上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:長華電材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第四季合併自結損益
(單位：新台幣千元)
　　　　　　　　　　  　       114年10~12月           114年1~12月
                            ----------------     ----------------
合併營業收入                     5,110,699           19,351,780
合併營業利益                       561,739            2,157,696
合併稅前淨利                        43,572            1,883,402
合併本期淨利(損失)                (115,021)           1,419,550
歸屬於母公司稅後淨利(損失)         (333,696)             716,090
合併基本每股盈餘(損失)(元)
(每股面額1元)                        (0.47)                1.02
註：上述各項金額係為本公司之自結數，尚未經會計師查核。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 原公告日期：
114/01/20
2. 簡述原公告申報內容：
原公告申報內容：
工程內容：「置地廣場桃園B區新建」空橋暨廣告物工程
工程地點：桃園市中壢區青昇段462、462-1、462-2地號等三筆。 
契約起訖日期：114/01/20-115/04/29 
工程契約金額為：新臺幣219,800,000元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：工程設計變更
主要內容：修訂工程契約結束日116年01月14日，其餘內容未變動
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣寶山鄉雙龍段311地號及寶中段748地號
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:共39,703.72平方公尺
2.平均每平方公尺每月租金：59.54元(未稅)
3.契約總金額：652,452,684元(未稅)
4.使用權資產金額：501,023,891元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
與公司之關係:非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件:依合約每⽉⽀付
2.租期:115.01.21~137.12.31
3.契約限制條款:無
4.其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式:依據市場行情進行議價
2.價格決定之參考依據:依照科學園區土地租金規定計收
3.決策單位:董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區長安段一小段454、454-1地號土地
預售建案名稱：達欣文和苑
2.事實發生日:115/1/16~115/1/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限
民國115年01月28日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：約962.71平方公尺(約291.22坪)
交易總金額：約新台幣507,700仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為自然人，非本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
本案為預售，實際處分利益須於全案銷售完成結算後為主。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依銷售合約之付款明細表收取
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：參考建案售價表議定之
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業項目內建案房地銷售
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月4日及114年11月20日及114年12月1日及114年12月29日及115年01月12日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/01/28
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳獨立董事學彥/國票綜合證券獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
選舉事項一：
為請依本公司章程規定互選一人為本公司董事長，謹提請　互選。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
陳學彥獨立董事表示反對。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本案出席董事十四席，經舉手表決贊成董事十三席，達出席董事過半數之同意，
表決通過。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/05
1.召開法人說明會之日期：115/02/05
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加Nomura Asia Tech Tour，說明2025年第三季營運結果與未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:中川勝美
4.舊任者簡歷:東莞一化精密注塑模具有限公司總經理
5.新任者姓名:菊池達男
6.新任者簡歷:東莞一化精密注塑模具有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應集團營運政策進行職務調整
9.新任生效日期:115/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
東莞IKKA董事-中川勝美
4.舊任者簡歷:
東莞IKKA董事
5.新任者職稱及姓名:尚未補選
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/03/01
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:聯華電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
聯華電子公佈2025年第四季財務報告
22奈米全年營收年增93%，本季創下歷史新高
2025年每股盈餘為新台幣3.34元

2025年第四季概觀：
‧合併營收：新台幣618.1億元 ($19.7億美元)
‧毛利率：30.7%；營業利益率：19.8%
‧22/28奈米晶圓營收佔比：36%
‧晶圓製造產能利用率：78%
‧歸屬母公司淨利：新台幣100.6億元 ($3.2億美元)
‧每股盈餘：新台幣0.81元；每ADS盈餘：$0.129美元

聯華電子股份有限公司今(28)日公佈2025年第四季營運報告，合併營收為新台
幣618.1億元，較上季的591.3億元增加4.5%。與去年同期相比，本季的合併營
收增加2.4%。2025年第四季毛利率達到30.7%，歸屬母公司淨利為新台幣
100.6億元，普通股每股獲利為新台幣0.81元。

聯電共同總經理王石表示：「在第四季，我們的業績表現符合預期，在多數市　
場需求溫和的情況下，晶圓出貨量大致持平。本季營收較上季成長4.5%，主要
受惠於有利的匯率變動，以及22/28奈米業務的持續成長，進一步優化了我們
的產品組合。在22/28奈米產品組合中，22奈米營收較上季成長31%，創下歷史
新高，並佔第四季總營收超過13%。以全年來說，聯電在2025年展現了穩健的
財務表現，晶圓出貨量年增12.3%，美元營收則較前一年成長5.3%。」

「展望2026年第一季，我們預期晶圓需求將維持穩健，隨著22奈米平台的投片
量加速成長，且其他新解決方案也持續獲得客戶採用，聯電有信心2026年將再
度迎來成長。」

