上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓犇亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會114年度決算表冊審查報告
(3)：114年私募普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理減資彌補虧損案
(2)：擬辦理私募普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：1)股東提名或提案受理期間及地點：自115年03月29日起至
115年04月08日(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名或
提案之股東(提案內容不得超過三百字)，請以書面方式於
上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。
郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名(或提案)函件』
字樣，並以掛號函件寄送﹝地址：台北市南京東路三段346號3樓 
大東紡織股份有限公司財務部，電話02-2752-2244﹞。
2)依公司法165條規定115年04月06日至115年06月04日止
普通股股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請
於115年04月02日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄於115年04月02日
（以郵戳為憑）台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務
代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。
3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會
38日前依規定將相關資料送達本公司（台北市南京東路三段346號3樓）。
4)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，
惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢，聯絡電話：(02)2702-3999。
5)股東常會召開時間：115年06月04日上午九時三十分。
6)股東開始報到時間：115年06月04日上午九時。

1.證券名稱:
金像電 普通股
2.交易日期:115/2/24~115/3/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月11日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):400
每單位價格(元):791.24
交易總金額(元):316,495,976
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失 684,126元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:9,000股、金額:7,047,735元    
持股比例:0.002%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:77.92%
占歸屬於母公司業主之權益比例:109.41%
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
莊碧玉
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳俊宏
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳俊宏
7.新任簽證會計師姓名2:
胡家熀
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部職務調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1414272
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):340080
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148074
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116631
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84577
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84577
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):2419696
12.期末總負債(仟元):822992
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1596704
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/03/11
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：經濟部國際貿易署以本公司違反貿易法第17條第2款及第6款規定，
依同法第28條第1項第6款規定裁處罰鍰累計達新臺幣120萬元。
4.處理過程：於處分書規定期限內繳納罰鍰並依主管機關意見辦理相關改善事宜。
5.處分情形：核處罰鍰累計新臺幣120萬元。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 1,200,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣120萬元。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：依主管機關意見辦理相關改善事宜。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
劉詩亮-資深副總
劉世明-資深副總
3.許可從事競業行為之項目:
劉詩亮：
ITH Corporation 法人董事代表人
奕力科技股份有限公司 董事
寶勝國際（控股）有限公司 獨立非執行董事
開展餐飲股份有限公司 董事
鼎固控股有限公司 獨立董事
矽力杰股份有限公司 獨立董事
劉世明：
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
劉世明-資深副總
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門市集美區杏林南路60號廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
光電子器件及其他電子器件製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:吳忠信(已於115/02/01辭任)
4.舊任者簡歷:國喬石油化學股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:田振慶
6.新任者簡歷:國喬石油化學股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪資報酬委員會委員辭任，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/25~115/06/27
10.新任生效日期:115/03/11
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自115年05月27日至115年06月23日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址:www.stockvote.com.tw】

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：高雄市新興區七賢一路311號（高雄福華大飯店7樓金龍廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,770,838
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,660,539
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,142,776
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,298,302
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):887,062
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):808,189
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.56
11.期末總資產(仟元):24,056,731
12.期末總負債(仟元):6,803,300
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,913,489
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.召集事由一、報告事項:1.114年度營業報告。2.114年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:1.承認114年度營業報告書及財務報表案。
2.承認114年度盈虧撥補案。3.討論修訂本公司背書保證作業程序案。
6.召集事由三、討論事項:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/01
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保勝投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,256,150
(4)原資金貸與之餘額(仟元):550,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):950,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金調度之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):400,000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,440,249
(2)累積盈虧金額(仟元):-17,200
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,386,500
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.04
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.25000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：103,175,614
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12 ~ 115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之「Taiwan CEO-CFO Conference」，就公司營運概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:皇普建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因盈餘轉增資發行新股，依本公司國內第三次有擔保、
第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:依據本公司國內第三次有擔保、第四次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法第11條規定，自115年04月03日(除權基準日)起，
國內第三次有擔保轉換公司債(25283)轉換價格由新台幣42.4元
調整為新台幣40.1元；國內第四次無擔保轉換公司債(25284)
轉換價格由41.0元調整為38.7元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,728,660,412
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
如嗣後因員工認股權執行、發行限制員工權利新股、買回本公司股份或將買回
股份轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動
者，擬授權董事長於分派金額之範圍內全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇南緯纖維科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,342,598
(4)原背書保證之餘額(仟元):309,627
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):546,438
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):856,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):512,988
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,627,834
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,010,190
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期還款解除
(2)日期:
合約到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
2,685,196
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,632,115
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
60.78
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
64.61
10.其他應敘明事項:
本公司提供予江蘇南緯纖維科技有限公司銀行融資保證額度

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇南緯服裝有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,342,598
(4)原背書保證之餘額(仟元):148,949
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):44,334
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):193,283
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96,827
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):151,989
(2)累積盈虧金額(仟元):-352,145
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期還款解除
(2)日期:
合約到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
2,685,196
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,629,621
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
60.69
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
3.08
10.其他應敘明事項:
本公司提供予江蘇南緯服裝有限公司銀行融資保證額度

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：620,678,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市建國北路二段196號地下一樓
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)台北市建國北路二段196號地下一樓
交易單位數量：:1,058.18平方公尺(折合320.10坪)
每單位價格：每坪租金每個月NT$ 2,260元(含稅)
租金總金額：每個月NT$ 723,450元(含稅)
(2)使用權資產金額：NT$23,392,649元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
明東實業股份有限公司，關係人
寶琴管理顧問實業有限公司，非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求，續租
前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、國欣建設股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
前次移轉日期：84.10.24
前次移轉金額：工程造價NT$120,469,480元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:月付
租期:115年05月01日至118年04月30日
租金總金額：每個月NT$723,450元(含稅)
契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所: 高源不動產估價師聯合事務所
(1)台北市建國北路二段196號地下一樓
租金估價金額：每個月NT$ 736,230元(含稅)
(2)使用權資產估價金額NT$24,867,781元(含稅)
13.專業估價師姓名:
陳碧源
14.專業估價師開業證書字號:
(98)宜縣估字第000020 號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
符合營運需求，續租。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月04日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無