上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店金鳳廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度背書保證執行情形報告
(5)：114 年度本公司董事酬金報告
(6)：發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
(7)：獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份
之股東書面提案及書面提名之期間自115年03月19日起至115年03月30日止，
凡有意提案及提名之股東應於115年03月30日下午五時前送達；
受理處所為復盛應用科技股份有限公司財務中心
(桃園市桃園區興中街9號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
115年04月25日起至115年05月24日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
(3)本次受理董事提名，應選名額9名(含獨立董事4名)。

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:百傑電子科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有100%之台灣子公司
(3)背書保證之限額(仟元):711,818
(4)原背書保證之餘額(仟元):35,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):39,368
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):74,368
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為維持本公司子公司百傑電子科技股份有限公司資金調度彈性需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):94,800
(2)累積盈虧金額(仟元):47,726
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資契約到期後
(2)日期:
融資契約到期後
6.背書保證之總限額(仟元):
1,423,636
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
194,368
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
5.46
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
6.97
10.其他應敘明事項:
作廢原114年11月7日本公司董事會通過擔任百傑授信額度保證人
及保證金額新台幣3500萬元之相關決議
本額度保證人為本公司，保證金額新台幣3仟萬元及USD30萬元，
額度期間1年且動撥期間為期1年，由百傑公司出具本票，並由本
公司背書。本額度無其他擔保條件。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:分配現金股利(每股新台幣3.26元)，
共計新台幣9,780,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告。
(2)：一百一十四年度審計委員會查核報告。
(3)：一百一十四年度盈餘分派情形報告。
(4)：一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：一百一十四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
(2)：本公司擬辦理私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓 (集思竹科會議中心巴哈廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬金報告
(4)：買回本公司股份執行情形報告
(5)：114年度不分配現金股利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補表案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案及提名期間：自115年3月13日至115年3月23日止

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,651,919
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):505,287
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,569
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,614
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,912
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,912
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
11.期末總資產(仟元):3,712,400
12.期末總負債(仟元):2,141,492
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,570,908
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告
(2)：114 年度審計委員會審查報告
(3)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114 年度董事及員工酬勞分配情形報告
(5)：庫藏股買回執行情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：擬承認114 年度營業報告書及財務報表案
(2)：擬承認114 年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得處分資產處理程序」案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：(1)本公司自115年4月17日至115年4月27日下午5時止，受理持有本公司已發行股份總數
1%以上股份之股東書面提案，受理處所為本公司(地址：桃園市八德區和平路772巷19號)
，其他相關事宜將依法公告之。
(2)本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115年4月27日起至
115年6月25日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣494,108,991元（每股配發新台幣0.68254880元）
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/21
6.停止過戶起始日期:115/06/22
7.停止過戶截止日期:115/06/26
8.除權（息）基準日:115/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/17
13.其他應敘明事項:
如嗣後因發行限制員工權利新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債
轉換等，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，授權董事長辦理變更
股東配息率之相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠房及附屬設施(座落於台南市新市區環東路二段6號)
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物面積：34,316.15平方公尺(折合10,380.64坪)
交易總金額：新台幣8.8億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：群創光電股份有限公司
與本公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式 : 議價
價格決定之參考依據 : 參考估價報告及市場行情
決策單位 : 董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所/中華資產鑑定中心股份有限公司 :
估價金額新台幣8.51億元
13.專業估價師姓名:
中華不動產估價師聯合事務所/中華資產鑑定中心股份有限公司 : 謝典璟/楊光武
14.專業估價師開業證書字號:
中華不動產估價師聯合事務所 : (99)北市估字第000149號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營運與生產使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字
第1120383220號令選擇特定人，以策略性投資人為限，且應募人之資格
擬請股東會授權董事會審查之。
4.私募股數或張數:不超過100,000,000 股。
5.得私募額度:不超過100,000,000 股額度內，分次辦理以不超過三次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
(1)、定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元，其訂定
方式係依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股
東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定視日後洽定特定人
情形及資本市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:辦理私募資金用途各分次皆為充實營運資金、資本支出及因應
公司未來發展需要。
8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有
迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略性投資人之
穩定長期關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通
股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證
券交易法第 43條之 8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股
將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補
辦公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格
、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額及預計可能產生效益等相關事項，暨其
他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理
，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須
訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號 本公司桃園廠員工活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況。
(2)：審計委員會審查114年度營業報告書及決算表冊報告書。
(3)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。
(2)：擬具本公司114度虧損撥補案，敬請 承認。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/06
9.停止過戶截止日期：115/06/04
10.其他應敘明事項：受理股東提案：
受理期間：115/03/27至115/04/07下午5時止。
受理地點：本公司管理部。
電子投票期間：115/05/05至115/06/01。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：桃園市龜山區大華里頂湖路19號 (本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘現金股利分配情形報告。
(5)：本公司誠信經營守則部分條文修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利162,955,547元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/03/20
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日：115年07月31日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3594886
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259339
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(133017)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(154501)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(275549)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(275549)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.25)
11.期末總資產(仟元):11382310
12.期末總負債(仟元):5690429
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5691881
14.其他應敘明事項:不適用

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,579,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):566,623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):132,856
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):196,802
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):149,043
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,178
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.04
11.期末總資產(仟元):4,724,749
12.期末總負債(仟元):1,071,920
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,559,090
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/10
2.原計畫申報生效之日期:114/06/25
3.追補發行之日期:不適用。
4.變動原因:
本公司114年股東常會通過私募股數以不超過100,000,000股
額度內，於股東會決議之日起一年內分次辦理。
上述私募案迄今尚未實施，經董事會通過於剩餘期限內不繼
續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣162,955,547元
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,898,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,369,513
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,403,457
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,932,619
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,932,619
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.66
11.期末總資產(仟元):59,835,174
12.期末總負債(仟元):38,129,142
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,706,032
14.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據保險業財務報告編製準則編製

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:大聯大控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年2月份自結合併營收
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
生成式AI普及推升全球資料中心建置，高效能運算、AI 伺服器與新世代記憶體需
求同步擴大，並帶動電源管理、網通設備與高速連接元件升級，形成半導體供應
鏈的結構性需求。
在此產業趨勢下，大聯大 2026年2月單月營收達新台幣796.8億元，雖受農曆春節
影響工作天數減少，單月營收仍較去年同期成長9.4%。累計前兩月營收為新台幣
1,748.5億元，年增26.1%。產業的結構性升級需求，不僅共同反映於本月營收，
更有效抵銷了春節假期工作天數減少所帶來的短期影響。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台灣化學纖維股份有限公司115年度國內無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不超過新台幣100億元整。
5.每張面額:新台幣100萬元。
6.發行價格:按面額發行。
7.發行期間:得視市場狀況發行不同年期之債券，並得分次按面額發行。
8.發行利率:採固定利率或浮動利率發行均可。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:
募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務
、充實營運資金或執行符合永續發展債券作業要點之投資計畫
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長或指定之財務主管依市場狀況決行之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長或指定之財務主管依市場狀況決行之。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:授權董事長或指定之財務主管依市場狀況決行之。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
22.其他應敘明事項:無。