上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:鳳凰國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:有關該報導內容提及2026年公司設定出團人次目標將年增20%,在匯率與營運
成本推升下,全年平均團費將小幅調漲,預期價量齊升將推動營收挑戰雙位數成長。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:有關今日報導純屬媒體臆測，本公司未編制完整財務預測，亦無對外公布
 任何數字相關預期，本公司之營收等相關訊息，請依公開資訊觀測站之公布資訊為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司114年12月24日修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及
轉換辦法」之債權人公告，已訂定債權人異議期間自114年12月24日
至115年1月24日止。
6.因應措施:
(1)截至115年1月24日止，債權人聲明異議期間已屆滿三十日，本公司
   尚無接獲債權人異議聲明通知。
(2)本公司將按公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機管申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日:115/01/27
2.公司名稱:京元電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:YAHOO新聞等
6.報導內容:「京元電爆內賊！工程師嗜賭「螞蟻搬象」盜賣設備 竹南廠損失高達
1.2億」。
7.發生緣由:
(1)本案係由本公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查
，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員。本公司第一時間主動向司法
機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。
(2)經本公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。
針對尚未返還之資產，本公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解
並接受相關金錢賠償。
(3)對公司整體營運及客戶服務並無影響，對本公司財務業務亦無重大影響。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/28
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/01/29
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年
   11月26日臺證上二字第1141704959號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,500,000股，每股面
   額新台幣10元，計新台幣35,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年
   12月19日臺證上二字第1141705291號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為115年01月29日，並
   自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日:115/01/22
2.契約或承諾相對人:一家美軍無人機供應商及一家北約國防相關系統整合承包商
 ( FIRESTORM LAB, INC.及 AERKOMM INC.  ) (補充相對人公司名稱)
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115年01月16日開始
5.主要內容（解除者不適用）:與與一家美軍無人機供應商(FIRESTORM LAB, INC.)及
一家北約國防相關系統整合承包商(AERKOMM INC.)之三方合作框架協議。
(補充相對人公司名稱)
6.限制條款（解除者不適用）:本合作框架協議係在遵循美國、北約、亞洲盟國相關之
  國防、國家安全、出口管制及供應鏈安全法規之前提下訂立。
  合作期間，本公司於涉及軍規軍用無人機之技術評估、測試、全球製造及設廠、
  全球供應鏈安排，以及資訊存取與對外揭露等事項，須配合相關ITAR、武器擴散
  管制條例、國安、防衛及EAR出口管制要求辦理，並受高度之合規及國安保密限制。
7.承諾事項（解除者不適用）:本合作將依相關國防及國家安全法規辦理，
  並配合主管機關對投資結構、實質控制及供應鏈安全之審查要求。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響: 本合作框架協議之簽署，係為本公司於軍用軍規無人機整機
  （含系統及次系統）及其國防、安全應用領域，建立合規前提下之合作評估與潛在
  全球佈局之發展機會。
10.具體目的: 本合作評估範圍，包含本公司於軍規軍用無人機之控制系統、通訊系統、
  指管系統、結構件、材料、製程及製造技術，於特定國防及安全相關系統中之技術
  適用性與可行性評估，並包含地域性之業務合作與市場開發。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本合作涉及跨國國防、安全及出口管制等高度機敏事項，本公司將持續依相關法規
   及主管機關要求審慎辦理，並於有應揭露之重大進展時，依法即時公告。

1.發生變動日期:115/01/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐展平 英屬開曼群島商霖揚藥業股份有限公司董事
4.舊任者簡歷:英屬開曼群島商霖揚藥業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:彭鈺元 英屬開曼群島商霖揚藥業股份有限公司董事
6.新任者簡歷:安富科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐展平 霖揚生技製藥股份有限公司董事
4.舊任者簡歷:霖揚生技製藥股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:彭鈺元 霖揚生技製藥股份有限公司董事
6.新任者簡歷:安富科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
李長榮化學工業股份有限公司 代表人陳銘樹
李長榮化學工業股份有限公司 代表人宋定邦
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:於任期中轉讓超過選任時所持公司股份數額二分之一，依法當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28 ~ 115/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7(更正)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:盛達電業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據國際會計準則第36號規定進行資產減損測試，依測試結果
於114年度合併財務報告認列減損損失合計132,708仟元。扣除少數股權影響數後，
本公司於個體財務報告中，分別認列減損損失70,216仟元及投資損失52,250仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司及子公司因應儲能案場之預期使用狀況、營運規劃及後續投入成本等評估
基礎變動，致相關資產可回收金額之估計基礎下修。另因外在市場需求與價格結
構調整，並受國際貿易競爭影響，本公司就營運策略調整所涉對子公司之投資，
亦依審慎原則辦理資產可回收金額評估。綜上，前述儲能案場相關資產評估減損
損失為79,855仟元，業務策略調整所涉相關資產及對子公司投資評估減損損失
為52,853仟元。
(1)本次資產減損對本公司及子公司營運資金及現金流量並無影響。
(2)上述數字係公司自行結算，尚未經會計師查核。