聯電共同總經理王石補充：「我們持續致力於為下一階段的成長奠定基礎，並
在產能與技術方面積極布局未來。2025年，我們順利完成新加坡Fab 12i第三
期新廠擴建，該廠區在協助客戶實現供應鏈多元化方面扮演關鍵角色。同時，
我們亦積極透過創新且具成本效益的合作模式，拓展在美國的布局，例如與英
特爾的12奈米製程合作，以及近期與Polar簽署的合作備忘錄(MOU)。聯電過去
多年來在特殊製程領域已建立領導地位，包括嵌入式高壓(eHV)、非揮發性記
憶體(NVM)及BCD技術等，這些技術優勢將持續帶動公司業務成長。展望2026年
及未來，我們預期先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能，協助聯電因應
AI、網路通訊、消費電子及車用電子等高效能應用領域不斷演進的市場需求。」

王石共同總經理說明：「在2025年，聯電在永續發展方面也達成了多項重要的
里程碑。我們在上個月正式啟用『循環經濟資源創新中心』，這座設置於廠區
內的廢棄物資源化設施，預計可減少聯電台灣晶圓廠高達三分之一的廢棄物。
此項計畫是我們推動資源回收再利用及促進半導體產業循環經濟解決方案的關
鍵一步。此外，聯電在CDP與MSCI ESG等國際指標性永續評比中，也持續獲得
領導地位的肯定。」

First Quarter 2026 Outlook & Guidance
‧Wafer Shipments: Will remain flat
‧ASP in USD: Will remain firm
‧Gross Profit Margin: Will be approximately in the high-20% range
‧Capacity Utilization: mid-70% range
‧2026 CAPEX: US$1.5 billion

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:115/01/28
2.董事會預計召開日期:115/02/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
 重編114年第1季、第2季及第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A15752 期 C25A15752
共赢慧信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A15755 期 C25A15755
共赢慧信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A15756 期 C25A15756
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年01月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A15752 期 C25A15752 期間 90天：⼈⺠幣4000萬元
A15755 期 C25A15755 期間 90天：⼈⺠幣4000萬元
A15756 期 C25A15756 期間 90天：⼈⺠幣2000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣1991仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣10,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣10,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：20.255%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：40.212%
(3)營運資⾦數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/28
2.捐贈原由:
中國信託商業銀行捐贈中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校，
以推動教育公益理念
3.捐贈金額:115年捐贈金額新臺幣55,603,947元
4.受贈對象:中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/28
2.捐贈原由:為推動教育公益理念、培育專業領域所需人才，
中國信託商業銀行捐贈中信金學校財團法人中信科技大學
3.捐贈金額:115年捐贈金額新臺幣6,125萬元
4.受贈對象:中信金學校財團法人中信科技大學
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:都更事業計畫同意書
2.事實發生日:115/01/28~115/01/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
聖得福建設開發股份有限公司，非本公司關係人。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
同意參與「擬定臺北市中山區正義段三小段295地號等13筆土地都市更新事業計畫案」。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
一、巨秉不動產估價師聯合事務所
估價結果：更新前權利價值為594,154,844元(權值比例11.768658%)
二、戴德梁行不動產估價師事務所
估價結果：更新前權利價值為578,860,391元(權值比例11.605074%)
三、宇豐不動產估價師聯合事務所
估價結果：更新前權利價值為564,646,044元(權值比例11.603800%)
8.不動產估價師姓名:
一、巨秉不動產估價師聯合事務所：李方正
二、戴德梁行不動產估價師事務所：蔡家和
三、宇豐不動產估價師聯合事務所：陳志豪、張博宇
9.不動產估價師開業證書字號:
一、(94)北市估字第82號
二、(94)北市估字第80號
三、(108)北市估字第268號、(111)北市估字第312號
10.取得之具體目的:
活化自有資產
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年01月27日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
本案實際權利價值分配，以臺北市政府審查核定公告結果為準。

