上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年03月11日董事會決議發放員工酬勞及董事酬勞如下:
(1)員工酬勞:新台幣18,124,666元。
(2)董事酬勞:新台幣15,000,000元。
(3)基層員工分派酬勞:新台幣6,041,555元。
(4)以上款項均以現金發放。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,398,604
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,566,976
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,611,964
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,257,579
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,191,951
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,191,951
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05
11.期末總資產(仟元):100,810,008
12.期末總負債(仟元):57,452,348
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43,357,660
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,512,638
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 813,096
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,256
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,825
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):347,282
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):341,016
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):295,725
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.21
11.期末總資產(仟元):5,901,008
12.期末總負債(仟元):2,450,868
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,958,678
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：353,560,688
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,614,027
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,564,365)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,043,676)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,779,234)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,568,176)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,379,888)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.97)
11.期末總資產(仟元):66,521,041
12.期末總負債(仟元):34,341,084
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,865,721
14.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年03月11日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
023135DD5：129,850 單位；每單位US$99.84；總金額US$13.0 佰萬元。
36274FAA7：100,000 單位；每單位US$99.86；總金額US$10.0 佰萬元。
172967LP4：100,000 單位；每單位US$99.31；總金額US$9.9 佰萬元。
172967NG2：100,000 單位；每單位US$98.97；總金額US$9.9 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
023135DD5：129,850 單位；US$13.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
36274FAA7：100,000 單位；US$10.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
172967LP4：331,250 單位；US$32.9 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
172967NG2：2,418,300 單位；US$239.2 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
5.99%；8.04%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,138,766
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,226,516
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,836,218
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,058,610
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,173,472
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,700,319
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.42
11.期末總資產(仟元):354,823,917
12.期末總負債(仟元):252,283,699
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):97,583,792
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,872,854,810
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
現金股利總金額係依目前流通在外股數374,570,962計算股計算。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：22.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,187,141,078
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:錸德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)為配合集團整體組織架構調整，提升資源運用效率及發揮綜效，本公
   司已於民國114年12月15日處分部分子公司安可光電股份有限公司
  （下稱「安可光電」）之股權。
(2)考量集團內部管理分工與未來產業關聯性，擬將安可光電之經營管
   理職能移轉予子公司「錸寶科技股份有限公司」（下稱「錸寶科技」）。
(3)承上，本公司預計於安可光電本次董事會屆期改選時，不再參與董事指
   派；擬改由錸寶科技依其持股及集團規劃，參與安可光電之董事會改選並
   指派代表人，以落實集團營運策略。
(4)本案通過後，相關股權管理及後續作業，授權董事長或其指定之人全權
   處理。

1.董事會或股東會決議日期:114/06/25
2.投資計畫內容:3架A350-900航機引進計劃（調整為3架）
3.預計投資金額:本案購價總額不超過美金12億元（調整為3架）
4.預計投資日期:依營運需要投入資金
5.資金來源:自有資金及銀行融資
6.具體目的:長期營運發展需求，提升全球佈局彈性及競爭力。
7.其他應敘明事項:
前於114/06/25董事會通過引進5架A350-900案，其中3架符合
「公開發行公司取得或處分資產處理準則」公告規定，
並已於114/11/07公告，餘2架因策略因素取消引進。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年員工及董事酬勞分配案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國115年4月13日
(週一)上午9時起至115年4月23日(週四)下午5時止受理股東之提案，凡有意提案之股
東務請於民國115年4月23日下午5時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵寄者以
受理期間內寄達為憑。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於
股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之
議案列於開會通知書。
2.請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
3.受理處所：聯德電子股份有限公司財務部，地址：桃園市龜山區華亞科技園區科技一
路69號6F，電話(03)328-6817。
4.審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,275,577
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,433,990
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,498,133
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,606,955
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,310,342
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,277,165
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):36.75
11.期末總資產(仟元):27,968,731
12.期末總負債(仟元):4,904,018
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,837,360
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形
(5)：第四次及第五次無擔保可轉換公司債辦理情形報告
(6)：大陸投資情形
(7)：其他事項報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東常會受理股東提案期間訂為：
115年03月16日至115年03月26日。
受理提案地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號(本公司財務部)
電話：(03)211-5678
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國115年04月29日至115年05月26日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A321neo客機
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國114年6月25日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2架（本次補充）
使用權資產總額：約美金1.05億（本次補充）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：ALC (Air Leasing Corporation)
與公司之關係：非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：租期144個月（本次補充）
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月25日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年6月25日
31.其他敘明事項:
餘6架因策略因素取消引進（本次補充）

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：731,994,766
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司功能性貨幣為美金，法定盈餘公積及特別盈餘公積提列之新台幣金額，
依規定將以股東常會前一營業日之台灣銀行買入及賣出美金即期外匯收盤價之
平均數計算為準，目前暫以115年1月30日新台幣31.465元兌換1美元設算。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊銘/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:馮愛華/本公司高級專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/21
8.其他應敘明事項:業經今日董事會決議通過。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:國內第四次暨第五次無擔保轉換公司債轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 第四次無擔保轉換公司債:發行總金額：10,502,420元，發行總股數：1,050,242股
 第五次無擔保轉換公司債:發行總金額：8,125,120元，發行總股數：812,512股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
 本次增資基準日訂為115年3月11日，增資前實收資本額為新台幣1,448,700,490元
 ，增資後實收資本額為新台幣1,467,328,030元，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,077,937
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,989,001
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):916,429
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):970,735
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):716,187
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):716,187
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.13
11.期末總資產(仟元):8,411,800
12.期末總負債(仟元):4,994,411
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,417,389
14.其他應敘明事項:無