上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳玉軒 / 財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:富邦產險參與中華民國產物保險商業同業公會之「115年金融服務業
教育公益基金捐款計劃」
3.捐贈金額:新台幣100,000元
4.受贈對象:中華民國產物保險商業同業公會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:本捐贈案將由「中華民國產物保險商業同業公會」開立收據
並捐贈台灣金融服務業聯合總會之「金融服務業教育公益基金」

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定，於適當時機
辦理國內現金增資發行普通股、特別股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑
證(擇一或二者以上搭配)
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):尚待決定
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行之全部普通股及特別股股數(包括海外存託憑證表彰之普通股)合計以不超過
1,500,000仟股(含)為原則；全案發行總金額將視每股實際發行價格而定
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:尚待決定
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:尚待決定
7.每股面額:尚待決定
8.發行價格:尚待決定
9.員工認購股數或配發金額:尚待決定
10.公開銷售股數:尚待決定
11.原股東認購或無償配發比例:尚待決定
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:尚待決定
13.本次發行新股之權利義務:尚待決定
14.本次增資資金用途:尚待決定
15.其他應敘明事項:本次計畫內容擬提請股東會授權董事會及/或董事長視市場狀況
依法調整、訂定與辦理。未來若因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需
要變更時，亦擬提請授權董事會及/或董事長依法全權處理

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時整。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營運報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：本公司對外背書保證之報告。
(6)：本公司修正「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,834,547,965
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉灶生、本公司副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/3/28
8.其他應敘明事項:內部稽核主管由張菁蘭(稽核室主任)暫代，新任內部稽核主管
待本公司審計委員會審查及董事會通過後另行公告。
待董事會委任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇煒翔，本公司行銷企劃部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
國泰金融控股股份有限公司無擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是
4.發行總額:上限新臺幣肆佰億元整，得向主管機關申請總括申報額度並依實際需求於
二年內擇機一次或分次發行，額度於申報生效後兩年內有效。
5.每張面額:視市場狀況決定之。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:發行期限不超過10年（含10年）。
8.發行利率:視當時市場狀況、同類公司債券利率及本公司資金狀況等因素訂定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及/或償還借款。
11.承銷方式:授權董事長決定。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
22.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
現金股利NT$4,084,072,860元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,780,872
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,632,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,155,291
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,842,805
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,835,490
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,854,332
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):142,881,524
12.期末總負債(仟元):55,346,811
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):86,981,084
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):267,370,658
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):350,404,915
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):112,972,036
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,633,132
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,141,920
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.06
10.期末總資產(仟元):14,341,618,353
11.期末總負債(仟元):13,407,230,263
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):928,286,508
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣17,700,604元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/09
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:捐贈財團法人富邦慈善基金會等三家基金會
115年度執行經費分別如下
3.捐贈金額:
(1)新台幣24,501,000元
(2)新台幣32,280,000元
(3)新台幣27,030,000元
4.受贈對象:
(1)財團法人富邦慈善基金會
(2)財團法人富邦文教基金會
(3)財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年度對外背書保證作業情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
 現金股利發放新台幣1,126,501,586元，
 每股配發新台幣4,434.48694元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:224,737,420元(每股配發新台幣2.5元)
4.除權（息）交易日:115/03/30
5.最後過戶日:115/03/31
6.停止過戶起始日期:115/04/01
7.停止過戶截止日期:115/04/05
8.除權（息）基準日:115/04/05
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/04/27
13.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:和展投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用	
5.發生緣由:和展投資董事會代行股東會決議
 1.通過114年度營業報告書及財務報表案。
 2.通過114年度盈餘分配案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
             Ⅰ.本公司2025年度營業報告。
             Ⅱ.本公司監察人查核2025年度各項決算表冊審查意見之報告。
             Ⅲ.本公司2025年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
             Ⅰ.本公司2025年度營業報告書及財務報告，提請承認案。
             Ⅱ.本公司2025年度盈餘分配案，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/18
11.停止過戶截止日期:115/06/16
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)黃孟楷/業務行銷中心副總經理
(2)林仕文/財會中心協理
(3)李權倫/總經理室協理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)黃孟楷Microloops Vietnam Corp. Company Limited 法人董事代表人
(2)林仕文Microloops Vietnam Corp. Company Limited 法人董事代表人
(3)李權倫Microloops Vietnam Corp. Company Limited行政管理中心協理
   &惠州惠立勤電子科技有限公司行政管理中心協理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
李權倫/總經理室協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
惠州惠立勤電子科技有限公司行政管理中心協理
8.所擔任該大陸地區事業地址:惠州仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣5,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/05/27
9.其他應敘明事項:無。