上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/19
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。
3.預計發行總額(股):不超過普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額共計
新台幣40,000,000元。
4.既得條件:
本次限制員工權利新股依下列既得條件進行發放：
(1)員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿
下述時程仍在本公司或本公司之從屬公司任職，且達成董事會要求之績效條件者，可分
別達成既得條件之股份比例如下，未達成既得條件者，本公司將依法無償收回其股份並
辦理註銷：
任職屆滿一年：既得33%
任職屆滿二年：既得33%
任職屆滿三年：既得34%
(2)員工於屆滿前述各時程前一年內之績效考核如有未達公司設定個人績效評核指標者，
本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷，惟未具本公司董事或經理人身分之員工如經
董事長同意者，得全部或部份發放或遞延之。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)獲配之限制員工權利新股，遇有未符合既得條件者，本公司將依法無償收回屬該既得
期間之股份並辦理註銷
(2)其他各情事(如離職、退休、留職停薪、死亡、職業災害、調職等)之處理方式，悉依
本公司訂定之發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:以本公司及本公司之國內、外從屬公司員工為限，所稱從屬公司，係
依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第
三百六十九條之十一之標準認定之。實際得為被給予之員工及其得獲配股份數量，將參
酌服務年資、職等、個人表現、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之
條件等因素，擬訂分配標準，由董事長核訂，具有本公司董事或經理人身分之員工應先
經薪資報酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身分之員工應先經審計委員會同意，
再提報董事會同意後認定之。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工
、提高員工向心力及歸屬感，以期共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關
費用。
民國115年擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為4,000,000股，每股以新台
幣0元發行，若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣597,520仟元(以
民國115年3月11日收盤價新臺幣154元擬制估算)。如以民國116年1月1日發行計算，暫
估民國116年～118年之費用化金額分別為新台幣363,491仟元、166,310仟元及67,719仟
元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:以目前本公司已發行股數(即260,550,313股)計算，暫估民
國116年～118年費用化後每股盈餘可減少金額為新台幣1.40元、0.64元及0.26元。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
1.本辦法所發行之限制員工權利新股將依相關法令規定以員工名義交付信託機構保管或
委託保管銀行保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：
(1)員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以出
售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(2)股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構或保管銀行依約執行之
2.除前項因受信託機構或保管銀行保管約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權
利新股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：股息、紅利、法定盈餘公積及
資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同
，相關作業方式依信託保管契約執行之。
3.限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，不得以任何
理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
4.限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括
但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運
用及處分指示。
5.信託管理費用：本案限制員工權利新股發行後，交付信託保管期間之相關信託管理費
用，由本公司負擔之。惟員工依本辦法取得股份所產生之稅賦及其他規費，應由員工自
行負擔。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股，於既得條件
達成前將以員工名義交付信託機構保管或委託保管銀行保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)本次發行限制員工權利新股相關事宜，未來如經主管機關修正或調整相關內容，擬提
請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理。
(2)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法規
及本公司訂定之發行辦法辦理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信建投收益憑證“看漲寶”683期
中信建投收益憑證“看漲寶”684期
2.事實發生日:115/3/19~115/3/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年3月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣2000萬
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中信建投證券股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣4114仟元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣2,000萬
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣2,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：19.703%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：38.308%
(3)營運資金數額：新台幣6,688,594仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
⾃有資⾦
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/19
2.董事會預計召開日期:115/03/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：統一證券總公司1302會議室(台北市松山區東興路8號)
4.法人說明會擇要訊息：統一證券舉辦法人說明會 說明本公司財務及營運概況
5.其他應敘明事項：本法說會於下午2:00即可開始進場
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Waffer International Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
Waffer International Limited為本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):14,973,288
(4)原背書保證之餘額(仟元):779,908
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):318,450
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,098,358
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):926,658
(2)累積盈虧金額(仟元):-202,646
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之銀行融資額度解除
(2)日期:
被背書保證公司之債務清償日
6.背書保證之總限額(仟元):
22,459,932
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,935,844
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
78.86
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
43.85
10.其他應敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/03/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業
程序、背書保證作業程序
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Chailease International Financial Services (Singapore) Pte.
