上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：民國一百一十四年度審計委員會查核報告。
(3)：民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國一百一十四年度盈餘分派之議案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：擬提請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：(1)最後過戶日期115年3月26日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
欲親自辦理者請於民國115年3月26日前親臨本公司股務代理機構
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市東興路八號地下一樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(3)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東之提案，受理提案處所：
新北市三重區重新路4段97號25樓(本公司股務單位）。
(4)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂
115年4月25日起至115年5月22日止為股東電子投票期間。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,877,415
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,385,991
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,504,631
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,511,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,748,488
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,746,078
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.39
11.期末總資產(仟元):51,653,459
12.期末總負債(仟元):28,657,786
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,972,271
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/04/17
3.股東會召開地點:臺北市市民大道一段209號14樓
4.召集事由一、報告事項:
         (1)京站投控公司114年度營業報告。
         (2)監察人審查114年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
         (1)京站投控公司114年度營業報告書及財務報告案。
         (2)京站投控公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/19
11.停止過戶截止日期:115/04/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，115年3月18日至115年3月27日受理股東提案，
受理處所：京站投控公司。(地址：臺北市市民大道一段209號13樓)

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
京站投控公司擬議配發股東現金股利: 新台幣334,500,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:為升電裝工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
針對持股70%美國子公司ITM，基於美國關稅影響及燃油車售服零件銷售
不佳等因素，董事會依據國際會計準則36號「資產減損」之規定，通過
認列子公司ITM之商譽減損，全數提列損失計美金1,257千元
（新台幣39,518千元），於合併報表民國114第4季認列。本次減損認列
僅屬財務會計處理，為反映投資資產之公允價值調整，並無實際現金流
出，對公司營運資金狀況不構成實質影響。
針對持股100%之大陸子公司上海為彪，基於所在地已納入上海高鐵東站
核心發展區域，面臨遷廠安排，相關建設成本高，以及大陸整體經營環
境與產品價格競爭等因素考量，董事會決議通過，除大陸車廠依據合約
保供至約定期限屆滿後停產外，其餘產線將予以停產，並提列相關資遣
費與資產減損合計人民幣45,306千元（新台幣196,114千元）。
綜上，本公司民國114年度合併損益為虧損新台幣223,772千元，若扣除
因營運策略考量所提列子公司之資產減損，合計新台幣235,632千元，
本業仍為獲利新台幣11,860千元，營運尚屬穩健。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司國內無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
(4)：本公司114年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外
存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之
處理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度之營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：發行115年度限制員工權利新股案。
(3)：辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行
普通股、或海外或國內可轉換公司債案。
(4)：解除本公司董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，持股百分之一以上股東之提案:
受理期間：自115年03月21日至115年03月31日止。
受理處所：高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號
         本公司財務處 廖小姐 07-7871008

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.10000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,342,730
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115年03月18日受邀參加美林證券於台北舉辦之2026 Asia Tech Conference，
簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
泰誠公司擬議配發股東現金股利: 新台幣136,100,000元
3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,741,595
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):640,128
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(91,911)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(84,078)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(80,419)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,872)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.2)
11.期末總資產(仟元):4,389,407
12.期末總負債(仟元):794,865
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,483,823
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:山豐營造股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):35,149,908
(4)原背書保證之餘額(仟元):800,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,000,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):512,265
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
(1)公司名稱:天衝能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):35,149,980
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,077,176
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):450,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,527,176
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,699,399
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
(1)公司名稱:天篷能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):31,014,625
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,496,888
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):450,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,946,888
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):683,867
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):7,621,885
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,485,900
(2)累積盈虧金額(仟元):294,120
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
62,029,249
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
9,245,063
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
44.71
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
63.26
10.其他應敘明事項:
(1)被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元): 7,621,885
山豐營造股份有限公司: 1,000,000 (仟元)
天衝能源股份有限公司: 4,661,976 (仟元)
天篷能源股份有限公司: 1,959,909 (仟元)

