上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間為115/04/09起至115/04/20止，每日上午九時至
下午十七時止（星期例假日除外）。
(3)受理提案處所：阿瘦實業股份有限公司財務部
(地址：台北市中山區松江路168號6樓)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月16日至
115年06月14日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,600,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根大通證券所舉辦之『Taiwan CEO-CFO Conference』，會中就本公司1/15法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
以法定盈餘公積新台幣297,623,847元彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.預計發行價格:無償發予員工
3.預計發行總額(股):發行普通股股數700,000股
4.既得條件:
(1)依本辦法所授予之員工權利新股，自授與日起至屆滿日仍在職，
   且屆滿日前一年度個人績效評核分數考績3A(含)以上，可分別
   達成既得條件之股份比例如下：
   (A)授與日後任職屆滿6個月：既得比例為30%。
   (B)授與日後任職屆滿18個月：既得比例為30%。
   (C)授與日後任職屆滿30個月：剩餘股份。
   上述股份無條件進位至股。
(2)在職年限授與日之定義為股票撥付股東名簿之日。
(3)上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:未符既得條件之股份由
本公司無償收回，並辦理註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(1)得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司
   及本公司控制或從屬公司全職員工為限，所稱控制或從屬公司，
   係依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項及第369條
   之11之標準認定之，或依循發行前更新後之法令及主管機關之規定辦理。
(2)為保障股東權益，本公司將謹慎管理本辦法。得核發限制員工權利新股的
   人員將限為：(i)與本公司未來成功發展相關之關鍵人員，(ii)個人表現
   對公司具相當價值，(iii)核心新進員工等。
(3)實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量，將參酌績效
   考核、過去及預期整體貢獻、特殊功績、發展潛力、職等、年資等因素擬定
   之分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核准後
   提報董事會同意。惟經理人、具員工身分之董事者，須先經薪資報酬委員
   會通過後，再提報董事會決議；非經理人、非具董事身分之員工，
   應先提報審計委員會通過後，再提報董事會決議。
(4)單一員工被授與之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券
   處理準則規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需人才，
並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:若以本公司115年3月9日收盤價55.7元擬制估算，於全數
達成既得條件，可能費用化之最大金額為38,990仟元；依既得條件，則民國115年
至118年費用化金額分別約為新台幣0仟元、22,744仟元、11,047仟元、5,199仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:以本公司目前已發行股數323,200,981股計算，暫估
對每股盈餘稀釋情形，於國115年至118年分別為：0元、0.07元、0.03元及0.02元，
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，並由本公司或本公司指定之
   人為代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其
   處理相關信託事務。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向
   受託人請求返還限制員工權利新股。
(2)於前條所定既得條件達成前，除繼承外，員工不得將其依本辦法獲配限制員工
   權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或作其他方式之處分。
(3)未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等及其他
   有關股東權益事項，皆委託信託機構代為行使之。
(4)未達既得條件前，不具有盈餘分配權(包括但不限於：股息、紅利、資本公積受
   配權)及現金增資之認股權。
(5)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日
   、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止
   過戶期間前15個營業日起至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，
   不具有盈餘分配權。
(6)既得期間內如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，
   限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付
   信託，於達成既得條件後無息交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該
   等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管
   機關申報生效後實行，發行前修改時亦同。嗣後如因法令修改、主管機關審核
   要求等因素而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認
   後始得發行。
(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度對外背書保證作業情形報告。
(5)：本公司114年度國內有擔保普通公司債發行報告。
(6)：本公司114年度關係人交易情形報告。
(7)：本公司永續發展藍圖與策略報告。
(8)：本公司「永續發展實務守則」修正報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:台郡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年05月28日股東常會決議通過之114年度限制員工權利新股700,000股
   發行案，業經金融監督管理委員會114年09月08日准予申報生效，
   發行價格為無償發行。
(2)本公司於115年03月10日董事會決議通過114年第1次發行限制員工
   權利新股700,000股，增資基準日為115年03月18日，
   並授權董事長得因實際作業需要調整之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：610,819,794
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓
(集思國際會議中心北科大營業所奧米伽廳(302會議室))
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司2024年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：1.依照台灣公司法第一七二條之一規定，訂定115年股東常會受理股東提案期間
  為115年4月17日至115年4月27日。
2.公司債停止轉換期間:115/04/25~115/06/23。
3.受理股東提案處所：基士德科技股份有限公司 財務部(高雄市鼓山區民利街15號)。
4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
  自115年05月23日至115年06月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
  「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
  【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74100
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-302684
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-335400
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-323387
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-302967
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.68
11.期末總資產(仟元):2014338
12.期末總負債(仟元):341593
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1649340
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.公司債名稱:海外或國內可轉換公司債
3.發行總額:32,000,000 股為限
4.每張面額:擬提請股東會授權董事會決行　
5.發行價格:私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。
理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時，
因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，
有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格低於
面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況
提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
6.發行期間:尚未訂定
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債、籌資之時效性、
可行性及發行成本，擬於適當時機，公開募集或私募方式引進策略性投資
人籌募款項。
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:不適用
13.賣回條件:不適用
14.買回條件:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
1.為保持最大發行彈性，定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格以及
發行條件(包括票面利率、私募公司債轉換價格、轉換期間及方式) 等細節條件尚未決
定，擬提請股東會授權董事會視資本市場發行狀況及選定策略性投資人之情形為依據
訂定之。前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有
限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，故應屬合理。
2.本次私募海外或國內可轉換公司債已於議案內容說明私募可轉換公司債之發行價格不
低於理論價格之八成，而其轉換普通股之轉換價格不低於參考價之八成，符合法令之
規定，惟目前尚未洽定策略性投資人，待本次股東會通過後視市場發行狀況及洽定策略
性投資人後，由董事會訂定發行條件及債券票面利率等相關條件。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助本公司提高技術、
改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益，並認同本公司經營理念之策略性
投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應
本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識或通路等，以協助本公