(2)與提供背書保證公司之關係:
兄弟公司(控股公司持股100%之子公司)
(3)背書保證之限額(仟元):496,747,375
(4)原背書保證之餘額(仟元):32,319,215
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):9,367,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):41,686,715
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,525,096
(8)本次新增背書保證之原因:
協助兄弟公司取得中期營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):55,705,400
(2)累積盈虧金額(仟元):9,207,503
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
912,206,240
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
336,957,564
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
184.69
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
368.67
10.其他應敘明事項:
1.3/19中租迪和股份有限公司董事會決議通過
2.中租迪和新增之背書保證金額達中租迪和淨值之5%，
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第25條第1項第4款款辦理公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 US$31,132,500(每股 US$0.21)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/03/19
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/19
2.發放股利種類及金額:現金股利 US$31,132,500(每股 US$0.21)
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所(101大樓)一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司114年度營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:余政典(代行)
4.舊任者簡歷:本公司管理部門副總經理
5.新任者姓名:余政典
6.新任者簡歷:本公司管理部門副總經理並代行總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:余政典先生原擔任代行總經理，今經董事會通過升任總經理。
9.新任生效日期:115/03/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.事實發生日:115/03/19
2.經理人或董事之名稱:鄭寶瑞、柯長崎
3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鄭寶瑞擔任巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事長
鄭寶瑞擔任昶寶電子科技(重慶)有限公司董事長
鄭寶瑞擔任飛寶電子(重慶)有限公司董事
柯長崎擔任北京信東聯創生物技術有限公司監事
4.所擔任該大陸地區事業地址:
巨寶精密加工(江蘇)有限公司:中國江蘇省句容市巨寶路18號
昶寶電子科技(重慶)有限公司:中國重慶市大足區郵亭鎮驛新大道326號(雙橋經開區)
飛寶電子(重慶)有限公司:中國重慶市兩江新區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能
區P區丰采路5號
北京信東聯創生物技術有限公司:中國北京市海澱區知春路甲48號盈都大廈3號樓4單
元18F
5.所擔任該大陸地區事業營業項目:
巨寶精密加工(江蘇)有限公司:製造及銷售鎂合金成品
昶寶電子科技(重慶)有限公司:製造及銷售鎂合金成品
飛寶電子(重慶)有限公司:汽車零部件及配件製造
北京信東聯創生物技術有限公司:醫療器材批發、資訊諮詢(含藥證執照申登、不含仲
介服務); 化粧品批發業
6.對本公司財務業務之影響程度:無
7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會/股東會解除經理人/董事競業禁止之限制
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/01
1.召開法人說明會之日期：115/04/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：https://www.zucast.com/webcast/BBckEQdM
4.法人說明會擇要訊息：報告2025年度營運成果及公司營運現況暨未來展望線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 減資前後    實收資本額   流通在外股數      每股淨值
 ----------- ------------ -------------- -------------
 減資前      208,500,000   20,850,000        27.62
 減資後      206,240,000   20,624,000        27.92
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:每股淨值係依最近一期(114年Q4)經會計師查核之財務報告計算。

1.董事會決議日期:115/03/19
2.股東會召開日期:115/07/24
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2025年經營結果和財務報表
6.召集事由三、討論事項:通過2025年盈餘分配案
7.召集事由四、選舉事項:選舉2026年董事會成員
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
 (1).依當地法令其股東會得以書面召開,無停止過戶日。
 (2).依台灣當地時間為事實發生日。

1.董事會決議日期:115/03/19
2.發放股利種類及金額:
 現金股利：USD794,233元(每股配發USD0.0711元)。
3.其他應敘明事項:依台灣當地時間為事實發生日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾子章
4.舊任者簡歷:同泰電子科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:簡山傑
6.新任者簡歷:欣興電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及新任
8.異動原因:因法人董事欣揚投資股份有限公司改派代表人，董事會重新推選
簡山傑董事為本公司董事長。
9.新任生效日期:115/03/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/03/19
2.法人名稱:欣揚投資股份有限公司
3.舊任者姓名:曾子章
4.舊任者簡歷:同泰電子科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:簡山傑
6.新任者簡歷:欣興電子股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/27至116/06/26
9.新任生效日期:115/03/19
10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路89號2樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，向投資人說明財務成果及本年度營運概況暨業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/19
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路13號17樓(艾特光電會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業報告。
(2)監察人審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)本公司114年度董監事酬勞及員工酬勞。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度財務報表及營業報告書。
(2)本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司114年度發放現金股利案。
(2)本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司114年度員工酬勞發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/25
11.停止過戶截止日期:115/04/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案。
(1)受理持股1%以上之股東提案期間為115年3月20日至115年3月30日上午九時至下午五時
止，以書面送達或寄達本公司。
(2)受理提案處所為艾特光電股份有限公司(新北市中和區橋和路13號17樓)財務部。