上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，註銷本公司買回之庫藏股。
3.減資金額:2,260,000元
4.消除股份:226,000股
5.減資比率:1.08%
6.減資後股本:206,240,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/11
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:榮惠集團(開曼)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
6.因應措施:本公司擬分派員工酬勞計新台幣6,317,306元，
全數以現金發放；不分派董事酬勞
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司於115/03/12受邀參加由國泰證券舉辦之"2026Q1 產業
論壇"，就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,693,719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,065
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,227
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):156,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,421
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,421
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.68
11.期末總資產(仟元):1,072,304
12.期末總負債(仟元):496,434
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):575,870
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:艾瑪斯科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司業經2024年6月20日股東會決議通過發行限制員工權利
   新股普通股100,000股，每股面額新台幣10元。業經行政院金融
   監督管理委員會2024年8月7日金管證發字第1130351424號申報
   生效在案。
(2)本公司於115年2月3日董事會決議通過發行限制員工權利新股15,000股，
   發行價格為每股新台幣0元。
   依本公司「2024年度限制員工權利新股發行辦法」，實際發行日期(
   即增資基準日)由董事會授權董事長訂定；本公司董事長訂定本次限
   制員工權利新股之增資基準日為115年3月11日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：康寧生活會館多功能會議廳(台北市內湖區成功路五段420巷28號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：最近年度買回庫藏股執行情形報告。
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面於公告受理期間，向本公司提出115年股東常會議案。
提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
受理提案處所:台北市內湖區瑞光路102號3樓本公司財務部。
受理提案期間:115年4月1日至115年4月13日
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國115年5月16日至115年6月14日止，
請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
股東會電子投票平台，依相關規定說明投票。
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林坤田/IC封測事業處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林坤田/IC封測事業處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/03/15
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管(暫代):廖怡琳/金興精密工業(股)公司 副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:廖怡琳/金興精密工業(股)公司 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:於115/03/11董事會通過

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台南市仁德區中正路二段八０六號(仁德國小)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度各項決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表承認案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,000,000元
3.其他應敘明事項:威宏單一法人股東為威盛電子股份有限公司。

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:美藍雷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,600,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):480,000
(2)累積盈虧金額(仟元):2,129,012
5.計息方式:
年利率2.13%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自借款日起一年，循環動用。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,600,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.01
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
微捷創研科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 25,000,000股
每單位價格:新台幣40元
交易總金額:新台幣 10億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
微捷創研科技股份有限公司為威盛100%持有的子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
分批付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.91元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量: 25,000,000股
金額: 新台幣 10億元 
持股比例:100%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔資產比例: 65.46%
佔母公司業主之權益比例: 86.28%
營運資金:新台幣 4,094,971仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
.

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 (1)普通股現金股利新台幣63,680,000元，每股配發新台幣1.00元。
 (2)資本公積發放現金新台幣31,840,000元，每股配發新台幣0.50元。
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/28
6.停止過戶起始日期:115/03/29
7.停止過戶截止日期:115/04/02
8.除權（息）基準日:115/04/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段205號  (豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分配情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：受理股東常會議案提案：
一、依公司法第172條之1規定辦理。
二、受理股東提案期間：自115年3月17日至115年3月27日止。
三、受理股東提案處所：威盛電子股份有限公司財務部
  (地址：新北市新店區中正路531號1樓，聯絡電話02-2218-5452)。 
四、受理股東提案方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件
   』字樣，以掛號函件寄送或送達，並註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函
    件請於115年3月27日下午5時前寄達受理處所為憑)。

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
許介立/總經理、策略長
李忠憲/副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
許介立:OmniOn Power (India) Private Limited/董事
       OmniOn Power Mumbai Private Limited/董事
李忠憲:康暉電力股份有限公司/董事
       星泓電力股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除董事兼經理人者，當事人及其二親等內血親就當事人有關之事項，
為迴避利益不參與討論及表決外，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/03/11
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣$1,321,879,705元，每股配息新台幣4.35元。
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣$1,321,879,705元，每股配息新台幣4.424533元。
4.變更原因:因尚有庫藏股尚未轉讓員工，致流通在外股數減少，故調整現金股利配息
率。
5.其他應敘明事項:依本公司115年3月3日董事會之決議，授權董事長調整配息率。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,546,428
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,148,094
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,251,311)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 204,128
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,753
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 69,069
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):  0.12
11.期末總資產(仟元):35,941,623
12.期末總負債(仟元): 13,148,246
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 21,352,391
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：香港君悅酒店(香港灣仔港灣道1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies Asia Forum香港論壇，會中說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,561,558
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,601,495
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,078,807
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,079,098
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):880,192
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):880,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.92
11.期末總資產(仟元):20,216,971
12.期末總負債(仟元):11,065,699
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,151,272
14.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據「保險業財務報告編製準則」編製。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:金興精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派案：
(1)員工酬勞：新台幣1,367,102元。
(2)董事酬勞：新台幣0元。
(3)上述金額均以現金方式發放。
(4)前述擬分派金額與本公司114年度以費用列帳之金額並無重大差異。