地址： 台北市松山區南京東路五段188號15樓
電話： 02-2528-8988
警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年04月23日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,476,215元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
股東股利(每股0.4元)新台幣20,000,000元，以現金方式發放。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
股東股利(每股0.9元)新台幣414,900,000元，以現金方式發放。
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,694,781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,615,106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,440,092
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,058,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):833,147
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):719,230
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.73
11.期末總資產(仟元):15,508,266
12.期末總負債(仟元):8,790,729
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,207,626
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞報告。
(4)：本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」部分條文修正。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘分配案。
(2)：本公司114年度股利分派案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。
(5)：修訂「企業永續發展實務守則」報告。
(6)：修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(7)：庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：684,823,300
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會授權董事長訂定資本公積配發基準日等其他相關事宜
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):954,334
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):499,440
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):245,027
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):267,470
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):224,953
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):224,953
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.51
11.期末總資產(仟元):2,967,676
12.期末總負債(仟元):474,491
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,493,185
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
         最近一月    與去年同期    最近一季    與去年同期    最近四季累計
期間    115年02月     增減%                     增減%       (114年第一季至
      (母公司財務資訊)            (114第四季)                114年第四季)
科目    (IFRS自結數)                         (IFRS核閱數)(IFRS核閱及查核數)
========  ==========  ========   ===========   =========   ===============
營業收入    752         -0.7%        2,017         2.85%         9,038
(百萬)
稅前淨利     37         1350%           71         1675%           273
(百萬)
本期淨利     29         1350%           71         2267%           254
(百萬)
每股盈餘   0.06         1350%         0.15         1971%          0.52
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:最近一月為母公司自結財務資訊。獲利較高
之工程完成進度較高，致毛利增加。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,143,048
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,058,145
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,528,958
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,212,382
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,027,805
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,027,805
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.77
11.期末總資產(仟元):27,156,684
12.期末總負債(仟元):16,103,545
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,053,139
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,428,057
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,563,818
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,680,502
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,591,870
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,669,397
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,614,095
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.65
11.期末總資產(仟元):23,904,412
12.期末總負債(仟元):9,730,259
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,044,932
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,274,773
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):321,189
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,380
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):130,003
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,541
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,541
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):2,540,654
12.期末總負債(仟元):1,059,978
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,480,676
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:美藍雷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,600,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:大成長城國際(控股)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):475,650
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):475,650
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:都城實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:全能營養技術股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:黃河投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:欣光食品股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:新食成股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,237,571
(2)累積盈虧金額(仟元):14,364,282
5.計息方式:
子公司借款年利率為2.13%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自借款日起一年，循環動用。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,575,650
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.68
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
1.資金之來源:本公司自有資金	
2.美藍雷股份有限公司
資本480,000千元 累積盈虧2,129,012千元	
3.大成長城國際(控股)有限公司
資本2,817,798千元 累積盈虧9,320,322千元	
4.都城實業股份有限公司
資本2,023,211千元 累積盈虧 48,788千元
5.全能營養技術股份有限公司
資本481,495千元 累積盈虧415,218千元
6.黃河投資股份有限公司
資本145,000千元 累積盈虧190,582千元
7.欣光食品股份有限公司
資本80,067千元 累積盈虧(10,260)千元
8.新食成股份有限公司
資本210,000千元 累積盈虧(48,972) 千元
9. USD/NTD=31.71(2026/03/11)

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：103,120,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:微矽電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為因應本公司永續發展及吸引優秀專業人才，擬授權董事長於適當時間向
 臺灣證券交易所申請本公司股票改列一般板上市掛牌交易。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無