上市公司重大訊息

1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:114/10/29~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：PT. INDOWIN ENGINEERING INDONESIA
與公司之關係：非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
印尼盾 290,857,657,658 (折合美金約17,335,116元：新臺幣約 552,630 仟元 )
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應營運需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
匯率以114年12月底期末匯率計算：
印尼盾：新臺幣 0.0019
印尼盾：美金 0.0000596

1.證券名稱:
金像電 普通股
2.交易日期:115/1/5~115/1/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):540
每單位價格(元):647.51
交易總金額(元):349,657,969
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 6,504,057元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:200,000股、金額:123,562,835元  
持股比例:0.04%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.47% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:111.59% 
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.發生變動日期:115/01/22
2.法人名稱:楷榮股份有限公司
3.舊任者姓名:馮平
4.舊任者簡歷:李長榮化學工業股份有限公司董事
5.新任者姓名:楊賽芬
6.新任者簡歷:李長榮化學工業股份有限公司董事、副總
7.異動原因:法人改派董事代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/01/22至117/01/25
9.新任生效日期:115/01/22
10.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
國巨 普通股
2.交易日期:115/1/2~115/1/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,168
每單位價格(元):260.50
交易總金額(元):304,264,517
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 10,078,785元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:140,000股、金額:39,747,534元  
持股比例:0.007%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.47% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:111.59% 
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：124,240單位，均價：1.455%，
百宏：84,560單位，均價：1.480%，
嘉財：1,237,730單位，均價：1.470%，
嘉皇：114,460單位，均價：1.460%
嘉吉：113,160單位，均價：1.475%
科德：588,000單位，均價：1.480%，
嘉駿：421,370單位，均價：1.465%，
總金額：268,352仟元，(約新台幣1,199,963千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：124,240單位，均價：1.455%，
百宏：84,560單位，均價：1.480%，
嘉財：1,237,730單位，均價：1.470%，
嘉皇：114,460單位，均價：1.460%
嘉吉：113,160單位，均價：1.475%
科德：588,000單位，均價：1.480%，
嘉駿：421,370單位，均價：1.465%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：27.10%
占股東權益之比例：35.19%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：124,240單位，均價：1.565%，
百宏：84,560單位，均價：1.565%，
嘉財：1,237,680單位，均價：1.565%，
嘉皇：114,450單位，均價：1.565%
嘉吉：113,150單位，均價：1.565%
科德：587,970單位，均價：1.565%，
嘉駿：421,980單位，均價：1.565%，
總金額：268,415仟元，(約新台幣1,200,243千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣11仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：27.11%
占股東權益之比例：35.20%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:115/01/19
2.辦理資本變更登記完成日期:115/01/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為1,000,000,000元，流通在外股數為100,000股；
減資後實收資本額為200,000,000元，流通在外股數為20,000股；
增資300,000,000元，增資後實收資本額為500,000,000元，流通在外股數50,000股
(2)每股淨值將由3,673.01元提升為13,346.02元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1) 本公司於115/01/22收到變更登記核准函，特此公告。
(2) 每股淨值係依最近一期(113年度)會計師查核後財務報表為計算依據。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安長
2.發生變動日期:115/01/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳致緯/本公司資安長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職。
7.生效日期:115/01/31
8.其他應敘明事項:新任資安長待董事會通過任命後再另行辦理公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/01/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修/本公司財務處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈意潔/本公司會計主管暨財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/01/22
8.其他應敘明事項:本公司於115年1月22日經董事會通過會計主管任命案。

1.事實發生日:115/01/22
2.公司名稱:國泰人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會預告「保險業財務報告編製準則」草案及會計
研究發展基金會函釋，本公司董事會決議將依「保險業財務報告編製準則」規定，
將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量(AC)之債務工具，且未指定外幣風險
避險者，自115年1月1日起採用匯率攤銷法處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
後續依「保險業財務報告編製準則」正式公布條文辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/01/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周旺暾/凱基商業銀行(股)公司金融科技處處主管兼任
 資訊安全長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張維熊
 台新金控數位科技處/副總經理
 新光金控/副總經理(督導數位數據暨科技發展部)
 星展銀行/策略規劃部主管/資深副總裁
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/01/26
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:114/12/19~115/1/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年1月22日
5.契約相對人及其與公司之關係:
勝義發營造股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 550,070,000，
契約起迄日期：114年12月19日至
116年6月30日，
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:115/1/18~115/1/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年1月22日
5.契約相對人及其與公司之關係:
聖暉工程科技股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 880,249,000，
契約起迄日期：115年1月18日至
116年3月31日，
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中國東莞市石龍鎮溫泉南路78號1號廠房第1-4層、6-8層及第5層南端半層
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:17,299平方米
2.每單位價格:租金人民幣18元/平方米;
  物業服務費人民幣3元/平方米
3.交易總金額:人民幣363,279元/月;10年計人民幣43,593,480元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:中國東莞市美達裝飾設計工程
2.與公司之關係:非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款期間:10年
2.付款金額:人民幣363,279元/月
3.其他重要約定事項:租賃期間若相對人擬出售該租賃物的，
  在同等條件下，東莞IKKA有優先購買權。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:議價
2.決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中國廣東正量土地房地產資產評估有限公司
13.專業估價師姓名:
陳鍇棋
郭學明
14.專業估價師開業證書字號:
陳鍇棋(註冊號:4420240319)
郭學明(註冊號:4420140183)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
以上交易金額及估價金額幣別為人民幣