1.契約種類:廠房興建工程及材料
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
Cheer You Construction (Thailand) Co., Ltd.
(啟宇營造工程股份有限公司)；
非為關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
廠房新建結構工程及材料
預計投入之金額：約泰銖6.6億 (新台幣6.6億元，匯率1.00)
其他重要約定事項：
‧本工程係採總價承攬，雙方均不得因工資、物價變動而增減
‧逾期賠償及工程保固
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
擴充產能
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
asqal SAS；Series C preferred.；無
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年1月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：179,160股；每單位價格：歐元139.54元；
交易總金額：約歐元25,000千元 (正負2%額度內投資)
(折合新台幣約894,250千元，匯率：35.77)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依增資時程交付
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
179,160股；歐元25,000千元；
持股比例：不超過1.7% (fully-diluted)；
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
NT$ 36,028,426千元; 3.42%; 16.87%; NT$167,447,596千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
誠泰聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
陳玲玲
24.會計師開業證書字號:
(81)台財稅登字第1626號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市楊梅區民富路3段647號之8、9號倉庫
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物面積290.4坪
每單位價格：每坪284.4元(未稅)
租金總金額：每月新台幣82,600元(未稅)
使用權資產金額：新台幣4,737,505 元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：聯華置產股份有限公司
其公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團內資產活化運用。
前次移轉相關資訊：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月支付
租約：115/02/01-120/01/31
契約限制條件及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Rakon公司，普通股
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 普通股28,016,681股
每單位價格:1.55紐元
交易總金額：43,425,855.55紐元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: BOURNS, INC.(公開收購方)
關係:無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
非關係人，不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
非關係人，不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，認列保留盈餘新台幣532,299千元
，其他權益_透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具未實現損益減列新台幣
226,737千元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本公司與收購方BOURNS INC.(交易相對人)簽署鎖定協議(lock up agreement)
，惟須等收購方BOURNS INC.達成收購RAKON股票之最低收購條件，完成收購案
，本處分交易方可生效。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
收購方提出之收購價格。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
12.37元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:普通股28,016,681股，
帳面價值(含透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資評價調整):
  新台幣419,515仟元
持股比例:12.19%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）佔最近期財務報表總資產之比例:20.94%
有價證券投資（含本次交易）佔最近期財務報表歸屬於母公司業主權益之比例:24.51%
最近期財務報表營運資金金額:新台幣1,512,708千元。
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
參加公開收購
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會通過日期:115年1月28日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
仲品會計師事務所
23.會計師姓名:
陳俊仲
24.會計師開業證書字號:
(98)專高會字第000500號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
無
30.其他敘明事項:
本公司與收購方BOURNS INC.(交易相對人)簽署鎖定協議(lock up agreement)
，惟須等收購方BOURNS INC.達成收購RAKON股票之最低收購條件，完成收購案，
本處分交易方可生效。

1.董事會日期:115/01/28
2.股東會日期:115/03/25
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:廣上科技(廣州)股份有限公司
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
本公司之子公司廣上科技(廣州)股份有限公司（以下簡稱「廣上科技」）
為拓展大陸地區境內外相關產業市場、吸引及激勵優秀專業人才、提高企
業集團的全球競爭力，擬先向中國大陸之新三板(全國中小企業股份轉讓系
統)提出掛牌申請，為推動後續申請北京交易所上市之前置程序，本次新三
板掛牌後，廣上科技可以結合政策、業績等因素，後續向上海交易所、深
圳交易所或北京交易所之一提交上市申請。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
(1)對本公司財務的影響:
A.廣上科技如順利於新三板掛牌，增加募集資金管道，有利於擴建高階製
程產線增加產能，提升業務競爭力，預期廣上掛牌後之營收及盈利會有增
長；也能為廣上未來的營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環
境及減輕財務費用。
B.廣上科技掛牌後仍為本公司合併子公司，亦有利於增加歸屬於本公司身
為控股母公司的淨利潤，有助於提升整體股東權益。
(2)對本公司業務的影響：
廣上科技擁有多年的高精密電子產品設計、研發和製造經驗，專注於COB半
導體封裝和高精密電子產品的生產研發，持續進行轉型和升級；在AI時代
高速網路發展下，光通訊模組成為重要核心事業，為因應急速攀升的市場
需求，已在馬來西亞新山規劃新廠擴產；通過證券市場掛牌，提升廣上公
司及本集團品牌可信度與國際能見度，提升客戶對財務透明度與永續經營
能力的信任，可更容易與客戶長期合作、拓展大型國際品牌合作，強化客
戶結構與高階產品領域佔比。
6.預計組織架構及業務調整方式:無。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
本公司未來仍維持透過境外子公司3CEMS COPORATION再轉投資境外二家子公
司而間接持有廣上科技之股權，另廣上科技及其子公司之組織架構與業務
性質並未改變，對於本公司尚無影響。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:不適用。
9.價格訂定依據:不適用。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
廣上科技本次擬申請新三板掛牌，掛牌前並沒有強制要求企業必須先募資，
廣上科技暫無發行新股計畫。
11.是否影響公司繼續上市:
廣上科技申請於中國大陸之證券市場掛牌，均按相關法令規定辦理，且本
公司仍保有對廣上科技之控制地位，不影響本公司於台灣繼續上市。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:
115/01/28
13.其他應敘明事項:
1.廣上科技目前仍尚未正式提出申請送件，未來申請送件時點及申請期間長
短，實仍存有不確定性及不可預測性。
2.為配合子公司申請於中國大陸之證券市場掛牌的工作需要，擬提請本公司
股東會授權董事會或其授權之人、及/或授權子公司廣上科技董事會或其授
權之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管機關部門的意見及當地法令
規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本案有關事項。

1.董事會決議日期：115/01/28
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬金分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告及財務報告案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事7人(含獨立董事3人)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除新任董事競業限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。
(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為
   115/02/02-115/02/11。