上市公司重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息	
3.發放股利種類及金額:
發放現金股利新台幣70,546,052元(每股配發新台幣約0.08739465元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/03/27
9.其他應敘明事項:因中合電業(股)公司為一人法人股東,故不適用除權息基準日之規定,
中合電業(股)公司現金股利發放日為115/03/27。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/27
1.召開法人說明會之日期：115/03/27
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及財務業務相關資訊。連結：https://reurl.cc/x3kqz4
5.其他應敘明事項：簡報資訊將依規定公告於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/03/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:
中合電業(股)公司股東僅法人股東一人,且置董事一人，以其為董事長，
董事會之職權由該董事行使。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/3/19~115/3/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年12月24日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
USD45,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國輸出入銀行
台新國際商業銀行
台灣新光商業銀行
第一銀行新加坡分行
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/3/17之匯率計算(USD 1=NTD 31.912)。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：採視訊方式進行
4.法人說明會擇要訊息：114年全年度所屬營運成果及產業概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:115/03/17
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣620,141,820元,註銷股份減資
   後實收資本額為619,931,820元。
(2)註銷前流通在外股數為62,014,182股,註銷股份減資後流通在
   外股數為61,993,182股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣28.29元,註銷股份減資後,每股淨值
　 為新台幣28.30元。
(註:每股淨值係以114年度之財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
 本公司收到主管機關核准變更登記日期為115/03/19。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/19~115/3/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,360單位，均價：1.380%，
百宏：120,800單位，均價：1.380%，
嘉財：1,150,460單位，均價：1.380%，
嘉皇：153,690單位，均價：1.380%
嘉吉：117,620單位，均價：1.380%
科德：690,820單位，均價：1.380%，
嘉駿：376,620單位，均價：1.380%，
總金額：264,637仟元，(約新台幣1,193,496千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：36,360單位，均價：1.380%，
百宏：120,800單位，均價：1.380%，
嘉財：1,150,460單位，均價：1.380%，
嘉皇：153,690單位，均價：1.380%
嘉吉：117,620單位，均價：1.380%
科德：690,820單位，均價：1.380%，
嘉駿：376,620單位，均價：1.380%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.26%
占股東權益之比例：33.53%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/19~115/3/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,360單位，均價：1.525%，
百宏：120,790單位，均價：1.530%，
嘉財：1,150,410單位，均價：1.520%，
嘉皇：153,680單位，均價：1.525%
嘉吉：117,620單位，均價：1.520%
科德：678,790單位，均價：1.520%，
嘉駿：376,610單位，均價：1.525%，
總金額：263,437仟元，(約新台幣1,188,084千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣11仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.14%
占股東權益之比例：33.38%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券
(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元300,000元整
第2筆:美元3,160,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:12個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率26.44%
第2筆:固定年利率18.16%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3317388166
第2筆:ISIN:XS3322319016

1.事實發生日:115/03/19
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間           (  月  )              (   季   )           (最近四季累計)
======== =====================  =====================  ====================
          最近一月     與去年     最近一季      與去年
科目      115年02月  同期增減%  114年第4季  同期增減%   114第1季至114第4季
            (合併自結數)            (合併查核數)          (合併查核數)
======== ========== ==========  =========== =========  ====================
營業收入      877     -42.32%      3,585     -41.11%        16,493
(百萬元)
稅前淨利     -142    -494.80%        102     -50.71%           -72
(百萬元)
歸屬母公     -142    -498.11%         83     -53.51%          -108
司業主淨
利(百萬元)
每股盈餘    -0.33    -495.62%       0.19     -53.65%         -0.25
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號宏遠證券
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/23
1.召開法人說明會之日期：115/03/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號13樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務狀況相關事宜。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/19
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間           (  月  )           (   季   )                (最近四季累計)
======== ======================= =======================  ==================
         最近一月      與去年同  最近一季       與去年同  114年第1季至114年
         115年02月     期增減 %  114年第4季     期增減 %  第4季
 科目      (合併自結數)            (合併查核數)             (合併查核數)
======== =============== ======= ============== ========  ==================
營業收入        160.34      2.56       318.50     (14.32)       1,734.17
(百萬)
稅前淨利(損)    165.25  9,076.05        57.97   2,300.95           27.06
(百萬)
歸屬母公司業    145.25  8,951.25        45.01     555.51           26.16
主淨利(損)
(百萬)
每股盈餘          0.82  8,300.00         0.26     620.00            0.15
(元)
註：本公司所公告之上述資料係合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/19
2.發生緣由:依據台灣證券交易所通知辦理重大訊息。
3.財務業務資訊:
期間                (月)       (月)        (季)      (季)     (最近四季累計)
===============  ========== ==========  ========== =========  =============
科目             最近一月    與去年     最近一季    與去年     114年第1季至
                 115年1月    同期增減   114年第4季  同期增減   114年第4季
                 合併自結數    (%)      合併查核數    (%)      合併查核數
===============  ========== ==========  ========== =========  =============
營業收入(百萬)      4,760       440%       6,804       172%      17,125
稅前淨利(百萬)      3,476     1,638%       4,053       630%       6,883
歸屬母公司業主      2,786     1,578%       3,263       635%       5,568
淨利(百萬)
每股盈餘(元)         6.49     1,578%        7.61       635%       12.98
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/19
2.減資緣由:現金減資退還股款
3.減資金額:美金129,918,113元
4.消除股份:129,918,113股
5.減資比率:42.90%
6.減資後股本:美金172,890,887元
7.預定股東會日期:115/03/19
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:董事會決議日和資本變更登記完成日為同一天

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:115/3/19~115/3/19
3.董事會通過日期: 民國115年3月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：Woodford Steel, Inc., dba Gray Ohio Valley
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：USD 66,400,000 
預計參與投入之金額及契約起迄日期：USD 66,400,000
限制條款：無
其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應公司長期發展所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Foxconn Technology USA Corporation 股權
2.事實發生日:115/3/19~115/3/19
3.董事會通過日期: 民國115年3月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：840股
每單位價格：美金50,000元
交易總金額：美金42,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用；母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量: 2,040股
累積持有金額：美金102,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：1.42 %
占業主權益比例：1.96 %
營運資金：新台幣-9,056,545仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Foxconn Technology USA Holdings LLC 股權
2.事實發生日:115/3/19~115/3/19
3.董事會通過日期: 民國115年3月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美金42,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用；母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量: 不適用
累積持有金額：美金102,500,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例： 17.04 %
占業主權益比例：23.48 %
營運資金數額：新台幣-9,056,545仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新竹市新竹科學園區力行三路五號(智原科技辦公大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告
(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(4)：民國一一四年度董事酬金報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬發行限制員工權利新股案
(2)：擬解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日:115/03/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王國雍,總經理
3.許可從事競業行為之項目:
Artery Technology Corporation總經理
雅特力科技(股)公司總經理
雅特力科技(重慶)有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王國雍,總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:雅特力科技(重慶)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:重慶市九龍坡區火炬大道69號1幢五樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:微控制器之研發、銷售及銷售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無