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市內湖區瑞湖街62號1、2、3樓部份
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國113年4月23日
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年1月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：1,540.36平方公尺(折合465.96坪)(更新)
(2)每單位價格：每坪租金每個月約新台幣1,427元(含稅)
(3)租金總金額：每個月新台幣665,050元(含稅) (更新)
(4)使用權資產金額：新台幣9,391,325元(含稅) (更新)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：「富邦二號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：原址續租
(2)前次移轉之所有人：富邦產物保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
(4)前次移轉日期：95/04/06
(5)前次移轉金額：每坪單價約NT$196,202
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付
租期：113/05/01～116/04/30
(2樓部分房屋提前至115/02/01退租)(更新)
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用(更新)
13.專業估價師姓名:
不適用(更新)
14.專業估價師開業證書字號:
不適用(更新)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113/04/23
31.其他敘明事項:
本次補充公告為原租賃契約變更(租賃面積由原本473.51坪縮減為465.96坪)(更新)

1.事實發生日:115/01/22
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
單位：新台幣佰萬元          最近一月              與去年同期
科目                    (115年12月自結數)            增減%
                      --------------------     ----------------
營業收入                         805                 (30.27%)
稅前淨損                        (108)               (626.65%)
歸屬母公司業主淨損              (192)              (1303.96%)
每股虧損(元)                   (0.45)              (1322.20%)


單位：新台幣佰萬元           最近一季               與去年同期
科目                    (115年第四季自結數)            增減%
                       ---------------------      ---------------
營業收入                       2,351                 (21.44%)
稅前淨損                        (147)              (1992.08%)
歸屬母公司業主淨損              (238)              (2095.51%)
每股虧損(元)                   (0.57)              (2750.00%)


單位：新台幣佰萬元                最近四季累計                   與去年同期
科目                 (115年前三季核閱數及115年第四季自結數)       增減%
                     ----------------------------------      -------------
營業收入                            9,796                         (10.11%)
稅前淨損                             (559)                       (286.89%)
歸屬母公司業主淨損                   (652)                       (416.20%)
每股虧損(元)                        (1.54)                       (420.99%)
註一：收入及毛利減少主因EV充電樁受川普政策影響，Q2匯損及年底中國廠區整併亦
使年度獲利下降
註二：本公司114年10月31日完成註銷庫藏股6,436,000股
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/22
2.捐贈原由:本公司長期以來秉持「取之社會，用之社會」
的精神，捐贈財團法人燿華文教基金會。
3.捐贈金額:新台幣400萬元
4.受贈對象:財團法人燿華文教基金會
5.與公司關係:財團法人燿華文教基金會之董事長與
本公司之董事長具有二親等以內關係
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區工業區段三小段70-2地號之土地及建物
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：
　(1.1)土地：8,121.87平方公尺，折合約2,456.87坪
　(1.2)建物：2,965.19平方公尺，折合約896.97坪
(2)交易總金額：新台幣577,500,000元 (不含營業稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:集盛實業股份有限公司
(2)與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件(含付款期間及金額)：
   依戴德梁行不動產投標須知辦理
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：
   依戴德梁行不動產投標須知辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：公開招標
(2)價格決定之參考依據：依專業估價者出具之估價報告
(3)決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
邦德不動產估價師聯合事務所：新台幣643,698,807元
13.專業估價師姓名:
毛秉基
14.專業估價師開業證書字號:
(106)桃市估字第000053號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
戴德梁行：新台幣2,887,500元
23.取得或處分之具體目的或用途:
設立研發中心暨部分出租或開發，以增加公司利益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年01月14日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/22
2.本次買回股份數量(股):1,269,000
3.本次買回股份總金額(元):256,449,802
4.本次平均每股買回價格(元):202.09
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):22,221,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.75
7.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
租入1艘全貨櫃輪
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1艘全貨櫃輪，總金額約新台幣9億5千萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE LTD (本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象原因：集團整體營運綜效考量
前次移轉之所有人：無
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
按月支付租金，租期3年
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體營運綜效考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無