上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:瀚宇彩晶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度合併財務報告公告說明事項
6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告公告說明事項
7.更正前金額/內容/頁次:114年度保留結論查核報告
8.更正後金額/內容/頁次:114年度無保留結論查核報告
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:ShunSin Technology Holdings Limited訊芯科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。
6.因應措施:公告本公司董事會通過2025年度(114年度)合併財務報表。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派2025(114)年度年度員工酬勞新台幣1,891,951元
   及董事酬勞新台幣63,065元，上述金額全數以現金發放。
(2)員工酬勞與董事酬勞實際分派金額與帳載金額並無差異。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:隆大營建事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議通過分派114年度員工酬勞新台幣59,286,234元及
董事酬勞新台幣59,286,234元，以現金方式發放

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,543,218
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,065,867
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,756
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,601
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,578
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,578
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):21,938,894
12.期末總負債(仟元):12,258,338
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,680,556
14.其他應敘明事項:自114年1月1日起，功能性貨幣已從里拉改為美金，
由於美金並非高度通貨膨脹經濟下之貨幣，
故無需依照用IAS29 之規定認列高度通貨膨脹損失。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：202,500,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,887
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,677
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,164)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,806
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,910
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,910
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):2,174,146
12.期末總負債(仟元):1,052,866
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,121,280
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:                      115/03/11
2.審計委員會通過日期:                                115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):             114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):                  7,531,930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):           1,218,376
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):             164,864
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):             250,049
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):              62,793
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):    27,516
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):             0.26
11.期末總資產(仟元):                                19,142,413
12.期末總負債(仟元):                                11,469,309
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):                 6,527,888
14.其他應敘明事項:                                          無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：與關係人相互間之財務業務相關作業報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/03
10.停止過戶截止日期：115/06/01
11.其他應敘明事項：其他公告事項請詳股東常會公告

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司115/03/11董事會重大決議事項如下:
第一案 : 通過評估本公司114年度董監及員工酬勞分配案。
第二案 : 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
第三案 : 通過114年度盈餘分配案。
第四案 : 通過本公司擬不發放股利案。
第五案 : 通過本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明
書」案。
第六案 : 通過評估115年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。
第七案 : 通過評估本公司114年度經理人及董事的績效及薪資報酬。
第八案 : 通過訂定115年股東常會相關事宜案。
第九案 : 通過民國115年度預算案。
第十案 : 通過本公司向銀行申請新增銀行融資額度案。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年度資金貸與他人情形報告
(6)：114年度背書保證作業情形報告
(7)：114年度從事衍生性商品交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「公司章程」修訂案
(2)：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東
務請於115年4月12日至115年4月22日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：偉聯科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3-1號5F-1)

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上評資源循環股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
上評資源循環股份有限公司為本公司持有52.58%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,377,394
(4)原資金貸與之餘額(仟元):310,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):160,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):470,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):920,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-129,807
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
營運資金償還
(2)日期:
116年3月10日前
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,240,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.69
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：164,412,650
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,568,640
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 1,066,552
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):238,692
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):591,991
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):563,034
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 550,870
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02
11.期末總資產(仟元): 6,132,827
12.期末總負債(仟元):1,979,023
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 4,142,361
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：390,139,230
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區民權二路6號26樓之二
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「股東會議事規則」之部份條文案
(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本屆董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：(1)股東會召開時間:115年05月28日(星期四)上午10時30分整
(2)受理股東提案時間:115年03月20日(星期五)至114年03月30日(星期一)
(3)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,513,287
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):632,920
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):355,130
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):387,252
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):313,484
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):314,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.01
11.期末總資產(仟元):3,836,819
12.期末總負債(仟元):2,178,886
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,666,113
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,014,169
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,851,265
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,293,540
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,277,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,046,040
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,981,311
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):$23.90
11.期末總資產(仟元):44,714,187
12.期末總負債(仟元):27,241,998
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,381,399
14.其他應敘明事項:
(1)上述營業收入、營業毛利、營業利益及稅前淨利，係繼續營業單位損益；
   本期淨利包含停業單位損失1,402,000仟元。
(2)本期營業收入與公開資訊觀測站公告之營業收入差異，主要係來自停業單位
   之營業收入，總計756,148仟元。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度無擔保普通公司債募集情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：一一四年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(2)：本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
，本公司將於115年4月2日起至4月14日止受理股東之提案，書面受理提案處所﹕
台北市大安區仁愛路四段296號17樓﹝國泰金控法務暨行政處法務室﹞；
以電子方式受理信箱：service@cathayholdings.com.tw。
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後
累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者
，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年6月9日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明
投票。【網址：stockservices.tdcc.com.tw】
(5)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自115年5月13日
起，至遲於股東會二日前（115/6/9前），於集保公司股東e服務平台
（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及
登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人
登記以視訊方式參與股東會意願書，並於115年5月13日起至115年6月9日下午四時
前，送達本公司股務代理機構國泰綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：
台北市大安區敦化南路二段39號2樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、
文字提問及投票。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：「永續發展實務守則」修訂報告。
(5)：本公司與陞達科技股份有限公司進行股份轉換案之執行情形報告。
(6)：庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修訂案。
(2)：資本公積配發現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：獨立董事補選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任含獨立董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於115年3月30日下午五時前駕臨本公司股務
代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，
辦理過戶。(郵寄者則以115年3月30日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結
算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國
信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。
(3)特此公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國票綜合證券舉辦法人說明會，會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。