1.董事會決議日期：115/01/22
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：本公司8樓會議室(新北市新店區中興路二段192號8樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：庫藏股買回執行情形報告
(4)：114年度給付董事酬勞報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/23
9.停止過戶截止日期：115/05/21
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國115年3月15日起至115年3月25日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業
股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，
電話：(02)2914-5665。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/01/22
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 巫麗卿/本公司獨立董事
獨立董事 黃詩易/本公司獨立董事
獨立董事 徐永珍/國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授
4.表示反對或保留意見之議案:本公司新設經理人職務暨職權辦法案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
巫麗卿獨立董事：設立策略長與現有總經理的職權有諸多重疊，不須設立。
黃詩易獨立董事：可以要求副總經理執行策略長之相關職權，故不須設立。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:本案贊成董事1位，反對董事6位，本案不通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳東晃
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:何鈞銜
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:115/02/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:自民國115/1/22至民國115/1/22
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司擬以昆山廣穎電線有限公司之盈餘美金680萬元再投資聯穎科技(東台)有限公司
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金680萬元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
聯穎科技(東台)有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金792.4萬元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金680萬元
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
高端通訊訊號傳輸電線電纜（除衛星電視廣播地面接收設施及關鍵件）、
銅導體研發、生產（國家有專項審批規定的項目除外）、銷售。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣168,276,582元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣-66,533,001元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金7,924,000元
14.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
長期投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金11,419,106+6,800,000元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
63.54%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
14.10%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
45.46%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金8,637,627元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
30.13%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
6.69%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
21.55%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年:新台幣116,428仟元
112年:新台幣-349,283仟元
113年:新台幣-116,570仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
112年:人民幣         0元
113年:人民幣13,500,000元
114年:人民幣20,000,000元
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
本公告金額係以114/9/30匯率折算NTD，USD: 30.53502

1.事實發生日：115/01/22
2.事實發生主體：代子公司申報：新光人壽保險股份有限公司
3.發生緣由(事件說明)：金管會對新光人壽違反相關規定，依保險法第171條之1第4項、
個人資料保護法第47條第2項、第48條第2項懲處
4.處理過程：金管會對新光人壽辦理112年一般業務檢查報告(編號：112I040)
所列缺失事項，核有違反保險法及個人資料保護法相關規定
5.處分情形：罰鍰395萬元並限期1個月改正
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 3,950,000 元
8.預計可能損失或影響：無
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：已依金管會之意見改善完畢
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
擬取得Above Vantage Limited（高優有限公司，以下簡稱「高優」）100%股權，
本交易完成後，將間接取得Eastech Holding Limited (以下簡稱「東科」)
約35%股權。
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：預計取得東科27,956,600股普通股。
交易總金額：約新台幣32億元之等值美金
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Ace Achiever Group Limited
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依終局交易文件規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本交易價格係參酌會計師出具之價格合理性意見書，並經本公司董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
42.91元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本交易完成後，本公司將累積持有東科27,956,600股普通股，總投資金額為
約新台幣32億元之等值美金，持股比例為約35%。取得股份並無質押等權利受限情形。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：66%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：125%
營運資金數額：新台幣 -7,570,182千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
藉此投資案，本公司將能跨入聲學高價值產業鏈，同時結合本公司智慧製造及
高階影像市場的優勢，全面拓展聲學與高階影音市場。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽
24.會計師開業證書字號:
會計師公會執業資格證號：北市會證字第2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
本公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易依據法令規定必須向經濟部投資審議司申報，
以取得其投資許可為交割先決條件之一。
新台幣兌美金匯率依台灣銀行於交割日前最後一個營業日
台北時間中午12時所公告之買入及賣出匯率平均值換算。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
里高萬段251.239地號/新廣原段587地號/里高萬段793.743地號
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:三案場各為  376.68kw / 1000.61kw /935.68kw
每單位價格:54657元/kw 
交易總金額:126,419,030元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
銘威日光股份有限公司為銘旺科技股份有限公司100/% 持有子公司
鑫利能源股份有限公司為銘旺科技股份有限公司100/% 持有子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
關係人為交易對象之原因
銘威日光股份有限公司為銘旺科技股份有限公司100/% 持有子公司
鑫利能源股份有限公司為銘旺科技股份有限公司100/% 持有子公司
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係
、前次移轉日期及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之買賣合約約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議定
價格決定之參考依據:建置成本
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115 年1 月22 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第9條、第14條及問答集第28點之說明，
本資產取得不需再提供鑑價報告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
案場地址:台中市大甲區大甲區工一路21號。
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:1,029.6kw
每單位價格:59000元/kw
交易總金額:新台幣60,746,400元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
旭旺綠能(股)公司為雲安能源開發投資公司100%子公司, 
雲安能源開發投資公司為本公司50%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因:
旭旺綠能(股)公司為雲安能源開發投資公司100%子公司, 
雲安能源開發投資公司為本公司50%持股之子公司
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係
、前次移轉日期及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之買賣合約約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議定
價格決定之參考依據:參考市場行情
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
若水數位評價股份有限公司
13.專業估價師姓名:
任曼菱/呂孟庭
14.專業估價師開業證書字號:
A-C21-0090-2020 / A-C21-0016-2019
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 1月 22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報現金增資發行新股50,000,000股，每股面額新臺幣10元整，發行總額
為新臺幣500,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會114年11月28日金管證發字第　
11400364181號函申報生效在案。
(2)依主管機關規定，應於申報生效後三個月內完成增資，然基於營運評估及因應客
觀環境考量，本公司向主管機關申請延長募集期間三個月，展延至115年5月27日以
前募集完成，業經金融監督管理委員會115年1月21日金管證發字第1150331408號函
同意備查在案。
6.因應措施:本次申請延長募集期間對原籌資計畫尚無重大之影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年1月22日收到金管會核准函。