上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
喬鼎資訊(股)公司私募有價證券
2.事實發生日:115/03/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：預計2,229,000股
每單位價格：預計每股13.46元
交易總金額：預計新台幣30,002,340元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：喬鼎資訊股份有限公司
與公司之關係：不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：預計2,855,178股;
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依喬鼎私募價格
決策單位：董事長核決
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.67
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：預計2,855,178股;
金額：預計新台幣40,007,140元;持股比例：4.21%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產：0.39%
歸屬於母公司業主之權益之比例：0.49%
營運資金數額：新台幣1,145,534仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用，投資金額權限為董事長代決即可，後續再由董事會追認案。
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，子公司凌陽創業投資(股)公司為單一法人股東，未設置監察人。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/1/23~115/3/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年03月17日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
95000U2V4：104,000 單位；每單位US$99.09；總金額US$10.3 佰萬元。
95000U2A0：100,000 單位；每單位US$98.98；總金額US$9.9 佰萬元。
61747YEK7：100,000 單位；每單位US$98.37；總金額US$9.8 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
95000U2V4：1,298,750 單位；US$128.1 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
95000U2A0：864,000 單位；US$84.9 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
61747YEK7：1,405,750 單位；US$138.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.02%；8.09%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.董事會召集通知日:115/03/17
2.董事會預計召開日期:115/03/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓及地下一樓之一
2.事實發生日:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原辦公室租賃期間112/01/01~116/12/31，提前於115/06/30終止租約
(1)交易單位數量：辦公室計579坪
(2)每單位價格︰辦公室每坪955元/月(含稅)
(3)使用權資產總金額淨額減少10,173,476元，租賃負債總額減少11,646,037元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人︰大台北區瓦斯股份有限公司
與公司之關係︰自律關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因︰
原係向關係人租賃辦公室，因內部營運規劃提前終止租約。
前次移轉之所有人︰不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係︰不適用
前次移轉日期︰不適用
前次移轉金額︰不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益，新臺幣1,472,561元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:不適用
決策單位︰董事長核決
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因內部營運規劃提前終止租約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案之授信資產轉讓
2.事實發生日:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:分行行長
民國115年3月17日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金7,800,000元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
王道商業銀行股份有限公司，非實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類:股票
處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
累計至115/03/17之交易金額於一年內與同一相對人取得或處分
同一性質標的交易金額已達新臺幣三億元以上
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係以美金/新臺幣兌換匯率31.5表示

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案之授信資產轉讓
2.事實發生日:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:分行行長
民國115年3月17日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金15,800,000元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦銀行（香港）有限公司，非實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類:股票
處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
115/03/17之交易金額於一年內與同一相對人取得或處分
同一性質標的交易金額已達新臺幣三億元以上
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係以美金/新臺幣兌換匯率31.5表示

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案之授信資產轉讓
2.事實發生日:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:分行行長
民國115年3月17日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金15,800,000元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
永豐商業銀行香港分行，非實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類:股票
處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
115/03/17之交易金額於一年內與同一相對人取得或處分
同一性質標的交易金額已達新臺幣三億元以上
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係以美金/新臺幣兌換匯率31.5表示