司達成上揭之效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:32,000,000股為限
5.得私募額度:
實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於決議成數
之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定策略性投資人之情形為依據訂定之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募普通股每股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除
   無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(B)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
   並加回減資反除權後之股價。
未來不排除私募價格可能低於股票面額，惟私募價格可能低於面額，此係依現行法令
規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低於
股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一
累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。實際定價日及實際私募價格擬提請股東會
於決議成數之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定策略性投資人之情形為依據
訂定之。前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有
限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債、籌資之時效性、
可行性及發行成本，擬於適當時機，公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之
實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略
性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，
亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式
發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，
本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外
，不得對其他對象再行賣出。擬請股東臨時會授權董事會在本次私募之普通股自
交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募普通股補辦公開發
程序及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:擬提請股東會授權董事會決行。
8.發行價格:
(1)採詢價圈購方式辦理者，依據「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導
   發行公司募集與發行有價證券自律規則」第七條之規定辦理。實際發行價格，
   擬請授權董事會於圈購期間完畢後，與主辦承銷商參酌圈購彙總情形及發行市場
   狀況後共同議定之。
(2)採公開申購配售方式辦理者，依據「中華民國證券商同業公會承銷商會員輔導發
   行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條之規定辦理。實際發行價格，擬請
   授權董事會於申購配售期間完畢後，與主辦承銷商參酌發行市場狀況後共同議定之。
(3)辦理公開募集現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證者，同前述自律規則
   第九條之規定辦理。
9.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%~15%由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:採公開申購配售方式辦理承銷者，提撥10%對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:
(1)採詢價圈購方式，餘85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28 條之1 規定，
   由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以詢價圈購方式辦理。
(2)採公開申購配售方式辦理，餘75%~80%由原股東按認購基準日股東持有比率認購。
(3)辦理公開募集現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，餘85%~90%擬提
   請股東會依證券交易法第28 條之1 規定，全數提撥以參與海外存託憑證方式對
   外公開發行。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)採詢價圈購方式或公開申購配售方式辦理承銷者，授權董事長洽特定人
   按發行價格認購之。
(2)辦理公開募集現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，授權董事長洽
   特定人認購或得視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:本次辦理現金增資發行普通股所募集之資金係為充實營運
  資金及因應未來發展之資金需求，提升經營效益，對公司未來發展應有正面助益。
15.其他應敘明事項:
(1)本發行案增加之普通股上限為32,000,000股，對原股東股權稀釋比率最高為9.9%，
   應不致對原股東權益造成重大影響。因本次現金增資發行普通股參與發行海外
   存託憑證籌募資金係為充實營運資金及因應未來發展之資金需求，提升經營效益，
   對公司未來發展應有正面助益。
(2)為配合本次辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，
   擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次
   公開募集或私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次公開募集
   或私募計畫所需事宜。

1.董事會決議變更日期:115/03/10
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
(1)為考量充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債、籌資之時效性、可行性及
   發行成本，本公司於114年5月28日股東常會通過授權董事會視資本市場狀況以
   不超過32,000,000股額度內辦理公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項，
   並以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行
   海外或國內可轉換公司債。
(2)依證券交易法第43條之6規定，本公司於114年5月28日通過之私募現金增資發行　
   普通股案，應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理，惟考量一年期限即將
   屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):28,401,975
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,254,776
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):717,414
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):711,154
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):573,420
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):512,681
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.17
11.期末總資產(仟元):10,343,738
12.期末總負債(仟元):5,952,019
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,227,521
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣287,185,000元,每股配發新台幣3.80元。
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/27
6.停止過戶起始日期:115/03/28
7.停止過戶截止日期:115/04/01
8.除權（息）基準日:115/04/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/17
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：828,075,719
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：287,185,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
威剛 普通股
2.交易日期:115/3/6~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月10日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,080
每單位價格(元):297.49
交易總金額(元):321,288,942
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 606,994元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:151,000股、金額:44,616,403元
持股比例:0.05%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.52% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:111.66% 
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市北屯區太原路三段「澐光」建案
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)蔡吉勝：1戶35.38坪及1個車位。
每單位價格:每坪約新台幣38.29萬元；車位每個210萬元。 
交易總金額:新台幣1,565萬元(含稅，房屋價格為861萬，土地價格為704萬)。
(2)許允柔：1戶26.92坪及1個車位。
每單位價格:每坪約新台幣39.60萬元；車位每個185萬元。 
交易總金額:新台幣1,251萬元(含稅，房屋價格為689萬，土地價格為562萬)。
(3)盧昀駿：1戶26.92坪及1個車位。
每單位價格:每坪約新台幣38.78萬元；車位每個180萬元。 
交易總金額:新台幣1,224萬元(含稅，房屋價格為674萬，土地價格為550萬)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：蔡吉勝、許允柔、盧昀駿
其與公司之關係：本公司董事長、本公司總經理、母公司之董事一親等
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：當事人本身有購屋之需求。 
前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分毛利為18%，惟尚需俟實際投入成本結算後及經會計師查核後確認而定。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依房屋土地預定買賣契約書之付款明細表辦理。 
契約限制條款：無。 
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。 
價格決定之參考依據：市場行情。 
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
獲取營業利益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。