(2)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元): 2,485,990
山豐營造股份有限公司: 519,466 (仟元)
天衝能源股份有限公司: 1,169,146 (仟元)
天篷能源股份有限公司: 797,378 (仟元)

(3)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元): 294,120
山豐營造股份有限公司: 52,905 (仟元)
天衝能源股份有限公司: 173,097 (仟元)
天篷能源股份有限公司: 68,118 (仟元)

(4)背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數(仟元): 13,079,674
山豐營造股份有限公司: 1,701,594(仟元) 合計數達淨值比率: 8.23%
天衝能源股份有限公司: 7,060,414 (仟元) 合計數達淨值比率: 34.15%
天篷能源股份有限公司: 4,317,666 (仟元) 合計數達淨值比率: 20.88%

1.契約種類:公辦都市更新
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
高雄市政府，非本公司關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)土地標示:高雄市楠梓區油廠段255-1地號等4筆土地。
(2)閞發基地面積:預計13,884.35平方公尺(4,200坪)
(3)預計參與投入金額:約88.5億元。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
開發興建以供出售或出租
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年3月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佩容 資深管理師、內部稽核主管職務代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:結束暫代，正式委任。
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Nuvoton Technology Corporation Japan
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股超過百分之五十之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):14,874,981
(4)原背書保證之餘額(仟元):8,608,725
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):9,604,800
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):18,213,525
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):970,671
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司與金融機構之融資往來提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,179,020
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,768,940
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約
(2)日期:
依合約
6.背書保證之總限額(仟元):
53,967,983
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
18,213,525
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
26.13
10.其他應敘明事項:
1.本公司及子公司對Nuvoton Technology Corporation Japan，
背書保證額度合計NTD$18,213,525仟元。									
2.本案新增背書保證額度NT$9,604,800仟元，因短期間額度重疊，
致本公司及子公司對Nuvoton Technology Corporation Japan
背書保證額度超限；惟本案包括借新還舊之額度和條款，首次動撥
須清償原有背書保證NT$6,003,000仟元之借款餘額，並解除背書
保證責任，故背書保證金額未超過限額。										
3.外幣換算匯率2026/2/28：JPY/NTD=0.2001

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路76巷30號(輔信科技股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年資本公積配發現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/07
9.停止過戶截止日期：115/06/05
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或辦理現金增資發行
普通股採競價拍賣或詢價圈購方式對外公開承銷
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):待定
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：未定
(2)發行股數：擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過200,000,000股
之額度內，擇適當時機及籌資工具，採擇一或以搭配方式，辦理現金增資
發行普通股參與發行海外存託憑證或辦理現金增資發行普通股採競價拍賣
或詢價圈購方式對外公開承銷
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例:
(1)現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%由本公司員工認購外，其餘90%依證券交
易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與
海外存託憑證方式對外公開發行。
(2)以競價拍賣或詢價圈購之方式辦理現金增資發行普通股
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%由本公司員工認購外，其餘90%依證券交
易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥採競價
拍賣或詢價圈購之方式對外公開承銷。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或得視市　
場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價證券。
(2)以競價拍賣或詢價圈購之方式辦理現金增資發行普通股
員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金、海外購料、償還銀行借款、購置機器設備、轉投
資、健全財務結構或其他因應本公司長期策略發展之資金用途
15.其他應敘明事項:
(1)本案提請115年股東常會決議。
(2)本次長期資金募集案發行計畫之主要內容，包括但不限於實際發行價格、股數、發
行條件、募資金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關
事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、
訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應主客觀環境需要而須修正
或調整時，包括向主管機關申請延期或撤銷，亦授權董事會依法全權處理之
(3)為配合本次長期資金募集案發行作業，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表
本公司簽署一切有關本長期資金募集案之契約及文件暨辦理其他相關事宜。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣6,300,000元
3.其他應敘明事項:現金股利分配日授權董事長決定

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣7,000,000元
3.其他應敘明事項:現金股利分配日授權董事長決定