1.董事會召集通知日:115/03/17
2.董事會預計召開日期:115/03/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
華東科技股份有限公司普通股
2.交易日期:114/12/15~115/3/17
3.董事會通過日期: 民國115年2月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：6,000,000股普通股
(2)每單位價格：每股新台幣約56.23元
(3)交易總金額：新台幣337,380仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
新台幣191,341仟元
7.與交易標的公司之關係:
本公司為華東科技股份有限公司之董事
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量：103,628,376股
(2)金額：新台幣2,665,597仟元
(3)持股比例：20.02%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例：80.44%
(2)占股東權益比例：107.91 % 
(3)營運資金數額：新台幣1,858,227仟元
10.取得或處分之具體目的:
因應本公司長期資金規劃
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115/02/26
16.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BoFA舉辦之Asia Tech Conference，會中就本公司114年第4季營運實績進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(臺北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美銀證券所舉辦之2026 Asia Tech Conference
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/03/17
2.法人名稱:裕民航運股份有限公司
3.舊任者姓名:井琪女士
4.舊任者簡歷:遠傳電信股份有限公司總經理
5.新任者姓名:李冠軍先生
6.新任者簡歷:遠鼎股份有限公司前總經理
7.異動原因:裕民航運股份有限公司改派法人代表董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20
9.新任生效日期:115/03/17
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券辦理之法人說明會，說明本公司之財務業務概況。
5.其他應敘明事項：報名請洽國票綜合證券陳小姐02-25288272 Email:[email protected]
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/03/17
2.法人名稱:遠鼎股份有限公司
3.舊任者姓名:李冠軍先生
4.舊任者簡歷:遠鼎股份有限公司前總經理
5.新任者姓名:井琪女士
6.新任者簡歷:遠傳電信股份有限公司總經理
7.異動原因:遠鼎股份有限公司改派法人代表董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20
9.新任生效日期:115/03/17
10.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/03/17
2.投資計畫內容:投資建設高端PCB(印製線路板)生產專案，擴大HDI、HLC、FPC等
 高端印製線路板產線，主要應用於AI伺服器、智慧機器人、VR交互設備(智慧眼鏡)等
 領域
3.預計投資金額:預計人民幣110億元
4.預計投資日期:預計115年6月陸續投資
5.資金來源:自有資金及自籌資金
6.具體目的:配合營運需求
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/17
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.16%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過之議案：
 關於公司與淮安經濟技術開發區簽署項目投資協議書的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.主管機關核准減資日期:115/03/16
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
2,538,396,140元，在外流通股數為253,839,614股，每股淨值新臺幣69.135元。
(2)本次註銷減資新台幣127,000元，註銷股份12,700股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
2,538,269,140元，在外流通股數為253,826,914股，每股淨值新臺幣69.139元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/03/17接獲主管機關核准公司變更登記。
(2)以上每股淨值係依114年第四季經會計師查核財務報告計算之。

1.董事會決議日期:115/03/17
2.發放股利種類及金額:現金股利美金13,604,703.55元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/17
2.發放股利種類及金額:現金股利美金50,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/12
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):13,989,769,646
5.預定買回之期間:115/03/13~115/05/11
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):58.00~145.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.97
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司於104年6月15日至104年8月14日執行第二次庫藏股買回，預計買回9,000,000股，實際買回
2,269,000股。
未執行完畢原因：為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故
未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份案，提請  討論。
說明：
(1)依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。
(2)擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項如下：
   買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，買回股份予以註銷。
   買回股份之種類：普通股。
   買回股份之總金額上限：新台幣13,989,770仟元。
   預定買回之期間：115年3月13日至115年5月12日。
   預定買回之數量：5,000仟股，佔本公司已發行股份1.97%。
   買回之區間價格：每股新台幣58元至145元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼  
    續買回股份。
   申報時已持有本公司股份之累積股數：0股。
   申報前三年內買回本公司股份之情形：無。
   已申報買回但未執行完畢之情形：本公司於104年6月15日至104年8月14日執行第二次庫藏股買
    回，預計買回9,000,000股，實際買回2,269,000股；未執行完畢原因：為兼顧市場機制不影
    響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。
   買回之方式：自集中交易市場買回。
(3)本次買回股份案，已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，出具董事
   會聲明書，請詳閱附件一；證券承銷商對買回股份價格之合理性評估稿本，請詳閱附件二。
(4)本次買回股份案所訂各項事宜，如經主管機關核示必需變更時，擬請董事會授權董事長全權辦
理。
決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一一五年三月十二日第二十一屆第六次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
    超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數僅占本公司已發行股份之1.97%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資
    產之2.30%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本 
    之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人，均同意本聲明書之內容 
    併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
美律實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及
對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
接獲主管機關通知修改公告申報預定買回期間。